| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - |
| 2 | 제1호 의안 : 제32기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 3 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정안 반영의 건 |
- |
| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보: 이호승) | - |
| 5 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 임성빈) | - |
| 6 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이호승) | - |
| 7 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호승 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 現 김앤장법률사무소 고문 前 대통령 정책실장 前 대통령 정책실 경제수석비서관 前 기획재정부 제1차관 |
삼성바이오로직스㈜ 사외이사 |
| 임성빈 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 세종 고문 前 골든오크 세무법인 회장 前 서울지방국세청 청장 前 부산지방국세청 청장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호승 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김앤장법률사무소 고문 前 대통령 정책실장 前 대통령 정책실 경제수석비서관 前 기획재정부 제1차관 |
| 임성빈 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 세종 고문 前 골든오크 세무법인 회장 前 서울지방국세청 청장 前 부산지방국세청 청장 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |