주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아    래 -

1. 일 시 : 2025년 11월 14일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 광진말로 54, 1층 컨퍼런스 8A홀

3. 회의목적사항
<보고사항>
1) 감사의 감사보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항은 당사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치되어 있고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

  나. 대리행사 :
   [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
   [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
   ※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                     2025년  10월  30일

             경기도 의왕시 광진말로 54, 의왕스마트시티퀀텀 A동 5층 516호                                                          주식회사 비트플래닛
                                       대표이사  박 재 한
                                       대표이사  이 성 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 상기 주총승인금액은 2025년 3월 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.
※ 지급총액은 2025년 1월~6월까지의 지급액이며, 변경 전 사외이사 2인의 지급액을 반영하였습니다.
※ 신규 사외이사 및 사외이사 대한 보수 내역은 추후 정기공시를 통하여 반영할 예정입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- IT 서비스 시장 개요
IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업 입니다. 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다. 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다.

- 가상자산 시장 개요

(1) 정의 및 특성
가상자산(Digital Assets, Crypto Assets)은 블록체인 기술을 기반으로 발행·유통되는 디지털 형태의 자산을 의미하며, 중앙기관 없이 거래가 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 그 중 비트코인(Bitcoin)은 최초의 가상자산으로, 희소성과 탈중앙화 구조를 기반으로 디지털 금(Digital Gold)로 불리며 글로벌 시장에서 주요 투자 자산으로 자리매김하고 있습니다.

(2) 시장 현황
최근 글로벌 금융시장에서 가상자산은 투자 및 결제 수단으로 점차 인식이 확대되고 있습니다. 주요 금융기관과 자산운용사들이 포트폴리오 다각화 차원에서 비트코인을 포함한 가상자산을 검토하고 있으며, 일부 국가에서는 제도권 금융시장과 연계된 거래·투자 인프라가 마련되고 있습니다.

(3) 투자 및 거래 특징
가상자산 시장은 전통적 금융자산 대비 높은 변동성을 나타내며, 단기적 가격 변동과 시장 심리에 민감하게 반응합니다. 다만, 장기적 관점에서 일부 기관투자자들은 인플레이션 헷지 및 포트폴리오 분산 효과 측면에서 가상자산을 전략적 투자수단으로 활용하고 있습니다.

(4) 규제 및 제도적 환경
국제적으로 가상자산에 대한 규제는 국가별로 상이하며, 일부 국가에서는 제도권 금융시장 내 거래소 설립과 투자자 보호를 위한 법적 체계를 마련하고 있습니다. 국내에서도 가상자산 관련 사업자는 특정 금융거래 규제 및 공시 의무를 준수해야 하며, 시장 안정성과 투명성 제고를 위한 제도적 논의가 지속되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 회사의 사업분야 및 구분
1. SI/SM 사업
당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI (시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT인프라 구축, 그리고 스토리지 등의 상품을 공급합니다. 또한 계열회사인 SGA솔루션즈, 보이스아이, 에스지앤 등 계열회사가 보유한 자체 솔루션을 공공기관 등에 제공하거나 이를 활용, 확장한 솔루션SI사업을 영위 하고 있습니다.

2. 가상자산 사업

회사는 가상자산 관련 사업과 비트코인 트레저리 활동을 주요 사업 영역으로 운영하고 있습니다. 가상자산 사업은 블록체인 기반 디지털 자산의 매입·관리·운용을 포함하며, 이를 통해 시장 가격 변동성을 활용한 수익 기회를 모색하고 있습니다. 또한, 비트코인 트레저리 사업을 통해 보유 자산의 장기적 가치 증대와 회사 재무 안정성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-사업분야별 요약

(2) 시장점유율
- IT 사업 분야

KRG의 '2025년 기업용 ICT 시장 전망 보고서'에 따르면 2025년 국내 기업용 정보통신기술(ICT) 시장 규모(개인용 IT시장 및 통신장비 시장 외)는 올해(39조 8,930억원 추정)보다 3.3% 소폭 성장한 41조 2,040억원 규모일 것으로 전망됩니다.

국내 기업용 ICT 시장 전망_KRG

이는 생성형 인공지능(AI) 등 기술 수요는 늘고 있지만, 장기간 걸친 경기 침체 속에 기업 실적이 여전히 불투명하다는 점이 IT 투자 훈풍을 기대하긴 역부족하다는 의견 때문입니다. 따라서 기업들도 적극적인 IT지출 보다는 내부 효율화를 위한 소극적 지출에 그칠 것으로 보여집니다.

IT 서비스 시장 주요 회사들의 경쟁 현황 및 국내 시장 점유율은 다음과 같습니다.

※      Source 자료출처: DART, Grandview 2023, IMARC 2024

- 가상자산 사업 분야
해당 사업 분야는 가상자산의 특성상, 관련 기업들이 해당 시장 분야에서 어느 정도의 점유율을 가지고 있는지 분석하는 데 어려움이 있습니다. 일반적으로 가상자산은 가상자산 거래소를 통하여 거래되며, 국내 및 국제 거래소의 종류가 다양하여 그 측정이 어렵기 때문입니다. 대표적인 국내 비트코인 관련 및 보유 기업들은 다음과 같습니다.

(3) 시장의 특성

- IT서비스 산업의 정의 및 특성
IT서비스란 기업, 정보 등 조직의 목표 달성을 위해 정보시스템을 구축 하는 종합서비스를 말합니다. 정보시스템을 구성하는 주요 요소로는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등이 있고 이를 종합하여 조직의 업무 프로세스에 필요한 시스템을 개발·유지·보수하는 전체의 과정을 IT서비스 제공 범위 라고 볼 수 있습니다. 산업 내 분야를 세분화 하면 크게 시스템 통합(System Integration; SI), 시스템 관리(System Management; SM), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 교육훈련 등으로 나눌 수 있으며 IT서비스의 공급구조는 SW개발 공급을 비롯하여 다양한 기술들이 접목되며 4차산업 기술 등의 발달로 구조적, 입체적으로 그 시스템의 고도화 됨에 띠라 다양한 분야,업체 들이 상호 협력하는 비지니스 구조를 이루기도 합니다.

- 가상자산 및 비트코인 트레저리 산업의 특성

1. 디지털 자산 기반의 재무 전략

기업들이 비트코인과 같은 가상자산을 보유함으로써, 전통적인 화폐 시스템의 한계를 극복하고, 디지털 자산을 통한 자산 다변화를 추구하고 있습니다.

2. 탈중앙화 및 글로벌 접근성

블록체인 기술을 기반으로 하여, 중앙 기관의 개입 없이 글로벌 시장에서 자유롭게 거래 및 자산 보유가 가능하며, 이는 기업의 글로벌 전략에 유리한 요소로 작용합니다.

3. 높은 변동성과 리스크 관리 필요

가상자산 시장은 높은 변동성을 보이며, 이에 따라 기업들은 리스크 관리 전략을 수립하고, 보유 자산의 가치 변동에 대응하기 위한 체계를 마련해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 국내 산업 주요 IT이슈
가트너가 2025년 IT 비즈니스 트렌드 10가지를 발표하였습니다. 생성형 AI가 생활 속에 자리잡아가면서 이에 관련된 윤리적 문제에 대한 논의, 허위 정보의 양산, 양자컴퓨터 등이 점차 새로운 IT 트렌드들이 등장하고 있습니다. 가트너가 발표한 2025년 주목할 10가지 IT 비즈니스 트렌드는 다음과 같습니다.

정보통신산업진흥원(NIPA)이 공개한 '2025년 공공부문 소프트웨어(SW)사업 수요예보(예정) 조사 결과'에 따르면, 2025년 국내 공공부문 소프트웨어 사업 금액은 총 5조 8,316억 원으로 5조 8,203억 원 규모였던 2024년 대비 113억 원(0.2%p)가량 소폭 늘어난 것으로 조사됐습니다. 국내외 정세의 불안정성과 경기 침체에도 불구하고 전체 사업 예산 규모가 늘어난 것은 긍정적이나, 운영 및 유지보수 사업 비중이 높아 공공SW 사업 본질과는 거리가 있어 일부 부정적인 의견도 존재합니다.

NIPA_연도별 소프트웨어사업 추진계획/규모

- 경쟁상황 및 시장점유율 추이
국내 IT서비스 시장의 경우 공공사업의 참여 제한이 있는 대기업을 제외하고 규모 및사업분야로 구분하면 크게 상장회사 10개사, 비상장회사 10개사 등 약 20여개의 경쟁업체가 존재하는 것으로 파악됩니다. 그러나 앞선 언급한 IT시장의 특성상 시스템 고도화로 인한 다양성 및 경쟁회사간의 상호 전략적 협력등이 다양해짐에 따라 시장점유율을 구분하는데 한계가 있습니다.  

- 글로벌 IT시장 전망
글로벌 사이버 보안 시장은 수익성이 높은 시장으로 2028년에는 1,927억 달러 규모로 성장한다고 전망됩니다. 가트너가 '2025년 전 세계 IT 지출 전망'에 따르면 2025년에는 2024년보다 9.8% 증가한 5조 6,100억 달러가 IT 예산으로 지출될 전망입니다.

*상기 산업 및 시장에 대한 분석 자료는 정보통신산업진흥원의 2025년 공공부문 소프트웨어 사업 수요예보 예정 조사 결과, KRG의 '2025년 기업용 ICT 시장 전망 보고서', 가트너의 2025년 IT 비즈니스 트렌드 및 '2025년 전 세계 IT 지출 전망'을 참고 하였습니다.

- 가상자산 산업의 주요 이슈

1. 회계 및 세무 처리의 복잡성

가상자산의 회계 처리 기준이 명확하지 않아, 기업들은 자산 평가 및 세무 신고에 어려움을 겪고 있습니다. 국내외 회계 기준의 정립이 필요합니다.

2. 규제 환경의 불확실성

국가별로 가상자산에 대한 규제 정책이 상이하며, 이는 기업의 전략 수립에 영향을 미칩니다. 국내에서도 가상자산 관련 법제도의 정비가 요구되고 있습니다.

3. 보안 및 해킹 리스크

가상자산의 저장 및 거래 과정에서 보안 취약점이 존재하며, 해킹 등의 위협에 대비한 보안 체계 구축이 필수적입니다.

4. 시장 수용성 및 투자자 신뢰도

일부 투자자들은 가상자산에 대한 신뢰도가 낮아, 기업의 가상자산 보유에 대한 우려를 표명할 수 있습니다. 따라서 기업은 투명한 정보 공개와 신뢰 구축에 노력해야 합니다.

(5) 조직도

비트플래닛 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 중장기 성장과 경영성과 제고를 위하여 핵심 인력의 지속적인 근무 유인 및 동기부여가 필요하므로, 주요 임원 및 경영진에 대하여 주식매수선택권 부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

- 해당 사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 해당 사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항