| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,479,187 | - 매출액 | 2,255,649 | |
| - 부채총계 | 1,965,408 | - 영업이익 | 184,045 | ||
| - 자본금 | 20,826 | - 당기순이익 | -3,432 | ||
| - 자본총계 | 3,513,779 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,677,233 | - 매출액 | 669,673 | |
| - 부채총계 | 1,151,565 | - 영업이익 | 36,936 | ||
| - 자본금 | 20,826 | - 당기순이익 | 142,401 | ||
| - 자본총계 | 2,525,668 | *주당순이익(원) | 3,422 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,304,591,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4인 -감사위원회 위원 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이미경 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 이상승 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 백승주 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 조원경 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 백승주 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조원경 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -[사외이사선임 세부내역] 내용 중 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)와 관련하여, 백승주 후보자는 2025년 3월 17일자로 (주)동원홈푸드 사외이사로 선임되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 참고서류 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 현)재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임) 현)수소경제위원회 위원 현)탄소중립위원회 위원 현)ESG 리더십과정 주임교수 전)4차산업혁명 리더십과정 주임교수 |
삼성SDI(주) 사외이사 |
| 이상승 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 현)서울대학교 경제학부 교수 현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장 전)서울대학교 경제학부 학부장 전)현대자동차 사외이사 전)한국산업조직학회 회장 전)국민경제자문위원회 자문위원 |
삼성물산(주) 사외이사 |
| 백승주 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관 |
(주)동원홈푸드 사외이사 |
| 조원경 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사 |
아세아제지(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승주 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관 |
| 조원경 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사 |