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조직도(2025.09.30) |
주주총회소집공고
| 2025년 12월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 문 종 국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 아차산로 113, 9층(성수동2가, 삼진빌딩) | |
| (전 화) 02-6253-5911 | ||
| (홈페이지) http://www.starreit.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김 동 성 |
| (전 화) 02-6253-5911 | ||
주주총회 소집공고
| (제12기 제2차 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조, 당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 제12기(2025년 사업연도) 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2025년 12월 29일 월요일 오전 9시 30분
2. 장 소: 서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하1층 로즈룸
3. 회의 목적 사항
(보고사항)
제1호 보고 사항: 감사의 감사보고
(결의사항)
제1호 결의 안건: 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인: 신분증
-법인: 대표이사 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인: 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증 사본
-법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 사업자등록증 사본
8. 주주총회에서는 별도의 기념품 등을 지급하지 않습니다. 주주총회 관련 문의는 당사 경영관리본부(02-6253-5911)로 연락주시면 안내하여 드리겠습니다.
2025년 12월 12일
| 주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사 |
| 대표이사 문 종 국 (직인생략) |
| 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기타비상무이사 장환준(주1) (출석률: 75%) |
사외이사 윤문상(주2) (출석률: 100%) |
사외이사 최성준(주3) (출석률: 100%) |
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| 찬 반 여 부 | |||||
| 25-00 | '25.01.07 | 1. 제1차 임시이사회 연회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 25-01 | '25.01.10 | 1. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 일정 변경의 건 2. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 부의안건 확정의 건 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
- |
| 25-02 | '25.02.03 | 1. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 일정 변경의 건 2. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 부의안건 정정의 건 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
- |
| 25-03 | '25.02.26 | 1. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 일정 변경의 건 2. 제11기(2024년 사업연도) 제3차 임시주주총회 부의안건 정정의 건 |
불참 | 찬성 찬성 |
- |
| 25-04 | '25.03.14 | 1. 제11기(2024년 사업연도)연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건 2. 제11기(2024년 사업연도) 영업보고서 승인 건 3. 제12기(2025년 사업연도) 사업계획 승인 건 4. 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 승인 건 5. 제11기(2024년 사업연도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정 건 |
- | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- |
| 25-05 | '25.03.31 | 1. 엠디호텔 동탄점,독산점(1층 판매시설 포함) 임대차계약 변경 승인의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-06 | '25.04.03 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 승인에 따른 대출연장 승인의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-07 | '25.04.30 | 1. 임직원 대출 규정 폐지의 건 2. 구조조정TF 설치의 건 3. 공개매각 계약 체결의 건 4. 국토부 특별검사 결과에 따른 인사조치(안) 의결의 건 |
- | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- |
| 25-08 | '25.05.12 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 소집의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-09 | '25.05.19 | 1. 타법인 출자증권(상장주식) 매매(처분)의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-10 | '25.05.28 | 1. 제10차 임시이사회 연회 개최의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-11 | '25.05.28 | 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 1. 엠디호텔 독산점 1층 부대시설 임대차계약 변경의 건 |
- | 찬성 | - |
| 25-12 | '25.06.12 | 1. 제11차 임시이사회 연회 개최의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-13 | '25.06.12 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 일정 변경의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-14 | '25.06.19 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 일정 변경의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-15 | '25.06.26 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 일정 변경의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-16 | '25.07.10 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 일정 변경의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-17 | '25.07.31 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 일정 변경의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-18 | '25.08.11 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회 안건 추가의 건 | - | 찬성 | - |
| 25-19 | '25.08.26 | 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 | - | - | 찬성 |
| 25-20 | '25.09.04 | 1. 지점설치의 건 | - | - | 찬성 |
| 25-21 | '25.09.30 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 변경 승인에 따른 대출연장 승인의 건 2. 사내규정(조직·직제 규정, 투자심의위원회 운영 규정)의 일부 개정 승인의 건 |
- | - | 찬성 찬성 |
| 25-22 | '25.11.05 | 1. 제11기(2024년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 | - | - | 찬성 |
| 25-23 | '25.11.13 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제2차 임시주주총회 소집의 건 2. 사내규정(투자심의위원회 운영 규정, 데이터 백업 체제 구축 및 관리 규정, 인사규정, 복리후생규정)의 일부 개정 및 제정 승인의 건 |
- | - | 찬성 찬성 |
| 25-24 | '25.12.11 | 1. 제12기(2025년 사업연도) 제2차 임시주주총회 주주제안 안건의 건 2. 이사 보수 결정의 건 2-1. 사외이사 최성준 보수 결정의 건 2-2. 대표이사 문종국 보수 결정의 건 |
- | - | 반대 찬성 찬성 |
(주1) 2025.03.25일자로 기타비상무이사 장환준은 사임 하였습니다.
(주2) 2025.08.26일자로 사외이사 윤문상은 사임 하였습니다.
(주3) 2025.08.26일자로 사외이사 최성준을 신규 선임 하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원(주1) | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 이해상충심사위원회 | 위원장: 윤문상 사외이사 위원: 장정성 대표이사 |
'25.01.10 | - 임대차계약 변경(엠디호텔 동탄점,독산점)을 위한 이해관계자[(주)엠디호텔]의 이해상충 심의 | 가결 |
(주1) 2025.08.26일자로 사외이사 윤문상 및 대표이사 장정성은 사임 하였습니다.
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사(주1) | 1 | 1,000,000 | 18,000 | 18,000 | 사임전까지 지급된 총액임 |
| 기타비상무이사(주2) | 0 | 9,000 | 9,000 |
(주1) 2025.08.26일자로 사외이사 윤문상은 사임 하였습니다.
(주1) 2025.08.26일자로 사외이사 최성준을 신규 선임 하였습니다.
(주2) 2025.03.25일자로 기타비상무이사 장환준은 사임하였습니다.
※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | ㈜엠디호텔 (종속기업) |
2025.01.01~ 2025.09.30 |
2,111,038 | 93.76 |
- 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 3분기까지 영업수익 총액 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜엠디호텔 (종속기업) |
매출거래 (영업수익) |
2025.01.01~ 2025.09.30 |
2,111,038 | 93.76 |
- 당해 사업연도(2025년) 중 유효한 기간(2025.1.1~2025.9.30)의 거래금액입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하여 배당가능이익의 90%이상 (자기관리리츠는 50% 이상)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사이며, 부동산투자회사는 다음과 같이 구분됩니다.
| 자기관리부동산투자회사 | 자산운용 전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 |
| 위탁관리부동산투자회사 | 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.6조원까지 성장하였으며, 2017년 34.2조원 규모를 넘어, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원, 2021년 75.6조원, 2022년 87.7조원, 2023년 93.9조원, 2024년 100.07조의 규모로 성장하였습니다. 2025년 9월말 기준 총 431개의 리츠가 운용중이며, 상장리츠는 총 25개사 (① 회사가 상장된 자기관리리츠 총 3개사: 스타에스엠리츠, 케이탑리츠, 에이리츠 ② 위탁운영하는 회사에 의해 상장된 상품리츠 총 22개사: 이리츠코크렙, 신한알파리츠, 롯데리츠, NH프라임리츠, 이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠, 미래에셋맵스제1호리츠, JR글로벌리츠, 코람코에너지플러스리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠, 신한글로벌액티브리츠, 대신밸류리츠) 입니다.
| <국내 리츠 현황> |
| 구분 | 리츠 수(개) | 자산총계(조원) | 자산기준 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 위탁관리리츠 | 406 | 110.25 | 96.75 |
| 자기관리리츠 | 4 | 0.47 | 0.41 |
| CR리츠 | 21 | 3.23 | 2.83 |
| 계 | 431 | 113.95 | 100 |
| 상장리츠 | 25 | 19.02 | 16.69 |
| <자료: 2025년 9월말 기준, 리츠정보시스템> |
리츠 투자현황을 살펴보면, 2025년 9월말 기준 오피스가 33% 이상, 주택이 44% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일을 중심으로 물류, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.
| <투자자산 유형별 현황> |
| 구분 | 리츠 수(개) | 자산총계(조원) | 투자 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 오피스 | 104 | 37.86 | 33.23 |
| 호텔 | 8 | 0.89 | 0.78 |
| 리테일 | 26 | 7.65 | 6.71 |
| 주택 | 211 | 50.57 | 44.38 |
| 물류 | 45 | 8.02 | 7.04 |
| 복합형 | 25 | 5.37 | 4.71 |
| 기타 | 9 | 3.6 | 3.16 |
| 계 | 428 | 113.95 | 100 |
| <자료: 2025년 9월말 기준, 리츠정보시스템> |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2014년 2월 국토교통부에서 자기관리부동산투자회사로 인가 받고, 2016년 9월 유가증권시장에 상장한 자기관리리츠사입니다. 회사는 MD Hotel 동탄 (화성시 석우동), MD Hotel 독산(금천구 독산동)을 보유/운영 중에 있습니다.
또한, 부동산투자 관련 수익증권 케이클라비스일반사모부동산5호1종C-1와 엠플러스일반투자형사모부동산투자신탁14호를 투자/취득하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① 투자부동산 현황
| 구 분 | MD Hotel 동탄 | MD Hotel 독산 |
|---|---|---|
| 위 치 | 경기도 화성시 석우동 34-8 | 서울시 금천구 시흥대로 315 |
| 취득(개관)일 | '16. 1. 22 ('16. 2. 29) | '19. 6. 4.('19. 6. 1) |
| 임대운영(*) | ㈜엠디호텔 | ㈜엠디호텔 |
| 지역/지구 | 근린상업지역 | 준주거지역/제1종 지구단위계획구역 |
| 대지면적 | 1,062.30㎡, | 1,892.95㎡ |
| 연 면 적 | 6,010.24㎡, | 14,668.02㎡ |
| 건축규모 | 지하2층/지상10층 | 지하3층/지상15층 |
| 객 실 수 | 93실 | 258실 |
(2) 시장점유율
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(3) 시장의 특성
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(5) 조직도
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조직도(2025.09.30) |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 제1호 결의 안건: 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건
나. 의안의 요지
■ 제1호 결의 안건: 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건
◈ 제안내용 ◈
부동산투자회사법 제12조 규정에 의하여 제12기(2025년 사업연도)의 차입계획 및 사채발행계획의 변경을 위하여 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 해당사항 없음
※ 참고사항
|
- 해당사항 없음 |