주주총회소집공고
| 2026년 3월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 팜스빌 | |
| 대 표 이 사 : | 이병욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37(마곡동) (주)팜스빌 | |
| (전 화) 02-553-1323 | ||
| (홈페이지)http://www.pharmsville.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 임채현 |
| (전 화) 070-8676-1580 | ||
주주총회 소집공고
| (제26기 정기) |
정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제25조, 제26조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) ㈜팜스빌 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제26기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 30억원)
4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 200원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습 니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접 행사 : 신분증
2) 대리 행사 : 위임장(주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2026년 3월 18일 예정)까지 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총 수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.
※ 문의처 : ㈜팜스빌, 경영관리팀 02-553-1323
2026년 3월 11일
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동)
주식회사 팜스빌
대표이사 이병욱 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김국현 (참석률:100%) |
박창기 (참석률:100%) |
김명원 (참석률:100%) |
|||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1차 | 2025.02.11 | 제25기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | 2025.02.20 | 출자금 집행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3차 | 2025.03.13 | 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4차 | 2025.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025.03.28 | 감사위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 5차 | 2025.04.30 | 일반 사모신탁 투자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6차 | 2025.08.06 | 상반기 연결재무제표 보고의 건 |
(보고사항) | (보고사항) |
(보고사항) |
| 2025.08.06 | 메리츠 스마트 지점운용형 투자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 7차 | 2025.11.06 | 외부감사인 선임의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8차 | 2025.11.27 | 인터레이스 E1 일반사모투자신탁 출자 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 보고내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김국현, 박창기, 김명원 | 2025.03.28 |
의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
| 2025.07.09 |
보고사항 : 2025년 상법개정안 보고 | - | ||
| 보고사항 : 내부회계 관리제도 리뉴얼 및 운영 계획 보고 |
- | |||
| 2025.08.06 | 보고사항 : 2025년 상반기 연결재무제표 보고 | - | ||
| 2025.11.06 | 의안 : 외부감사인 선임의 건 | 가결 | ||
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 등 | 3 | 3,000,000,000 | 32,000,000 | 10,666,667 | - |
1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도이며, 사외이사 등에는 사외이사 3명입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 국내 건강 기능 식품 시장
국내 건강 기능 식품 시장은 2023년에 약 6.2조원에 도달하며, 지난 5년간 약 27 %의 성장을 기록했습니다. 시장은 연평균 9%의 성장률을 기록하고 있습니다. (팜뉴스)
2024년 국내 건강 기능 식품 시장은 마이크로바이옴 및 유산균 제품의 성장과 함께 더욱 세분화되고 있습니다. 특히 기능성 유산균 제품은 일반 유산균보다 빠르게 성장하고 있으며, 장 건강뿐만 아니라 체중 관리, 면역력 증진 등 다양한 건강 혜택을 제공하는 프로바이오틱스가 인기를 끌고 있습니다. 이러한 시장의 성장은 소비자들이 특정 건강 문제에 맞는 맞춤형 제품을 찾고 있는 트렌드를 반영합니다.
최근 데이터에 따르면, 개별인정형 제품의 판매 규모는 2017년 약 2,450억 원에서 2019년 5,486억 원으로 두 배 이상 증가했으며, 2021년에는 7,000억 원에 육박했습니다. 이는 소비자들이 개별 건강 문제에 맞춘 제품을 선호함에 따라 시장이 확장되고 있음을 나타냅니다.
특히 2030세대는 면역력 증진, 장 건강, 체중 관리와 같은 기능성 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이 연령대의 소비자들은 맞춤형 건강 기능 식품 시스템을 통해 개인화된 영양 요구를 충족시키고자 합니다.
한국에서 최근 도입된 맞춤형 건강 기능 식품 시스템은 개인의 생활 습관과 건강 상태를 분석하여 최적의 제품을 추천하는 방식으로, 2030세대의 높은 만족도를 얻고 있습니다.
이러한 시장 성장과 변화는 기능성 식품에 대한 관심이 높아지고, 제품의 다양성과 개인 맞춤형 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다. 소비자들은 더 이상 단순한 보조제가 아닌, 건강 관리의 중요한 요소로 건강 기능 식품을 인식하고 있습니다.
(2) 맞춤형 건강 기능 식품 시장
맞춤형 영양 서비스 시장은 전 세계적으로 2020년 82억 달러에서 2025년 164억달러 까지 성장할 것으로 예측됩니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 사람들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가 되었으며, 시장은 더욱 커지고 있는 상황입니다. 2020년 북미 지역이 해당 시장의 47.9%를 점유하고 있으며, 아시아 지역의 경우 현재부터 2028년까지 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 아시아 지역은 당뇨, 비만, 심혈관 질환 등에 대한 대중의 관심이 높아 맞춤형 영양 서비스 시장에 대한 요구가 클 것으로 예상됩니다. (서울대 생명 공학 공동 연구원)
(3) 글로벌 건강 기능 식품 시장 규모
전세계 건강 기능 식품 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2019년 약1,748억 달러 규모 이며 연평균 7.9% 정도씩 성장하여 2032년에는 348.27억 달러에 이를 것으로 전망 됩니다. [ 글로벌 건강 기능식품 시장 추이]
| 단위 : billion US dollars |
| 연도 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 174.75 | 188.56 | 203.45 | 219.52 | 236.87 | 255.58 | 275.77 |
출처: Statista, Global functional food market Revenue 2019-2025
나. 회사의 현황
(가) 영업개황
당사는 2000년 창사 이래 "인간의 건강 수명을 연장하는 기업" 이라는 철학을 가지고 바이오헬스케어 선두주자로서, 차별화된 상품 개발 및 연구 개발 능력을 바탕으로 B2C전자상거래 플랫폼 및 다양한 유통 플랫폼을 통한 건강기능식품과 건강지향식품 등의 개발, 제조, 차별화된 자체 브랜드를 통한 유통 사업을 영위하고 있습니다.
현재 시장 성장과 변화에 맞춰 인간의 건강수명을 연장시키기 위한 마이크로바이옴 기술개발의 도입을 통해 질환 타겟 예방 및 진단을 위한 사업을 영위하기 위하여 C&BD 전략을 통한 기술력과 전문성을 확보 하고 있습니다.
당사는 연구 개발(R&D), 상품기획 및 개발, 제조, 다양한 유통의 기 구축된 value chain 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 유통 시스템과 특히 전문 약사가 상담하는 건강 기능식품 전문 플랫폼인 "애플트리 김약사네" 외 총 12개의 차별화된 브랜드의 인지도에 대한 경쟁 우위와 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발을 통해 글로벌기업으로 성장하고 있습니다.
현재 220건의 해외특허와 상표 등록을 보유 하고 있으며, 글로벌 기업으로 부상하기 위한 준비를 갖추고 사업 전략을 확장하고 있습니다.
당사는 산학협력, 기술 이전 및 자체 연구를 통한 다양한 제품 개발을 통해 "인간의 건강수명을 연장하는 바이오헬스케어" 전문기업으로서 국민 건강 증진에 기여하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 건강기능식품 및 건강 지향식품 판매와 제조 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
동일 업종에 속한다고 하여도 각 회사에 고유한 사업구성 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있어 이에 따라, 단순한 통계자료를 통해 시장점유율을 비교분석하는 데에는 한계점이 존재합니다.
(3) 시장의 특성
전 세계적으로 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화 사회로의 진입뿐만 아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.
건강기능식품산업은 국가의 전략기술분야이며, 미래 신성장 동력산업으로 발전하고 있습니다. 국민의 건강증진에 기여하고 농식품산업을 이끌어갈 국가주력산업이라고 할 수 있습니다. 건강기능식품산업은 바이오기술과 유관산업의 공동연구 개발 및 기술의 융합을 전제로 하는 고부가가치 산업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 해외수출 및 B2C 플랫폼 구축
건강 기능 식품 시장은 세계적인 고령 인구 증가와 기대 수명 증가, 만성질환 증가 등으로 예방에 대한 관심이 증가하면서 지속 성장하고 있습니다. 코로나 팬데믹을 계기로 전 세계적인 건강 기능 식품에 대한 관심과 필요성에 대한 인식이 자리 잡았고, 지속성과 접근성이 어느 때보다 좋은 시대적인 상황에 있는 바, 당사는 자사 브랜드의 수출을 통해 세계적 유통 플랫폼 강화 및 확대를 진행하고 있습니다. 이에 B2C 온라인 판매 방식과 브랜딩을 통한 B2B 방식의 수출 판로 개척을 통해 국가별 차별화된 전략을 추진하고 있습니다.
특히, 가장 빠르게 소득수준이 올라가고 있으며 한류의 영향으로 한국 제품에 대한 신뢰도가 높은 동남아시아를 중심으로 시장별 차별화 마케팅 전략과 시장별 타겟 제품을 출시 진행 중입니다. 현재 동남아 최대 플랫폼인 쇼피에서 싱가포르와 말레이시아에 입점 운영 중이며 태국, 대만, 베트남에 추가 입점을 진행하고 있습니다. 매출 상승에 따른 비용 절감, 고객 만족을 위해 현지 물류 센터를 통한 물류 배송 방식을 채택하여 진행 중에 있습니다. 또한 동남아시아 현지 유통업체와의 협력을 통해 현지 왕홍 라이브스트리밍 판매, 현지 홈쇼핑, 약국, 드럭스토어등 오프라인 진출을 통한 온, 오프 다양한 유통 채널 확보, 강화하고 있습니다.
몽골에 관절살리도 9988을 수출하였고 이후 헤파살리도 제품군이 추가되어 수출 진행 중이며 2023년 "플라센타 콜라겐", 싱가포르의 "악마다이어트 아쿠아", 일본의 Qoo10에 입점하여 "바로느껴지는 먹는 레티놀" "애플트리김약사네 프레쉬 과채효소" 등을 라쿠텐에 수출 중에 있습니다. 그 외 동남아와 미주지역 제품 런칭을 위하여 다양한 플랫폼을 구축하고 있습니다. 또한 미국, 캐나다, 영국, 영미권 국가를 타겟으로 한 신규시장 진출을 위한 다이어트 제품 전용 글로벌 이커머스 론칭 준비를 위해 아마존 입점 등을 진행 하고 있습니다. 당사의 간편하면서도 풍부한 영양소를 함유한 건강한 다이어트 브랜드인 "악마다이어트"의 기존 제품을 중심으로 체지방 감소, 체지방 억제를 돕는 차별화된 다이어트 제품군을 출시함으로서 10여년간 고객의 신뢰를 쌓아놓은 브랜드를 리뉴얼하여 온라인 구매에 익숙한 20~30대의 타겟, 새로운 고객층 확보하고 소비자와의 직접 소통을 강화하기 위해 적극적인 소셜미디어 운영을 병행하고 있습니다.
또한 전통 발효 식품 유래 항비만 유산균 "와이락 D-001" 의 미국 NDI 등재를 통한 수출을 준비하고 있습니다 .
추가로 아마존 미국, 아마존 일본 입점을 진행하고자 미국을 중심으로 한 영미권, 러시아를 중심으로 한 CIS국가, 일본으로 수출 확장을 진행하고 있습니다.
자사 제조를 통한 다양한 제품군 출시가 가능하여 OEM 수출 방식 또한 추가적인 강점이며, 자체 R&D의 원료 개발을 통한 당사만의 차별화된 신제품 출시, 할랄 인증을 통한 진입장벽이 높은 시장 진출을 계획하고 있습니다.
(나) 연구 개발
당사의 주요 연구개발 진행 중인 목록은 다음과 같으며, 연구개발 소요 자금은 정부과제 수행을 통한 정부 출연금과 당사의 보유 자금으로 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴과 천연물 및 융복합 소재를 활용한 다양한 기능성 연구 수행하며, 이를 통한 건강 기능식품 개별 인정형 등록을 진행하고 있습니다.
| 연구 과제명 | 실적 | 활용 계획 | |
| 마 이 크 로 바 이 옴 소 재 |
장건강 배변 활동 원활 이중 기능성 소재 개발 |
○ 김치 유래 유산균을 이용한 장건 강 비임상 시험 검증 완료 ○ 논문 1편 등록 ○ 건강 기능 식품 국제 학술지 최 우수논문상 수상 ○ 제2회 건강 기능 식품 미래포럼 발표 ○" Weissella confusa Wilac D001 가 덱스트란 설페이트 나트륨 ( DSS) 유발 대장염 모델에 미치는 영향 (FSBH 제2호 우수논문) ○ 대량 생산 원료를 통한 기전 확 보 및 재현성 검증 동물 시험 진행 |
○"장건강" "개별 인정형'원료 등록 국내 최초 '와이셀라컨퓨 사 "균주에 대한 장건강 등록 ○ 건강 기능 식품 원료 및 완제 글로벌 수출 ○ PCT 출원 ○ 해외 글로벌 수출 |
| K-food 발효 식품 유래 인지기능 개선 및 치매예방 건강 기능식품 개발 |
○ 토종발효식품유래 마이크로바이 옴을 이용한 인지기능개선 및 치 매예방 소재 발굴 및 효능 검증 ○ 장-뇌축 기전 규명을 통한 차별 확보 ○ 인지기능개선 유산균 개별 인정 및 미국 FDA 인증 |
○ 인지기능개선 마이크로바이 옴 개별 인정형 원료 등록 ○ 미국 수출을 위한 국내외 특 허 확보 ○ 미국 FDA NDI 인증 ○ 해외 원료 사업화 및 제품화 ○ 글로벌 수출을 통한 K-food 발효 식품 유래 유산균의 우 수성 확보 |
|
| 천 연 물 소 재 |
면역 강화를 위한 원예 특용자원의 효능 향상과 생산표준화 기술 개발 (호흡기 건강, 인지 기능 개선) |
○ 원예 특용자원 (감귤류와 약용 버섯)과 바이오 융복합 기술 적용 을 통한 면역 기능 강화 및 다기능 성 소재 개발 산업화 ○ 면역 기능 증진 ○ 피부 장벽 기능성 EXvivo 우수 결과 확보 완료 및 피부 인체 적용 시험 진행중 ○ 뇌기능 (인지기 능 ) 효능 평가 ○ 호흡기 건강 효능 평가 진행 ○ 안전성 검증 및 대량 공정 표준 화를 통한 인체 적용 시험을 통한 개별 인정 등록 ○ 특허 등록 |
○ 면역 증강 및 치료에 활용 ○ 감귤 소재를 활용한 건강 기 능 식품 개별 인정 원료 등록 2 건 이상 및 산업화 ○ B2B를 통한 원료 공급 ○ 글로벌 수출 |
| 키성장, 뼈건강 | ○ 어린이 키 성장 효능 검증 완료 ○ 뼈성장 및 키성장 소재로서 기술 이전 ○ 갱년기 여성 뼈건강에 대한 효능 검증 완료 ○ 안전성 검증 진행 중 ○ 지표물질 표준화 진행 중 |
○ 청소년기 키성장 도움을 줄수 있는 건강기능식품 개별 인정형 원료 진행 중 ○ 갱년기 뼈성장 및 골밀도등 의 증가 및 조골 세포 형성도 움을 통한 관절 제품으로 확장 가능 ○ 건강 기능 식품 개별 인정 원 료 등록 및 자사 제품 개발 ○ B2B를 통한 원료 공급 ○ 글로벌 수출 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
■ 제1호 의안 : 제 26기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
|
- 아래의 재무제표는 감사전 연결.별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 팜스빌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 41,487,311,839 | 41,233,896,691 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,37,38 | 1,673,190,013 | 17,801,858,794 | ||
| 단기금융상품 | 6,37,38 | 320,806,125 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,35,37,38 | 853,827,090 | 1,131,387,467 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,37,39 | 37,111,400,036 | 19,874,030,048 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 130,434,022 | 162,802,484 | ||
| 재고자산 | 10 | 1,357,814,115 | 2,067,342,071 | ||
| 당기법인세자산 | 30 | 39,840,438 | 196,475,827 | ||
| II. 비유동자산 | 27,014,756,117 | 25,906,052,569 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,37,39 | 7,987,830,085 | 4,403,886,283 | ||
| 유형자산 | 12,33 | 13,619,072,292 | 14,306,484,986 | ||
| 사용권자산 | 13 | 15,478,879 | 22,803,311 | ||
| 무형자산 | 14 | 494,237,937 | 450,822,752 | ||
| 투자부동산 | 15,33 | 4,550,516,249 | 4,638,033,809 | ||
| 기타채권 | 7,37,38 | 18,854,000 | 1,022,044,000 | ||
| 순확정급여자산 | 20 | 130,935,478 | 9,609,358 | ||
| 이연법인세자산 | 30 | 197,831,197 | 1,052,368,070 | ||
| 자 산 총 계 | 68,502,067,956 | 67,139,949,260 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 1,610,936,098 | 2,165,219,271 | |||
| 매입채무및기타채무 | 17,37,38 | 1,419,718,068 | 1,986,770,260 | ||
| 충당부채 | 19 | 186,538,160 | 171,331,696 | ||
| 유동성리스부채 | 13,37,38 | 4,679,870 | 7,117,315 | ||
| II. 비유동부채 | 343,799,205 | 350,479,075 | |||
| 기타채무 | 17,37,38 | 332,000,000 | 334,000,000 | ||
| 리스부채 | 13,37,38 | 11,799,205 | 16,479,075 | ||
| 부 채 총 계 | 1,954,735,303 | 2,515,698,346 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업소유주지분 | 66,431,082,287 | 64,521,894,122 | |||
| 자본금 | 21 | 3,964,669,000 | 3,964,669,000 | ||
| 기타자본 | 22 | 20,367,101,529 | 20,367,101,529 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 23 | - | - | ||
| 이익잉여금 | 24 | 42,099,311,758 | 40,190,123,593 | ||
| II. 비지배지분 | 116,250,366 | 102,356,792 | |||
| 자 본 총 계 | 66,547,332,653 | 64,624,250,914 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 68,502,067,956 | 67,139,949,260 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 팜스빌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 25,35 | 12,728,245,936 | 16,724,977,154 | ||
| II. 매출원가 | 27 | 4,669,478,430 | 6,205,859,747 | ||
| III. 매출총이익 | 8,058,767,506 | 10,519,117,407 | |||
| IV. 판매비와관리비 | 26,27 | 8,731,899,544 | 10,777,199,641 | ||
| V. 영업이익 | (673,132,038) | (258,082,234) | |||
| VI. 금융손익 | 2,969,052,558 | 885,264,778 | |||
| 금융수익 | 28,37 | 3,275,688,222 | 1,747,292,876 | ||
| 금융비용 | 28,37 | 306,635,664 | 862,028,098 | ||
| VII. 기타손익 | 1,294,790,783 | 1,202,651,055 | |||
| 기타수익 | 16,29 | 1,402,121,993 | 1,345,294,715 | ||
| 기타비용 | 29 | 107,331,210 | 142,643,660 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 3,590,711,303 | 1,829,833,599 | |||
| IX. 법인세비용 | 30 | 688,258,061 | 246,709,095 | ||
| X. 연결당기순이익 | 2,902,453,242 | 1,583,124,504 | |||
| 지배기업소유주지분 | 2,888,559,668 | 1,583,025,840 | |||
| 비지배지분 | 13,893,574 | 98,664 | |||
| XI. 연결기타포괄이익 | (206,559,703) | (17,088,467) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 20 | (206,559,703) | (17,088,467) | ||
| XII. 연결총포괄이익 | 2,695,893,539 | 1,566,036,037 | |||
| 지배기업소유주지분 | 2,681,999,965 | 1,565,937,373 | |||
| 비지배지분 | 13,893,574 | 98,664 | |||
| XIII. 주당이익 | 31 | ||||
| 기본주당이익 | 374 | 205 | |||
| 희석주당이익 | 374 | 205 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 팜스빌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 1,893,776,066 | (346,559,887) | |||
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 36 | 1,309,029,774 | (339,923,896) | ||
| (2) 이자의 수취 | 175,955,975 | 488,737,625 | |||
| (3) 배당금의 수취 | 28,509,542 | 36,875,720 | |||
| (4) 이자의 지급 | (893,855) | (47,833,864) | |||
| (5) 법인세의 납부 | 381,174,630 | (484,415,472) | |||
| II. 투자활동 현금흐름 | (17,224,236,565) | 15,611,259,934 | |||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 102,787,207,341 | 24,242,671,713 | |||
| 단기금융상품의 감소 | - | 3,000,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 101,613,904,891 | 21,242,671,713 | |||
| 유형자산의 처분 | 168,612,450 | - | |||
| 기타채권의 감소 | 4,690,000 | - | |||
| 장기대여금의 감소 | 1,000,000,000 | - | |||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (120,011,443,906) | (8,631,411,779) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 320,806,125 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 119,618,629,904 | 8,521,529,039 | |||
| 유형자산의 취득 | 2,861,536 | 26,175,127 | |||
| 무형자산의 취득 | 67,646,341 | 78,936,213 | |||
| 기타채권의 증가 | 1,500,000 | 4,771,400 | |||
| III. 재무활동 현금흐름 | (781,929,115) | (2,960,130,369) | |||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 47,500,000 | 54,500,000 | |||
| 기타채무의 증가 | 47,500,000 | 54,500,000 | |||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (829,429,115) | (3,014,630,369) | |||
| 유동성장기부채의 상환 | - | 2,181,760,000 | |||
| 유동성리스부채의 상환 | 7,117,315 | 7,881,469 | |||
| 기타채무의 감소 | 49,500,000 | 50,000,000 | |||
| 배당금의 지급 | 772,811,800 | 774,988,900 | |||
| IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (16,279,167) | 27,736,560 | |||
| V. 현금및현금성자산의 증감 | (16,128,668,781) | 12,332,306,238 | |||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 17,801,858,794 | 5,469,552,556 | |||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 1,673,190,013 | 17,801,858,794 | |||
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 팜스빌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 40,916,267,165 | 40,818,521,584 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,37,38 | 1,448,729,917 | 17,666,212,461 | ||
| 단기금융상품 | 6,37,38 | 320,806,125 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,35,37,38 | 855,134,500 | 1,134,556,502 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,37,39 | 36,773,329,650 | 19,600,410,500 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 130,248,782 | 162,760,991 | ||
| 재고자산 | 10 | 1,351,489,793 | 2,065,227,765 | ||
| 당기법인세자산 | 30 | 36,528,398 | 189,353,365 | ||
| II. 비유동자산 | 27,653,337,975 | 26,683,255,664 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,37,39 | 7,987,830,085 | 4,403,886,283 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 11 | 656,126,043 | 795,000,000 | ||
| 유형자산 | 12,33 | 13,619,072,292 | 14,306,484,986 | ||
| 사용권자산 | 13 | 15,478,879 | 22,803,311 | ||
| 무형자산 | 14 | 490,041,930 | 444,874,025 | ||
| 투자부동산 | 15,33 | 4,550,516,249 | 4,638,033,809 | ||
| 기타채권 | 7,37,38 | 17,354,000 | 1,022,044,000 | ||
| 순확정급여자산 | 20 | 130,935,478 | 9,609,358 | ||
| 이연법인세자산 | 30 | 185,983,019 | 1,040,519,892 | ||
| 자 산 총 계 | 68,569,605,140 | 67,501,777,248 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 1,586,584,757 | 2,147,176,595 | |||
| 매입채무및기타채무 | 17,37,38 | 1,395,366,727 | 1,968,727,584 | ||
| 충당부채 | 19 | 186,538,160 | 171,331,696 | ||
| 유동성리스부채 | 13,37,38 | 4,679,870 | 7,117,315 | ||
| 당기법인세부채 | 30 | - | - | ||
| 유동성장기부채 | 18,33,34,37,38 | - | - | ||
| II. 비유동부채 | 343,799,205 | 350,479,075 | |||
| 기타채무 | 17,37,38 | 332,000,000 | 334,000,000 | ||
| 리스부채 | 13,37,38 | 11,799,205 | 16,479,075 | ||
| 부 채 총 계 | 1,930,383,962 | 2,497,655,670 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 21 | 3,964,669,000 | 3,964,669,000 | ||
| II. 기타자본 | 22 | 20,402,067,375 | 20,402,067,375 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | 23 | - | - | ||
| IV. 이익잉여금 | 24 | 42,272,484,803 | 40,637,385,203 | ||
| 자 본 총 계 | 66,639,221,178 | 65,004,121,578 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 68,569,605,140 | 67,501,777,248 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 팜스빌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 25,35 | 12,165,019,450 | 16,683,895,144 | ||
| II. 매출원가 | 27 | 4,652,688,446 | 6,199,349,053 | ||
| III. 매출총이익 | 7,512,331,004 | 10,484,546,091 | |||
| IV. 판매비와관리비 | 26,27 | 8,301,856,658 | 10,694,316,656 | ||
| V. 영업이익 | (789,525,654) | (209,770,565) | |||
| VI. 금융손익 | 2,935,176,563 | 865,367,064 | |||
| 금융수익 | 28,37 | 3,235,789,582 | 1,720,774,486 | ||
| 금융비용 | 28,37 | 300,613,019 | 855,407,422 | ||
| VII. 기타손익 | 1,157,078,255 | 1,197,271,179 | |||
| 기타수익 | 16,29 | 1,399,474,625 | 1,338,690,745 | ||
| 기타비용 | 29 | 242,396,370 | 141,419,566 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 3,302,729,164 | 1,852,867,678 | |||
| IX. 법인세비용 | 30 | 688,258,061 | 247,788,365 | ||
| X. 당기순이익 | 2,614,471,103 | 1,605,079,313 | |||
| XI. 기타포괄이익 | (206,559,703) | (17,088,467) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 20 | (206,559,703) | (17,088,467) | ||
| XII. 총포괄이익 | 2,407,911,400 | 1,587,990,846 | |||
| XIII. 주당이익 | 31 | ||||
| 기본주당순이익 | 338 | 208 | |||
| 희석주당순이익 | 338 | 208 | |||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 팜스빌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 3,964,669,000 | 20,584,785,105 | (822,850,000) | 40,647,233,257 | 64,373,837,362 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,605,079,313 | 1,605,079,313 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (17,088,467) | (17,088,467) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실 | - | - | 822,850,000 | (822,850,000) | - |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 자기주식 | - | (182,717,730) | - | - | (182,717,730) |
| 현금배당 | - | - | - | (774,988,900) | (774,988,900) |
| 2024.12.31(전기말) | 3,964,669,000 | 20,402,067,375 | - | 40,637,385,203 | 65,004,121,578 |
| 2025.01.01(당기초) | 3,964,669,000 | 20,402,067,375 | - | 40,637,385,203 | 65,004,121,578 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,614,471,103 | 2,614,471,103 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (206,559,703) | (206,559,703) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 현금배당 | - | - | - | (772,811,800) | (772,811,800) |
| 2025.12.31(당기말) | 3,964,669,000 | 20,402,067,375 | - | 42,272,484,803 | 66,639,221,178 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 팜스빌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 1,752,176,860 | (291,344,229) | ||
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,191,996,237 | (261,008,332) | ||
| (2) 이자의 수취 | 155,200,728 | 462,556,147 | ||
| (3) 배당금의 수취 | 28,509,542 | 36,875,720 | ||
| (4) 이자의 지급 | (893,855) | (47,833,864) | ||
| (5) 법인세의 납부 | 377,364,208 | (481,933,900) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (17,171,451,122) | 15,602,565,060 | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 102,454,872,846 | 24,231,032,939 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 3,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 101,281,570,396 | 21,231,032,939 | ||
| 유형자산의 처분 | 168,612,450 | - | ||
| 기타채권의 감소 | 4,690,000 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 1,000,000,000 | - | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (119,626,323,968) | (8,628,467,879) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 320,806,125 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 119,235,009,966 | 8,521,529,039 | ||
| 유형자산의 취득 | 2,861,536 | 26,175,127 | ||
| 무형자산의 취득 | 67,646,341 | 75,992,313 | ||
| 기타채권의 증가 | - | 4,771,400 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (781,929,115) | (2,960,130,369) | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 47,500,000 | 54,500,000 | ||
| 기타채무의 증가 | 47,500,000 | 54,500,000 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (829,429,115) | (3,014,630,369) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | 2,181,760,000 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 7,117,315 | 7,881,469 | ||
| 기타채무의 감소 | 49,500,000 | 50,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 772,811,800 | 774,988,900 | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (16,279,167) | 27,736,560 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (16,217,482,544) | 12,378,827,022 | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 17,666,212,461 | 5,287,385,439 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 1,448,729,917 | 17,666,212,461 | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
□ 정관의 변경
■ 제2호 의안 : 정관변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제18조(기준일) ① 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
- 주식의 전자등록으로 인함 (1항 삭제) (3항. 주주명부 폐쇄기간 내용 삭제) ※ 변경 근거 : 2019년 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 도입에 따라 주식의 전자등록제도 채택시 주주명부 폐쇄 없음 |
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재19조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. |
재19조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
- 주식의 전자등록으로 인함 |
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제20조(사채의 발행) ① 본 회사는 주주총회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 3종으로 한다. ③ 사채의 총액은 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과할 수 없다. ④ 사채모집을 위하여 주주총회의 결의로 수탁회사를 선임할 수 있다. |
제20조(사채의 발행) ① 본 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 3종으로 한다. ③ 사채모집을 위하여 이사회의 결의로 수탁회사를 선임할 수 있다. |
- 규정 변경 - 사채 발행 기관 이사회로 변경 3항 삭제 ※ 변경 근거 : 구상법 제470조(총액의 제한) 해당 규정이 2011년에 삭제 됨 |
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제21조 (전환사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 주주우선공모 또는 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자. 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전황을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회 결의로 정한다. |
제21조 (전환사채의 발행) ① 본 회사는 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 주주우선공모 또는 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자. 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전황을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회 결의로 정한다. |
규정 변경 ※ 변경 근거 : 구상법 제470조(총액의 제한) 해당 규정이 2011년에 삭제 됨 |
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제22조(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 주주우선공모 또는 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자. 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주 외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권행사로 발생할 주식의 종류는 이사회 결의로 정한다. |
제22조(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 주주우선공모 또는 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자. 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주 외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권행사로 발생할 주식의 종류는 이사회 결의로 정한다. |
- 규정 변경 ※ 변경 근거 : 구상법 제470조(총액의 제한) 해당 규정이 2011년에 삭제 됨 |
□ 이사의 보수한도 승인
■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 405,000,000원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2026년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.pharmsville.com
- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전 자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활 용해 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
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없음 |