주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제28조에 의거 주식회사 케이티밀리의서재 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 22일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
  - 제1호 : 이사 선임의 건(2명)
     ·제1-1호 : 사내이사 정재욱
     ·제1-2호 : 기타비상무이사 강현구

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회(금융감독원), 한국거래소, KB국민은행 증권대행부 및 회사의 본점에 비치하며, 당사 홈페이지(https://www.millie.town/ir/notice/)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 신분증 지참

나. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 주소
       - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
       - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시
       (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
       - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한
          인증서 한정)

 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
       으로 처리

8. 기타 참고사항
 가. 당사는 주주총회 행사 기념품 등을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.
  나. 당사 정관 제28조에 의거 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 서면 통지 대신 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[2025.01.01~2025.03.31]

※회차 및 출석률은 당해년도 1년을 기준으로 산출함.

[2025.03.31~2025.12.31]
 - 제9기 정기주주총회(2025.3.31) 결과에 따라 이사회 구성인원이 변경되었습니다.
    ·선임: 기타비상무이사 신용강
    ·사임: 기타비상무이사 최규철

※회차 및 출석률은 당해년도 1년을 기준으로 산출함.
 주1) 의안에 대한 이해관계인으로 의결에는 참여하지 않았습니다.

[2026.01.01~2026.03.31]

※회차 및 출석률은 당해년도 1년을 기준으로 산출함.

[2026.03.31~2026.04.30]
- 제10기 정기주주총회(2026.3.31) 결과에 따라 이사회 구성인원이 변경되었습니다.     ·선임: 사외이사 이종렬, 노태우, 이희석
   ·사임: 사외이사 이재은, 서화동

※회차 및 출석률은 당해년도 1년을 기준으로 산출함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회

※ 제9기 정기주주총회(2025.3.31) 결과에 따라 위원회 구성인원이 변경되었습니다.

 2) 평가 및 보상위원회

※ 제9기 정기주주총회(2025.3.31) 결과에 따라 위원회 구성인원이 변경되었습니다.

 3) 내부거래위원회

2. 사외이사 등의 보수현황

※ '인원 수'는 2026년 4월 30일 기준 재직 중인 이사의 수입니다.
※ '주총승인금액'은 등기이사 총 인원에 대한 제11기(2026년) 보수 한도액입니다.
※ '지급총액'은 2026년 1월 1일부터 4월 30일까지 지급된 보수이며, 당기 중 퇴임한 이사의 보수가 포함되어 있습니다.
※ '1인당 평균 지급액'은 4월 30일 기준 재직중인 이사를 기준으로 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

주1) 상기 거래금액은 최근 사업년도(2025년) 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
주2) 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

주1) 상기 거래금액은 최근 사업년도(2025년) 매출액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
주2) 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 등
당사는 전자책 및 IP 기반 콘텐츠를 월정액 구독 서비스 형태로 제공하고 있습니다.
'독서와 무제한 친해지리'라는 슬로건 아래, 전자책뿐만 아니라 오디오북, 챗북 등 다양한 독서 연계 콘텐츠를 확장해왔으며, 2025년에는 로맨스/판타지 등 장르형 웹소설 서비스 '밀리 스토리'를 신규 오픈하여 디지털 독서 경험을 다변화하고 있습니다.

전자책 및 독서 구독 서비스 시장은 플랫폼의 완성도(보유 콘텐츠 규모, 이용 편의성, 개인화 서비스)가 주요 경쟁 요소로 작용합니다. 특히 콘텐츠 확보 측면에서는 국내 출판 시장이 중소형 출판사 중심으로 구성되어 있어, 다양한 양질의 도서를 안정적으로 확보하기 위해 출판사와의 협력 체계 구축과 장기적 계약 관리가 필수적입니다.

또한, AI 기반 추천 및 생성형 요약 기술 등 서비스 고도화 요소는 고객 만족도를 높이는 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 당사는 독서 패턴 분석을 기반으로 한 맞춤형 큐레이션 기능을 도입하여 고객별 선호 콘텐츠 접근성을 높이고 플랫폼 내 체류시간을 확대를 추진하고 있습니다.

브랜드 인지도 역시 중요한 경쟁 요인으로, 이를 위해 당사는 통신사 및 기업 제휴 확대, 신규 마케팅 채널 운영과 '밀리 플레이스' 등 독서 친화 오프라인 공간 제휴를 통해 고객 접점을 다각화하고 있습니다. 구독형 서비스 특성상 신규 유입뿐 아니라 장기 이용자 유지가 중요하므로, 플랫폼 충성도 제고와 재이용 유도는 매출 성장의 핵심 과제로 작용합니다.

 2) 산업의 성장성
당사는 전자책, 종이책 및 도서 관련 콘텐츠를 플랫폼을 통해 제공하고 있으며, 사업은 국내 독서율과 독서 인구 변화에 직접적인 영향을 받습니다.

문화체육관광부의 '2023년 국민 독서실태조사'에 따르면 성인 종이책 독서율은 감소 추세를 보이고 있으나, 전자책 독서율은 2019년 16.5%에서 2023년 19.4%로 증가하였고, 오디오북 독서율도 같은 기간 3.5%에서 3.7%로 소폭 상승하며 디지털 독서 매체 활용이 점진적으로 확산되고 있습니다.

또한 Statista에 따르면 글로벌 전자책 시장 규모는 2025년 약 149.2억 달러(한화 약 20조 3천억 원)에 이를 것으로 전망되며, 2029년까지 연평균 성장률은 0.67% 수준으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.

  가) 국내 출판 시장 및 전자책 시장
국내 출판 시장은 전반적으로 완만한 성장세를 보이고 있으며, 전자책 플랫폼을 중심으로 디지털 전환이 가속화되고 있습니다.

대한출판문화협회에서 발간한 『2024년 출판시장 통계』에 따르면, 국내 주요 출판사 및 콘텐츠 기업 71개사의 2024년 총 매출은 6조 4,860억 원으로 전년대비 1.1% 증가하였습니다. 특히 전자책 플랫폼 부문은 1조 5,956억 원으로 전년대비 7.8% 성장하며, 전체 출판 시장 내 비중이 확대되고 있습니다.

글로벌 전자책 시장은 Technavio에 따르면 2025~2029년 동안 연평균 10.7% 성장할 것으로 예상되며, Grand View Research는 동일 기간 5.1% 성장률을 전망하며 2030년 약 25.9억 달러 규모로 확대될 것으로 분석하고 있습니다.

이와 같은 성장세는 종이책 독서율 감소에도 불구하고 전자책 플랫폼 중심의 디지털 독서 수요 확대가 견인하고 있는 것으로 분석됩니다.

※ 전자책 플랫폼 부문을 제외한 나머지는 모두 실제 오프라인 출판된 서적을 일컬음

※ 웹툰, 웹소설, 전자책 단행본 및 전자책 구독 서비스의 매출을 모두 포함

  나) 오디오북 시장
글로벌 오디오북 시장은 오디오 콘텐츠 활용 증가와 스마트 디바이스 보급 확대에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다.

Grand View Research에 따르면, 글로벌 오디오북 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 26.2% 성장하여 2030년 약 354억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 Mordor Research는 2023년 시장 규모를 6.49억 달러로 평가하며, 2032년까지 약 52.9억 달러로 확대될 것으로 보고 있습니다.

오디오북은 멀티태스킹 가능성과 AI 기술 접목에 따라 접근성이 강화되고 있으며, 다양한 환경에서 소비 가능한 방식으로 진화하며 전자책을 소비하는 다양한 방식 중 하나로 전자책 시장과 융합, 발전하며 성장성을 키워가고 있습니다.

  다) 웹툰/웹소설 시장
웹툰 및 웹소설 시장은 디지털 콘텐츠 소비 확대와 글로벌화에 힘입어 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발표한 『2023년 웹툰 사업체 실태조사』에 따르면, 국내 웹툰 산업 매출은 2022년 1조 8,290억 원으로 전년 대비 16.8% 증가하며 최근 3년간 연평균 약 28% 성장하였습니다.

웹소설 시장 역시 2020년 7,415억 원에서 2022년 1조 850억 원으로 2년간 46.3% 성장하였습니다. 출판산업진흥원의 데이터에 따르면, 2022년 국내 웹소설 시장 규모는 약 1.39조 원이며 이용자 수는 약 587만명으로 파악되었습니다.

짧은 호흡과 빠른 전개를 특징으로 하는 웹툰/웹소설은 MZ세대의 콘텐츠 소비 성향과 맞물리며, 영상화 및 게임화 등 2차 콘텐츠 제작의 핵심 IP로 활용도가 확대되고 있습니다.

3) 경기 변동의 특성 및 계절성
전자책 구독 서비스는 필수 소비재가 아니므로 경기 변동에 일부 영향을 받을 수 있으나, 당사의 구독자 유입 및 실적 흐름을 분석한 결과 경기 변동이 재무 성과나 구독자 수에 미치는 영향은 제한적인 것으로 확인되었습니다. 실제로 구독자 수는 최근 3년간 경제 상황과 무관하게 지속적인 증가세를 유지하고 있으며, 경기 침체 시기에도 이탈률이 유의미하게 상승하지 않았습니다.

오히려 구독자 이용 패턴 분석 결과, 당사의 실적 및 구독자 수에 더 직접적인 영향을 미치는 요인은 콘텐츠의 양과 질임이 확인되었습니다. 양질의 전자책 및 오디오북, 웹소설 등 다양한 콘텐츠 확보가 고객 만족도 및 재가입률에 결정적인 영향을 미치며, 이는 경기 변동보다는 보유 콘텐츠의 경쟁력과 서비스 품질이 핵심 결정 요인으로 작용함을 의미합니다.

계절적 요인과 관련하여, 전자책 구독 서비스는 전반적으로 계절성의 영향이 크지 않으나, 연말연초(새해 목표 설정 시기)와 새 학기(3월) 등 독서 동기가 높아지는 시기에는 신규 가입자 및 이용률이 일시적으로 증가하는 경향이 있습니다. 또한 여름휴가 기간과 같은 장기 휴일에도 독서 관련 시간 활용 증가로 이용률이 다소 상승하는 패턴이 관찰됩니다.

 4) 시장 여건 및 경쟁 상황
당사가 영위하는 전자책 시장은 2017년 10월 당사가 업계 최초로 전자책 정기구독 서비스를 출시한 이후, 후발 업체들의 지속적인 시장 진입으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 시장에서는 온/오프라인 서점, 전자책 단행본 유통 사업자뿐만 아니라 웹툰과 웹소설 등 다양한 콘텐츠 장르를 제공하는 기존 업체들이 경쟁을 형성하고 있습니다.

당사는 서비스 출시 이후 2018년과 2021년 두 차례의 TV광고 캠페인을 통해 브랜드 인지도를 확보하였으며, Opensurvey가 2024년 10월에 실시한 '전자책 구독 서비스 인지 조사'에서 최초 상기도 45.9%를 기록하여 타 경쟁사 대비 월등한 인지도 우위를 나타냈습니다.

본 공시서류 제출일 현재, 당사는 2,700개 이상의 출판사와 직접 계약을 체결하여 양질의 도서를 확보하고 있으며, 23만 권 이상의 도서 콘텐츠를 기반으로 신간 및 베스트셀러 보유 측면에서 뚜렷한 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한, 챗북, 도슨트북, 오브제북 등 당사가 최초로 기획한 독창적 콘텐츠를 통해 다양한 독서 경험을 제공하고 있으며, 이를 통해 플랫폼의 차별성을 강화하고 있습니다.

특히 2025년 4월부터는 브랜드 경험 강화와 독서 친화적 환경 조성을 위해 오프라인 서비스 '밀리 플레이스'를 운영하고 있습니다. 전국 약 100여 개의 제휴 카페와 협력하여 회원에게 밀리하기 좋은 공간을 소개하고 있으며, 제휴처에서는 음료 할인 등의 혜택도 제공하고 있습니다. 또한 해당 공간에서는 작가 초청 강연, 북토크 등 행사를 진행하여 고객 접점 확대를 위한 차별화된 전략으로 활용하고 있습니다.

한편, 당사는 빅데이터 기반 도서 분석 및 개인화 서비스, 고도화된 전자책/오디오북 뷰어, 음성 변환(TTS) 기능 등에 다양한 AI 기술을 지속적으로 접목해 서비스 품질을 고도화하고 있습니다. 최근에는 AI 기반 대화형 독서 서비스인 'AI 독파밍'을 출시하여 한층 진화된 독서 경험 환경을 제공하고 있습니다.

전자책뿐 아니라 오디오북 등 2차 콘텐츠 기반의 경쟁도 확대되고 있는 가운데, 당사는 요약본/완독본/AI보이스 기반 콘텐츠 등 차별화된 오디오북 서비스를 제공하고 있으며, 전자책과 오디오북 간의 실시간 전환 기능을 지원해 독자 편의성을 강화하고 있습니다. 이와 같은 기술적 차별화와 다양한 방식으로 독서를 경험하는 서비스 다각화 기반으로 당사는 업계 내 지속적인 독서 경험 혁신을 선도해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2017년 설립된 국내 최초의 전자책 구독 서비스 플랫폼 기업으로, 전자책 구독 플랫폼 '밀리의서재'를 운영하고 있습니다. 23만 권 이상의 전자책을 무제한으로 이용할 수 있는 정기구독 서비스를 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 개인 고객을 대상으로 한 B2C 채널, 기업 및 공공기관 대상의 B2B 채널, 그리고 통신사 제휴 기반의 B2B2C 채널을 통해 다양한 형태로 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 당사는 국내 전자책 구독 서비스 시장에서 가입자 수 및 보유 콘텐츠 측면에서 선도적 위치를 유지하고 있습니다.

전자책 외에도 오디오북, 챗북, 오브제북, 도슨트북 등 다양한 방식으로 서비스를 이용할 수 있도록 하여 독서 경험의 폭을 확장하였으며, 2021년 9월 케이티지니뮤직의 자회사로 편입되어 KT 미디어 밸류체인과의 협업을 기반으로 콘텐츠 다양화와 플랫폼 경쟁력 강화를 지속 추진하고 있습니다.

또한, AI 기반 서비스 고도화를 통해 스마트 추천, AI TTS(음성 변환), 대화형 독서 서비스 등 신규 기능을 제공하고 있으며, 이를 통해 사용자 맞춤형 독서 환경을 구현하고 구독자의 이용 경험을 혁신하고 있습니다. 이와 함께 2023년 5월에는 창작 플랫폼 '밀리로드'를 론칭하여 회원 참여형 창작 생태계를 구축하고, 발굴된 오리지널 IP를 전자책 및 종이책 출간, 해외 판권 판매 등으로 연계하는 사업을 운영하고 있습니다.

2025년에는 '밀리하기 좋은 곳'을 소개하는 오프라인 제휴 서비스인 '밀리 플레이스를 운영하며, 밀리 회원에게 독서 친화적인 공간을 제공하고 제휴처에서는 북토크 및 음료 할인 등의 혜택을 지원하고 있습니다. 또한, 로맨스/판타지 등 장르형 웹소설 및 웹툰 서비스인 '밀리 스토리'를 론칭하여 소비자에게 차별화된 독서 경험을 제공하고 디지털 독서 경험 다변화 및 콘텐츠 확장에 박차를 가해 독서플랫폼 입지를 굳걷히 하기 위해 노력하고 있습니다.

이를 바탕으로, 2025년 실적은 영업수익 882억원, 영업이익 144억원, 당기순이익 158억원을 기록하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업 부문은 전자책 구독 서비스 사업으로 단일 부문입니다. 전자책 구독 플랫폼 '밀리의서재' 를 운영하며 전자책 및 2차 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 매출을 기준으로 전자책 구독 서비스를 통해 발생하는 매출이 약 98% 이상이며 그외 기타로는 종이책 판매 및 콘텐츠 유통 등이 있습니다. 따라서 본 공시서류 작성 기준에 따라 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업인 전자책 구독 서비스 시장은 당사를 포함해 5개 주요 업체가 (교보, Yes24, 리디, 인플루엔셜 등) 경쟁하고 있습니다. 당사의 경쟁사들은 당사와 달리 전자책 구독 서비스 외 사업영역을 주된 사업부문으로 함께 영위하고 있습니다. 이에 따라 전자책 구독 서비스 사업만의 매출액을 별도로 확인하기 어려운 상황이며, 구독자 수 등에 대한 정보가 공개되어 있지 않아 매출액 또는 구독자 수 등의 명확한 기준을 바탕으로 시장점유율을 계산하기 어려운 특성이 있습니다.또한 관련하여 공신력 있는 외부의 시장점유율 지표가 공표되지 않아 정확한 시장 점유율을 설명하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 독서 구독 서비스 시장은 서비스의 완성도(보유 도서 수, 서비스 편의성)가 매우 중요한 시장이며, 그 중에서도 제휴출판사를 통한 우수하고 다양한 도서 확보가 비즈니스 경쟁력의 핵심입니다. 또한 국내 출판 시장은 중소형 영세사업자들이 다수를 이루고 있는 시장으로 출판사와의 직접 계약을 통한 양질의 도서확보에 많은 시간과 노력이 요구되는 특성을 보입니다.

한편, 브랜드 인지도와 기업 이미지는 시장 내  경쟁환경에서 더 많은 고객들의 선택을 받는 데 중요하게 작용하며 이를 위해 브랜드 및 서비스 인지도를 높이기 위한 다양한 마케팅활동과 제휴 활동이 필요한 특성을 지녔습니다. 또, 구독 사업의 특성상 구독자들의 유입과 구독 유지 등이 매출 성장에 있어서 중요하며, 구독자들의 서비스 체류시간과 이용율을 높여 이러한 지속가능한 성장 기반을 마련하는 것이 중요한 특성을 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년부터 밀리 서비스 내에서 회원 누구나 자유롭게 글을 쓸 수 있는 창작 공간을 제공하며, 이를 통해 오리지널 IP를 발굴하고 전자책 및 종이책 출간으로 연결되는 출간 플랫폼 사업을 운영하고 있습니다.

2023년 5월 론칭된 창작 플랫폼 '밀리로드'는 회원들이 자유롭게 작품을 집필/연재할 수 있는 공간으로, 독자들은 '밀어주리' 기능을 통해 마음에 드는 작품을 응원하고 추천할 수 있습니다. 독자들의 호응도가 높거나, 작품성이 뛰어난 작품은 밀리 오리지널 혹은 외부 출판사들을 통해 전자책과 종이책으로 출간되고 있습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 약 1만 여 편의 작품과 5만 여 편 이상의 에피소드가 등록되는 등 창작 참여 열기가 지속되고 있습니다.

당사는 이를 통해 예비 작가 발굴과 오리지널 IP 확보를 추진하며, 확보된 IP를 기반으로 전자책 및 종이책 출간뿐 아니라 2차 콘텐츠 제작 및 유통을 통한 부가 수익 창출을 모색하고 있습니다.

2023년 8월 첫 오리지널 종이책 『나는 왜 자꾸 내 탓을 할까』를 출간한 이후, 2024년에는 『분실물이 돌아왔습니다.』, 『하마터면 열심히 살 뻔했다』(재출간), 『B주류경제학』 등 다양한 분야의 도서를 선보이며 출간 라인업을 확대했습니다. 특히 『분실물이 돌아왔습니다.』는 업계 최초로 더현대 서울 팝업스토어 마케팅을 진행하였고, 해외 판권 및 연극/뮤지컬 등 2차 판권 계약을 통해 IP 확장 가능성을 확인하였습니다.

2025년에는 『도파민 인류를 위한 대화의 감각』(1월), 『우리가 반짝이는 계절』(2월), 『귀화서, 마지막 꽃을 지킵니다』(4월), 『J가 죽었대』(8월), 『영의 상속』(8월), 『3분 트렌드 익힘책』(10월) 『빛의 조각들』(11월), 『멍청해지기 전에 읽는 뇌과학』(11월), 『낯선 편지』(12월), 『죽은 건 아니고 일시정지』(12월)를 출간하였습니다. 특히 『우리가 반짝이는 계절』은 예약 판매 하루 만에 에세이 분야 순위권에 진입하며 높은 초기 반응을 얻었고, 『귀화서, 마지막 꽃을 지킵니다』는 출간 직후 밀리 랭킹 종합 1위와 서재담기 1만 회 이상을 기록하며 큰 인기를 끌었습니다.

당사는 플랫폼 내 독창적인 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획이며, KT 미디어 그룹사의 밸류체인과 연계한 IP 협업을 통해 블록버스터급 IP를 확보하고, 영상화/공연화 등 2차 콘텐츠 제작과 유통을 확대하여 추가 수익 창출을 추진할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 : 이사 선임의 건(2명)
  제1-1호 : 사내이사 정재욱
  제1-2호 : 기타비상무이사 강현구

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이사확인서_정재욱

이사확인서_강현구

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항