주주총회소집공고

주주총회 소집공고

1. 일   시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시30분

2. 장   소 : 서울특별시 광진구 아차산로 636, 파라디아빌딩 3층 대강당

3. 회의목적사항
 
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
○ 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제3-1호 의안 : '사외이사 명칭 변경' 관련 정관 변경의 건
    - 제3-2호 의안 : '감사위원 선·해임 시 3% 룰 강화' 관련 정관 변경의 건
    - 제3-3호 의안 : '감사위원 분리선임 인원 상향' 관련 정관 변경의 건
    - 제3-4호 의안 : '전자주주총회 도입' 관련 정관 변경의 건
    - 제3-5호 의안 : '대규모상장회사 집중투표제 배제 금지' 관련 정관 변경의 건
    - 제3-6호 의안 : 'Governance 개선'을 위한 정관 변경의 건
    - 제3-7호 의안 : '이사 임기' 관련 정관 변경의 건
    - 제3-8호 의안 : 부칙 변경의 건
○ 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
    - 제4-1호 의안 : 사내이사 최종환 선임의 건
    - 제4-2호 의안 : 사내이사 임준신 선임의 건
   - 제4-3호 의안 : 사내이사 이찬열 선임의 건
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
    - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 주보림 선임의 건
    - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 강선아 선임의 건
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.
  가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 :
        - 『 https://vote.samsungpop.com 』
  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :
        - 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시
        - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후
                       의안별 의결권 행사

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
        제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표 이용약관
        제13조 제2항)

5. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항
- 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                  2026년  2월  24일

서울특별시 중구 퇴계로 299

주 식 회 사     파 라 다 이 스

대 표 이 사    최 종 환  (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 2025년 3월 28일 주주총회를 통해 박현철 사외이사가 재선임되었고, 고정현 사외이사가 신규선임되었습니다.
※ 2025년 3월 23일 김석민 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 카지노부문

1) 산업의 특성

국내 최초 카지노는 1967년 인천 올림포스호텔 카지노입니다. 이후 1968년 주한 외국인 및 외국인 관광객 전용의 오락시설물로 워커힐 카지노가 서울에 오픈하였습니다. 1970년대에 카지노산업은 주요 관광지에 확산되어 1971년 속리산 관광호텔 카지노를 비롯하여 4개소가 신설되었고, 1980년 설악파크호텔 카지노, 1985~1995년까지 제주 지역에 6개 카지노가 신설됨으로써 전국적으로 13개의 외국인 카지노 업체가 운영되었습니다. 이후 정부는 2004년 9월 '외국인 전용 카지노 신규 허가 계획'에 따라 12월에 서울 2곳, 부산 1곳, 총 3개소의 카지노를 허가하였고, 한국관광공사의 자회사인 그랜드코리아레저(주)가 2005년 9월 설립되어 2006년 개장하였습니다.

2017년 4월에는 인천 영종도에 동북아 최초 복합리조트 파라다이스 시티가 개장하였고, 2018년 2월에 제주도 첫 복합리조트 제주신화월드가 개장하였습니다.
2024년 2월 인스파이어 카지노가 개장하여 현재 총 17개의 외국인 전용 카지노가 운영중입니다.

국내에서 유일하게 내국인 출입이 가능한 강원랜드는 1995년 강원도 남부 폐광지역의 경제 회생과 국내 관광 산업 활성화를 위해 제정된 '폐광지역 개발 지원에 관한 특별법'에 따라 1998년 6월 설립, 2000년 10월부터 운영되고 있습니다. 강원랜드 카지노는 강원도 정선군, 태백시, 삼척시, 영월군 지역의 석탄 산업 사양화로 낙후된 폐광지역 경제를 진흥시켜 지역간 균형있는 발전을 도모하고 지역 주민의 생존권을 보장해 주는 차원에서 허용되었습니다.

출처 : 한국카지노업관광협회
주) 매출액 : 관광진흥기금 부과 대상 매출액 기준

2) 산업의 성장

한국의 외국인전용 카지노 시장은 한국을 방문하는 외국인 관광객 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 특히 인접국가인 일본, 중국 등 아시아 지역에서 대다수 관광객을 유치하고 있습니다. 외국인 전용 카지노가 처음 설립된 1960년대 후반 이후 가장 큰 비중을 차지하던 일본 시장의 경우 지난 몇 년간 장기 경기침체 등으로 성장속도가 둔화된 반면, 중국 시장은 경제 성장 및 GDP 증가와 함께 중산층의 성장, 소비성향 변화 등으로 레저생활 및 해외여행에 대한 수요가 빠르게 성장하였습니다. 그러나 2020년 코로나19로 인해 중국인의 방한관광은 급격히 감소하였으며, 인천연구원에 따르면 방한 중국인 수는 2020년 약 69만 명에서 2021년에는 약 17만 명, 2022년에는 약 23만 명을 기록하였습니다. 하지만 2022년 말 중국 정부가 강력히 추진해 오던 제로 코로나 정책을 완화하고 2023년 1월에는 전면 폐기조치함에 따라, 중국인 방한시장은 2023년부터 서서히 회복되어 2025년 방한 중국인관광객 수는 548만명으로 전년대비 19.1% 증가하였으며, 이같은 외국인 관광객 증가 추세는 외국인 전용 카지노에 긍정적인 시장여건으로 볼 수 있습니다.

외국인을 상대로 하는 외국인 전용 카지노 산업은 외국인의 출입국 및 방문과 밀접한영향이 있습니다. 한국을 방문한 외국인 관광객은 2012년 처음으로 1,100만명을 돌파하였으나, 2020년 코로나19로 인해 입국자수는 252만명으로 급감하였습니다. 그러나, 전세계적으로 COVID-19 관련 우려가 완화됨에 따라 수요 회복을 저지했던 심리적, 규제적 요소들이 해소되며 2022년 누계 방한 외래관광객 수는 320만명으로 전년 동기 대비 약 230.7% 증가하였으며, 2022년 이후 방한 외래 관광객 수는 지속적으로 증가 추세를 나타내며 2024년 기준 1,637만명을 기록하여 전년대비 48.4% 증가한 수치를 보였습니다. 한편, 2025년 기준 방한 외래 관광객 수는 15.7% 증가하여 1,894만명을 기록하고 있습니다. 외국인 전용 카지노는 전통적으로 VIP고객에 집중된 사업구조를 가지고 있으나, 전체 외국인 관광객 증감 추세 역시 외국인 전용 카지노에 민감하게 작용하고 있습니다. 2025년 한국의 외국인 전용 카지노 시장 매출액은 2024년 대비 21.5% 증가, 입장객은 18.7% 증가하였습니다.

3) 계절성

국내 외국인전용 카지노의 주요 방문객은 일본과 중국인 고객들로 이들 국가의 연휴에 방문객이 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 1~2월 중국의 춘절, 5월 일본의 골든위크 및 중국의 노동절, 8월 일본 오봉 연휴, 10월 중국 국경절과 연말 등이 대표적인 장기 연휴기간으로 이 기간 내에는 국내로 방문하는 외래 관광객이 증가하는 경향이 있습니다. 카지노 산업은 타 산업에 비해 경기 불황에 상대적으로 덜 민감한 편이나 메르스, 사스, 독감, 북핵 이슈, 사드 배치, 한일 무역 분쟁 등과 같이 국가 간 여행 수요를 저해할 수 있는 정치적, 환경적 문제 발생시 카지노 방문객이 감소할 수 있는 여지가 있습니다. 원화절하시에는 여타 관광산업과 마찬가지로 매출에 긍정적인 영향을 미치는 편입니다.

4) 관련 법령 및 정부의 규제

현재 우리나라는 관광진흥법을 통하여 카지노업의 허가요건과 카지노 사업자의 자격요건 등을 구체적으로 명시하고, 문화체육관광부장관이 허가권한을 가지고 있어 수요보다는 공급을 통한 규제 정책을 추진하고 있습니다. 현재 외국인 전용카지노에 대한 신규허가는 '관광진흥법 시행령 제27조 제3항'에 따라 최근 신규허가를 한 날 이후에 외래관광객이 60만명 증가한 경우에 한하여 행할 수 있되, 전국 단위의 외국인관광객 증가 추세 및 지역의 외국인관광객 증가 추세, 카지노이용객의 증가 추세, 기존 카지노 사업자의 총 수용능력, 기존 카지노사업자의 총 외화획득실적 등의 사항을고려하여 그 증가인원 60만명 당 2개 사업자 이하의 범위 안에서 허가할 수 있다고 명시하고 있습니다. 2007년 9월 정부는 사행산업통합감독위원회를 출범하여 사행산업으로 인한 부작용을 최소화하고 사행산업을 건전한 여가 및 레저산업으로 발전시키기 위한 활동을 하고 있습니다. 2007년 1월 제정된 사행산업통합감독위원회법에 따라 관광진흥법에 따른 17개의 외국인전용카지노와 폐광지역개발 지원에 관한 특별법에 따른 강원랜드가 적용대상에 포함되었으나, 외국인 전용카지노업의 특수성을고려하여 매출총량 설정 및 규제, 고객전용 전자카드 도입, 사행산업사업자 부담금 제도 등의 적용이 면제되고 있습니다.

현재 외국인 전용카지노는 허가권자인 문화체육관광부의 감독을 받고 있습니다. 관광진흥법에서는 카지노 사업자가 준수해야 할 사항을 규정하고 있으며, 허가요건과 준수사항을 위반할 경우 사업 승인 취소 또는 사업 정지 처분을 받거나 시설이나 운영의 개선명령을 받을 수 있습니다. 관광진흥법 제28조는 카지노사업자 등의 준수사항을 규정하고 있으며, 그 세부내용으로는 법령에 위반되는 카지노기구를 설치하거나 사용하는 행위, 내국인을 입장하게 하는 행위, 19세 미만인 자를 입장시키는 행위 등이 있으며, 카지노업 영업준칙에서 정하는 사항에 대한 위반도 해당됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 카지노사업 부문
회사는 관광진흥법에 따라 설립된 외국인전용 카지노를 서울과 인천, 부산, 제주에 각각 1개소, 총 4개소를 운영하고 있습니다. 그 중 연결기준 카지노 사업 부문으로는 인천을 제외한, 서울, 부산, 제주 카지노가 포함되어 있고, 복합리조트 사업부문에 인천 파라다이스시티 카지노가 속해 있습니다.

'파라다이스 카지노 워커힐'은 서울특별시 광진구 워커힐로 177에 소재한 워커힐 호텔 내에 위치하고 있으며, 2012년 6월말 소규모합병으로 신규 편입된 '파라다이스 카지노 제주'는 제주특별자치도 제주시 노연로 80(연동)에 소재한 제주 메종글래드 호텔 (구, 제주그랜드)내에 위치하고 있습니다.

2013년 7월 1일자로 자회사인 (주)파라다이스세가사미 '파라다이스 인천 카지노'가 편입되었으며, 인천 카지노는 인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 186(운서동) 소재의 2017년 4월 20일 오픈한 파라다이스시티로 이전하였습니다.

한편, 2015년 7월 1일 당사는 (주)파라다이스글로벌의 부산카지노 영업부문을 양수하였으며, '파라다이스 카지노 부산'은 부산광역시 해운대구 해운대 해변로296(중동) 파라다이스호텔 부산 신관에 위치하고 있습니다.

(2) 호텔부문
당사는 연결기준 호텔 사업부문으로 국내에서는 부산 해운대에 파라다이스 호텔 부산을 운영하고 있으며, 해외에서는 미국법인인 Paradise America, LLC를 통해서 미국 올랜도에 'Embassy Suites by Hilton Orlando Downtown' 호텔을 운영하고 있습니다.

1) 파라다이스 호텔 부산
파라다이스 호텔 부산은 부산 해운대에 위치한 532실 객실을 보유한 5성급 호텔로 객실, 식음료, 연회, 기타의 총 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

- 객실 주요 지표

2) 미국 Paradise America, LLC - Embassy Suites by Hilton Orlando Downtown
당사는 호텔사업 확장 전략의 일부로 2016년 3월 해외법인인 Paradise America, LLC를 통해 미국 플로리다주 올랜도 지역에 소재한 호텔인 'Embassy Suites by Hilton Orlando Downtown'을 인수하였습니다. 2000년에 개관한 Embassy Suites 호텔은 Hilton 계열 브랜드 호텔로 총 167개의 객실과 연회장, 레스토랑을 갖추고 있습니다.

- 객실 주요 지표

(3) 복합리조트 부문
복합리조트 부문은 영종도 파라다이스시티 리조트내 카지노와 호텔, 그 외 엔터테인먼트 시설의 매출로 구성되어 있습니다.

1) 파라다이스시티 호텔 & 리조트
파라다이스시티 리조트는 2017년 4월 개장한 711개 객실을 보유한 5성급 호텔인 파라다이스시티 호텔과 2018년 9월 개장하여 58개 객실을 보유한 부띠끄 호텔인 아트 파라디소를 운영하고 있습니다. 아트파라디소는 2025년 10월 미쉐린가이드 1키에 선정되며, 디자인, 서비스, 입지 등 전반에서 세계적 기준의 환대 경쟁력을 인정받았습니다.

- 객실 주요 지표
1) 파라다이스시티 호텔

2) 아트 파라디소 호텔

※ 아트 파라디소 호텔은 '20년 7월 1일부터 '23년 7월 14일까지 임시 휴장하였고, '23년 7월 15일에 재개장하였습니다.

(4) 기타부문 (스파 등)
1) 파라다이스 스파 도고
파라다이스 스파 도고는 동양의 4대 온천 중 하나인 도고온천 단지인 충청남도 아산시 도고면 도고온천로 176에 위치하고 있습니다. 2008년 7월 1일 개관하여 1급 관광호텔과 유스호스텔도 함께 운영하였으나 2011년 9월 경영 효율화 및 수익성 제고 차원에서 호텔과 유스호스텔 사업을 중단하였습니다. 스파 시설은 2009년 개보수를 거쳐 지하 1층, 지상 2층 규모에 총 대지면적 25,067㎡, 영업면적 17,651.1㎡ (실내 7,990㎡, 실외 9,685㎡)인 규모를 갖추고 현재 일평균 최대 5,000명이 즐길 수 있는 규모의 대표 휴양시설입니다.

- 조직도

조직도 2026.02.20

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안: 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는  전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2026년 3월 19일에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표 (연결 대차대조표)

② 연결 포괄손익계산서

③ 연결 자본변동표

④ 연결 현금흐름표

⑤ 연결 주석
※ 주석사항은 2026년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표 (별도 대차대조표)

② 별도 포괄손익계산서

③ 별도 자본변동표

④ 별도 현금흐름표

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
   (전기 처분확정일: 2025년 3월 28일).

⑥ 별도 주석

※ 주석사항은 2026년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

가. 의안 제목
- 자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지
-  자본준비금 (주식발행초과금) 감액(이익잉여금 전환)을 통한 '비과세 배당가능이익 확보'
- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 315 억원

- 근거법률 : 법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 등

※ 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제55기 결산배당에 소급 적용 불가하며, 향후 이사회 및 주주총회에서 결정된 배당금은 상기 감액 한도 내에서 비과세 지급 예정

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 3-7호 의안 (이사 임기 관련 정관 변경의 건)이 부결될 경우, 금번 주주총회에서 선임되는 이사의 임기는 현행 정관에 따라 2년으로 적용됩니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
   - 제4-1호 의안 : 사내이사 최종환 선임의 건
    - 제4-2호 의안 : 사내이사 임준신 선임의 건
    - 제4-3호 의안 : 사내이사 이찬열 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

※ 상기 사내이사 후보의 임기는 각각 최종환(3년), 임준신(2년), 이찬열(1년)입니다.
※ 3-7호 의안 (이사 임기 관련 정관 변경의 건)이 부결될 경우, 금번 주주총회에서 선임되는 이사의 임기는 현행 정관에 따라 2년으로 적용됩니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

사내이사 최종환 선임의 건

사내이사 임준신 선임의 건

사내이사 이찬열 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
   - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 주보림 선임의 건
    - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 강선아 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

※상기 감사위원 후보의 임기는 각각 주보림(2년), 강선아(2년)입니다.
※ 3-7호 의안 (이사 임기 관련 정관 변경의 건)이 부결될 경우, 금번 주주총회에서 선임되는 이사의 임기는 현행 정관에 따라 2년으로 적용됩니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

감사위원회 위원이 되는 사외이사 주보림 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사 강선아 선임의 건

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제56기, 2026년)

(단위 : 명, 백만원)

전 기 (제55기, 2025년)

(단위 : 명, 백만원)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 파라다이스 그룹 임원 탄력적 이동 및 배치 등을 위한 개정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경 사항 발생시 정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에  공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항