정 정 신 고 (보고)

(주1)

(주2)

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 전자공지시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아  래-

1. 일시 : 2026년 3월 30일 월요일 오전 10시

2. 장소 : 판교 테크노밸리 스타트업캠퍼스(경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20)                 컨퍼런스홀

3. 회의 목적사항
     가. 보고안건 :
           1) 감사보고
           2) 영업보고
           3) 내부회계관리 운영실태보고
 

    나 . 부의안건

          1) 제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표
            (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원           2) 제 2호 의안: 정관변경의 건
                 제2-1호 의안 : 사업목적 추가
                 제2-2호 의안 : 코스닥 표준정관 반영한 문구정비
                 제2-3호 의안 : 상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영
                 제2-4호 의안 : 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경
                 제2-5호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대
                 제2-6호 의안 : 상법 개정에 따른 이사충실의무 확대
                 제2-7호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화
               제2-8호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대
               제2-9호 의안 : 부칙
           3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건
                 제 3-1호 의안 : 사내이사 김성운 중임의 건
                 제 3-2호 의안 : 사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건
                 제 3-3호 의안 : 사내이사 최진호 중임의 건
                 제 3-4호 의안 : 사외이사 류재영 선임의 건
           4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영)
           5) 제 5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
           6) 제 6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
           7) 제 7호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(https://www.siliconii.com)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는    한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라  주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 오전 9시~ 2026년 3월 29일 오후 5시
  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비사항
가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,                              대리인의 신분증

8. 기타사항
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 (가) 독립적인 글로벌 뷰티 카테고리로 성장한 K-Beauty

과거 K-Beauty는 K-Pop, K-Drama, K-Food 등 한류(K-Culture)의 확산과 함께 주목받으며 글로벌 시장에 확산되었습니다. 그러나 최근에는 이러한 문화적 영향력을 넘어, K-Beauty 자체가 하나의 독립적인 글로벌 뷰티 카테고리로 자리잡으며 성장하고 있습니다.

K-Beauty는 혁신적인 제품 기획력, 빠른 제품 개발 및 출시 속도, 높은 제조 기술력을 기반으로 글로벌 화장품 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 스킨케어 중심의 제품 포트폴리오, 새로운 성분 및 포뮬러에 대한 지속적인 연구개발, 트렌드를 빠르게 반영하는 제품 기획 능력 등이 글로벌 소비자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

또한 글로벌 SNS 및 디지털 플랫폼을 통한 정보 확산, 인플루언서 및 콘텐츠 기반의 마케팅 확산 등으로 K-Beauty 제품에 대한 소비자 접근성이 높아지면서, 특정 문화 콘텐츠와의 연계 없이도 독립적인 브랜드 및 산업 카테고리로서 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

현재 K-Beauty 제품은 아시아를 넘어 북미와 유럽 등 주요 화장품 시장에서 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있으며, 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 주요 산업군으로 자리매김하고 있습니다.

(나) 세계적인 화장품 제조 인프라

한국 화장품 산업은 글로벌 수준의 ODM(제조자개발생산) 기업을 중심으로 한 강력한 제조 인프라를 보유하고 있습니다. 코스맥스, 한국콜마 등 국내 주요 ODM 기업들은 연구ㆍ개발ㆍ생산을 통합한 기술 기반 제조 역량을 바탕으로 글로벌 화장품 시장에서 중요한 생산 파트너로 자리 잡고 있습니다.

최근 화장품 제조 산업은 단순한 위탁 생산을 넘어 제품 기획 초기 단계부터 연구개발, 제형 설계, 생산까지 함께 수행하는 형태로 발전하고 있습니다. 특히 인디 브랜드와 글로벌 신생 브랜드들이 자체 생산시설 대신 ODM 기업과 협업하여 제품을 개발하는 구조가 확대되면서, ODM 기업들은 사실상 K-Beauty 산업의 핵심 제조 인프라로 기능하고 있습니다.

이와 같은 제조 기반을 바탕으로 국내 화장품 산업은 브랜드 기획, 연구개발, 생산, 유통이 분업화된 산업 구조를 형성하고 있으며, 이를 통해 다양한 브랜드와 혁신적인 제품이 빠르게 시장에 출시될 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 화장품 시장 규모의 성장

전 세계 뷰티 및 퍼스널케어(Beauty & Personal Care) 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장 조사에 따르면 2025년 전 세계 미용 및 개인 관리 제품 시장 규모는 약 6,394억 7천만 달러로 추산되며, 이는 2024년 약 5,990억 달러 대비 약 6.8% 성장한 수준입니다.

또한 해당 시장은 2026년 약 6,831억 5천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망되며, 2034년에는 약 1조 1,512억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2034년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 약 6.76%로 전망되며, 글로벌 소비 확대와 디지털 유통 채널 성장, 온라인 커머스 및 소셜 커머스 확산 등에 힘입어 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.

이와 함께 한국 화장품 산업 역시 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 한국 화장품 수출 규모는 약 102억 달러를 기록하였으며, 2025년에는 114억 달러로 증가하여 전년 대비 약 11.8% 성장한 것으로 나타났습니다. 특히 2024년에는 미국 시장에서 한국 화장품 수출액이 프랑스를 제치고 1위를 기록하며 K-뷰티가 글로벌 화장품 시장에서 경쟁력을 확보한 브랜드로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있습니다.

(나) E-Commerce 유통 채널의 성장

벤처 브랜드가 출시한 비럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하면서 대부분의 제품을 아웃소싱 방식으로 생산하고 이를 판매할 유통채널의 중요성이 확대되었습니다. 이러한 환경 속에서 벤처 브랜드들의 주요 유통 채널로 자리잡은 것이 E-Commerce를 중심으로 한 온라인 채널입니다. 또한 화장품의 특성상 실제 사용 경험이 중요하다는 점을 고려하여, 라이브커머스 등 소비자와 실시간 소통이 가능한 온택트(Ontact) 마케팅이 확대되면서 온라인 채널을 통한 화장품 판매가 빠르게 성장하고 있습니다.

최근에는 단순한 E-Commerce를 넘어 온라인과 오프라인을 연계하는 O2O(Online to Offline) 비즈니스 모델이 확대되고 있습니다. 모바일 앱, 위치 기반 서비스, 온라인 주문 후 매장 수령(BOPIS) 등 다양한 서비스가 등장하면서 온라인 채널을 통해 고객을 유입시키고 오프라인 매장에서 제품 체험 및 구매로 이어지도록 하는 방식이 확산되고 있습니다. 이러한 O2O 전략은 유통뿐 아니라 다양한 산업으로 확대되고 있으며, 온ㆍ오프라인을 결합한 새로운 소비 트렌드로 자리잡으며 Beauty 제품 유통 채널의 성장에도 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 중심으로, 글로벌 B2BㆍB2C 유통을 아우르는 종합 K-Beauty 유통 플랫폼 기업입니다. 자사 플랫폼인 StyleKorean.com을 통해 전 세계 약 175개국을 대상으로 E-Commerce 기반의 역직구(B2C Retail) 판매를 진행하는 동시에, 글로벌 유통사ㆍ리테일러ㆍ온라인 플랫폼을 대상으로 한 도매(B2B Wholesale) 수출 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 국내 유통사 중 선도적으로 해외 법인 및 물류 거점을 기반으로 한 현지화(Localization) 전략을 구축하였으며, AGV(Automated Guided Vehicle) 기반의 자동화 물류 시스템을 도입한 대형 물류센터를 운영함으로써, 대량 주문ㆍ빠른 출고ㆍ실시간 재고 관리가 가능한 고도화된 글로벌 물류 인프라를 보유하고 있습니다. 이를 통해 단순 유통을 넘어, RetailㆍWholesale 통합형 플랫폼 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

또한 당사는 국내 유망 K-Beauty 브랜드를 발굴ㆍ소싱하여,

ㆍ B2C 소비자 대상 E-Commerce 플랫폼(StyleKorean Retail)

 
ㆍ 글로벌 바이어를 위한 B2B 전용 주문 플랫폼(StyleKorean Wholesale)

을 각각 운영하고 있으며, 실시간 재고 연동, 대량 주문 가능, 국가ㆍ채널별 맞춤형 상품 구성 및 가격 전략을 통해 글로벌 시장 대응력을 강화하고 있습니다. 더불어, 국가별 소비 트렌드와 선호도에 기반한 제품 큐레이션 및 현지 맞춤형 마케팅 전략을 통해 브랜드와 소비자를 효과적으로 연결하고 있습니다.

한편, 당사는 해외 진출을 희망하는 중소기업 및 인디 브랜드를 대상으로 지분 투자, 해외 판로 개척, 영업대행, 브랜드 인큐베이션 등의 역할을 수행하고 있으며, 틱톡ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반 글로벌 마케팅 역량을 활용하여, 브랜드 인지도 제고 및 매출 성장을 지원하고 있습니다. 이를 통해 급변하는 글로벌 E-Commerce 및 유통 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.  

아울러, 당사는 자체 B2C 오프라인 매장 'moida'를 중심으로 글로벌 오프라인 사업 확장을 추진하고 있습니다. 'moida'의 핵심 목적은 단기적인 오프라인 매출 확대가 아닌, 글로벌 시장에서 K-Beauty 카테고리 전반에 대한 인지도 제고와 중장기적인 매출 성장을 견인하는 데 있습니다. 현재 K-Beauty에 대한 관심은 확대되고 있으나, 오프라인 접점과 체험 기회는 여전히 제한적인 상황입니다.

이에 따라 당사는 'moida'를 신규 인디 브랜드 소싱 및 인큐베이션을 기반으로 한 체험형 오프라인 플랫폼으로 전개하고자 합니다. 'moida' 매장은 단순한 판매 공간을 넘어, 글로벌 소비자들이 다양한 K-Beauty 브랜드와 제품을 직접 체험하고 트렌드를 인식할 수 있는 핵심 접점 역할을 수행하며, 이를 통해 브랜드 인지도 제고, 신규 브랜드의 글로벌 안착, 중장기적인 매출 성장 기반 구축을 목표로 하고 있습니다. 아울러 이러한 오프라인 전략을 기존의 B2BㆍB2C 온라인 유통 역량 및 글로벌 물류 인프라와 유기적으로 결합함으로써, K-Beauty 밸류체인 전반에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

1. CA(Corporate Account)

스타일코리안 Wholesale 플랫폼_1

스타일코리안 Wholesale 플랫폼_2

출처 : 당사자료

당사의 CA 사업본부는 기존 브랜드의 글로벌 확장과 신규 브랜드의 성장을 지원하기 위해, 정식 통관 및 판매에 필요한 필수 서류 및 요청 자료에 대한 서칭과 준비를 지원하고 있습니다. CA 사업은 다품종ㆍ소량 판매 구조를 기반으로 한 재고 관리를 통해 유연한 사업 운영이 가능하며, 각 국가의 유통 환경과 소비 특성에 맞는 판매 전략을 수립하여 자체 Stylekorean Wholesale 플랫폼을 통해 현지 도ㆍ소매 기업 및 글로벌 파트너에게 제품을 공급하고 있습니다.

CA사업의 경우, 당사의 도매 플랫폼을 통해 175개국 이상의 기업 고객에게 실시간 재고 및 단가 확인, 주문 및 배송 현황 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 거래처별 계정 발급 및 관리, PA(개인 고객 대상 E- Commerce 플랫폼) 사이트 대비 상대적으로 경쟁력 있는 가격 정책을 통해 글로벌 기업 고객의 수요를 유치하고 있으며, 국가별 판매 데이터를 기반으로 한 맞춤형 제품 추천 및 큐레이션을 통해 현지 파트너의 비즈니스 성과를 지원하고 있습니다.

아울러 CA 부서는 유럽, 두바이, 인도네시아 등 주요 해외 법인을 대상으로 한 수요 예측 및 공급 전략을 수립하여, 시즌성 수요 변동과 악성 재고 발생 리스크를 최소화하고 있습니다. 각 권역별 통관ㆍ인허가ㆍ라벨링 등 규제 환경을 실시간으로 모니터링하고 대응함으로써, 브랜드와 파트너사가 안정적으로 현지 시장에 진입하고 판매를 지속할 수 있도록 지원하고 있습니다.

뿐만 아니라, 당사는 각 국가별 내셔널 리테일 채널과의 협업을 통해 브랜드의 해외 오프라인 진출을 지원하고 있으며, 단순한 제품 공급을 넘어 판매 전략 수립, 마케팅 소스 제공, 채널 확장 지원 등을 통해 CA 파트너와의 장기적인 협력 관계를 구축하고 있습니다. 이를 통해 CA 파트너의 Lock-in 효과를 강화 하고, 단순 거래 관계를 넘어 K-Beauty의 현지 시장 안착과 성장을 함께 도모하는 전략적 파트너로서의 역할을 수행하고 있습니다.

2. PA(Personal Account) 사업

PA 사업은 당사가 운영하는 글로벌 K- Beauty E-Commerce 플랫폼인 Stylekorean.com을 통해 전 세계 약 175개국 의 개인 고객을 대상으로 K-Beauty 제품을 판매하는 사업으로, 현지 시장에 최적화된 쇼핑 환경을 제공하고 있습니다.

스타일코리안 사이트는 SEO (Search Engine Optimization)을 고려한 설계부터 결제ㆍ배송 ㆍ콘텐츠 구성 등을 구축하여 해외 소비자의 접근성과 전환율을 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 국가별 화장품 트렌드와 소비 성향을 분석하여 맞춤형 상품 추천과 판매 전략을 수립하고, 현지 결제 수단 및 배송사를 적용함으로써 역직구 과정의 편의성을 높이고 있습니다.

국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼

출처: 당사자료

PA 사업의 주요 특징은 C2B2B 구조를 기반 으로 한 양방향 데이터 플랫폼입니다. Stylekorean.com은 160만명 이상의 글로벌 PA 고객과 누적 7천 개 이상의 글로벌 CA 바이어 네트워크를 연결하여 실시간 소비자 반응과 유통 데이터를 축적하고 있으며, 이를 통해 효율적인 브랜드ㆍ제품 마케팅과 글로벌 시장 인사이트를 확보하고 있습니다. 이러한 구조를 바탕으로 당사는 신규 브랜드의 성장 속도를 가속화하고, K-Beauty 브랜드의 글로벌 스케일업을 지원하는 '게이트웨이' 역할을 수행하고 있습니다.

PA 본부는 미국, 유럽, 동남아 등 전 세계를 대상으로 국가별 로컬 마케팅을 집행하고 있으며, SNS 채널 운영, 라이브 방송, 콘텐츠 제작 및 광고를 통해 신규 고객을 지속적으로 유치하고 있습니다. 아울러 브랜드 및 제품별 타겟 기획전 프로모션을 운영하고, Stylekorean 자체 기획 박스를 활용한 메가인플루언서와의 콜라보레이션을 통해 글로벌 인지도 제고와 세일즈 확장을 동시에 추진하 고 있습니다.

또한 약 160만명의 회원을 등급별로 관리하고, VIP 프로모션을 운영함으로써 고객 충성도를 제고하고 있으며, 2026년부터는 스킨케어를 비롯하여 헤어&바디 및 기타 카테고리 영역을 확장하여 K-Beauty를 넘어 K-Culture 전반을 아우르는 글로벌 E-Commerce 플랫폼으로서의 성장을 추진하고 있습니다.

3. 풀필먼트 사업

풀필먼트 사업은 오픈마켓 및 글로벌 온라인 채널에 대한 직접 운영이 어려운 K-Beauty 브랜드를 대상으로, 판매 채널 운영부터 물류까지 전 과정을 대행하는 서비스입니다. 당사는 브랜드사를 대신하여 미국 자사몰(US D2C), Shopee 등 글로벌 오픈마켓, TikTok Shop과 같은 소셜 커머스 채널의 입점 및 운영을 대항하고 있으며, 브랜드사는 제품을 당사에 납품한 이후 판매ㆍ운영ㆍ정산ㆍ배송 등 모든 영업 활동을 실리콘투가 수행하는 구조로 서비스를 제공하고 있습니다.

풀필먼트 사업에서는 브랜드 특성 및 타깃 시장에 따라 적합한 오픈마켓 및 판매 채널을 선별하여 입점을 제안하고, 상품 등록, 가격 정책 수립, 프로모션 기획, 고객 응대 등 채널 운영 전반을 일괄 대행함으로써 브랜드의 해외 온라인 판매를 지원하고 있습니다. 이를 통해 영세 브랜드도 초기 투자 부담 없이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 환경을 제공합니다. 또한 본사를 비롯한 각 해외 법인은 현지 로컬 마케팅을 함께 지원하여 단순 물류 대행을 넘어 실질적은 매출 성장을 도모하고 있습니다. 지역별 소비 트렌드와 채널 특성에 맞춘 프로모션 및 마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도를 제고하고, 판매 성과를 지속적으로 확대하고 있습니다.

아울러 당사는 3PL, Drop Shipping 등 고객사 니즈에 최적화된 다양한 물류ㆍ운영 옵션을 제공하고 있으며, 그간 축적된 글로벌 유통 및 오픈마켓 운영 노하루를 바탕으로 안정적인 매출 창출이 가능한 풀필먼트 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

4. 마케팅 사업

당사는 전 세계적으로 확산되고 있는 K- Beauty 트렌드에 대응하기 위해 인플루언서 마케팅과 콘텐츠 마케팅을 중심으로 한 통합 마케팅 전략을 전개하고 있습니다. 특히 자체 콘텐츠 스튜디오를 보유함으로써, 기획부터 제작ㆍ배포까지 전 과정을 내재화한 콘텐츠 마케팅 역량을 구축하였으며, 이를 기반으로 빠르고 일관된 마케팅 실행이 가능하도록 운영하고 있습니다.

실리콘투 스튜디오

당사는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 글로벌 주요 SNS 플랫폼을 중심으로 권역별 공식 채널을 운영하고 있으며, 현재 총 450만명 이상의 해외 팔로워를 보유하고 있습니다. 또한 자체적으로 구축한 in-house 인플루언서 풀을 기반으로 단기간 내 고효율 콘텐츠를 제작하여 브랜드 및 제품에 대한 마케팅을 진행하고 있습니다. 이를 통해 브랜드사는 외부 마케팅 에이전시를 활용할 경우 발생할 수 있는 불필요한 비용을 절감하는 동시에, 보다 빠른 타이밍으로 콘텐츠 바이럴을 확산시킬 수 있습니다.

온라인 콘텐츠 마케팅과 더불어, 당사는 오프라인 행사 및 체험형 마케팅을 병행하여 K- Beauty에 대한 인지도가 상대적으로 낮은 국가에서도 브랜드와 제품을 직접 경험할 수 있는 접점을 확대하고 있습니다. 온라인 마케팅을 통해 K-Beauty의 인지도를 선제적으로 확보한 후, 오프라인 마케팅으로 이를 확장하는 온ㆍ오프라인 연계 전략을 통해 현지 소비자의 접근성을 효과적으로 높이고 있습니다.

아울러 당사는 현지 인플루언서를 활용한 V- Commerce(비디오커머스) 사업을 운영하고 있으며, 인플루언서 기반 매출에 대한 수익을 공유하는 Affiliate 모델과 K-Beauty 브랜드를 대상으로 한 자체 영상 제작 및 콘텐츠 제공 서비스를 통해 마케팅과 커머스를 결합한 사업을 전개하고 있습니다.

특히 브랜드사가 제품 및 브랜딩 중신의 마케팅을 수행하는 경우, 당사는 이를 기반으로 자체 글로벌 유통ㆍ채널 네트워크를 활용해 제품을 빠르게 확산시키는 '공급 마케팅 (Supply-driven Marketing)' 전략을 병행함으로써, 브랜드사 간 시너지를 극대화하고 실질적인 매출 성과로 연결될 수 있도록 지원하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 K-Beauty 종합 플랫폼업과 K-Beauty 제품의 글로벌 유통을 진행하고 있습니다. 그러나, 해당 사업과 관련하여 공신력 있는 기관에서 산정된 시장점유율이 없어, 한국무역협회에서 발행하는 화장품 수출 총괄현황 분류 품목 중 주요 매출 상품을 당사의 연도별 매출을 대입하여 당사의 시장 점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황'을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 K-Beauty 유통 사업을 기반으로 다양한 신규 사업 영역으로 확장을 추진하고 있습니다.
먼저 K-POP 콘텐츠 유통 사업의 일환으로 K-POP 음반을 글로벌 시장에 유통하고 있으며, 2022년에는 K-POP 차트 제공 회사인 주식회사 한터글로벌의 지분을 인수하여 K-POP 관련 해외 유통 사업을 확대하였습니다. 또한 K-Food 제품과 건강기능식품 등 다양한 라이프스타일 제품군으로 사업 영역을 확장하여 글로벌 소비자들에게 유통하고 있습니다.

이와 함께 당사는 뷰티 카테고리 확장을 위해 2025년부터 Hair & Body 제품군을 본격적으로 강화하며 뷰티 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 소비자 접점을 확대하기 위해 B2C 오프라인 비즈니스 'moida' 매장을 운영하고 있으며, 이를 통해 K-Beauty 브랜드의 글로벌 인지도와 브랜딩 확산을 추진하고 있습니다.
2024년 기준 당사는 미국, 영국, 프랑스 및 인도네시아 등 주요 글로벌 시장에서 총 7개의 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 향후 추가적인 매장 확장을 통해 글로벌 시장에서 K-Beauty의 접근성과 침투율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표
  (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

2) 별도 재무제표

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                                            <이익잉여금처분계산서 >

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 30일 주주총회에서 확정될 예정입니다.


 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
 제2-1호 의안 : 사업목적 추가
  제2-2호 의안 : 코스닥 표준정관 반영한 문구정비
  제2-3호 의안 : 상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영
  제2-4호 의안 : 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경
  제2-5호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대
  제2-6호 의안 : 상법 개정에 따른 이사충실의무 확대
 제2-7호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화
  제2-8호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대
 제2-9호 의안 : 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김성운 중임의 건
  제3-2호 의안 : 사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건
  제3-3호 의안 : 사내이사 최진호 중임의 건
  제3-4호 의안 : 사외이사 류재영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_김성운 대표님

확인서_손인호 사내이사

확인서_최진호 사내이사

확인서_류재영 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_류재영 감사위원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제 5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 임직원 총 4명을 대상으로 총 200,000주의 주식매수선택권을 2025년 9월 23일 이사회 결의를 통해 부여하여 주주총회를 통해 보고 및 승인을 받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 및 처분 목적
- 임직원 보상의 목적

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
-2026.03.12 기준으로 현재 당사는 자기주식취득 신탁계약체결으로 보통주 123,200주의 자기주식을 보유하고 있으며 이는 임직원 보상목적으로 사용될 예정입니다.

-위 보상목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 보통주 중 61,600주를 2027년 정기주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상됩니다.

-2027년 정기주주총회일 이전 지급 후 남는 주식은 2027년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획입니다.

3. 보유 및 처분 전후의 주식 현황

4. 예정된 보유기간 및 처분 시기
- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2026년 3월 20일(금)) 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.siliconii.com/)에 게재할 예정입니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항