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유형별 리츠수 및 자산총계(25.02월말) |
주주총회소집공고
| 2025년 05월 07일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조 준 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가, 서울파이낸스센터) |
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| (전 화)02-2158-7400 | ||
| (홈페이지)http://www.shglobalreit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 신수동 |
| (전 화) 02-2073-0853 | ||
주주총회 소집공고
| (제5기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2025년 05월 22일(목) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6,
12층 한국리츠협회 회의실
3. 회의목적사항
(보고사항)
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 지정보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건
제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호: 기타비상무이사 황래혁 선임의 건
제4-2호: 기타비상무이사 오진우 선임의 건
제4-3호: 기타비상무이사 임의순 선임의 건
제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건
제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건
4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
-법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인,
인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증
-법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인),
법인인감증명서, 사업자등록증 사본 및 대리인의 신분증
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2025년 05월 12일 오전 9시 ~ 2025년 05월 21일 오후5시
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
위임장 수여
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
8. 기타
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다.
- 당사는 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.
- 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다.
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
대표이사 조 준 우
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) |
B (출석률: %) |
C (출석률: %) |
D (출석률: %) |
|||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 해당사항 없음 | ||||||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 해당사항 없음 | ||||
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | |||||
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2025년 02월 28일 현재 기업구조조정부동산투자회사 16개, 위탁관리부동산투자회사 384개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 404개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 17.7조원 수준입니다.
[전체 리츠 현황]
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유형별 리츠수 및 자산총계(25.02월말) |
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리츠 수 및 자산규모 추이(25.02월말) |
※자료 출처 : 리츠정보시스템 (2025년 02월말 기준)
나. 회사의 현황
당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다.
당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다.
당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 ① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정기주주총회 소집
1. 일시: 2025년 05월 22일(목) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실
3. 회의목적사항
(보고사항)
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 지정보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건
제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호: 기타비상무이사 황래혁 선임의 건
제4-2호: 기타비상무이사 오진우 선임의 건
제4-3호: 기타비상무이사 임의순 선임의 건
제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건
제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 5 기 2025년 02월 28일 현재 |
| 제 4 기 2024년 08월 31일 현재 |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
Ⅰ. 유동자산 |
9,820,441,487 | 10,161,135,043 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
167,657,454,380 | 157,459,001,841 |
|
자 산 총 계 |
177,477,895,867 | 167,620,136,884 |
|
부 채 |
||
|
Ⅰ. 유동부채 |
66,822,075,315 | 46,688,672,848 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
- | - |
|
부 채 총 계 |
66,822,075,315 | 46,688,672,848 |
|
자 본 |
||
| I. 지배지분 | 110,655,820,552 | 120,931,464,036 |
|
1. 자본금 |
43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
|
2. 자본잉여금 |
109,605,797,781 | 114,105,797,781 |
| 3. 자본조정 | - | - |
|
4. 기타포괄손익누계액 |
- | - |
|
5. 이익잉여금(결손금) |
(42,427,641,229) | (36,651,997,745) |
|
II. 비지배지분 |
- | - |
|
자 본 총 계 |
110,655,820,552 | 120,931,464,036 |
|
부 채 및 자 본 총 계 |
177,477,895,867 | 167,620,136,884 |
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지) |
| 제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지) |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업수익 |
3,330,184,885 | 3,485,471,429 |
|
Ⅱ. 영업비용 |
1,057,109,358 | 3,338,075,651 |
|
III. 영업손익 |
2,273,075,527 | 147,395,778 |
|
IV. 금융수익 |
13,694,401,948 | 5,212,932,449 |
|
V. 금융비용 |
20,771,064,050 | 16,160,638,992 |
|
VI. 기타수익 |
19,747,281 | 10,044,068 |
|
VII. 기타비용 |
13,618,526 | 6,864,311 |
|
VIII. 법인세비용차감전순손익 |
(4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
|
IX. 법인세비용(수익) |
- | - |
|
X. 당기순이익(손실) |
(4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
|
XI. 기타포괄손익 |
- | - |
|
XII. 당기총포괄손익 |
(4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
|
XIII. 주당손익 |
||
|
기본주당손익 |
(110.34) | (364.09) |
<별 도 재 무 상 태 표>
| 제 5 기 2025년 02월 28일 현재 |
| 제 4 기 2024년 08월 31일 현재 |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
Ⅰ. 유동자산 |
3,414,828,049 | 4,293,689,525 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
195,173,300,000 | 198,668,000,000 |
|
자 산 총 계 |
198,588,128,049 | 202,961,689,525 |
|
부 채 |
||
|
Ⅰ. 유동부채 |
39,928,191,622 | 39,866,331,501 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
- | - |
|
부 채 총 계 |
39,928,191,622 | 39,866,331,501 |
|
자 본 |
||
|
Ⅰ. 자본금 |
43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
|
Ⅱ. 자본잉여금 |
109,605,797,781 | 114,105,797,781 |
|
III. 이익잉여금(결손금) |
5,576,474,646 | 5,511,896,243 |
|
자 본 총 계 |
158,659,936,427 | 163,095,358,024 |
|
부 채 및 자 본 총 계 |
198,588,128,049 | 202,961,689,525 |
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지) |
| 제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지) |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업수익 |
3,000,000,000 | 3,300,000,000 |
|
Ⅱ. 영업비용 |
743,912,665 | 3,015,158,989 |
|
III. 영업이익 |
2,256,087,335 | 284,841,011 |
|
IV. 금융수익 |
254,808 | 2,940,939 |
|
V. 금융비용 |
1,213,562,486 | 2,117,328,901 |
|
VI. 기타수익 |
- | 440 |
|
VII. 기타비용 |
15,590 | 4,840 |
|
VIII. 법인세비용차감전순손익 |
1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
|
IX. 법인세비용 |
- | - |
|
X. 당기순이익(손실) |
1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
|
XI. 기타포괄손익 |
- | - |
|
XII. 당기총포괄손익 |
1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
|
XIII. 주당손익 |
||
|
기본주당손익 |
23.98 | (61.69) |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지) |
| 제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지) |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 |
| (단위: 원) | ||||
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
| (처분예정일: 2025년 05월 22일) | (처분확정일: 2024년 11월 26일) | |||
| I. 미처분이익잉여금(결손금) | 1,076,474,646 | (1,943,909,657) | ||
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | 33,710,579 | (114,358,306) | ||
| 2. 당기순이익 | 1,042,764,067 | (1,829,551,351) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 전입액 | 4,500,000,000 | 7,455,805,900 | ||
| 1. 주식발행초과금 전입 | 4,500,000,000 | 7,455,805,900 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (5,521,663,328) | (5,478,185,664) | ||
| 1. 배당금 | 5,521,663,328 | 5,478,185,664 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | 54,811,318 | 33,710,579 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 5,521,663,328원
나. 주당 배당금: 127원
다. 배당 방식: 전액 현금
라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내
* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조에 의거 제6기 사업계획을 확정하고자 함
□ 제6기 사업계획 재무 요약
(단위: 백만원)
| 구분 | 제6기 |
| 영업수익 | 1,700 |
| 영업비용 | 501 |
| 영업이익 | 1,199 |
| 영업외손익 | (532) |
| 당기순이익 | 667 |
1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함.
2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.
3) 당사는 제6기 중 전기에서 계획한 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 자리츠의 기초자산 매각을 완료하여 기존 선순위 차입금 397억원을 상환하고 금년 7, 8월 만기가 도래하는 환헷지 정산금 대비를 위한 한도대출을 개설한 바 있음.
4) 당사는 제6기 중 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 환매 및 투자를 검토할 계획임. 검토 과정에서 본 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 및 자리츠의 운용실적에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.
제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건
□ 목 적
- 재무구조 개선을 위한 차입금 상환 및 한도대출 개설 등 자금운용 현황이 변화함에 따라 주주가치 제고의 목적으로 자산관리회사의 운용성과수수료 지급 기준을 '총자산'에서 '순자산'으로 변경하고자 함.
□ 자산관리위탁계약 변경 비교표
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|
별첨1. 제2조 운용수수료 제3항 |
매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 총자산(해당사업연도말 재무제표상의 총자산 금액으로 산정한다. 단, 총자산 중 다른 부동산투자회사의 지분증권으로서 해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 자산관리자와 동일하고 해당 부동산투자회사가 자산관리자에게 운용수수료를 지급하는 경우에는 총 자산금액에서 해당 부동산투자회사 지분증권의 장부가액을 차감한 금액으로 산정한다.)의 연 0.3%를 지급한다. 단, 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계한다. | 매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 순자산(해당사업연도말 재무제표상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 산정한다. 단, 자산 중 다른 부동산투자회사의 지분증권으로서 해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 자산관리자와 동일하고 해당 부동산투자회사가 자산관리자에게 운용수수료를 지급하는 경우에는 순 자산금액에서 해당 부동산투자회사 지분증권의 장부가액을 차감한 금액으로 산정한다.)의 연 0.3%를 지급한다. 단, 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계한다. |
* 추후 운용성과수수료의 지급기준을 달리 정하고자 할 경우, 정관에 따라 절차인 주주총회의 승인 후 변경 계약을 체결할 수 있음
□ 이사의 선임
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 기타비상무이사 황래혁 선임의 건
제4-2호 의안 : 기타비상무이사 오진우 선임의 건
제4-3호 의안 : 기타비상무이사 임의순 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황래혁 | 1990.11.28 | 부 (기타비상무이사) |
부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 오진우 | 1982.06.16 | 부 (기타비상무이사) |
부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 임의순 | 1981.08.04 | 부 (기타비상무이사) |
부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황래혁 | 캡스톤자산운용 재직 |
2019.03 ~ 현 재 2017.06 ~ 2019.02 |
캡스톤자산운용 직원 제이알투자운용 직원 |
없음 |
| 오진우 | 회계사 |
2020.01 ~ 현 재 2018.07 ~ 2019.09 |
우리회계법인 회계사 안진회계법인 회계사 |
없음 |
| 임의순 | 감정평가사 |
2021.05 ~ 현 재 2012.03 ~ 2021.03 |
감정평가법인 정원 기획본부장 한국부동산원 소장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황래혁 | 부 | 부 | 없음 |
| 오진우 | 부 | 부 | 없음 |
| 임의순 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자들은 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
확인서
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확인서(황래혁)_25.05.07 |
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확인서(오진우)_25.05.07 |
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확인서(임의순)_25.05.07 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제6기
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(해당사항 없음) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,100만원 |
(전 기)_제5기
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(해당사항 없음) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,700만원 |
| 최고한도액 | 2,700만원 |
* 이사의 수는 제5기말(25.02.28) 기준입니다.
* 실제 지급된 보수총액은 제5기 사업연도에 재임 또는 퇴임한 임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.
※ 기타 참고사항
- 대표이사 : 월 150만원
- 기타비상무이사 : 월 100만원(단, 주주기관소속 임원은 무보수)
- 퇴직금은 없는것으로 함
□ 감사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제6기
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300만원 |
(전 기)_제5기
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 300만원 |
| 최고한도액 | 300만원 |
※ 기타 참고사항
- 감사보수 : 월 50만원
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용
- 퇴직금은 없는것으로 함
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2025.05.14 | 1주전 전자문서 발송 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART에 업데이트 될 예정입니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.
(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shglobalreit.com)에 게재될 예정입니다.
※ 참고사항
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■ 소집통지에 관한 사항 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 05월 12일 오전 9시 ~ 2025년 05월 21일 오후5시 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 |