사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2025 년 3 월 31 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이치피오 | |
| 대 표 이 사 : | 민택근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로 115(양평동4가) | |
| (전 화) 02-6391-2770 | ||
| (홈페이지)http://www.denps.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부문대표 | (성 명) 오승찬 |
| (전 화) 070-8796-0082 | ||
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2025.03.31 | |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 4 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 1 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 50.0 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 57.1 | |
| 5. 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 감사위원회 위원 선임 안건이 부결되어 다음 주주총회 안건으로 감사위원회 위원 선임 안건을 상정하여 감사위원을 선임할 예정입니다. | |
| 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 |
| 성명 | 출생 년월 |
성별 | 선임 구분 |
임기 시작일 |
임기 | 사외이사 총 재직기간 (현 임기포함) |
주요경력 및 현직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남중구 | 1978.04 | 남 | 신규 | 2025.03.31 | 3년 | - | -서울대학교 법과대학 법학부 졸업('03) -법무법인 바른('11~'14) -법무법인 담우('15~'18) -법무법인 인헌('18~현재) |
| Dario Reicherl | 1975.05 | 남 | 신규 | 2025.03.31 | 3년 | - | -Instituto Professionale per il Turismo, Siracusa Diploma in Tourism Business Management('95) -LUFTHANSA CITY CENTER Business Travel Manager('95~'98) -AIR DOLOMITI / LUFTHANSA ITALIA Sales Manager('99~'01) -TECNOCUCINA SRL Managing Director('01~'10) -NOVAMOBILI SPA Director Asia Pacific('10~'14) -FRITZ HANSEN A/S CEO Asia('14~현재) |
| Yngvar Stray | 1964.08 | 남 | 신규 | 2025.03.31 | 3년 | - | -GRADUATE BACHELOR OF MANAGEMENT, Norwegian School of Management BI('93) -SAS International Hotels Manager('88~'94) -Conrad International Hotels,Istanbul Director of Marketing('94~'95) -Sheraton Towers Singapore Director of Rooms('95~'97) -The St. Regis Beijing Hotel Manager('98~'01) -Sheraton Shenyang Lido Hotel General Manager('02~'04) -W Seoul Walkerhill General Manager('05~'07) -The St. Regis Singapore General Manager('07~'09) -The St. Regis Beijing General Manager('09~'13) -Banyan Tree Shanghai On The Bund General Manager('13~'14) -Harbour Grand Kowloon General Manager('14~'16) -Sino Hotels Group General Manager('16~'18) -Capella Hotel Group General Manager('18~'25) |
| 민정기 | 1959.03 | 남 | 재선임 | 2025.03.31 | 3년 | 3년 | -서울대학교 독어독문학과 졸업('82) -서울대학교 대학원 무역학과 수료('84) -조흥은행 런던지점장 및 국제영업부장('87~'06) -신한금융지주 리스크관리팀장 및 전략기획팀장('06~'09) -신한은행 GS타워대기업금융센터 센터장('09~'10) -신한금융지주 전무 및 부사장('10~'15) -신한 BNP 파리바자산운용 사장('15~'19) -㈜코나아이 사외이사('23~현재) -㈜에이치피오 사외이사('22~현재) |
| 【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】 |
| 성명 | 출생 년월 |
성별 | 임기 시작일 |
선임시 임기 |
해임ㆍ퇴임일 | 해임ㆍ 퇴임구분 |
해임ㆍ 퇴임사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성균 | 1972.12 | 남 | 2024.04.01 | 3년 | 2025.03.31 | 자진사임 | 일신상의 사유 |