| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-26 | |
| 시간 | 14시00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 파랑로 470, 그린리소스4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ※코스닥 상장법인 표준정관 인용 및 현행정관 정비 2) 제2호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김남우 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이선재 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선재 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 국립세무대학 학사 국세청(인천세무서) 조사과장 現 세무법인더이룸 대표세무사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
세무법인 더이룸 대표이사 |
| 김남우 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 법학과 석사 University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너 외국변호사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
(주)엑셀세라퓨틱스 감사 |