1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28	09 : 00
3. 장소		경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		제 63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     1) 감사위원회의 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항     제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)     제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원1명)     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)     제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의