| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 231 백영논현센터 8층 (본사 라운지) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 - 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제51기 (2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 현금배당 : 500원/주 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 기타 정관 변경 |
| 3 | 사외이사 오은경 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 성세환 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오은경 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 1999~현재 세종대학교 음악과 교수 2009~현재(사)하나를위한음악재단 이사 2021~2022 한국경제문화연구원 문화예술진흥위원장 |
- |
| 성세환 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 2015~2017 BNK금융지주 대표이사 회장 2013~2015 BS금융지주 대표이사 회장 2012~2013 제11대 부산은행 은행장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성세환 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2017 BNK금융지주 대표이사 회장 2013~2015 BS금융지주 대표이사 회장 2012~2013 제11대 부산은행 은행장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 74. 인쇄 및 인쇄관련 사업 75. 콘도미니엄 운영업 76. 골프장 설치운영 및 기타 체육시설의 설치, 운영, 개발사업 77. 관광 레저사업 78. 종합휴양업 79. 관광사업 운영업 80. 관광휴게시설 설치 및 운영업 81. 광고, 홍보 관련사업 82. 일반 음식점업 83. 휴게 음식점업 84. 호텔운영관리업 85. 관광숙박업 86. 호텔분양업 87. 호텔업 88. 레스토랑 및 호텔서비스업 89. 요트 임대 및 분양업 90. 요트장 개발업 91. 요트장 운영관리업 92. 보트장경영업 93. 수상레저시설제공업 94. 영화관 상영 및 운영업 95. 각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||