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서정욱_직무수행계획 |
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김정현_직무수행계획 |
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함윤근_직무수행계획 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 05 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 와이오엠 주 소 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35 전화번호 : 055-321-7170 |
| 작 성 자: | 성 명 : 김세훈 부서 및 직위 : 경영관리부장 전화번호 : 055-321-7170 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 와이오엠 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 05월 16일 | 라. 주주총회일 | 2025년 06월 02일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025.05.22 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 와이오엠 | 보통주 | 8,354 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영규 | 최대주주의 특수관계인 |
보통주 | 62,952 | 0.16 | 최대주주의 특수관계인 |
- |
| 주식회사 대영엠텍 | 최대주주의 특수관계인 |
보통주 | 943,195 | 2.41 | 최대주주의 특수관계인 |
- |
| 주식회사 이수 | 최대주주 본인 |
보통주 | 2,127,286 | 5.43 | 최대주주 본인 |
- |
| 김형모 | 대표이사 | 보통주 | - | - | 대표이사 | - |
| 오승훈 | 등기이사 | 보통주 | - | - | 등기이사 | - |
| 심재욱 | 등기이사 | 보통주 | - | - | 등기이사 | - |
| 신영수 | 등기이사 | 보통주 | - | - | 등기이사 | - |
| 구현모 | 등기이사 | 보통주 | - | - | 등기이사 | - |
| 유진평 | 등기이사 | 보통주 | - | - | 등기이사 | - |
| 계 | - | 3,133,433 | 8.00 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이나겸 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨지트러스트 | 법인 | - | 0 | 없음 | 없음 | - |
| (주)홍익씨엠알 | 법인 | - | 0 | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)씨지트러스트 | 권상혁 | 서울시 강남구 자곡로 174-10, 강남에스타워G9 302호 |
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체 |
02-6211-5080 |
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)홍익씨엠알 | 이은정 | 서울특별시 용산구 한강대로69, 상가동 3층 320-1호 (한강로2가, 용산푸르지오써밋) |
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체 |
Tel. 02-6359-3200 Fax. 02-6359-3201 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 05월 16일 | 2025.05.22 | 2025년 06월 02일 | 2025년 06월 02일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2025년 05월 08일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
- |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)와이오엠 홈페이지 | www.yom.or.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 '전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다'는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명 : 주식회사 와이오엠 / 대리인 : 이나겸 - 연락처: 055-321-7170 / 팩스 :0507-350-3122 - 이메일: sam7121@daum.net 2. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처) : 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35 주식회사 와이오엠 경영관리부 3. 위임장 접수기간 : 2025년 05월 21일 ~ 2025년 06월 02일 임시주주총회 개최 전 (2025. 06. 02. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지) 4. 위임장 기재 요령 : (1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다. (2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다). (3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. (4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다. 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류: (1) 주주총회 현장에 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) (2) 대리인에게 위임(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등): (1) 본 의결권 권유자(염현규)과 (주)씨지트러스트로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다. 만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. 주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도, 언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다. (2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에 연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 06 월 02 일 오전 09시 |
| 장 소 | 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35, 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 실질주주의 의결권행사에 관한사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 2. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 의장불신임 및 임시의장 최봉진(1971.02.14) 선임의 건
나. 의안의 요지
- 주주제안에 의한 해당 의안 추가
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 와이오엠 이라 칭한다. 영문으로는 YOM CORPORATION 라 표기한다. |
제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 아이로보틱스라 칭한다. 영문으로는 I-ROBOTICS,Co.,Ltd. 라 표기한다. |
기업성장 및 미래비전 강조 |
|
제2조 (목적) I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업 |
제2조 (목적) I. 자동차부품 제조 판매업 I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업 I. 구동장치 개발제조 판매 I. 동력전달 장치개발 제조 판매 I. 로봇감속기 개발 제조판매 I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매 I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영 I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템 I. 신재생에너지 발전시스템 I. 부동산 매매 및 임대업 I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매 <삭제> <삭제> <삭제> I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업 I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업 I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 I. 금속 및 비금속 제조업 I. 금속가공 제품 제조업 I. 금속원료 재생업 I. 기타기계 및 장비 제조업 I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> I. 연구개발 용역 서비스업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업 I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업 I. 지식재산권의 매매 및 중개업 I. 통신판매업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 목적 추가 및 미영위 사업목적 삭제 |
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제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② (생략) |
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② (생략) |
주주제안 |
|
제30조 (이사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 임기 중인 이사의 해임을 위한 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상 및 발행주식총수의 과반수 이상으로 한다. ④ 제4항의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는 제4항의 결의요건을 적용한다. |
제30조 (이사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ (삭제) ④ (삭제) |
주주제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김형모 | 1965.03.29 | (주)에스비비테크 최고기술책임자(CTO) | 2028.03.30 |
| 오승훈 | 1968.07.28 | 현대위아(주) 재무관리실장 | 2028.03.30 |
| 심재욱 | 1967.05.08 | 한국폴리텍대학 부산캠퍼스 반도체시스템공학과 교수 |
2028.03.30 |
| 신명수 | 1966.07.28 | (주)동양저축은행 임원 | 2028.03.30 |
| 구현모 | 1972.04.03 | 법무법인 다헌 구성원변호사 | 2028.03.30 |
| 유진평 | 1973.05.05 | 파레토자산운용 이사 | 2028.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김형모 | 주주제안 |
| 오승훈 | 주주제안 |
| 심재욱 | 주주제안 |
| 신명수 | 주주제안 |
| 구현모 | 주주제안 |
| 유진평 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박동호 | 1963.11.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 조종연 | 1950.04.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 선웅규 | 1963.09.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 하상현 | 1967.11.06 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 유형석 | 1968.01.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 김재홍 | 1969.08.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 이수호 | 1970.07.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 최봉진 | 1971.02.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 배진한 | 1971.03.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 백승필 | 1973.12.23 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 김영규 | 1974.08.20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주의 특수관계인 | 주주 |
| 박동화 | 1978.12.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 이정학 | 1980.09.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 서정욱 | 1970.11.30 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 김정현 | 1966.11.22 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 함윤근 | 1966.09.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 총 ( 16 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박동호 | 칸에스티엔(주) 대표이사 | 2024. ~ 현재 | 칸에스티엔(주) 대표이사 | 없음 |
| 조종연 | - | 1991 ~ 2003 | 금융감독원 국장 | 없음 |
| 선웅규 | 후앤후(주) 대표이사 | 2015.01.05 ~ 현재 | 후앤후(주) 대표이사 | 없음 |
| 하상현 | - | 2020. ~ 2024. | 전)NH투자증권 디지털자산관리센터 상담역 | 없음 |
| 유형석 | 야크파마코리아 부사장 | 2025. ~ 현재 | 야크파마코리아 부사장 | 없음 |
| 김재홍 | (주)케이와이씨글로벌 부회장 | 2024.12. ~ 현재 | (주)케이와이씨글로벌 부회장 | 없음 |
| 이수호 | IT프리랜서 | 2016.01. ~ 현재 | IT 프리랜서 | 없음 |
| 최봉진 | SRCWI 이사장 | 2021. ~ 현재 | SRCWI 이사장 | 없음 |
| 배진한 | 노블리제 대표이사 | 2013. ~ 현재 | 노블리제 대표이사 | 없음 |
| 백승필 | - | 2018. ~ 2023. | 스누라 이사 | 없음 |
| 김영규 | 대영전자(주) 부회장 | 2013. ~ 현재 2013. ~ 현재 2017. ~ 현재 |
대영전자(주)부회장 (주)대영엠텍 부회장 (주)이수 대표이사 |
없음 |
| 박동화 | 경동오토맥스 이사 | 2007. ~ 현재 | 경동오토맥스 이사 | 없음 |
| 이정학 | (주)디엘에이치아이 대표이사 | 2015.06 ~ 현재 | (주)디엘에이치아이 대표이사 | 없음 |
| 서정욱 | 변호사 | 2023. ~ 현재 | 유튜브 서정욱 TV 변호사 | 없음 |
| 김정현 | 풍진 대표 | 1997. ~ 현재 | 풍진 대표 | 없음 |
| 함윤근 | 법무법인 화현 파트너 변호사 | 2019.7. ~ 현재 | 법무법인 화현 파트너 변호사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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직무수행계획_조종연 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 본 후보자는 다년간의 금융 및 증권감독분야 경력을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
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선웅규_확인서 |
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하상현_확인서 |
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유형석_확인서 |
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김재홍_확인서 |
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이수호_확인서 |
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최봉진_확인서 |
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배진한_확인서 |
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백승필_확인서 |
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김영규_확인서 |
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박동화_확인서 |
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이정학_확인서 |
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서정욱_확인서 |
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김정현_확인서 |
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함윤근_확인서 |
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확인서-박동호 |
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확인서_조종연 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음