주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 에이치엠넥스 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                -  아   래  -

1. 일  시 :  2026년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

              (주)에이치엠넥스  ※ 대표전화: (031) 205-5300

3. 회의목적사항
    가. 보고안건 : 감사보고

                        영업보고

                        내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제33기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서

                         이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
           제3-1호 의안 : 사내이사 강두성 선임의 건
           제3-2호 의안 : 사내이사 김송이 선임의 건
           제3-3호 의안 : 사외이사 이범준 선임의 건
        제4호 의안 : 상근감사 최재천 선임의 건

       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
        제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인에 관한 건

4. 경영참고사항

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인),

                   신분증, 대리인의 신분증

                                             2026년 03월 11일

                                         
                                경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

                                         주식회사  에이치엠넥스

                                     대표이사  하 관 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[LED 사업부문]

(1) 산업의 특성
LED(Light Emitting Diode)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시켜주는 발광반도체 소자를 의미합니다. LED는 화합물반도체의 특성을 이용하여 전기신호를 빛으로 변환시켜 신호를 보내고 받는데 사용되는 반도체의 일종입니다.
반도체에 전압을 가할 때 빛의 파장이 가시광선 영역에 속할 때 이를 활용하여 발광효과를 내도록 하는 장치를 말합니다.

LED제품의 특성은 반도체가 갖는 고유의 물성 특성에 기인하는데, LED가 갖는 기술적, 경제, 사회적 측면 특징을 요약하면 다음과 같습니다.

① 제품의 소형화, 슬림화 가능 (전방위 응용산업)
기술적인 측면에서 반도체는 전기 전도성이 좋지 않고 발광층이 흡수층의 역할을 동시에 하기 때문에 칩 크기에 제약을 받지만, 현재 상용화된 LED 칩의 경우 보통 0.3~1mm 정도의 크기만을 갖는데 이처럼 칩 사이즈가 작고 지향성 광원이기 때문에 부품 및 모듈의 슬림화가 가능하여 디자인의 유연성이 매우 높아 자동차, 건축, 인테리어등 디자인을 중요시하는 산업에서 빠른 속도로 기존의 전구형 광원을 대체해 가고 있습니다.

② 전기신호에 대한 뛰어난 응답성 (친환경 산업)
LED는 전기신호에 대한 응답성이 매우 뛰어나 수십 나노초 단위의 고속응답 속도를 가지므로 on-off 스위칭이 기존 램프에 비해 훨씬 빨라 전광판의 스피디한 동영상을 가능하게 하거나 LCD 백라이트로 채택할 경우 흔들림현상을 없애주는 장점으로 작용하며, LED는 뜨겁지 않은 냉광원이므로 오염물질 및 유해가스 열분해에 의한 일산화탄소 발생이 전혀 없고 무수은 광원이므로 폐기물 처리가 간편한 환경친화적 광원입니다.

③ 전기에너지 절감 및 장수명, 고효율 산업
LED의 가장 큰 장점은 고효율에 의한 저전력 소자로서 전기에너지 절감, 장수명등의특징은 기존 일반조명등과 매우 차별되는 장점입니다. 그러나 반도체의 특성상 온도변화와 전기충격에 매우 민감하여 제품이 설치되는 환경에 따라 온도보상회로와 내정전회로를 추가해야 하는 등 구동회로가 다소 복잡한 단점도 있습니다.

이러한 특성으로 인해 각국에서는 국가 정책적으로 LED산업을 육성하고 있으며 국가간, 기업간의 기술보안이 매우 심하여 특허 분쟁이 종종 일어나고 있습니다.
또한 표준화된 규격이 보편적으로 보급되지 않아 기술선진업체의 제품이 표준화를 선도하고 있으며 일본, 미국을 비롯하여 우리나라에서도 조직적으로 표준화를 선점하기 위한 활동이 매우 활발하게 진행되고 있습니다. 특히 우리나라는 자동차, 휴대단말기, LCD등 LED가 많이 활용되는 전방위 산업에 매우 강하기 때문에 충분한 내수시장이 확보되어 있다고 볼 수 있으나 국내시장을 선점 당하기 않기 위해서는 해외 업체에 뒤지지 않는 기술력을 시급히 보유해야 할 필요가 있습니다.

주된 LED의 적용분야는 다음과 같습니다.

(2) 산업의 성장성
LED산업은 친환경, 에너지 절감이란 측면에 있어 국가 경쟁력 및 신인도 제고에 중요한 산업일 뿐만 아니라 향후 전개될 거대 조명 시장에서의 우위를 점하기 위한 주요 성장 동력 산업이라고 할 수 있습니다. 이에 LED산업의 주요 기술성장에 대한 이슈 및 동향은 다음과 같습니다.

① LED의 고효율화 및 저가격화
LED광원의 효율이 상승하여 LED광원가격이 기존 형광램프 수준이 되고, LED조명 선진기업의 저가격화 및 고효율화가 가속화 되고 있습니다.

② 표준 및 호환형 LED조명 엔진화
LED조명 제품은 다양한 응용 분야와 소비자의 욕구, 지역적 특성들에 의하여 소량 다품종 제품 생산이 불가피하고 다수의 고효율 LED를 사용하기 때문에 기존 조명 제품보다 2~30배가 높은 가격을 야기하여 시장 침투에 어려움을 겪고 있으나 오스람, 필립스, 삼성전자등 선진사 및 대기업과 해외 조명단체에서는 LED를 조합하여 방열/광학/회로 성능을 향상시키고 저가격화를 실현하기 위해 표준형 LED엔진의 표준화 및 규격화에 대한 연구를 진행하고 있습니다.

③ 눈부심 억제 및 확산 배광 광학계 기술
LED광원이 매우 좁은 면적에서 발광하기 때문에 높은 휘도의 발생은 눈부심을 초래하고 있어 최근 실내외 조명의 광공해와 눈부심을 규제하는 제한이 이루어지고 있으며, 이를 억제하고 확산배광을 실현하며 렌즈 및 확산판 사용에 대한 제품 디자인을 향상시키기 위해 반사판을 사용하는 제품이 출시되고 있으며 앞으로 반사판을 사용한 눈부심 억제 제품이 미래 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

④ 경량화 실현 방열 기술
LED광원에서 열을 제어하지 못한 경우에는 수명의 단축, 특성변화(광속, 색온도등),주변 부품의 신뢰성 감소, 온도 변화에 따른 소비 전력 변화등의 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 따라서 LED패키지 및 엔진에 열이 축적되지 않도록 방열을 용이하게 해주어야 하며, 현재 대두되고 있는 방열기술로는 고열전도성 필막 코팅 및 표면코팅 기술, 이종접합 결합 및 적층기술, 능동형 피에조 클러, 고방열 Filler 배합 기술, 방열 설계 및 해석 기술등이 있습니다.

⑤ 조명시스템의 스마트화 기술
미래지향적 능동 조명의 개념으로 고품격 조명을 필요로 하는 공간에서 움직임, 환경특성을 감지하여 상황 및 이벤트에 적합한 조명을 자동으로 연출하여 조명 고유의 기능뿐만 아니라 다양한 조명 환경 및 기능을 창출하는 신개념 조명의 중요성이 부각되고 있습니다.

⑥ LED의 다양한 분야의 융복합화 및 특수조명 기술 확대
LED는 장수명, 빠른 응답속도, 소형화, 광 및 파장 제어, 디자인의 융통성 등의 장점이 있어 다양한 분야에 응용될 것으로 예상되며, 그 분야는 수송기기, 디스플레이, 바이오, 엔터테인먼트, 군사, 전자가전등과 같은 특수조명 기술로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성
조명장치는 우리의 일상에서 없어서는 안되는 필수품목이 되어 있습니다. 특히 LED조명장치의 경우 일반조명이외의 특수조명 분야로 응용분야가 확대됨에 따라 자동차 등의 안정성 및 편리성, 의료 및 환경을 위한 인간 중심의 감성 및 심리 생리 요인, 농수산물에 대한 생산성 향상, 정보가전의 편리성, 군수 및 국방에 대한 정밀성등 다양한 기능을 요구하고 있어  LED시장은 끊임없는 수요를 창출하고 있습니다. 따라서, 조명용 장치에 사용되고 있는 광원으로서 LED가 적용 되는 한, LED의 수요는 일반적인 경기 변동과 상관없이 꾸준히 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
① LED산업의 경쟁요인 및 경쟁 특성
  - 미국, 일본, 유럽등 선진국과 중국의 LED산업에 대한 집중투자 및 지원으로 인한     높은 진입 장벽 및 브랜드 취약
  - 기술 선진국과의 기술격차 심화 및 기술 후발국의 기술추월 압박
  - 중소기업의 낮은 브랜드 인지도 및 해외마케팅 능력 부족과 취약
  - 원천특허 무기화 및 특허 마찰 심화
  - 제품 기획 및 설계 능력 부족
  - 장기적이고 모험적인 원천기술에 대한 국가적인 투자 의지 빈약
  - 핵심 원천기술 확보 미흡

② LED산업의 경쟁 강화 및 전략
  - 대,중,소 기업간 공동 브랜드 개발 및 공동 마케팅 추진
  - 적극적 기술 라이센싱을 통한 선진업체에 대한 약점 보완
  - 고부가가치 LED시장 집중을 통한 저가형 LED산업 비중 완화
  - 명확한 대,중,소 기업의 역할분담을 통한 시너지 효과 창출 및 중복투자에 대한
     손실 최소화
  - 대,중,소 기업간의 핵심 부품에서부터 최종 제품의 마케팅까지 Supply Chain
     체계 구축
  - LED 전문 스타 기업 육성 및 부품소재, 장비등 국산화 개발 강화

[반도체장비 사업부문]

(1) 산업의 특성
반도체 장비산업은 최첨단 기술을 종합적으로 이용해야 하는 산업으로 2000년대 중반부터 국내 업체들이 장비 국산화에 성공하면서 국산 반도체 장비의 시장성 점유율이 확대되기 시작했습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같습니다.

① 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며 이러한 특성으로 장비시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다.

② 교체주기가 빠른 지식집약적인 고부가가치 산업으로 반도체 소자기술이 빠르게 발전함에 따라 장비 교체주기가 점점 짧아져 시장적기 진입이 중요하며 다른 사업군에 비해 R&D 비중이 월등히 높은 산업입니다.

③ 직접화(System Integration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요한 산업입니다.

④ 주문자 생산방식으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)을 필요로 합니다.

⑤ 반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소 뿐만 아니라 재료, 물리 화학 등 기초 과학기술이 뒷받침되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
최근 AI 인공지능 및 빅데이터, 디지털화폐 등의 반도체 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
반도체 설비 투자는 자국내 반도체 생산망을 구축하려는 미국과 중국 중심으로 투자가 확대되고 있으며, 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아짐에 따라 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

반도체 장비 산업은 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.
그러나 반도체 장비 산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 진폭보다 더 크게 나타나고, 불경기 시에는 그 타격이 반도체 소자 업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다.

(4) 경쟁요소
반도체 장비 산업은 Life Cycle이 비교적 짧은 고부가 지식 집약 산업으로 시장진입 시점의 결정이 매우 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적인 장비 개발이 필요합니다. 이에 반도체 장비 산업은 급속한 기술 혁신이 꾸준히 요구되며, 지속적인 R&D를 통한 차세대 반도체 공정 기술의 전개 방향을 정확하게 예측, 준비하여 반도체 소자 업체 요구에 빠르게 대응할 수 있어야 경쟁의 우위를 점유할 수 있는 산업입니다.

나. 회사의 현황

[LED 사업부]

당사는 자동차 및 조명용 LED를 생산하는 전문기업입니다. 당사의 주력 제품인 자동차용 LED는 현재 현대자동차 및 기아자동차에서 생산하는 차량 전장품 조명제품으로 사용되고 있습니다.
 

주요 고객은 현대모비스, 한국알프스, 아이넥, 모베이스전자, 윤진전자, 서브원 등 자동차부품 제조 1차 및 2차 공급업체입니다.  

회사가 공급하는 LED제품은 현대 및 기아자동차에서 생산하는 자동차의 부품으로 사용됩니다. 현대자동차 및 기아자동차에서는 계기판, 오디오, Ambient light(무드램프)등을 납품하는 부품업체에 조명용 LED모듈 생산을 의뢰하고 당사가 해당제품을 제조하여 자동차 부품생산 1차, 2차 벤더에 납품하면 1,2차 부품업체는 모듈조립품을 현대, 기아자동차에 다시 납품해 완성차 조립에 쓰이게 됩니다.

 또한, 당사는 SQ인증 및 ISO 품질인증 등을 다수 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급관련 인증기준을 갖추고 있으며, 현대 기아자동차의 후속 양산모델 개발에도 적극 동참하여 당사의 LED제품 공급을 꾸준하게 늘려 나아가고 있습니다.

당사의 LED제품은 최종적으로 현대 및 기아자동차에 납품됨으로써 최종 소비자인 현대 및 기아자동차의 자동차의 생산량은 당사 LED 사업의 업황에 가장 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 현대 및 기아자동차는 까다로운 품질 수준을 요구하고 있으며 납품에 필요한 인증을 현대 및 기아자동차로부터 획득하기 위해서는 3년 정도의 시간이 소요되는 등 진입장벽은 높다고 하겠습니다.

 당사는 이러한 높은 품질 수준의 제품을 생산하고 납품하기 위한 SQ(Supplier Quality)인증을 2006년 1월에 현대 및 기아자동차로부터 최초 획득하고 2019년 1월 인증등급을 기존 B등급에서 A등급으로 상향되었으며, IATF 16949인증을 2021년 9월에재인증 받았습니다.

[반도체장비 사업부]
종속회사인 (주)에스엠아이가 제조 및 판매하는 반도체장비 사업부의 주요 고객은 SK하이닉스, SK키파운드리, 세메스, 율촌화학, 테스등으로 LDS(Liquid Delivery System), Heat Jacket, Heat Bellows등의 제품이 반도체 제조 라인 1차 및 2차 장비로 사용되고 있습니다.

① LDS(Liquid Delivery System)
반도체 생산 메인 장비는 소형 저수조탱크를 통해 Precursor(각 공정별 특수액체가스)를 공급함으로서 잦은 탱크 교체가 필요하며 교체시 메인 장비도 가동을 중지하여야 하는 단점이 발생합니다. LDS(Liquid Delivery System)는 기존 저장탱크를 대신하는 외부공급장치로서 메인 장비 중단없이 Chemical 교체를 진행하여 지속적, 안정적으로 특수액체가스를 공급할 수 있는 국내 기술력으로 개발된 설비입니다.

② Heat Jacket, Heat Bellows (Flexible Heater)
Heat Jacket은 반도체, Display, OLED등 메인 장비의 진공 배관 내에 응축성 고체물질, 금속산화물, 금속염등 공정부산물이 쌓여 장비의 성능 저하, 생산 수율 감소, 증축 물질의 Back Stream에 의한 파티클소스 및 챔버 내부의 오염이 발생하는 것을 예방하기 위한 고온제어장치입니다. Heat Bellows(Flexible Heater)는 사용용도는 Heat Jacket과 동일하나 세계 최초 다중 구조(Liner+3중 Bellows) 구성으로 환경/안전 및 에너지절감에 특화되어 단열효과가 뛰어나고 불연/난연 재질만 사용하여 화재위험으로부터 최소화한 제품으로 배관없이 바로 설치가 가능하며 내부식성 재질 사용으로 부식과 화재 위험성이 높은 공정에 특화하였습니다.

2) 시장점유율
사업자별로 규모 및 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없으며, 경쟁업체로는 서울반도체 등이 있습니다.

3) 시장의 특성

LED는 지난 10년 동안 Green, Blue, White의 개발로 모든 Color의 구현이 가능해졌고, 보다 높은 효율로서 휘도(밝기)가 크게 향상되어 현재 Watt당 100루멘(lm)으로 백열등(10루멘/Watt)보다 밝은 밝기를 나타낼 정도로 기술개발이 이루어 졌습니다.
물론 LED가 아직 넓은 지역의 충분한 조명을 책임지기에는 비용이 기존 조명에 비해비싼 단점이 있으나 LED의 밝기가 2년마다 2배씩 높아지고 칩가격이 2년마다 2분의1로 하락하는 정도로 기술개발이 이루어지고 있다는 점을 고려해 볼 때 머지 않아 LED 산업은 매우 빠르게 성장할 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.

상기에서 언급한 LED의 장점, Full Color의 구현 및 휘도의 획기적 개선으로 LED는 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full Color Display에 이르기까지 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소 뿐만 아니라 재료, 물리 화학 등 기초 과학기술이 뒷받침되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요한 산업입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

5) 조직도

에이치엠넥스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 전자공시시스템  (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를  참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

- 연결포괄손익계산서

- 연결자본변동표

- 연결현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
   당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

- 포괄손익계산서

- 자본변동표

- 현금흐름표

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
   당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

20260311 이사후보의 확인서_사내이사 강두성

20260311 이사후보의 확인서_사내이사 김송이

20260311 이사후보의 확인서_사외이사 이범준

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

20260311 이사후보의 확인서_상근감사 최재천

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인에 관한 건

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

당사는 2026년 3월 6일 시행된 상법 일부 개정에 따라 향후 자기주식의 보유 또는 처분을 추진할 예정입니다. 이를 위하여 2026년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회에서 정관을 개정하여 아래 목적을 반영하고, 향후 해당 목적에 부합하는 사항에 대하여 주주총회의 승인을 받아 실행하고자 합니다.

① 임직원 보상 등 지급 목적

② 우리사주제도 실시 목적

③ 신규시설투자, R&D, 인력확보 등을 위한 목적

④ 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우

⑤ 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주1) 실제 처분시점 및 수량은 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 사항

주1) 보유개시시점은 제33기 정기주주총회 개최일이며, 처분예정시점은 2027년 3월정기주주총회 개최 전일까지입니다.

4. 예정보유기간

당사는 중장기 경영 전략에 따른 투자 재원 확보 및 주주가치 제고를 위해 상당 기간 보유를 원칙으로 하되, 구체적인 보유 기간은 자금 수지 현황 및 신규 투자 사업의    진행 단계에 따라 탄력적으로 결정될 예정입니다.

5. 예정처분시기

현재 본 자기주식의 구체적인 처분 시기는 확정된 바 없으나, 향후 생산시설 확충 등 대규모 투자 집행이 가시화되는 시점에 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다. 집   행 경과 및 계획은 정기주주총회 등 적절한 채널을 통해 주주들에게 보고하겠습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항4호에 따른 주주총회일 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.hmnex.co.kr)  투자정보 -> IR자료실에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항