| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,787 | - 매출액 | 32,651 | |
| - 부채총계 | 11,183 | - 영업이익 | 7,122 | ||
| - 자본금 | 3,285 | - 당기순이익 | 7,152 | ||
| - 자본총계 | 38,604 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,861 | - 매출액 | 32,944 | |
| - 부채총계 | 11,251 | - 영업이익 | 7,207 | ||
| - 자본금 | 3,285 | - 당기순이익 | 7,152 | ||
| - 자본총계 | 38,610 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 66 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,157,835,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 재선임(고연완, 이봉완, 정호진, 용재철, 정현주), 사내이사 1명 신규선임(정해호), 사외이사 2명 재선임(김도형, 임철근) 감사 1명 재선임(안동만) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 66원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 표현 정비(변경)의 건(제2조) ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이사의 수 확대 및 보궐선임된 이사의 임기에 관한 내용 반영의 건(제33조, 제35조) ☞원안대로 가결 제2-3호 의안 : 전자투표제도 도입(‘25.2.24.)에 따른 감사 선임에 관한 조문 정비의 건(제48조) ☞원안대로 가결 제2-4호 의안 : 전자증권제도 시행(‘22.3.10.)에 따른 조문 정비의 건(제8조, 제8조의2, 제9조, 제15조, 제16조, 제16조의2, 제20조) ☞원안대로 가결 제2-5호 의안 : 코스닥상장법인 표준정관(‘25.1.23.)을 반영한 조문 정비 및 자구 수정의 건(제7조, 제13조, 제19조, 제22조, 제54조) ☞원안대로 가결 제2-6호 의안 : 부칙 변경의 건(부칙 제1조, 제2조) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 고연완 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이봉완 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 정호진 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 용재철 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사내이사 정현주 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-6호 의안 : 사내이사 정해호 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제3-7호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-8호 의안 : 사외이사 임철근 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 안동만 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 코스닥시장 공시규정 시행세칙 제6조의3(시가배당률 등)에 따라 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고연완 | 1964-09 | 3 | 재선임 | -KAIST 물리학과(박사) -前)㈜대덕밸리 초대 대표이사 -現)㈜파이버프로 대표이사, 사장 |
| 이봉완 | 1965-03 | 3 | 재선임 | -KAIST 물리학과(박사) -前)포항산업과학연구원 (RIST),선임연구원 -現)㈜파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사 |
| 정호진 | 1967-01 | 3 | 재선임 | -KAIST 물리학과(박사) -前)KT연구개발본부, 선임연구원 -現)㈜파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사 |
| 용재철 | 1973-01 | 3 | 재선임 | -KAIST 물리학과(박사) -前)삼성전기㈜, 수석연구원 -現)㈜파이버프로 KSI부서장(겸,중앙연구소 개발PM), 이사 |
| 정현주 | 1968-05 | 3 | 재선임 | -경기대학교 경영학과 -前)㈜파이버프로 중국법인 감사 -現)㈜파이버프로 경영관리부서장, 이사 |
| 정해호 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | -모스크바국립국제관계대학교 (MGIMO) 국제관계학 석사 -前)덕산넵코어스㈜ 대표이사 -現)㈜파이버프로 BD부서장,사업개발총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1964-03 | 3 | 재선임 | -미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사 -前)법무법인(유한) 현 파트너 변호사 -現)법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사 -現)㈜유니포인트 사외이사 -現)㈜파이버프로 사외이사 |
㈜유니포인트 사외이사 |
| 임철근 | 1977-02 | 3 | 재선임 | -미국 노스웨스턴대학교 법학대학원 법학석사 -現)중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단(침해구제지원팀) 위원 -現)법무법인(유한) 화우 파트너변호사 -現)㈜파이버프로 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동만 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | -경희대학교 화학공학과 -現)남성기계산업㈜ 이사 -現)㈜파이버프로 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~3. (생략) 4.전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업 5.~6.(생략) 7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업 8.~15.(생략) |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~3. (현행과 같음) 4.광센서, 전자 감지장치, 전기, 전자, 정보통신 기술 개발, 제조 및 판매업 5.~6. (현행과 같음) 7.항법 및 항행 관련 각종 부품, 제품, 시스템 개발, 제조 및 판매업 8.~15.(현행과 같음) |
현재 영위 중인 항법·항행관련 사업목적 표현 정비(변경) 및 내용 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |