주주총회소집공고
2026 년  3 월  6 일


회   사   명 : 알에스오토메이션 주식회사
대 표 이 사 : 강덕현
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전   화)031-685-9300

(홈페이지)http://www.rsautomation.co.kr


작 성  책 임 자 : (직  책) 글로벌운영본부장 (성  명) 김형린

(전  화) 031-685-9453



주주총회 소집공고

(제17기 정기)


1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 (본점소재지) 1층 회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고 안건
     -  영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태결과보고
         
(2) 부의안건
     - 제1호 의안 : 제 17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 승인의 건
     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     - 제3호 의안 : 사외이사 강석건 재선임의 건
     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 의결권 행사방법(지참물)
(1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부확인용)
(2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증


5. 사업보고서 및 감사보고서
: 상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.

6. 경영참고사항

: 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표제도관련사항
: 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 사항은 본문 하단의 '참고사항'을 참고해주시기 바랍니다.

8. 기타사항
: 사회적인 유행질병이 발생할 경우 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다.
주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역


가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사
등의 성명
찬 반 여 부
25-01 2025.01.24 안전 및 보건에 관한 계획 찬성
25-02 2025.02.14 2024년도 결산보고서(연결기준) 결의의 건 찬성
25-03 2025.02.25 기채에 관한건 찬성
25-04 2025.03.04 기업운전자금대출 차입의 건 찬성
25-05 2025.03.07 정기 주주총회 소집의 건 찬성
25-06 2025.03.11 기채에 관한건 찬성
25-07 2025.03.17 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건		 찬성
25-08 2025.03.27 2025년 개별 임원 보수의 건 찬성
25-09 2025.03.31 대표이사 선임의 건 찬성
25-10 2025.05.26 내부회계관리규정 및
내부회계관리제도 업무지침 제정의 건		 찬성
25-11 2025.06.10 담보제공 및 보증에 관한 건 찬성
25-12 2025.06.20 내부회계관리자 임명에 대한 동의의 건 찬성
25-13 2025.08.14 기채에 관한건 찬성
25-14 2025.08.14 기채에 관한건 찬성
25-15 2025.08.29 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 찬성
25-16 2025.09.01 전기공사업 면허등록 추진에 따른 자본금 유보의 건 찬성
25-17 2025.12.22 자기주식 취득의 건 찬성
26-01 2026.01.05 자기주식 처분 결의의 건 찬성
26-02 2026.01.30 안전 및 보건에 관한 계획 찬성
26-03 2026.02.13 2025년도 결산보고서(연결기준) 결의의 건 찬성
26-04 2026.03.05 정기 주주총회 소집의 건 찬성


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 1 2,000,000,000 8,000,000 8,000,000 -


II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


[로봇모션 제어 산업]

로봇 모션 제어 산업은 과거 11비트 저해상도의 시장에서 17비트의 중해상도, 현재는 22비트 이상의 고해상도의 정밀도를 가진 제품으로 발전해 나가고 있으며, 과거 단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전하였습니다. 또한 배선의 효율성과 유지 보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해 과거 아날로그 방식의 제어에서 산업용 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 주력화 되는 추세로 전환되었고, 여기에 운영의 안정성을 위한 이중화 기능 및 안전 기능인 STO기능과 안전 수준을 의미하는 SIL1~SIL4 등이 도입되었습니다. 현재는 산업용 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 세계적인 추세이고, 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 피지컬 AI와 EtherCAT 네트워크를 접목시켜 시장 흐름에 적극 대응하고 있습니다.


[에너지 제어 산업]

당사가 참여하고 있는 에너지 제어 장비 산업은 신재생에너지에 필요한 태양광 PCS (Power conversion system), ESS PC, 수소 연료전지PCS 제품과 무정전전원공급장치 (이하 UPS)로 분류됩니다.

신재생에너지의 산업은 정부의 신재생 에너지 비중 확대 정책에 따라 향후 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 또한 스마트 그리드 구축이 가속화되면서 PCS는 전력망의 효율적인 운영과 에너지 관리에 핵심적인 역할을 하고 있고 분산 전원 시스템과의 연계를 통해 전력 공급의 안정성을 높이는데 기여하고 있습니다. 전반적으로 에너지 제어 산업은 신재생 에너지로의 전환과 지속적인 전력 수요의 확대를 위한 필수적인 요소로 기술 혁신과 시장확대가 지속될 것으로 전망됩니다.

UPS 산업은 디지털 인프라 확대와 전력 안정성에 대한 요구 증가에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 시장 조사에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2025년 약 147~150억 달러 수준에서 2034년에는 230억 달러 이상으로 확대될 것으로 전망되며, 연평균성장률(CAGR)은 약 5~7% 수준의 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.


나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


  (가) 영업개황

최근 글로벌 경제는 지역별 차별화가 지속되고 있으나, 전반적으로는 불확실성 속에서도 산업별 성장 기회가 재편되는 국면에 진입하고 있습니다. 미국은 AI·반도체·첨단 제조 중심의 투자 확대가 이어지고 있으며, 중국 및 유럽은 회복 속도 측면에서 다소 차이가 있으나 중장기적으로는 제조 경쟁력 강화 및 산업 고도화를 위한 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.


[로봇 모션 제어 산업]

당사의 로봇 모션 제어 사업부문은 독립형 모션 제어기(Standalone Motion Controller)부터 산업용 컴퓨터에서 사용하는 PC용 멀티 모션 컨트롤러(다축 모션 제어기)에 이르기까지 다양한 모션 제어기를 제공하고 있으며, 산업용 네트워크로 연결되어 작업자와의 인터페이스를 담당하는 터치 판넬 제품군(HMI-Human Machine Interface) 및 실제 로봇의 구동을 제어하는 드라이브 제품군에 이르기까지 다양한 자동화 제품들을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

[에너지 제어 산업]


당사에서 공급하고 있는 에너지 제어장치는 주로 연료전지용 PCS와 태양광 PCS, 무정전전원공급장치(이하 UPS)를 기본으로 하며 고객의 요청에 따라 ESS PCS를 공급하거나 데이터센터를 구축 하고 있습니다. 다만, 시장의 성장성과 별도로 중국산 제품의 저가 공략, 정부정책의 변화 등과 맞물려 국내 신재생에너지 시장 상황이 어려운 상황인 것은 사실이나 지속적으로 개선될 것으로 예상하고 제품 개발 및 국내 기업과의 협력을 확대해 나가고 있습니다.

UPS의 경우 단순 전원 공급 장비 중심 사업 구조에서 벗어나, 전력 신뢰성과 업무 연속성을 보장하는 통합 솔루션 중심의 포지셔닝이 필요합니다. 이를 위해 SLA(Service Level Agreement) 기반 유지보수 서비스, 설치 이후 성능 검증 리포트 제공 등 서비스 요소를 강화함으로써 고객의 운영 안정성과 가치를 동시에 제고할 계획입니다.


 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 사업을 영위하는 국내 기업입니다. 당사에서 개발/제조/판매되는 제품들은 생산 공정의 자동화는 물론 산업계의 화두인 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 나아가서는 스마트 시티의 핵심 장치들입니다. 공시대상 사업부문의 구분과 최근 3년간의 실적은 아래와 같습니다.

[주요 사업부문 매출현황]

[연결]

(단위 : 백만원)

품 목

2025년

매출액

2024년

매출액

2023년

매출액
로봇모션제어기 35,568              41,082 48,116

에너지제어장치

 31,470              35,686 33,159

합계

 67,038 76,768 81,275

주1) 상기표에 기재된 매출액은 내부거래를 소거한 매출액입니다.
주2) 상기표의 실적은 주총소집공고 제출일 현재 기준입니다. 최종 기말 회계감사 결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재시 오히려 정보 이용자의 혼란을 야기시킬 것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[로봇 모션 제어 산업]

전체적인 시장 관점에서 보면, 로봇 모션 사업은 대기업의 신규 투자와 밀접한 관계를 가집니다. 특히 당사의 로봇 모션 제어 관련 제품이 가장 많이 사용되는 반도체, LCD, 휴대폰 등의 산업 경기 변동 및 신규 투자에 따라 해당 매출의 변동성이 확대되는 경향이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 모든 산업에서 자동화 기기들에 대한 수요가 지속 증가하고 있어 당사의 주력 사업인 로봇 모션 제어 분야의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다


[에너지 제어 산업]


신재생에너지 제어 산업의 경우 국내외 경제, 환경 및 정부 정책 등에 많은 영향을 받습니다. 한국 정부는 2030년까지 신재생에너지 발전비중을 20% 이상 달성하는 목표를 가지고 있으며, 분산형 발전 시스템과 지역 단위 에너지 자립도 향상을 위해 지속적인 투자가 예상되는 분야입니다. 장기적으로 탄소 중립 목표 달성을 위한 필수적인 대안으로 자리 잡고 있고 전기차 보급 확대, 수소경제 활성화 등과 함께 미래 에너지 산업의 중심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

무정전전원공급장치 (UPS)의 경우 고효율·친환경 설계를 중심으로 한 기술 개발을 병행해야 합니다. 에너지 효율 인증 획득과 전력 손실 저감 설계를 통해 고객의 운영 비용 절감 효과를 강조하고, LiFePO4 등 친환경 배터리 적용을 통해 ESG 요구에 대응할 줄 알아야 합니다. 전력의 신뢰성, 업무의 연속성을 보장하는 통합 솔루션을 제공하는 회사만이 데이터 센터 구축 등의 대규모 전기산업에 자리를 잡을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 어려운 시장 환경 속에서도 미래 성장 기반 확보를 위한 준비를 지속해 왔으며, 주요 고객사 대상 Spec-in 활동과 기술 대응 역량 강화의 성과가 점차 가시화되고 있습니다. 삼성전자 반도체 및 세메스를 포함한 주요 고객사와의 협업 기반이 강화되고 있으며, 당사 제품의 채택 확대와 적용 영역 다변화를 통해 실적 개선 흐름이 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다.

또한 미국 시장의 자동화 투자 확대 기조에 따라 당사가 공급 중인 Rockwell(사) 연계수출 물량은 안정적인 성장세를 이어가고 있으며, 이는 당사의 대외 매출 기반 강화 및 수익 구조 개선에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다.

한편, 정부 및 대기업을 중심으로 휴머노이드 로봇과 서비스 로봇 산업에 대한 관심과 투자가 확대되고 있으며, 관련 생태계 조성 또한 점차 구체화되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하여 휴머노이드를 포함한 차세대 로봇 시장에서 요구되는 Motion 제어 핵심 부품 및 솔루션 역량을 강화하고 있으며, 중장기적으로 로봇 모션 제어 분야의 전문 공급사로서 시장 내 입지를 더욱 확대해 나갈 계획입니다.


(5) 조직도

이미지: 조직도(2026.03)

조직도(2026.03)



2. 주주총회 목적사항별 기재사항


□ 재무제표의 승인


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요


당사의 2025년 연결기준 매출액은 전년대비 12.7% 감소한 약 670억원이며, 영업이익은 약 마이너스 36억원으로 전년대비 4.1% 증가하였습니다.
최근 글로벌 경제는 지역별 차별화가 지속되고 있으나, 전반적으로는 불확실성 속에서도 산업별 성장 기회가 재편되는 국면에 진입하고 있습니다. 미국은 AI·반도체·첨단 제조 중심의 투자 확대가 이어지고 있으며, 중국 및 유럽은 회복 속도 측면에서 다소 차이가 있으나 중장기적으로는 제조 경쟁력 강화 및 산업 고도화를 위한 투자가지속될 것으로 전망됩니다.

회사는 글로벌 시장공략을 위해 중국 및 미국 거래선과의 중요 계약 체결을 통해 매출 확대를 위해 노력했으나 고객사들의 투자 감축으로 인해 전년대비 매출이 하락했습니다. 반면에 전년도 이연법인세자산 및 무형자산 손상 인식에 따른 기저효과로, 당해년도 당기순이익이 전년 대비 상대적으로 개선되었습니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)


다. 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 17 기 2025. 12. 31 현재
제 16 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과  목 당기말(제17기) 전기말(제16기)
자              산



I. 유동자산 　 73,284,110,836 　 44,850,462,187
  현금및현금성자산 41,950,696,022 　 9,652,988,159 　
  매출채권및기타채권 14,435,034,435 　 18,486,424,010 　
  기타금융자산 600,000,000 　 600,000,000 　
  재고자산 15,493,566,935 　 15,478,875,646 　
  기타자산 775,406,704 　 592,884,813 　
  당기법인세자산 29,406,740 　 39,289,559 　
II. 비유동자산 　 18,377,713,316 　 18,138,152,536
  장기기타금융자산 1,764,894,620 　 1,406,167,228 　
  순확정급여자산 1,334,097,752 　 799,737,682 　
  공동기업 투자 105,491,963 　 245,045,328 　
  유형자산 13,809,552,002 　 14,640,705,348 　
  무형자산 1,326,176,979 　 1,046,496,950 　
  기타비유동자산 37,500,000 　 0 　
자산총계 　 91,661,824,152 　 62,988,614,723
부               채



I. 유동부채 　 30,434,269,869 　 32,836,706,923
  매입채무및기타채무 12,949,266,359 　 12,440,506,789 　
  차입금 15,590,419,865 　 18,723,215,594 　
  충당부채및환불부채 1,254,463,248 　 1,163,266,547 　
  기타부채 640,120,397 　 509,717,993 　
II. 비유동부채 　 2,903,494,354 　 3,366,947,172
  장기성매입채무및기타채무 46,602,503 　 31,576,277 　
  장기차입금 2,439,727,246 　 2,895,107,111 　
  순확정급여부채 29,628,077 　 25,721,081 　
  장기기타부채 387,536,528 　 414,542,703 　
부채총계 　 33,337,764,223 　 36,203,654,095
자               본



I. 지배기업소유주지분 　 58,324,059,929 　 26,784,960,628
  자본금 6,419,920,000 　 4,651,570,000 　
  자본잉여금 51,088,216,297 　 18,140,131,457 　
  기타자본항목 (56,610,098) 　 (307,279,524) 　
  이익잉여금 872,533,730 　 4,300,538,695 　
II. 비지배지분 　 0 　 0
자본총계 　 58,324,059,929 　 26,784,960,628
부채와자본총계 　 91,661,824,152 　 62,988,614,723


- 연결 포괄손익계산서

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)
과  목 당  기 전  기
I. 매출액 　 67,038,479,474
76,767,812,357
II. 매출원가 　 57,801,965,128
68,744,597,968
III. 매출총이익 　 9,236,514,346 　 8,023,214,389
  판매비와관리비 12,749,695,789 　 12,614,458,574 　
  손상손실(환입) 47,618,173 　 (878,386,777) 　
IV. 영업이익 　 (3,560,799,616) 　 (3,712,857,408)
  금융수익 397,562,292 　 264,135,195 　
  금융비용 816,253,361 　 968,909,040 　
  기타수익 463,370,199 　 828,088,055 　
  기타비용 477,328,631 　 2,047,697,570 　
  지분법손익 (140,105,430) 　 (175,987,412) 　
V. 법인세비용차감전순이익 　 (4,133,554,547) 　 (5,813,228,180)
  법인세비용(수익) (148,165,412) 　 3,264,795,592 　
Ⅵ. 연결당기순이익 　 (3,985,389,135) 　 (9,078,023,772)
  지배기업소유주지분 (3,985,389,135) 　 (9,078,023,772) 　
  비지배지분 0 　 0 　
VII. 기타포괄손익 　 549,953,598 　 (450,181,773)
 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
   확정급여제도의재측정요소 705,549,582 　 (631,019,999) 　
   법인세효과 (148,165,412) 　 132,514,200 　
 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 :
   지분법자본변동 552,065 　 22,812,545 　
   해외사업환산손익 (7,982,637) 　 25,511,481 　
Ⅷ. 총포괄이익 　 (3,435,435,537) 　 (9,528,205,545)
  지배기업소유주지분 (3,435,435,537) 　 (9,528,205,545) 　
  비지배지분                   0 　                   0 　
IX. 주당이익



  기본주당순이익 　 (428)
(983)
  희석주당순이익 　 (398) 　 (983)


- 연결 자본변동표

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)
과    목 지배기업 소유주 지분 비지배지분 총 계
자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 지배기업
전기초(2024.1.1) 4,651,570,000 17,818,247,116 (495,295,877) 13,877,068,266 35,851,589,505 0 35,851,589,505
총포괄손익:
 연결당기순이익(손실) 0 0 0 (9,078,023,772) (9,078,023,772) 0 (9,078,023,772)
 확정급여제도의재측정요소 0 0 0 (498,505,799) (498,505,799) 0 (498,505,799)
 지분법자본변동 0 0 22,812,545
22,812,545 0 22,812,545
 해외사업환산손익 0 0 25,511,481
25,511,481 0 25,511,481
총포괄손익합계 0 0 48,324,026 (9,576,529,571) (9,528,205,545) 0 (9,528,205,545)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
 자기주식 0 321,884,341 269,294,219 0 591,178,560 0 591,178,560
 주식기준보상거래 0 0 (129,601,892) 0 (129,601,892) 0 (129,601,892)
소  계 0 321,884,341 139,692,327 0 461,576,668 0 461,576,668
전기말(2024.12.31) 4,651,570,000 18,140,131,457 (307,279,524) 4,300,538,695 26,784,960,628 0 26,784,960,628
당기초(2025.1.1) 4,651,570,000 18,140,131,457 (307,279,524) 4,300,538,695 26,784,960,628 0 26,784,960,628
총포괄손익:
 당기순이익 0 0 0 (3,985,389,135) (3,985,389,135) 0 (3,985,389,135)
 확정급여제도의재측정요소 0 0 0 557,384,170 557,384,170 0 557,384,170
 지분법자본변동 0 0 552,065 　0 552,065 0 552,065
 해외사업환산손익 0 0 (7,982,637) 　0 (7,982,637) 0 (7,982,637)
소계 0 0 (7,430,572) (3,428,004,965) (3,435,435,537) 0 (3,435,435,537)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
 유상증자 1,768,350,000 32,948,084,840 　0 　0 34,716,434,840 0 34,716,434,840
 주식기준보상거래 0 0 258,099,998 　0 258,099,998 0 258,099,998
당기말(2025.12.31) 6,419,920,000 51,088,216,297 (56,610,098) 872,533,730 58,324,059,929 0 58,324,059,929


- 연결 현금흐름표

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)
과  목 당  기 전  기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 1,952,861,178 　 (1,923,901,972)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 2,578,897,044 　 (1,255,704,443) 　
(1) 연결당기순이익 (3,985,389,135) 　 (9,078,023,772) 　
(2) 수익ㆍ비용의 조정 1,939,799,009 　 8,469,032,074 　
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 4,624,487,170 　 (646,712,745) 　
2. 이자의 수취 191,798,471 　 252,479,457 　
3. 이자의 지급 (827,717,156) 　 (920,601,660) 　
4. 법인세의 납부 9,882,819 　 (75,326) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (696,649,074) 　 (611,670,577)
기타금융자산의 감소(증가) (151,625,438) 　 (177,854,090)
유형자산의 처분 30,263,219 　 10,279,319
보증금의 증가 (37,806,621) 　 (705,424)
유형자산의 취득 (183,636,455) 　 (252,285,060)
무형자산의 취득 (353,843,779) 　 (191,105,322)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 31,049,478,396 　 (626,763,247)
유상증자 34,716,434,840 　 0
단기차입금의 순증감 (3,100,000,000) 　 (500,000,000)
장기차입금의 상환 (399,960,000) 　 (399,960,000)
리스부채의 상환 (166,996,444) 　 (145,363,247)
자기주식의 처분 0 　 418,560,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) 　 32,305,690,500 　 (3,162,335,796)
V. 기초의 현금및현금성자산 　 9,652,988,159 　 12,789,812,474
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 　 (7,982,637) 　 25,511,481
VII. 기말의 현금및현금성자산 　 41,950,696,022 　 9,652,988,159


2. 별도 재무제표

- 재무상태표

제 17 기 2025. 12. 31 현재
제 16 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과  목 당기말 전기말
자              산



I. 유동자산 　 72,570,264,691 　 43,976,386,722
  현금및현금성자산 41,615,251,285 　 9,193,284,408 　
  매출채권및기타채권 14,266,219,014
18,379,762,853
  기타금융자산 600,000,000 　 600,000,000 　
  재고자산 15,297,470,591 　 15,177,478,566 　
  기타자산 761,946,331 　 586,571,336 　
  당기법인세자산 29,377,470 　 39,289,559 　
II. 비유동자산 　 18,661,617,306 　 18,672,503,161
  장기기타금융자산 1,764,894,620 　 1,406,167,228 　
  순확정급여자산 1,334,097,752 　 799,737,682 　
  종속기업 및 공동기업 투자 389,395,953 　 779,395,953 　
  유형자산 13,809,552,002 　 14,640,705,348 　
  무형자산 1,326,176,979 　 1,046,496,950 　
자산총계 　 91,231,881,997 　 62,648,889,883
부               채



I. 유동부채 　 30,041,219,266 　 32,463,787,859
  매입채무및기타채무 12,862,054,479 　 12,382,900,966 　
  차입금 15,290,419,865 　 18,413,412,164 　
  충당부채및환불부채 1,254,463,248 　 1,163,266,547
  기타부채 634,281,674 　 504,208,182
II. 비유동부채 　 2,873,866,277 　 3,341,226,091
  장기성매입채무및기타채무 46,602,503 　 31,576,277 　
  장기차입금 2,439,727,246 　 2,895,107,111 　
  장기기타부채 387,536,528 　 414,542,703 　
부채총계 　 32,915,085,543 　 35,805,013,950
자               본



I. 자본금 6,419,920,000 　 4,651,570,000 　
II. 자본잉여금 51,088,216,297 　 18,140,131,457 　
Ⅲ.기타자본항목 (242,992,303) 　 (501,092,301) 　
Ⅳ.이익잉여금 1,051,652,460 　 4,553,266,777 　
자본총계 　 58,316,796,454 　 26,843,875,933
부채와자본총계 　 91,231,881,997 　 62,648,889,883


- 포괄손익계산서

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)
과  목 당  기 전  기
I. 매출액 　 66,083,409,073
76,002,987,268
II. 매출원가 　 56,934,801,117
67,988,628,289
III. 매출총이익 　 9,148,607,956 　 8,014,358,979
  판매비와관리비 12,506,091,286 　 12,371,449,415 　
  손상손실(환입) 47,618,173 　 (877,830,638) 　
IV. 영업이익 　 (3,405,101,503) 　 (3,479,259,798)
  금융수익 397,359,587 　 263,926,008 　
  금융비용 805,028,930 　 957,508,962 　
  기타수익 472,930,398 　 835,858,142 　
  기타비용 867,323,451 　 2,347,695,530 　
V. 법인세비용차감전순이익 　 (4,207,163,899) 　 (5,684,680,140)
  법인세비용(수익) (148,165,412) 　 3,264,795,592 　
Ⅵ. 당기순이익 　 (4,058,998,487) 　 (8,949,475,732)
VII. 기타포괄손익 　 557,384,170
(498,505,799)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
  확정급여제도의재측정요소 705,549,582 　 (631,019,999) 　
  법인세효과 (148,165,412) 　 132,514,200 　
Ⅷ. 총포괄이익 　 (3,501,614,317) 　 (9,447,981,531)
IX. 주당이익



  기본주당순이익 　 (436)
(969)
  희석주당순이익 　 (436) 　 (969)


- 자본변동표

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)
과  목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총  계
전기초(2024.1.1) 4,651,570,000 17,818,247,116 (640,784,628) 14,001,248,308 35,830,280,796
총포괄손익:
   당기순이익(손실) - - - (8,949,475,732) (8,949,475,732)
   확정급여제도의재측정요소 - - - (498,505,799) (498,505,799)
총포괄손익 합계 - - - (9,447,981,531) (9,447,981,531)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
   자기주식 - 321,884,341 269,294,219 - 591,178,560
   주식보상비용 - - (129,601,892) - (129,601,892)
소  계 - 321,884,341 139,692,327 - 461,576,668
전기말(2024.12.31) 4,651,570,000 18,140,131,457 (501,092,301) 4,553,266,777 26,843,875,933
당기초(2025.1.1) 4,651,570,000 18,140,131,457 (501,092,301) 4,553,266,777 26,843,875,933
총포괄손익:
   당기순이익 - - - (4,058,998,487) (4,058,998,487)
   확정급여제도의재측정요소 - - - 557,384,170 557,384,170
총포괄손익 합계                 -                   -                     - (3,501,614,317) (3,501,614,317)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
  유상증자 1,768,350,000  32,948,084,840 　- 　-   34,716,434,840
  주식기준보상거래 　- 　- 258,099,998 　- 258,099,998
당기말(2025.12.31) 6,419,920,000 51,088,216,297 (242,992,303) 1,051,652,460 58,316,796,454


- 현금흐름표

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)
과  목 당  기 전  기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 1,980,690,376 　 (1,879,388,269)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 2,595,644,541 　 (1,222,550,787) 　
(1) 당기순이익 (4,058,998,487) 　 (8,949,475,732) 　
(2) 수익ㆍ비용의 조정 2,103,991,271 　 8,447,732,054 　
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 4,550,651,757 　 (720,807,109) 　
2. 이자의 수취 191,595,766 　 252,479,457 　
3. 이자의 지급 (816,462,020) 　 (909,200,643) 　
4. 법인세의 납부 9,912,089 　 (116,296) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (696,786,175) 　 (885,045,153)
기타금융자산의 감소(증가) (152,069,160) 　 (177,854,090) 　
보증금의 증가 (37,500,000) 　 - 　
유형자산의 처분 30,263,219 　 10,279,319 　
유형자산의 취득 (183,636,455) 　 (252,285,060) 　
무형자산의 취득 (353,843,779) 　 (191,105,322) 　
종속기업 투자자산의 취득 - 　 (274,080,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 31,138,062,676 　 (557,821,717)
유상증자 34,716,434,840 　 - 　
단기차입금의 순증감 (3,100,000,000) 　 (500,000,000) 　
장기차입금의 상환 (399,960,000) 　 (399,960,000) 　
리스부채의 상환 (78,412,164) 　 (76,421,717) 　
자기주식의 처분 - 　 418,560,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) 　 32,421,966,877 　 (3,322,255,139)
V. 기초의 현금및현금성자산 　 9,193,284,408 　 12,515,539,547
VI. 기말의 현금및현금성자산 　 41,615,251,285 　 9,193,284,408


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분 주식의 종류 당기 전기
제17기 제16기
현금배당금총액(백만원) - -
현금시가배당률(%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - -
우선주 - -

주) 최근 2사업연도 중 배당을 진행한 적은 없습니다.

□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제25조【소집지】 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조【소집지와 개최방식】

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

<추가>

전자주주총회
근거마련

제31조【의결권의 대리행사】 ① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제31조【의결권의 대리행사】 ① (현행)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

<변경>

상법368조 개정

전자문서 추가
제34조【이사의 원수】 ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제34조【이사의 수】 ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다

<변경>

개정상법 사외이사 명칭 및 선임비율 변경(상법542조8)

제39조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)





④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)


④ 기존 ④항 (삭제)

<추가>

상법382조3 개정

이사충실의무 확대


<삭제>

코스닥상장법인

표준정관에 따름

부   칙

제1조 【정관시행일】 본 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

부   칙

제1조 【정관시행일】 본 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제2조 【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치】제25조 및 제31조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 【독립이사에 관한 경과 조치】제34조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.

 -


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
강석건 19580214 사외이사 - 없음 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
강석건 - 1995~2014
2014~2018		 동양미래대학교 교수
동양미래대학교 총장		 없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
강석건 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(강석건)
회사의 가치를 극대화함으로써 주주 및 종업원의 경제적 이익을 제공하기 위하여, 이사 및 경영진의 업무집행을 감독하고 이사회에 출석하여 안건에 대한 의결 및 회사의 자산상태와 주요서류를 열람하여 회사의 건전한 발전을 유도한다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(강석건)
본 후보자는 연세대학교 전자공학분야 학사, 석사 및 박사과정을 마쳤고, 당사 제품과 기술면에서 필요한 역량과 전문지식을 갖춤으로서 당사 사업발전에 크게 기여할 것으로 판단되며, 동양미래대학교 총장을 다년간 역임함으로서 풍부한 경험과 조직의 경영전략에 대한 이해도가 높아 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.


확인서

이미지: 이사선임후보자확인서(강석건)

이사선임후보자확인서(강석건)



※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 (  1  )
보수총액 또는 최고한도액 2,000,000,000


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 (  1  )
실제 지급된 보수총액 412,638,787
최고한도액 2,000,000,000


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 8,000,000
최고한도액 200,000,000


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 20일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


1)  상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시 후 회사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2026년 3월 31일(화)

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 제 17기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.


2-1).  전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

- 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참고하시기 바랍니다.

가. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 (9시) ~ 2026년 3월 30일 (17시)

나. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사가 가능합니다.

다. 수정동의안 처리: 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)


3. 기타사항
- 사회적인 유행질병이 발생할 경우 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다.
- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고의 정정 및 당사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)를 통해 공시할 예정입니다.