사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2025년 3월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 롯데손해보험(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이 은 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 소월로3 (남창동) | |
| (전 화) 1588-3344 | ||
| (홈페이지)http://www.lotteins.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장 | (성 명) 안 기 성 |
| (전 화) 02-3455-3656 | ||
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2025년 03월 28일 | |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 60.0 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 5 | |
| 사외이사비율(%) | 71.4 | |
| 5. 대규모법인여부 | 해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관 제23조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 제1항에도 불구하고 사외이사의 경우 연임시 임기는 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 연속하여 6년을 초과 재임할수 없다. |
|
| 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 |
| 성명 | 출생 년월 |
성별 | 선임 구분 |
임기 시작일 |
임기 | 사외이사 총 재직기간 (현 임기포함) |
주요경력 및 현직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤태식 | 1969.01 | 남 | 신규 | 2025.03.28 | 취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
2년 |
'22년 제32대 관세청장 '18년 기획재정부 대변인 |
| 성재호 | 1960.03 | 남 | 신규 | 2025.03.28 | 취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
2년 |
現 성균관대학교 법학전문대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책연구원장 '21년 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 |