| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안: 사내이사 최한수 선임의 건 -제 3-2호 의안: 사내이사 김준식 선임의 건 -제 3-3호 의안: 사내이사 강동호 선임의 건 -제 3-4호 의안: 사외이사 정진환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제 4-1호 의안: 상근감사 임맹호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2025년 06월 05일(목)입니다. - 상세 내용은 2025년 1월 17일(금) 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-01-17 회사분할 결정(인적분할) 2025-04-22 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한수 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - California University 경영학 졸업 - 하나마이크론 신사업추진실 부사장 - 현) 하나머티리얼즈 경영지원실 부사장 - 현) 하나에스앤비 인베스트먼트 기타비상무이사 |
| 김준식 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 법학 석사 - New York Law School - 삼성전자 법무팀 선임변호사 - 법무법인 충정 기업자문팀 파트너변호사 - 현) 하나마이크론 전략기획팀 부사장 |
| 강동호 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 학사 - North Western University MBA - 골드만삭스 투자금융부 상무 - KT&G 신사업개발팀장 상무 - GS에너시 신사업개발부문장 상무 - 현) 하나머티리얼즈 전략기획팀장 - 현) 하나에스앤비 인베스트먼트 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진환 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 법과대학 학사 - 미국 Georgetown University Law Center - 법무법인 충정 Partner - 현) 법무법인(유) 광장 Partner |
주식회사 넥스트바이오메디컬(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임맹호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 경영학과 학사 - Washington University in Saint Louis MBA - 한국산업은행(KDB) 부행장 - 코오롱인더스트리 상근 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 반도체 및 액정 표시장치의 제조와 판매업 2. 반도체 제조기기 및 검사기기의 제조 판매, 무역, 임대, 서비스업 3. 방송 및 무선통신기기 제조 및 판매업 4. 컴퓨터 기억장치 제조 및 판매업 5. 전자카드 제조 및 판매업 6. 기타 발전기 및 전기변환장치 제조 및 판매업 7. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 8. 다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 제조업 9. 산업용 가스의 제조, 정제, 충전 및 판매업 10. 시스템통합구축서비스의 개발, 임대, 판매업 11. RFID 제품의 개발, 제조 및 판매업 12. LED 제품의 개발, 제조 및 판매업 13. 소프트웨어의 개발용역 및 판매업 14. 정보통신기기 제조 개발 용역업 및 판매업 15. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 16. 노우하우 기술의 판매, 임대업 17. 수출입업 및 동 대행업 18. 부동산 임대업 19. 부동산 개발 및 판매업 20. 신재생에너지 및 환경관련 사업 21. 기타 신재생에너지를 통한 전력 생산 및 판매업 22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자회사(손자회사 및 그 손자회사가 지배하는 회사 등을 포함하며, 이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주 사업 2. 자회사등의 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매 사업 3. 자회사등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금 조달 사업 4. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스 사업 5. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 노하우, 기술 등 무형자산의 판매, 라이선스 및 용역사업 6. 자회사등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매 사업 7. 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 8. 시장조사, 법률자문, 경영자문 및 경영컨설팅업 9. 신기술사업 관련 투자·관리·운영사업 및 창업지원사업 10. 광고대행업 11. 소프트웨어의 개발용역 및 판매업 12. 정보통신기기 제조 개발 용역업 및 판매업 13. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 14. 수출입업 및 동 대행업 15. 부동산 임대업 16. 부동산 개발 및 판매업 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
회사 분할에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |