| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 이득춘 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 이현서 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 배성렬 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유성원 선임의 건 제 5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현중 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이득춘 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現) 이글루코퍼레이션 대표이사 |
| 이현서 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現) 이글루코퍼레이션 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성원 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 前) (주)대신경제연구소 기업분석실 연구위원 | - |
| 김현중 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 現) 유한대학교 전기공학과 교수 前) 유한대학교 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성렬 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이글루코퍼레이션 사외이사 現) 법무법인 센트럴 변호사 |
| 유성원 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)대신경제연구소 기업분석실 연구위원 |
| 김현중 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 유한대학교 전기공학과 교수 前) 유한대학교 총장 |