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주식회사 에스디생명공학 |
주주총회소집공고
| 2026년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에스디생명공학 | |
| 대 표 이 사 : | 백인영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 | |
| (전 화) 02-583-1846 | ||
| (홈페이지)http://www.sdbiotech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 백인영 |
| (전 화) 02-583-1846 | ||
주주총회 소집공고
| (제18기 정기) |
삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제18기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)
나. 간접행사: 위임장, 대리인의 신분증
2026 년 03월 09 일
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주식회사 에스디생명공학 |
대표이사 백 인 영 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한태수 (출석률: 100%) |
전창하 (출석률: 100%) |
이장희 (출석률:100 %) |
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| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2025.02.12. | 제17기(2024년) 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 선임 전 | |
| 2 | 2025.02.19 | 사내/사외이사 후보자 추천의 건 | 찬성 | ||
| 3 | 2025.02.26 | 제17기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | ||
| 4 | 2025.03.14 | 1) 제17기(2024년) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 | 찬성 | ||
| 2) 제17기(2024년) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 | 찬성 | ||||
| 5 | 2025.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | ||
| 6 | 2025.05.28 | 중고 물품 (기계장치) 매각의 건 | 찬성 | ||
| 7 | 2025.07.16 | 임시주주총회 소집결정 및 회의목적 사항 결정의 건 | 찬성 | ||
| 8 | 2025.08.12. | 임시주주총회 의안 확정의 건 | 찬성 | ||
| 9 | 2025.08.19. | 임시주주총회 연기 및 회의 목적사항 추가 결의의 건 | 찬성 | ||
| 10 | 2025.09.03. | 1) 감사위원회 설치 및 관련 규정제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2) 감사위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2025.09.05 | 유형자산 양도의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025.12.04 | 중고물품 판매대금 장기분할 수취의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 지점 이전의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 한태수, 전창하, 이장희 | 2025.09.03 | 감사위원장선임의 건 | 한태수 감사위원 선임 |
| 감사위원회 규정안 승인의 건 | 가결 | |||
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,000 | 50 | 17 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 매각 | 대원헬스케어(주) (최대주주의 특수관계인(종속기업)) |
2025.05.26 | 13 | 4.7% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
국내 화장품 산업은 외주 제작의 비중이 높은 특징이 있으며, 업계 특성상 기능 전문화 및 원가 절감을 목표로 브랜드, 제조, 유통 업체와 같이 분업화된 구조를 가지고 있습니다. 이에 국내 대부분의 화장품 업체들은 브랜드 업체로 기능 및 기획, 디자인 부문에 주력하고 있으며, 제조업체를 통하여 제조/매입을 수행하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
2023년 국내 화장품 산업의 시장규모는 약 5.2조원으로 전년대비 2.94% 증가하였습니다. 화장품 생산액은 14.5조원으로 연평균 성장률('14~'23)은 5.49%로 증가세를 보이고 있습니다. 또한 화장품 수출액은 약 11.1조원으로 국내총수출의 1.34%를 차지하며 연평균 성장률('14~'23)은 21.64%입니다. (식품의약품안전처, 2024)
2024년 수출규모는 2023년 대비 20.6%가 증가한 102억 달러로 국내 화장품 수출 사상 최대 실적을 달성하며 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 중국 수출은 2023년 대비 8.3% 감소하였으나 국내 인디 브랜드의 성장으로 글로벌 소비자의 트렌드에 유연하게 대응하고 신속한 제품 출시, 우수한 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하여 미국(57.0% 증가) 및 일본(29.2%증가) 수출이 증가하면서 국내 화장품 수출 사상 최대 수출액 실적을 달성하였습니다. (식품의약품안전처, 2025)
| 구분 | 단위 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 화장품 시장규모 | 조원 | 10.0 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 국내 화장품 생산금액 | 조원 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 16.7 | 13.6 | 14.5 | 17.5 |
주) 시장규모 및 생산금액의 경우 식품의약품안전처(2024) 자료 기준으로 작성되었습니다.
(3) 경기변동의 특성
화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 소득수준향상, 여성 사회진출 증가, 건강에 대한 관심 증대 등으로 경기 비탄력적 양상을 보이고 있습니다. 경제성장률, 소비심리, 원자재 가격 등 다양한 요인에 따라 영향을 받을 수 있으나, 다양한 소비 계층의 타켓팅과 신속한 트렌드 반영으로 경기 변동성과 상관없이 지속적인 성장이 가능합니다.
(4) 계절성
소비자들의 피부상태, 활동, 심리 등에 따라 계절별로 판매량과 인기 제품이 달라지는 계절성을 보입니다. 동절기에는 건조하고 민감한 피부 진정 및 보습을 위한 제품과 연말연시 선물용 화장품 판매가 증가하며, 하절기는 시원하고 가벼운 사용감의 제품을 선호하고 자외선 차단 강화 및 체취 방지용 제품판매가 증가합니다. 또한 봄철 황사 및 미세먼지 등의 대기오염으로부터 피부를 보호하고자 하는 관심이 높아짐에 따라 관련 시장 또한 성장하고 있습니다.
(5) 시장의 안전성
화장품 시장은 필수 소비재는 아니나 그에 준하는 소비재로 인식됨에 따라 화장품의 소비계층이 확대되고 있으며, 개인의 기호와 트렌드에 민감한 특성에 따라 새로운 제품의 생산과 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 비건시장, 맨즈뷰티 등 새로운 시장의 확대 등으로 화장품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 세계화장품 시장에서 K-Beauty 열풍으로 한국의 화장품과 뷰티 트렌드가 큰 인기를 얻고 있어 북미, 유럽, 아시아태평양 지역 등에서 국내 화장품 수출 증가세가 지속될 것으로 전망됩니다.
(6) 경쟁상황
글로벌 기업, 중소기업 등 다양한 기업들이 국내 화장품 시장에 진출하며 경쟁이 심화되고 있으며, 온라인 쇼핑몰, 소셜미디어 등 온라인 채널의 성장으로 소비자들은 다양한 브랜드와 제품을 쉽게 비교하고 구매할 수 있게 되어 다양한 채널을 통해 제품을 홍보하고 소셜 미디어 플랫폼을 활용한 마케팅 활동이 필수적인 상황입니다. 또한 가격전략을 통해 저가형 가성비 제품 또는 고급 소비자층 공략을 위한 프리미엄 제품 출시를 통해 마케팅 경쟁이 이루어지고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
화장품 시장은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다. 화장품 산업은 경기위축에도 불구하고 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 최근에는 전통적 유통채널인 원브랜드샵, 방문판매, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 올리브영 등의 드럭스토어, 온라인, 모바일 기반의 유통채널이 지속적으로 성장하고 있습니다.
또한 국내 화장품 시장의 주요 특징인 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있으며, 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS를 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다. 이러한 온라인, 특히 모바일의 발달로 인하여 진입장벽은 지속적으로 낮아지고 경쟁은 심화될 것으로 전망됩니다. 정부의 허가와 같은 제도적 진입장벽 또한 낮은 편입니다. 하지만 화장품은 미적욕구를 충족시키는 신체적, 정신적 활력소로서 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이 존재하여 과점적 경쟁시장의 모습을 보이고 있습니다.
화장품은 기타 소비재와 달리 제품 품질이 매우 중요한 요소입니다. 화장품은 피부에 직접적으로 사용되고 흡수되는 제품이기 때문에 의류 또는 잡화 등의 소비재와 달리 기술력에 기반한 품질 경쟁력이 선제적으로 요구됩니다. 따라서 화장품 산업은 기본적으로 화학 기술이 고도화되어 정밀 화학 산업이 성숙한 국가를 중심으로 발달할 수밖에 없습니다. 하지만 기술에 대한 신뢰도가 높더라도 컨텐츠에 대한 검증이 쉽지 않고 기회비용이 큽니다. 특히 스킨케어 제품은 일정 기간의 지속적인 사용 이력이 검증되지 않으면 성능에 대해 실질적으로 파악하기 힘듭니다.
따라서 소비자들의 의사결정에 있어 제조사와 생산국의 국제적 입지와 이미지에 대한 의존도가 매우 높습니다. 직접 검증하기 어렵기 때문에 대다수의 소비자들은 장기간의 업력과 다수의 경험에 근거한 신뢰가 누적된 업체와 선진국 생산 제품에 대해 높은 구매 충성도를 보입니다.
결론적으로 국내외 소비자들의 구매 욕구를 유발하기 위해서는 기술력과 국력, 브랜드 경쟁력과 상당 기간의 제조 역사가 복합적으로 요구되며 이는 산업에 대한 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 진입을 다소 힘들게 만들고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 식품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요 제품 | 주요 브랜드 |
| 화장품 | 마스크팩, 패치, 기초 화장품 등 | SNP, SNP Prep |
| 식품 | 고체육수, 동결건조 채소 등 | 오감식탁 |
당사 화장품사업 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 패치류, 기초화장품 등으로 시장을 영위하고 있습니다.
식품사업본부는 2021년 인포머셜 전용 상품인 '더진한 육수'를 출시하고 2022년 인포머셜 사업을 철수 하면서 '오감식탁'이라는 브랜드를 만들어 온라인 시장을 대상으로 판매하고 있습니다. 간편 식생활과 빠른 요리속도, 맛 증진의 요소가 가미된 상품으로 시장의 좋은 반응을 얻고 있습니다.
(2) 시장점유율
국내 화장품시장은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 아모레퍼시픽, LG생활건강이 점유율의 과반 이상을 차지하던 독점 구조가 무너지고 내수와 수출에서 두각을 나타낸 신흥 인디 브랜드들이 부상하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며, 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다. 최근 국내외 경기침체로 인해 뷰티시장에서도 합리적인 가격과 착한 성분을 내세운 화장품들이 크게 주목을 받고 있으며 이러한 가성비, 가심비를 내세운 소비트렌드는 당분간 지속될 것으로 예상 됩니다
(5) 조직도
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조직도 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2025년은 경기 둔화 흐름 속에서도 뷰티 시장의 성장세가 유지되는 가운데, 소비가 품질 중심에서 가격·가성비 중심으로 이동하는 전환기였습니다.
온라인·H&B 중심으로 유통구조 재편이 가속화되고, 멀티기능·하이브리드 제형 등 효율 중심의 소비 트렌드가 확산되었으며, 기초 루틴은 단순화되는 반면, 선택형 케어 제품의 일상 루틴 편입과 고기능·고효능 중심 프리미엄 수요 확대가 병행되는 양극화 양상이 강화되었습니다.
경쟁 측면에서는 초저가 볼륨 경쟁 심화와 더마·의약 기반 고기능성 브랜드 부상, 주요 해외 시장의 가격 경쟁 격화 등으로 경쟁구도가 빠르게 재편되고 있습니다.
당사는 트러블 케어를 포함한 기초 스킨케어 및 마스크팩을 중심으로 제품기획·디자인 차별화를 기반으로 한 제품 경쟁력 강화에 집중하였으며, OEM 기반의 생산 체계를 활용하여 변화하는 트렌드에 맞춘 신제품을 신속·유연하게 기획·출시하며 제품 포트폴리오 확장을 지속하였습니다.
또한 ‘합리적 프리미엄’ 관점의 차별화와 가격 경쟁력 확보를 병행하며, 채널 변화에 대응한 영업·마케팅 운영 고도화를 추진하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 18 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기말 | 제 17(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 43,315,994,663 | 45,688,012,163 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,900,229,484 | 3,461,975,172 | ||
| 매출채권 | 2,334,480,873 | 2,086,751,647 | ||
| 재고자산 | 5,199,276,519 | 4,816,706,764 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,463,872,062 | 16,103,779,752 | ||
| 기타유동자산 | 363,100,456 | 951,347,121 | ||
| 당기법인세자산 | 80,035,269 | 50,317,139 | ||
| 매각예정자산 | 19,975,000,000 | 18,217,134,568 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 4,685,786,199 | 14,999,556,104 | ||
| 유형자산 | 3,680,775,418 | 14,060,413,182 | ||
| 무형자산 | 94,187,516 | 158,154,815 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 66,419,100 | ||
| 기타비유동금융자산 | 876,325,761 | 150,635,191 | ||
| 사용권자산 | 34,497,504 | 563,933,816 | ||
| 자 산 총 계 | 48,001,780,862 | 60,687,568,267 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 17,419,259,382 | 30,766,331,250 | ||
| 매입채무 | 727,562,069 | 2,401,741,954 | ||
| 기타유동금융부채 | 14,998,253,532 | 27,682,995,099 | ||
| 기타유동부채 | 1,590,486,905 | 586,361,966 | ||
| 충당부채 | 97,721,094 | 75,372,023 | ||
| 당기법인세부채 | 5,235,782 | 19,860,208 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 679,210,013 | 124,275,867 | ||
| 기타비유동금융부채 | 56,458,668 | 124,275,867 | ||
| 이연법인세부채 | 622,751,345 | - | ||
| 부 채 총 계 | 18,098,469,395 | 30,890,607,117 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업지분 | 29,382,911,779 | 29,111,202,292 | ||
| 자본금 | 21,946,628,200 | 54,866,570,500 | ||
| 자본잉여금 | 114,870,433,130 | 81,950,490,830 | ||
| 기타자본구성요소 | 5,014,510,618 | (2,620,453,149) | ||
| 결손금 | (112,448,660,169) | (105,085,405,889) | ||
| 비지배지분 | 520,399,688 | 685,758,858 | ||
| 자 본 총 계 | 29,903,311,467 | 29,796,961,150 | ||
| 부채와자본총계 | 48,001,780,862 | 60,687,568,267 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 30,069,469,569 | 34,471,256,404 |
| 매출원가 | 16,673,207,529 | 19,310,533,016 |
| 매출총이익 | 13,396,262,040 | 15,160,723,388 |
| 판매비와관리비 | 19,720,854,251 | 24,398,676,753 |
| 영업손실 | (6,324,592,211) | (9,237,953,365) |
| 금융수익 | 351,897,892 | 584,175,399 |
| 금융비용 | 1,572,864,705 | 3,403,878,169 |
| 기타수익 | 1,285,515,102 | 1,944,628,625 |
| 기타비용 | 575,903,193 | 2,936,621,585 |
| 법인세비용차감전순손실 | (6,835,947,115) | (13,049,649,095) |
| 법인세비용 | (1,426,771,670) | 2,449,934 |
| 계속영업당기순손실 | (5,409,175,445) | (13,052,099,029) |
| 중단영업당기순손실 | (2,080,945,633) | (1,709,490,249) |
| 당기순손실 | (7,490,121,078) | (14,761,589,278) |
| 당기순손실의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (7,363,254,280) | (14,274,686,380) |
| 비지배지분 | (126,866,798) | (486,902,898) |
| 기타포괄손익 | 7,622,419,819 | (524,977,611) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (11,670,075) | (524,977,611) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 재평가잉여금 | 9,670,908,903 | - |
| 법인세효과 | (2,036,819,009) | - |
| 총포괄손익 | 132,298,741 | (15,286,566,889) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 271,709,487 | (14,856,715,886) |
| 비지배지분 | (139,410,746) | (429,851,003) |
| 주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | (49) | (115) |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | (19) | (16) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | 합 계 | |||
| 2024.01.01(전기초) | 54,866,570,500 | 81,950,490,830 | (2,321,040,587) | (90,490,719,509) | 44,005,301,234 | 1,104,371,205 | 45,109,672,439 |
| 기타조정 | - | - | 282,616,944 | (320,000,000) | (37,383,056) | 11,238,656 | (26,144,400) |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (14,274,686,380) | (14,274,686,380) | (486,902,898) | (14,761,589,278) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (582,029,506) | - | (582,029,506) | 57,051,895 | (524,977,611) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | (582,029,506) | (14,274,686,380) | (14,856,715,886) | (429,851,003) | (15,286,566,889) |
| 2024.12.31(전기말) | 54,866,570,500 | 81,950,490,830 | (2,620,453,149) | (105,085,405,889) | 29,111,202,292 | 685,758,858 | 29,796,961,150 |
| 2025.01.01(당기초) | 54,866,570,500 | 81,950,490,830 | (2,620,453,149) | (105,085,405,889) | 29,111,202,292 | 685,758,858 | 29,796,961,150 |
| 무상감자 | (32,919,942,300) | 32,919,942,300 | - | - | - | - | - |
| 기타조정 | - | - | - | - | - | (25,948,424) | (25,948,424) |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (7,363,254,280) | (7,363,254,280) | (126,866,798) | (7,490,121,078) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 873,873 | - | 873,873 | (12,543,948) | (11,670,075) |
| 재평가잉여금 | - | - | 7,634,089,894 | - | 7,634,089,894 | - | 7,634,089,894 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 7,634,963,767 | (7,363,254,280) | 271,709,487 | (139,410,746) | 132,298,741 |
| 2025.12.31(당기말) | 21,946,628,200 | 114,870,433,130 | 5,014,510,618 | (112,448,660,169) | 29,382,911,779 | 520,399,688 | 29,903,311,467 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (5,137,980,312) | (4,294,077,447) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (5,592,888,735) | (4,842,395,895) | ||
| 이자의 수취 | 500,155,364 | 531,435,319 | ||
| 이자의 지급 | - | (13,879,126) | ||
| 법인세의 환급(납부) | (45,246,941) | 30,762,255 | ||
| 투자활동현금흐름 | 22,447,970,634 | (10,037,691,786) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 41,655,251,890 | 5,126,347,834 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 20,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 700,000 | 209,320,817 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 700,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 64,748,301 | 138,000,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 8,904,500 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 26,153,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 매각예정자산의처분 | 15,436,803,589 | 530,222,517 | ||
| 관계기업 및 공동기업의 처분 | - | 19,900,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (19,207,281,256) | (15,164,039,620) | ||
| 유형자산의 취득 | (47,285,636) | (52,272,663) | ||
| 무형자산의 취득 | (6,995,620) | (47,095,000) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (19,153,000,000) | (15,000,000,000) | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (59,941,613) | ||
| 종속기업의 처분 | - | (4,730,344) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (13,404,043,900) | (2,886,900,448) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 421,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 421,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,404,043,900) | (3,307,900,448) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (51,333,331) | ||
| 유동성리스부채의 상환 | (341,552,765) | (652,410,714) | ||
| 이자의 지급 | (764,491,135) | - | ||
| 전환사채의 감소 | (12,298,000,000) | (750,000,000) | ||
| 회생채무의 상환 | - | (1,846,532,003) | ||
| 종속기업지분변동 | - | (7,624,400) | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 3,905,946,422 | (17,218,669,681) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 3,461,975,172 | 20,193,358,870 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (467,692,110) | 487,285,983 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 6,900,229,484 | 3,461,975,172 | ||
(2)별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스디생명공학 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기말 | 제 17(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 39,665,723,312 | 40,556,605,423 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,603,737,547 | 385,504,406 | ||
| 매출채권 | 2,562,059,832 | 2,192,016,057 | ||
| 재고자산 | 3,891,028,016 | 3,397,055,131 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,454,896,256 | 16,054,622,302 | ||
| 기타유동자산 | 106,518,641 | 267,936,859 | ||
| 당기법인세자산 | 72,483,020 | 42,336,100 | ||
| 매각예정자산 | 19,975,000,000 | 18,217,134,568 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 5,047,902,978 | 14,722,642,689 | ||
| 유형자산 | 3,562,815,070 | 13,889,171,303 | ||
| 무형자산 | 94,187,516 | 104,759,504 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자주식 | 551,234,246 | 551,234,246 | ||
| 기타비유동금융자산 | 819,711,527 | 72,384,422 | ||
| 사용권자산 | 19,954,619 | 105,093,214 | ||
| 자 산 총 계 | 44,713,626,290 | 55,279,248,112 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 16,306,462,331 | 28,758,426,962 | ||
| 매입채무 | 643,366,786 | 1,755,891,793 | ||
| 기타유동금융부채 | 14,222,515,594 | 26,494,398,521 | ||
| 기타유동부채 | 1,342,858,857 | 432,764,625 | ||
| 충당부채 | 97,721,094 | 75,372,023 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 635,653,056 | 77,906,882 | ||
| 기타비유동금융부채 | 12,901,711 | 77,906,882 | ||
| 이연법인세부채 | 622,751,345 | - | ||
| 부 채 총 계 | 16,942,115,387 | 28,836,333,844 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 21,946,628,200 | 54,866,570,500 | ||
| 자본잉여금 | 114,870,433,130 | 81,950,490,830 | ||
| 기타자본항목 | 2,391,501,078 | (5,242,588,816) | ||
| 결손금 | (111,437,051,505) | (105,131,558,246) | ||
| 자 본 총 계 | 27,771,510,903 | 26,442,914,268 | ||
| 부채와자본총계 | 44,713,626,290 | 55,279,248,112 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디생명공학 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18 (당) 기 | 제 17 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 26,082,959,873 | 27,315,022,442 |
| 매출원가 | 14,859,987,927 | 15,438,096,732 |
| 매출총이익 | 11,222,971,946 | 11,876,925,710 |
| 판매비와관리비 | 16,282,039,930 | 18,298,716,892 |
| 영업손실 | (5,059,067,984) | (6,421,791,182) |
| 금융수익 | 326,276,770 | 568,725,245 |
| 금융비용 | 1,547,841,579 | 3,378,167,432 |
| 기타수익 | 817,380,428 | 737,381,745 |
| 기타비용 | 175,362,925 | 1,920,746,610 |
| 법인세비용차감전순손실 | (5,638,615,290) | (10,414,598,234) |
| 법인세비용 | (1,414,067,664) | - |
| 계속영업당기순손실 | (4,224,547,626) | (10,414,598,234) |
| 중단영업당기순손실 | (2,080,945,633) | (1,709,490,249) |
| 당기순손실 | (6,305,493,259) | (12,124,088,483) |
| 기타포괄손익 | 7,634,089,894 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 재평가잉여금 | 9,670,908,903 | - |
| 법인세효과 | (2,036,819,009) | - |
| 총포괄손익 | 1,328,596,635 | (12,124,088,483) |
| 주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | (38) | (95) |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | (19) | (16) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디생명공학 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 54,866,570,500 | 81,950,490,830 | (5,562,588,816) | (92,687,469,763) | 38,567,002,751 |
| 기타조정 | - | - | 320,000,000 | (320,000,000) | - |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (12,124,088,483) | (12,124,088,483) |
| 2024.12.31(전기말) | 54,866,570,500 | 81,950,490,830 | (5,242,588,816) | (105,131,558,246) | 26,442,914,268 |
| 2025.01.01(당기초) | 54,866,570,500 | 81,950,490,830 | (5,242,588,816) | (105,131,558,246) | 26,442,914,268 |
| 무상감자 | (32,919,942,300) | 32,919,942,300 | - | - | - |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (6,305,493,259) | (6,305,493,259) |
| 재평가잉여금 | - | - | 7,634,089,894 | - | 7,634,089,894 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 7,634,089,894 | (6,305,493,259) | 1,328,596,635 |
| 2025.12.31(당기말) | 21,946,628,200 | 114,870,433,130 | 2,391,501,078 | (111,437,051,505) | 27,771,510,903 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디생명공학 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,153,649,968) | (3,151,855,800) | |||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 32 | (5,598,472,802) | (3,686,814,889) | ||
| 이자의 수취 | 474,969,754 | 521,362,119 | |||
| 법인세의 환급(납부) | (30,146,920) | 13,596,970 | |||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 22,451,543,589 | (10,007,998,126) | |||
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 41,635,803,589 | 5,110,413,937 | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 20,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 700,000 | 183,286,920 | |||
| 단기대여금의 감소 | - | 700,000,000 | |||
| 임차보증금의 감소 | 45,300,000 | 138,000,000 | |||
| 기타보증금의 감소 | - | 8,904,500 | |||
| 단기금융상품의 처분 | 26,153,000,000 | - | |||
| 매각예정자산 처분 | 15,436,803,589 | 530,222,517 | |||
| 종속기업및관계기업투자주식의 처분 | - | 30,000,000 | |||
| 기타금융상품의 처분 | - | 3,500,000,000 | |||
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (19,184,260,000) | (15,118,412,063) | |||
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | - | (7,624,400) | |||
| 유형자산의 취득 | (30,000,000) | (52,272,663) | |||
| 무형자산의 취득 | (1,260,000) | (4,095,000) | |||
| 단기금융상품의 취득 | (19,153,000,000) | (15,000,000,000) | |||
| 임차보증금의 증가 | - | (54,420,000) | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (13,077,074,400) | (2,746,819,203) | |||
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | |||
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (13,077,074,400) | (2,746,819,203) | |||
| 유동성리스부채의 상환 | (22,137,472) | (150,287,200) | |||
| 이자의 지급 | (756,936,928) | - | |||
| 전환사채의 감소 | (12,298,000,000) | (750,000,000) | |||
| 회생채무의 상환 | - | (1,846,532,003) | |||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 4,220,819,221 | (15,906,673,129) | |||
| 기초의 현금및현금성자산 | 385,504,406 | 16,292,177,535 | |||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,586,080) | - | |||
| 기말의 현금및현금성자산 | 4,603,737,547 | 385,504,406 | |||
결손금처리계산서(안)
| 제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| 1. 미처리결손금 | (111,768,017,505) | (105,462,524,246) |
| 전기이월미처리결손금 | (105,462,524,246) | (93,018,435,763) |
| 기타조정 | - | (320,000,000) |
| 당기순손실 | (6,305,493,259) | (12,124,088,483) |
| 2. 결손금처리액 | 32,919,942,300 | - |
| 감자차익 전입을 통한 결손 보전 | 32,919,942,300 | - |
| 3. 차기이월미처리결손금 | (78,848,075,205) | (105,462,524,246) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
표준정관 반영에 따른 문구 추가 |
| 제9조의 2(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① (생략) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다. ③~⑨ (생략) |
제9조의 2(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① (현행과 같음) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식(제9조의2 및 제9조의3에 따른 종류주식을 포함한다)의 발행한도는 합산하여 20,000,000주로 한다. ③~⑨ (현행과 같음) |
회사가 발행할 수 있는 종류주식(상환형 및 전환형)의발행한도를 합산 기준으로 명확히 하여 정관 해석상 혼선을 방지 |
| 제9조의 3(이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① (생략) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다. ③~⑨ (생략) |
제9조의 3(이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① (현행과 같음) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 제9조의2 제2항에 따른다. ③~ ⑨ (현행과 같음) |
회사가 발행할 수 있는 종류주식(상환형 및 전환형)의발행한도를 합산 기준으로 명확히하여 정관 해석상 혼선을 방지 |
| 제10조(신주인수권) ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. <삭 제> 7. <삭 제> 8. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③~④ (생략) |
제10조(신주인수권) ① (현행과 같음) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 8. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③~④ (현행과 같음) |
주주의 신주인수권을 침해할 소지가 있어, 4호, 5호의 범위를 축소 |
| 제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제26조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자주주총회의 방식도 가능하도록 조문 추가 |
| 제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법 제368조의 개정사항을 반영 |
| 제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함 |
| 제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③~④ (생략) |
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ (현행과 같음) |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
| 제40조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제40조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 |
| 제47조(감사위원회) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③~⑧ (생략) |
제47조(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③~⑧ (현행과 같음) |
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| 제52조(감사의 보수와 퇴직금) ①~② (생략) |
< 삭 제 > | 감사위원회 설치에 따른 조문 삭제 |
| - 부칙 - 제1조(외부감사인 선임의 경과조치) 제55조의“감사인선임위원회의 승인”은 회사가 한국거래소 시장에 최초로 상장하는 날 이후에 적용하며, 그 이전에는 “감사의 승인”으로 한다. <신설> |
- 부칙 - <삭제> 제1조 (독립이사에 관한 경과조치) 제35조, 제40조의2, 제47조의 개정규정 중 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제35조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률의 시행 후 1년 이내(2027년 7월 22일까지)에 갖추어야 한다. |
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※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.02억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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| 2026년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://sdbiotech.co.kr)에서 확인 가능하도록 게재할 예정 입니다.
- 상기 안건들은 2026년 3월 24일에 개최되는 제18기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
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※ 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다. ※ 주총 집중일 개최 사유 |