주주총회소집공고

주주총회 소집공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

주1)  현재 당사의 사외이사는 유영복 사외이사(선임일:25.03.24)이며, 양경석 사외이사는 (퇴임일:25.03.24) 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

당사는 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 생활 및 청정가전 산업
소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다. 이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류 청정기, 무선 청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴 라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전 시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다.

2) 보안솔루션 산업
디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생 시 디지털도어록이 자동으로 잠금 모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기 충격기를 이용하여 디지털 도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기 충격, 외부 충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유ㆍ무선 통신 기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
1) 생활 및 청정가전 시장 전망
세계적인 코로나19 팬데믹 으로 청정가전제품이 주목을 받고 있으며 생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기 청정기, 비데, 정수기, 의류 청정기 등이 생활 필수품으로 인식이 변화되었고  환경 가전제품의 수요는  증가하는 추세에 있으며 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단 기술을 탑재한 고기능성 제품중심으로 수요가 확대될 전망 입니다.

2) 보안솔루션 시장 전망
보안솔루션의 대표적인 제품인 디지털도어록은 편리함과 안전ㆍ보안의 필요성으로 세계적으로 급속히 성장하고 있는 산업 부문입니다. 최근에는 지문, 안면인식, 휴대폰과 연동된 스마트 디지털 도어록으로  변화하고 있으며 중국, 동남아, 남미 등의 지역에서 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 1) 영업개황

당사는 2002년 9월에 설립되어 약 24년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품(디지털도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및  청정 가전 제품(비데,공기청정기,의류청정기,정수기외) 생활 가전 제품(로봇청소기,무선청소기,세탁기,전자레인지외)의 핵심부품을 자체 설계ㆍ 제조ㆍ 판매 하고 있습니다

2) 사업부문의 구분

①  생활가전부문

- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데 시장 초기인 2000년대 초중반 무렵에는 대다수의 국내 비데 제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 2007년 비데 제조사인 코웨이로부터 개발 요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 법인 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 코웨이, 콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하는 오일댐퍼는 비데뿐만 아니라 세탁기 도어, 밥솥 등 다양한 제품에도 적용되어 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

-스테핑모터/노즐-

스테핑 모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다.당사는 현재 베트남 법인 자회사와 본사에서  비데제품에 공급되는 스테핑 모터를 제조하고 있으며, 국내 대부분의 비데 제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다.

② 디지털도어록부문
- 감속모터-

감속 모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고,차량용 도어록 등에 적용되는 기어드 모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계 능력을 기반으로 디지털도어록 시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속 모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다.

- 모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록의 해정기능을 수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초로 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한 당사는 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매 영역을 다각화하고 있습니다.

(2) 시장점유율

고객사의 PO(주문서)에 맞춰 제품 및 부품이 생산되며 수주에서 납품까지의 기간이 비교적 짧은(1~2개월) 단기 수주 방식으로 이루어져 있습니다. 당사 매출액 대부분이 고객사를 통해서 직, 간접적으로 소비자에게 판매가 이루어지므로 공식적인 시장 점유율은 추정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 생활 및 청정가전과 보안 솔루션, 기타로 나누어져 있으며  가구의 구성, 가구내에서 머무는시간, 사회적요인, 금리 및 소비자물가 상승등과 밀첩한 관련이 있고  사람들의 일상에 도움을주며 삶의 질을 향상시키는 역활을 하고 있습니다

(4)  주요 제품 등의 매출 현황

(단위:백만원)  

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄    손익계산서)ㆍ연결자본변동표(자본변동표)ㆍ연결현금흐름표(현금흐름표)     이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었      으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주주총회 승인과정에   서 변동될 수 있습니다.

① 연결 재무제표

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

② 별도 재무제표

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서

                                                                                                        (단위 : 원)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항                              
                                                                                             (단위 : 원, 주, %)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

2026년 3월 9일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2026년 3월 26일 개최 예정인 제9기 정기주주 총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수  정이 발생한 경우  정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오   니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

2026년 3월 9일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2026년 3월 26일 개최 예정인 제9기 정기주주 총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수  정이 발생한 경우  정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오   니 참고하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.elensys.co.kr, IR→공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항