의결권 대리행사 권유 참고서류

인피니트헬스케어는 국내 PACS 업계에서 독점적인 지위(상급종합병원급 점유율 75%, 종합병원급 점유율 70%)를 확보하고 있는 등 의료 IT시장을 선도하는 기업입니다.

그런데 이 회사의 시가총액은 2025. 5. 2. 현재 불과 1,417억원, PBR 0.78배에 불과합니다. 더 심각한 문제는 인피니트헬스케어에 대한 시장의 저평가가 매해 거듭될수록 점점 더 악화된다는 것입니다.

인피니티헬스케어가 이렇게 저평가된 데에는 다양한 이유가 있겠으나, 인피니트헬스케어 주주라면 누구라도 아시겠으나, 인피니트헬스케어의 후진적 지배구조가 주된 이유입니다.

인피니트헬스케어는 최근 5년간 주주들에게 배당은 1원도 지급하지 않으면서, 영업이익 기준으로 적게는 22%, 많게는 42%를 지배주주인 솔본에 용역수수료로 지급하였습니다.

또한 홍기태 회장의 배우자인 이혜숙 부회장은 물론 자녀인 홍수현(98년생)은 여러 계열사에서 이사직을 겸직을 하면서 상당한 보수를 받고 있는데, 이들이 회사에 출근도 하지 않는다는 의혹이 언론을 통하여 제기되기도 하였습니다.

여기에 인피니트헬스케어는 미국 시장 등 해외 시장의 개척이 절실히 필요한 시점에서 본업에 모든 힘을 쏟기는커녕 사업을 축소하면서 해외 ETF에만 투자를 하고 있습니다.

홍 회장 일가가 인피니트헬스케어에서 수령하는 급여는 약 12억원에 이르는 것으로 추정됩니다. 그리고 모회사에 부당하게 지급하고 있는 경영자문수수료 약 34억원까지 고려한다면, 인피니트헬스케어가 현재의 후진적 지배구조를 개선할 경우, 현재보다 영업이익이 30~40%는 증가할 수 있습니다.

상황이 이러함에도 불구하고, 현 감사는 아무런 조치를 취하지 않고 있습니다. 이는 감사로서의 직무수행을 포기한 것입니다. 이에 저는 저 스스로가 회사의 감사가 되어 회사의 부조리한 문제점들을 정리하고, 회사의 기업가치를 제고시키고자 합니다.
회사의 문제점에 대한 상세한 설명은 아래 링크를 참고하여 주시기 바랍니다.

https://www.heyholder.com/proposal/27

끝으로, 회사의 기업가치 제고를 위하여 아래와 같이 의결권 (대리)행사를 권유드립니다.

제1호 의안 중 제56조의2(분기배당) 찬성
제2호 의안(감사의 해임) 찬성
제3호 의안(감사의 선임) 찬성

나머지 모두 반대

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 (감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 감사의 경우 회계법인 업무 경력이 1년 이상이고, 상장회사의 감사 경력이 3년 이상인 자로서 타 법인의 상시적인 업무(단, 감사 업무 제외)에 종사하거나 개인사업자로서 별도 사업을 영위하지 아니하는 자를 선임한다. 단, 회사에 손해를 가한 범죄 혐의로 기소되어 재판 중인 자, 회사에 손해를 가한 범죄의 유죄 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자, 회사가 입은 손해의 배상을 명하는 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자는 회사의 감사로 선임될 수 없다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제56조의2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.