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2025년 조직도 |
주주총회소집공고
| 2025 년 3 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이블씨엔씨 | |
| 대 표 이 사 : | 신 유 정 | |
| 본 점 소 재 지 : | ||
| (전 화)02-2199-0123 | ||
| (홈페이지)http://www.able-cnc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무본부장 | (성 명)송 희 용 |
| (전 화)02-2199-0281 | ||
주주총회 소집공고
| (제25기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 30분
2. 장소: 서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이해준)
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(송인준)
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김정균)
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김유진)
제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(양기호)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표 시스템
(1) 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
(2) 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
(3) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일
- 행사기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
(4) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.
- 주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
(5) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(위임자의 인감날인, 인감증명서 포함)
7. 기타 사항
- 제25기 정기주주총회에서는 별도의 기념품이 지급되지 않습니다.
(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 등의 성명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이해준 (출석률: 100%) |
송인준 (출석률: 50%) |
김유진 (출석률: 100%) |
김정균 (출석률: 66%) |
전규안 (출석률: 100%) |
정성희(*) (출석률: 100%) |
곽금주(*) (출석률: 100%) |
이은철(**) (출석률: 100%) |
박정림(*) (출석률: 66%) |
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| 찬 반 여 부 | ||||||||||||
| 1 | 2024년 02월 14일 | 1. 현금ㆍ현물배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2. 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 2 | 2024년 03월 14일 | 1. 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2. 제24기 정기주주총회 소집결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 3. 제24기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 4. 중국 상해법인 지급보증 만료로 인한 재연장의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 3 | 2024년 05월 14일 | 1. 제25기 1분기 실적 보고의 건 | - | |||||||||
| 4 | 2024년 07월 11일 | 1. 현금ㆍ현물배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2. 미국법인 운영자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 5 | 2024년 08월 08일 | 1. 제25기 2분기 실적 보고의 건 | - | |||||||||
| 6 | 2024년 10월 10일 | 1. 현금ㆍ현물배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2024년 11월 13일 | 1. 내부회계관리규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 2. 제25기 3분기 실적 보고의 건 | - | |||||||||||
| 8 | 2024년 12월 12일 | 1. 2025년 사업계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(*) 2024년 3월 29일 사외이사 2인(정성희, 곽금주)이 임기만료로 퇴임하였고, 제24기 정기주주총회를 통해 사외이사 1인(전규안)이 재선임되었으며, 사외이사 2인(이은철, 박정림)이 신규선임되었습니다.
(**) 2024년 12월 10일 사외이사 1인(이은철)은 일신상의 사유로 사임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 전규안 이은철 박정림 |
2024-02-14 | o 제24기 연결/별도 재무제표 보고의 건(감사전) | |
| 2024-03-14 | o 외부감사인과의 커뮤니케이션 | |||
| o 제24기 연결/별도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건 | ||||
| o 제24기 정기주주총회 목적사항 심의의 건 | ||||
| o 제24기 감사위원회의 감사 보고의 건 | ||||
| o 제23기 내부감사장치 가동현황 보고의 건 | ||||
| o 내부감사 결과 보고의 건 | ||||
| o 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | ||||
| o 2024년 외부감사업무 관련 비감사업무 수행 승인의 건 | 원안가결 | |||
| 2024-05-14 | o 제25기 1분기 실적 보고의 건 | |||
| o 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고의 건 | ||||
| o 2024년 내부감사 연간 운영계획 보고의 건 | ||||
| 2024-08-08 | o 제25기 2분기 실적 보고의 건 | |||
| 2024-11-13 | o 외부감사인과의 커뮤니케이션 | |||
| o 제25기 3분기 실적 보고의 건 | ||||
| o 내부회계관리규정 일부 개정의 건 | 원안가결 | |||
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 169 | 85 | - |
| 기타비상무이사 | 5 | 467 | 93 | 대표집행임원 포함 |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
현재 국내 화장품 업계는 국내 업체와 다국적기업이 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다.
국내 화장품 산업은 경제불황 속에서도 꾸준히 성장하고 있으며, 점점 더 안전하고 환경친화적인 뷰티 제품에 대한 소비자 관심이 높아져 클린뷰티에 대한 지속적인 성장이 예상됩니다. 한편, 제품의 기능과 안전성이 강조되면서 미백, 주름개선 등의 효능효과를 강조하는 제품이 지속 확대되고 있고, 글로벌 K-beauty의 확산과 함께 K-makeup에 대한 트렌드로 색조 제품의 지속 성장세가 나타나고 있습니다.
포스트 코로나 이후 비대면 채널이 지속 성장 하고 있으며, 온라인과 H&B 스토어 등 화장품 구매 채널이 재편되면서 특정 브랜드, 제품에 대한 충성도가 낮아지는 등 화장품 산업의 구조적 변화가 이어지고 있습니다. 백화점, 방문판매, 면세점, 멀티브랜드샵, 원브랜드샵으로 대표되는 대면 채널의 비중은 줄고 드럭스토어, 인터넷, TV/모바일 홈쇼핑의 비중이 늘어나 기존 오프라인 매장의 중심이었던 K-beauty의 확산과 함께 예전보다 훨씬 더 치열해지는 양상을 보이는 화장품 기업들은 글로벌 확장 시 일본, 미국, 유럽, 동남아 등 다양한 국가 포트폴리오를 구축하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
㈜에이블씨엔씨는 고객과 우리의 삶을 아름답게 변화시켜 나간다는 목표 아래 대표 브랜드인 미샤와 어퓨를 비롯해 초공진, 스틸라, 셀라피, 라포티셀 등 기초와 한방, 색조, 더마에 이르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 국내/외 시장에서 사업을 전개하는 멀티 브랜드 기반의 글로벌 뷰티 기업입니다.
㈜에이블씨엔씨는 국내에서는 그 모태가 되는 미샤의 로드샵 뿐 아니라, 온라인 (자사몰, 제휴몰), H&B, 대형유통점, 면세 등 다양한 채널에서 각 브랜드의 특성과 타겟고객에 맞추어 채널사와의 협업하에 성장 중에 있습니다.
㈜에이블씨엔씨의 해외사업의 경우 미샤 론칭 초기부터 꾸준히 해외 시장에 도전하며 K-Beauty의 우수성을 세계로 널리 알리는데 앞장서 왔습니다. 현재 일본, 미국, 중국, 유럽, 동남아 등 45개국 약 5만여 개의 매장에 진출해 있으며, 특히 일본, 미국,중국은 현지 법인을 설립하며 적극적으로 시장을 개척하고 강력한 인프라를 구축했습니다. ㈜에이블씨엔씨는 명실상부 글로벌 회사로 성장하고 있으며, 다양한 브랜드 포트폴리오와 현지화 전략을 통하여 제2의 도약을 시작하였습니다.
㈜에이블씨엔씨는 급변하는 경영 환경 속에서 중ㆍ장기적인 성장과 가치 실현을 위해 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 중심에 둔 비즈니스와 기업 문화 확립에 심혈을 기울이고 있습니다. ESG 기준을 최상위 수준으로 두고 지속가능한 발전을 위해 환경, 사회, 지배구조 영역의 성장이 지속적으로 이루어질 수 있도록 전사적인 노력을 이어갈 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구 분 | 주요 제품 | 매출비중 |
|---|---|---|
| 화장품 사업부문 | 기초화장품, 메이크업 제품 등 | 100% |
(2) 시장점유율
시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
화장품 산업은 정밀화학산업분야 중 중요한 사업으로 첨단과학의 응용을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 유망 산업이며, 아름다움과 삶의 풍요로움을 제공하는산업인 동시에 인체에 사용되므로 엄격한 규제를 받고 있는 산업이기도 합니다. 이러한 화장품 산업의 특성을 좀 더 자세히 살펴보자면 다음과 같습니다.
첫째, 화장품 산업은 고부가가치 산업입니다.
화장품 산업은 기초과학과 응용 기술이 복합적으로 적용되는 기술 집약적인 고부가가치의 산업입니다. 최근 늘어나고 있는 고기능성 화장품에 대한 수요와 맞물려 화장품 산업은 더욱 고기술에 의존하는 하이테크 산업으로 발전하고 있고, 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업 대비 상대적으로 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.
둘째, 전형적인 다품종 소량생산으로 비교적 소규모 자본 투자형 산업입니다.
화장품 산업은 제품 설비가 소규모이고 공간 활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능할 뿐만 아니라 최근 OEM, ODM 업체의 성장을 동반한 신규 기업의 대거 진출로 진입장벽이 낮은 산업이라 하겠습니다.
셋째, 화장품은 유행에 민감한 색조 카테고리와 제품 로열티가 상대적으로 높은 스킨케어로 양분화됩니다. 립, 아이(eye) 등으로 대표되는 색조 카테고리는 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있습니다. 반면에 스킨, 로션, 에센스, 크림 등의 스킨케어 카테고리는 색조 대비 피부에 미치는 영향이 더 크므로 고객들의 제품 선택이 더욱 신중하고 그에 따라 브랜드 로열티가 상대적으로 높은 경향을 보입니다. 다만, 색조, 스킨케어 불문 상기 언급한 바와 같이 OEM, ODM 업체들을 동반한 소규모 브랜드들의 시장 대거 유입에 따라 시장 내 경쟁이 치열해졌고, 제품의 질적 차이에서 오는 경쟁력은 물론 패키지 디자인, 광고, 홍보 등이 주요한 판매 경쟁력이 되고 있습니다.
넷째, 화장품 산업은 선진화되어가는 글로벌 산업입니다.
인종에 따른 피부 특성 및 화장 습관의 차이로 인해 지금까지 대부분의 국가에서는 내수 중심 산업으로 발전해 왔으나 다양한 피부 타입에 맞춘 제품 개발과 K-뷰티, K-콘텐츠 확산과 함께 다양한 해외 시장으로 확장해 나가는 면모를 보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 보고서 제출일 현재, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규 사업 부문은 없습니다.
(5) 조직도
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2025년 조직도 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
㈜에이블씨엔씨는 고객과 우리의 삶을 아름답게 변화시켜 나간다는 목표 아래 대표 브랜드인 미샤와 어퓨를 비롯해 초공진, 스틸라, 셀라피, 라포티셀 등 기초와 한방, 색조, 더마에 이르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 국내/외 시장에서 사업을 전개하는 멀티 브랜드 기반의 글로벌 뷰티 기업입니다.
㈜에이블씨엔씨는 국내에서는 그 모태가 되는 미샤의 로드샵 뿐 아니라, 온라인 (자사몰, 제휴몰), H&B, 대형유통점, 면세 등 다양한 채널에서 각 브랜드의 특성과 타겟고객에 맞추어 채널사와의 협업하에 성장 중에 있습니다.
㈜에이블씨엔씨의 해외 사업의 경우 미샤 론칭 초기부터 꾸준히 해외 시장에 도전하며 K-Beauty의 우수성을 세계로 널리 알리는데 앞장서 왔습니다. 현재 일본, 미국, 중국, 유럽, 동남아 등 45개국 약 5만여 개의 매장에 진출 해 있으며, 특히 일본, 미국, 중국은 현지 법인을 설립하며 적극적으로 시장을 개척하고 강력한 인프라를 구축했습니다. ㈜에이블씨엔씨는 명실상부 글로벌 회사로 성장하고 있으며, 다양한 브랜드 포트폴리오와 현지화 전략을 통하여 제2의 도약을 시작하였습니다.
또한, ㈜에이블씨엔씨는 급변하는 경영 환경 속에서 중·장기적인 성장과 가치 실현을 위해 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 중심에 둔 비즈니스와 기업 문화 확립에 심혈을 기울이고 있습니다. ESG 기준을 최상위 수준으로 두고 지속가능한 발전을 위해 환경, 사회, 지배구조 영역의 성장이 지속적으로 이루어질 수 있도록 전사적인 노력을 이어갈 예정입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다. |
연 결 재 무 상 태 표
| 제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 95,757,748,200 | 104,272,776,716 |
| 현금및현금성자산 | 20,059,839,168 | 28,090,911,191 |
| 단기금융자산 | 84,258,902 | 2,784,881,851 |
| 매출채권 | 22,392,285,611 | 22,180,292,691 |
| 기타유동자산 | 6,391,136,823 | 8,928,204,263 |
| 당기법인세자산 | 8,327,550 | 188,818,900 |
| 재고자산 | 46,821,900,146 | 42,099,667,820 |
| Ⅱ.비유동자산 | 63,328,102,598 | 69,568,713,272 |
| 장기금융자산 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 순확정급여자산 | 340,193,810 | 336,213,146 |
| 유형자산 | 3,549,984,259 | 3,512,713,345 |
| 투자부동산 | 3,468,695,160 | 3,468,695,160 |
| 사용권자산 | 7,122,636,496 | 11,899,199,904 |
| 무형자산 | 22,045,656,982 | 26,331,506,947 |
| 이연법인세자산 | 20,113,486,547 | 18,158,045,649 |
| 기타비유동자산 | 6,684,449,344 | 5,859,339,121 |
| 자산총계 | 159,085,850,798 | 173,841,489,988 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 50,771,135,596 | 66,562,573,474 |
| 매입채무 | 20,252,517,616 | 35,999,685,389 |
| 단기차입금 | 1,200,000,000 | 1,441,484,695 |
| 미지급금 | 14,611,138,511 | 13,548,885,313 |
| 당기법인세부채 | 430,076,778 | 880,300,117 |
| 충당부채 | 1,587,325,700 | 1,312,476,294 |
| 기타유동부채 | 5,717,332,147 | 7,195,413,154 |
| 유동성리스부채 | 6,772,744,844 | 6,034,328,512 |
| 유동성장기차입금 | 200,000,000 | 150,000,000 |
| Ⅱ.비유동부채 | 17,038,211,774 | 19,593,385,689 |
| 장기차입금 | 150,000,000 | 350,000,000 |
| 리스부채 | 4,775,189,732 | 7,437,530,827 |
| 충당부채 | 990,537,889 | 1,176,915,441 |
| 기타비유동부채 | 1,400,501,510 | 1,404,071,461 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 9,721,982,643 | 9,224,867,960 |
| 부채총계 | 67,809,347,370 | 86,155,959,163 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업지분 | 91,276,503,428 | 87,685,530,825 |
| 자본금 | 13,516,729,500 | 13,516,729,500 |
| 자본잉여금 | 29,958,924,622 | 29,958,924,622 |
| 기타자본항목 | (55,776,196,192) | (55,776,196,192) |
| 기타포괄손익누계액 | (2,654,297,617) | (1,493,597,912) |
| 이익잉여금 | 106,231,343,115 | 101,479,670,807 |
| Ⅱ.비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 91,276,503,428 | 87,685,530,825 |
| 부채및자본총계 | 159,085,850,798 | 173,841,489,988 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 263,998,147,507 | 273,645,246,857 |
| 제품매출액 | 187,818,108,406 | 198,932,463,629 |
| 상품매출액 | 74,926,891,101 | 72,707,102,747 |
| 기타매출액 | 1,253,148,000 | 2,005,680,481 |
| Ⅱ.매출원가 | 114,810,291,777 | 116,953,689,199 |
| 제품매출원가 | 90,512,834,279 | 93,198,919,160 |
| 상품매출원가 | 23,366,077,896 | 22,725,997,697 |
| 기타매출원가 | 931,379,602 | 1,028,772,342 |
| Ⅲ.매출총이익 | 149,187,855,730 | 156,691,557,658 |
| 판매비와관리비 | 129,459,792,503 | 145,269,544,934 |
| Ⅳ.영업이익 | 19,728,063,227 | 11,422,012,724 |
| 영업외수익 | 2,191,804,457 | 531,537,237 |
| 영업외비용 | 7,853,875,168 | 2,082,118,004 |
| 금융수익 | 4,079,022,852 | 4,223,491,995 |
| 금융비용 | 3,132,066,686 | 4,807,365,883 |
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 15,012,948,682 | 9,287,558,069 |
| 법인세비용 | 467,007,710 | 3,141,033,240 |
| Ⅵ.당기순이익 | 14,545,940,972 | 6,146,524,829 |
| Ⅶ.당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업지분 | 14,545,940,972 | 6,135,693,366 |
| 비지배지분 | - | 10,831,463 |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (1,485,814,857) | (457,638,658) |
| 1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (325,115,152) | (293,936,415) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (325,115,152) | (293,936,415) |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,160,699,705) | (163,702,243) |
| 해외사업환산손익 | (1,160,699,705) | (163,702,243) |
| IX.당기총포괄손익 | 13,060,126,115 | 5,688,886,171 |
| X.총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업지분 | 13,060,126,115 | 5,678,054,708 |
| 비지배지분 | - | 10,831,463 |
| XI.주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 559 | 236 |
| 희석주당이익 | 559 | 236 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 |
이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 소계 |
|||
| 2023.01.01 (전기초) | 13,516,729,500 | 29,958,924,622 | (66,938,855,832) | (1,329,895,669) | 139,838,554,156 | 115,045,456,777 | 1,029,903,452 | 116,075,360,229 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,135,693,366 | 6,135,693,366 | 10,831,463 | 6,146,524,829 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (293,936,415) | (293,936,415) | - | (293,936,415) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (163,702,243) | - | (163,702,243) | - | (163,702,243) |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (33,037,980,660) | (33,037,980,660) | - | (33,037,980,660) |
| 자기주식 거래에 따른 증감 | - | - | 11,162,659,640 | - | (11,162,659,640) | - | - | - |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | (1,040,734,915) | (1,040,734,915) |
| 2023.12.31 (전기말) | 13,516,729,500 | 29,958,924,622 | (55,776,196,192) | (1,493,597,912) | 101,479,670,807 | 87,685,530,825 | - | 87,685,530,825 |
| 2024.01.01 (당기초) | 13,516,729,500 | 29,958,924,622 | (55,776,196,192) | (1,493,597,912) | 101,479,670,807 | 87,685,530,825 | - | 87,685,530,825 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 14,545,940,972 | 14,545,940,972 | - | 14,545,940,972 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (325,115,152) | (325,115,152) | - | (325,115,152) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (1,160,699,705) | - | (1,160,699,705) | - | (1,160,699,705) |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (9,469,153,512) | (9,469,153,512) | - | (9,469,153,512) |
| 2024.12.31 (당기말) | 13,516,729,500 | 29,958,924,622 | (55,776,196,192) | (2,654,297,617) | 106,231,343,115 | 91,276,503,428 | - | 91,276,503,428 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,301,798,362 | 24,231,652,214 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 6,921,576,886 | 26,675,702,575 |
| (1) 당기순이익 | 14,545,940,972 | 6,146,524,829 |
| (2) 수익ㆍ비용의 조정 | 15,459,140,462 | 14,596,857,152 |
| (3) 자산ㆍ부채의 변동 | (23,083,504,548) | 5,932,320,594 |
| 2. 이자수취 | 538,242,882 | 1,345,983,672 |
| 3. 이자지급 | (1,156,601,541) | (1,639,828,189) |
| 4. 법인세의 납부 | (1,001,419,865) | (2,150,205,844) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,374,284,057 | 13,500,068,696 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 5,092,002,037 | 19,709,590,652 |
| 단기금융자산의 감소 | 2,836,037,218 | 16,638,400,000 |
| 장기대여금의 감소 | 1,900,000 | 1,200,000 |
| 리스채권의 회수 | 13,750,000 | 233,333,333 |
| 유형자산의 처분 | 4,655,000 | 19,460,000 |
| 무형자산의 처분 | - | 1,500,000 |
| 기타비유동자산의 감소 | 2,235,659,819 | 1,840,446,421 |
| 종속기업변동으로 인한 증가 | - | 975,250,898 |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | (2,717,717,980) | (6,209,521,956) |
| 단기금융자산의 증가 | 1,619,834 | 3,946,817,750 |
| 유형자산의 취득 | 1,103,447,037 | 1,001,771,427 |
| 건설중인자산의 취득 | 661,470,175 | 628,126,625 |
| 무형자산의 취득 | 191,180,484 | 627,806,154 |
| 기타비유동자산의 증가 | 760,000,450 | 5,000,000 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (16,109,513,099) | (39,630,041,783) |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | 344,129,123 |
| 단기차입금의 증가 | - | 344,129,123 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | (16,109,513,099) | (39,974,170,906) |
| 단기차입금의 상환 | 248,025,350 | 213,000,000 |
| 유동성장기부채의 상환 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 리스부채의 지급 | 6,242,334,237 | 6,573,190,246 |
| 배당금의 지급 | 9,469,153,512 | 33,037,980,660 |
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 402,358,657 | (91,448,510) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (8,031,072,023) | (1,989,769,383) |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 28,090,911,191 | 30,080,680,574 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 20,059,839,168 | 28,090,911,191 |
재 무 상 태 표
| 제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 74,259,689,026 | 82,624,135,141 |
| 현금및현금성자산 | 13,018,121,531 | 21,680,644,451 |
| 매출채권 | 22,161,847,509 | 20,862,708,146 |
| 기타유동자산 | 4,497,707,811 | 7,106,902,619 |
| 당기법인세자산 | - | 180,695,680 |
| 재고자산 | 34,582,012,175 | 32,793,184,245 |
| Ⅱ.비유동자산 | 71,342,361,742 | 79,929,752,619 |
| 장기금융자산 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 순확정급여자산 | 340,099,626 | 230,127,683 |
| 종속기업투자 | 28,717,728,245 | 33,979,119,662 |
| 유형자산 | 3,077,687,709 | 3,156,331,553 |
| 투자부동산 | 3,468,695,160 | 3,468,695,160 |
| 사용권자산 | 5,755,600,426 | 10,803,140,979 |
| 무형자산 | 4,200,134,408 | 6,671,755,506 |
| 이연법인세자산 | 18,417,337,796 | 16,318,087,915 |
| 기타비유동자산 | 7,362,078,372 | 5,299,494,161 |
| 자산총계 | 145,602,050,768 | 162,553,887,760 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 32,071,583,882 | 46,994,667,033 |
| 매입채무 | 13,811,163,846 | 30,384,732,915 |
| 미지급금 | 6,655,229,621 | 6,421,757,015 |
| 당기법인세부채 | 255,964,418 | 57,136,662 |
| 충당부채 | 752,119,036 | 831,548,826 |
| 기타유동부채 | 4,404,252,901 | 4,107,308,013 |
| 유동리스부채 | 6,192,854,060 | 5,192,183,602 |
| Ⅱ.비유동부채 | 15,862,006,569 | 18,748,326,931 |
| 리스부채 | 3,952,486,037 | 7,144,543,530 |
| 충당부채 | 990,537,889 | 1,176,915,441 |
| 기타비유동부채 | 1,197,000,000 | 1,202,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 9,721,982,643 | 9,224,867,960 |
| 부채총계 | 47,933,590,451 | 65,742,993,964 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 13,516,729,500 | 13,516,729,500 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 17,632,466,665 | 17,632,466,665 |
| Ⅲ.기타자본항목 | (21,635) | (21,635) |
| Ⅳ.이익잉여금 | 66,519,285,787 | 65,661,719,266 |
| 자본총계 | 97,668,460,317 | 96,810,893,796 |
| 부채및자본총계 | 145,602,050,768 | 162,553,887,760 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 215,166,809,813 | 220,528,418,678 |
| 제품매출액 | 168,218,764,209 | 179,321,289,297 |
| 상품매출액 | 46,405,858,615 | 40,186,827,974 |
| 기타매출액 | 542,186,989 | 1,020,301,408 |
| Ⅱ.매출원가 | 100,533,293,929 | 100,034,863,222 |
| 제품매출원가 | 78,091,254,751 | 80,959,265,809 |
| 상품매출원가 | 21,793,981,325 | 18,504,560,323 |
| 기타매출원가 | 648,057,853 | 571,037,090 |
| Ⅲ.매출총이익 | 114,633,515,884 | 120,493,555,456 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 97,237,721,371 | 112,473,125,351 |
| Ⅴ.영업이익 | 17,395,794,513 | 8,020,430,105 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2,868,514,169 | 2,019,494,333 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10,337,048,183 | 2,096,570,480 |
| Ⅷ.금융수익 | 4,037,450,105 | 4,193,690,885 |
| Ⅸ.금융비용 | 4,021,928,074 | 4,616,530,609 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익 | 9,942,782,530 | 7,520,514,234 |
| XI.법인세비용(수익) | (694,179,217) | 561,034,240 |
| XⅡ.당기순이익 | 10,636,961,747 | 6,959,479,994 |
| XⅢ.기타포괄손익 | (310,241,714) | (274,719,063) |
| XIV.당기총포괄이익 | 10,326,720,033 | 6,684,760,931 |
| XV.주당손익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 409 | 268 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 409 | 268 |
자 본 변 동 표
| 제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 13,516,729,500 | 17,632,466,665 | (11,162,681,275) | 103,177,598,635 | 123,164,113,525 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,959,479,994 | 6,959,479,994 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (274,719,063) | (274,719,063) |
| 자기주식 소각 | - | - | 11,162,659,640 | (11,162,659,640) | - |
| 배당금지급 | - | - | - | (33,037,980,660) | (33,037,980,660) |
| 2023.12.31(전기말) | 13,516,729,500 | 17,632,466,665 | (21,635) | 65,661,719,266 | 96,810,893,796 |
| 2024.01.01(당기초) | 13,516,729,500 | 17,632,466,665 | (21,635) | 65,661,719,266 | 96,810,893,796 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 10,636,961,747 | 10,636,961,747 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (310,241,714) | (310,241,714) |
| 배당금지급 | - | - | - | (9,469,153,512) | (9,469,153,512) |
| 2024.12.31(당기말) | 13,516,729,500 | 17,632,466,665 | (21,635) | 66,519,285,787 | 97,668,460,317 |
현 금 흐 름 표
| 제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이블씨엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 7,294,053,062 | 22,130,294,717 |
| 1.영업에서 창출된 현금 | 7,293,394,482 | 20,885,513,576 |
| (1)당기순이익 | 10,636,961,747 | 6,959,479,994 |
| (2)수익ㆍ비용의 조정 | 15,812,075,003 | 8,480,677,356 |
| (3)자산ㆍ부채의 증감 | (19,155,642,268) | 5,445,356,226 |
| 2.이자의 수취 | 490,168,598 | 1,303,819,144 |
| 3.이자의 지급 | (1,000,591,224) | (1,469,963,389) |
| 4.배당금 수입 | 1,454,655,592 | 1,598,453,270 |
| 5.법인세의 납부 | (943,574,386) | (187,527,884) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (1,157,296,617) | 14,117,470,905 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 2,226,705,000 | 20,637,033,563 |
| 리스채권의 회수 | 13,750,000 | 233,333,333 |
| 유형자산의 처분 | 4,655,000 | 19,460,000 |
| 무형자산의 처분 | - | 1,500,000 |
| 임차보증금의 감소 | 2,208,300,000 | 1,784,340,230 |
| 단기금융자산의 감소 | - | 16,638,400,000 |
| 단기대여금의 감소 | - | 1,960,000,000 |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | (3,384,001,617) | (6,519,562,658) |
| 단기금융자산의 증가 | - | (3,938,400,000) |
| 장기대여금의 증가 | (1,110,800,000) | - |
| 종속기업투자의 증가 | - | (376,230,000) |
| 유형자산의 취득 | (818,050,958) | (953,189,340) |
| 건설중인자산의 취득 | (661,470,175) | (628,126,625) |
| 무형자산의 취득 | (191,180,484) | (618,616,693) |
| 임차보증금의 증가 | (602,500,000) | (5,000,000) |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (14,793,514,553) | (38,735,734,811) |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | (14,793,514,553) | (38,735,734,811) |
| 리스부채의 지급 | (5,324,361,041) | (5,697,754,151) |
| 배당금의 지급 | (9,469,153,512) | (33,037,980,660) |
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 | (5,764,812) | (75,084,071) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (8,662,522,920) | (2,563,053,260) |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 21,680,644,451 | 24,243,697,711 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 13,018,121,531 | 21,680,644,451 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 확정될 예정입니다
(전기 처분확정일: 2024년 3월 29일).
| 주식회사 에이블씨엔씨 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 60,164,437,855 | 63,019,091,681 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 55,222,648,528 | 100,534,971,050 | ||
| 2. 자기주식 소각 | - | (11,162,659,640) | ||
| 3. 중간배당 주당배당금(률) 제 25기 - 104원 (20.70%) |
(5,384,930,706) | (33,037,980,660) | ||
| 4. 순확정급여부채 재측정요소 | (310,241,714) | (274,719,063) | ||
| 5. 당기순이익 | 10,636,961,747 | 6,959,479,994 | ||
| Ⅱ. 미처분이익잉여금처분액 | 5,710,405,050 | 7,796,443,153 | ||
| 1. 이익준비금 | 403,516,818 | 3,712,220,347 | ||
| 2. 배당금 주당배당금(률) 제 25기 - 204원 (40.80%) |
5,306,888,232 | 4,084,222,806 | ||
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 54,454,032,805 | 55,222,648,528 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서 참조.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 14. (생 략) 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 <신 설> |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 14. (현행과 같음) 15. 의료기기 판매 및 임대업 16. (현행 제15호와 같음) |
- 사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
|
제57조의2(분기배당) ① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 관련 법규에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③, ④ (생 략) |
제57조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법규에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③, ④ (현행과 같음) |
- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 분기배당 기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정된 자본시장법 제165조의12(2025.01.21.시행)에 맞추어 문구를 수정 |
|
부 칙 이 정관은 2000년 1월 7일부터 시행한다. 01.~27. (생 략) 28. <신 설> |
부 칙 이 정관은 2000년 1월 7일부터 시행한다. 01.~27. (좌 동) 28. 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다. |
- 시행일 명시 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이해준 | 1973-09-28 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 송인준 | 1965-09-22 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 김정균 | 1977-11-25 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 김유진 | 1981-09-03 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 양기호 | 1964-11-13 | 해당 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이해준 | 現) IMM홀딩스, IMM PE 부사장 | 2012년 ~ 현재 2008년 ~ 2009년 |
現)IMM홀딩스 부사장 現)IMM PE 부사장 前)Fortress Investment Group 뉴욕 CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 |
해당없음 |
| 송인준 | 現) IMM홀딩스, IMM PE 대표이사 | 2008년 ~ 현재 | 現)IMM홀딩스 대표이사 現)IMM PE 대표이사 한국공인회계사 |
해당없음 |
| 김정균 | 現) IMM홀딩스 부사장 | 2008년 ~ 현재 2004년 ~ 2008년 |
現)IMM홀딩스 부사장 前)삼정 KPMG CFA Charterholder |
해당없음 |
| 김유진 | 現)(주)한샘 대표집행임원 現)IMM PE 부사장 |
2024년 ~ 현재 2022년 ~ 현재 2021년 ~ 2023년 2021년 ~ 2021년 2017년 ~ 2020년 |
現)(주) 한샘 대표집행임원 現) IMM PE 부사장 前) (주)에이블씨엔씨 대표집행임원 前) IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 前)할리스에프엔비 대표 |
해당없음 |
| 전규안 | 숭실대학교 교수 | 1999년 ~ 현재 2024년 ~ 현재 2021년 ~ 2024년 2020년 ~ 2021년 2012년 ~ 2021년 |
現)숭실대학교 교수 現) 영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
해당없음 |
| 양기호 | 前) 산은캐피탈 대표이사 | 2023년 ~ 2024년 2020년~ 2022년 |
前) 산은캐피탈 대표이사 前) 한국산업은행 자본시장부문장 |
해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사 후보자 전규안 본인은 서울대학교 경영학과 학사,석사,박사과정을 졸업하고 1988년 공인회계사 시험에합격한 후 삼일회계법인과 삼정회계법인에 근무하였고 1999년 9월 1일부터 숭실대학교 교수로 재직하고있습니다. 신도리코의 사외이사를 역임하였으며 2021년 3월부터 2024년 3월까지 그래디언트 사외이사를 맡았습니다. 현재는 영원무역 사외이사를 맡고 있으며 이러한 경험을 살려 독립적이고 전문적인 사외이사 역할을 수행할 것입니다. 사외이사 후보자로서 독립성을 갖추고 회계 및 재무분야의 전문가로서 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다. - 사외이사 후보자 양기호 재무 분야의 전문 지식과 경험을 발휘하여, 당사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문성을 발휘할 수 있을 것입니다. 또한, 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것입니다. 재무·금융 분야에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에서 논의되는 주요 의안의 영향을 면밀히 분석하고, 회사와 주주 및 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여 신중하고 합리적인 의사결정을 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 이해준 기타비상무이사 후보자 펜실베니아 로스쿨 J.D.를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets Vice President 역임 등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이해준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다. - 송인준 기타비상무이사 후보자 한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 송인준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다. - 김정균 기타비상무이사 후보자 London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM홀딩스 부사장으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 김정균 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다. - 사외이사 후보자 전규안 후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사과정을 졸업하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계ㆍ재무 전문가로서 현재 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국세무학회 회장으로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다. - 사외이사 후보자 양기호 경희대학교 경제학과를 졸업하고 한국산업은행에 입행하여, 리스크 ·IT관리부문장(집행부행장)과 자본시장부문장을 맡았습니다. 산은캐피탈 부사장과 연이어 대표이사 사장을 역임하였습니다. 당사의 기업가치를 높이고 사외이사로서의 본분을 다할 수 있는 역량이 인정되어 당사의 높은 목표를 실현할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다. |
확인서
 |
|
확인서_기타비상무이사_이해준 |
 |
|
확인서_기타비상무이사_송인준 |
 |
|
확인서_기타비상무이사_김정균 |
 |
|
확인서_기타비상무이사_김유진 |
 |
|
확인서_사외이사_전규안 |
 |
|
확인서_사외이사_양기호 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전규안 | 1967-05-16 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 양기호 | 1964-11-13 | 해당 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전규안 | 現)숭실대학교 교수 |
1999년 ~ 현재 2024년 ~ 현재 2021년 ~ 2024년 2020년 ~ 2021년 2012년 ~ 2021년 |
現)숭실대학교 교수 現) 영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
해당없음 |
| 양기호 | 前) 산은캐피탈 대표이사 | 2023년 ~ 2024년 2020년~ 2022년 |
前) 산은캐피탈 대표이사 前) 한국산업은행 자본시장부문장 |
해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사위원 후보자 전규안 후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사과정을 졸업하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계ㆍ재무 전문가로서 현재 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국세무학회 회장으로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 감사위원으로 활동하며 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 추천합니다. - 감사위원 후보자 양기호 후보자는 경희대학교 경제학과를 졸업하고 한국산업은행에 입행하여, 리스크 ·IT관리부문장(집행부행장)과 자본시장부문장을 맡았습니다. 산은캐피탈 부사장과 연이어 대표이사 사장을 역임하였습니다. 이러한 분야에서 감사위원으로서 회사 목표를 실현할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원으로 추천합니다. |
확인서
|
|
|
확인서_사외이사_전규안 |
|
|
|
확인서_사외이사_양기호 |
※ 기타 참고사항
- 해당없음
□ 이사의 보수한도 승인
이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 169백만 원 |
| 최고한도액 | 2,000백만 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2025년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.able-cnc.com, 홈페이지 → INVESTMENT → 공고)에 게재할 예정입니다.
- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
|
■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ○ 전자투표·전자위임장권유관리시스템
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