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조직도 |
주주총회소집공고
| 2025년 06월 13일 | ||
| 회 사 명 : | (주)세경하이테크 | |
| 대 표 이 사 : | 이기승 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 | |
| (전 화) 031-204-7200 | ||
| (홈페이지)http://www.sghitech.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 권낙희 |
| (전 화) 031-204-7200 |
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주주총회 소집공고
| (제20기 임시주주총회) |
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 - 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 06월 30일(월) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 대회의실
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성선 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 정원일 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 범진욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 손영민 선임의 건 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 권성욱 선임의 건
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다
6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증(필히지참) - 대리행사 : 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분) 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본 7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
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I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상욱 (출석률: 100%) |
범진욱 (출석률: 100%) |
손영민 (출석률: 100%) |
김동환 (출석률: 100%) |
권성욱 (출석률: 100%) |
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| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2025.02.13 | 결산배당 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.24 | 제19기 재무제표 승인 및 현금현물배당 결정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.11 | 제19기 정기주총소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.11 | 제19기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2025.05.09 | 베트남 현지 법인(SEGYUNG VINA CO.,LTD.) 대여금 상환 방법 변경의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.05.14 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 5,000 | 12 | 6 | - |
| 비상임이사 | 3 | - | - | - |
주1) 상기 인원수는 2025년 6월 13일 현재 재임 중인 인원수입니다.
주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액입니다.
주3) 1인당 평균 지급액은 2025년 1분기말 지급총액을 현재 재임 중인 인원수로 나누어 계산하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사의 전방산업인 스마트폰 및 디스플레이 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다.
광학필름은 디스플레이의 기술 진화에 발 맞춰 기술의 성숙도가 올라가고 있으며 최근 당사의 기술을 집약하여 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 개발 및 납품하며 산업을 이끌고 있습니다.
데코필름 및 PCPMMA는 고객의 요구에 맞춘 빠른 다자인과 공정기술 개선이 필수 경쟁력이며 당사는 트렌드를 이끌고 있습니다.
Protect & 사출필름 제품군은 범용품으로 기술변화가 크지 않으나, 당사의 독보적인 공정관리 능력 및 수년간의 노하우로 고객사내 주요한 벤더로서 자리매김을 확고히 하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
당사 전방산업은 꾸준히 성장중이며 특히 폴더블 스마트폰 등 신기술이 적용된 시장은 크게 성장중입니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 성장하는 산업에서 역할을 계속 확대하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 수출의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.
(4) 국내외 시장여건
폴더블 스마트폰에 이어 태블릿, 노트북등 폴더블 기기의 확장에 따라 당사의 목표시장은 계속 확대될 것으로 보이며 스마트폰 백커버 디자인의 다양화 역시 당사의 기회요인입니다.
(5) 회사의 경쟁우위요소
당사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 고객사와 밀접한 관계를 통해 파트너십을 지속 강화하고차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름 및 휴대폰用 Deco필름, OCA와 같은 광학필름 등을 주력사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름을 삼성디스플레이 안정적으로 공급중에 있으며 휴대폰用 Deco필름을 삼성전자와 다수의 중화권 스마트폰 제조사에 공급하고 있으며, 삼성디스플레이가 생산하는 OLED 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.
또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.
그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 부문 | 내 용 | 관련시장 | 주요고객사 |
|---|---|---|---|
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Deco필름 |
글라스 Color 필름 Gradation 필름 Design 필름 PCPMMA |
스마트폰 후면 글라스 Automotive 전자 기기 |
삼성전자 Oppo 및 계열사 |
| 광학필름 |
OCA (Optical Clear Adhesive) 폴더블 스마트폰 용 특수 필름 OLED 보강용 광학 PET |
OLED Automotive |
삼성디스플레이 LG디스플레이 |
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모바일 기구/사출물 테이프/필름 |
Protect 필름 양면 점착테이프 단면 점착 테이프 Foam(Poron) 테이프 방수 Foam 필름 기능성 테이프(도전성, 열확산) |
모바일 및 전자기기 |
삼성전자 및 기구업체 |
(2) 시장점유율
당사는 스마트폰 제조사 및 1차 협력사를 대상으로 한 B2B사업을 영위하고 있어 시장 점유율을 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 고객사는 스마트폰 및 디스플레이 제조사로 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이,LG디스플레이, Oppo 등으로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.
B2B 사업의 특성상 고객의 Needs에 맞는 제품 개발을 신속하게 진행하여 선정되어야 하는 특성이 있으며 최근 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 적기에 개발하여 시장을 주도하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 중국 SEED社와 합작법인을 설립하여, 전략적인 협력을 통해 글라스 Biz를 상품화하여 IT 기기 시장 점유율을 늘리고, 당사의 포트폴리오 강화 및 부가가치 창출을제고하고자 합니다.
(5) 조직도
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조직도 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성선 | 1965.08.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 정원일 | 1969.10.01 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 범진욱 | 1964.12.19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 손영민 | 1967.06.02 | 기타 비상무이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 김동환 | 1976.12.18 | 기타 비상무이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 권성욱 | 1973.02.27 | 기타 비상무이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박성선 | 경영인 | 1990~2023 2025~현재 |
삼성전자 기구개발 부사장 (주)세경하이테크 사장 |
없음 |
| 정원일 | 변호사 | 2005~2006 2007~2010 2010~2018 2010~현재 2018~현재 |
서울남부지방법원 조정위원 법무법인 로투스 구성원변호사 법무법인 본 구성원변호사 서울회생법원 개인파산관재인 법무법인 청린 대표변호사 |
없음 |
| 범진욱 | 교수 | 1995~1996 1996~1998 2021.05 2021~2021 1998~현재 2021~현재 2022~현재 |
Cornell Univ. 전자공학 박사후연구원 Bell Labs. PMTS International Symposium on Circuits and Systems 조직위원장 반도체공학회 회장 서강대학교 전자공학과 조교수, 부교수, 교수 자람테크놀로지 사외이사 (주)세경하이테크 사외이사 |
없음 |
| 손영민 | 경영인 | 2006~2014 2014~2016 2016~현재 2022~현재 |
미래에셋자산운용 상무 한화자산운용 상무 이상파트너스 대표이사 (주)세경하이테크 기타비상무이사 |
없음 |
| 김동환 | 경영인 | 2002~2013 2013~2015 2015~2016 2016~현재 2022~현재 |
대한지방행정공제회 기업투자 과학기술인공제회 기업투자 한화자산운용 PE팀 이상파트너스 부사장 (주)세경하이테크 기타비상무이사 |
없음 |
| 권성욱 | 경영인 | 2007~2014 2014~2017 2017~2024 2022~현재 2024~현재 |
이에스크리에이터즈 투자총괄 이사 이에스인베스터 PEF투자총괄 전무 자비스자산운용(주) 대표이사 (주)세경하이테크 기타비상무이사 케이원모빌리티그룹 대표 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박성선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정원일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 범진욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 손영민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김동환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권성욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [정원일] 1.전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것입니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. [범진욱] 1.전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것입니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박성선] 상기 후보자는 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. [정원일] 상기 후보자는 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고, 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. [범진욱] 상기 후보자는 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고, 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. [손영민] 상기 후보자는 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. [김동환] 상기 후보자는 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. [권성욱] 상기 후보자는 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
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사내이사 박성선 확인서 |
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사외이사 정원일 확인서 |
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사외이사 범진욱 확인서 |
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기타비상무이사 손영민 확인서 |
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기타비상무이사 김동환 확인서 |
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기타비상무이사 권성욱 확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART, https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.www.sghitech.co.kr)를 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 참고사항
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해당사항 없습니다. |