| 정정일자 | 2025-07-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-18 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의를 통한 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 조용호) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안에 대한 세부내용은 소집통지일 전까지 확정할 예정이며, 내용의 확정 또는 변경시 정정공시할 예정입니다. | - 이번 임시주주총회의 의결권 기준일은 2025년 7월 3일입니다. |
| 감사선임 세부내역 | - | 본문 기재사항 추가 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-01 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 조용호) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 임시주주총회의 의결권 기준일은 2025년 7월 3일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-06-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1999 : 인천지방검찰청 검사 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |