| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 추가 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - 동물의약품의 제조 및 도소매업 - 동물의료기기의 제조 및 도소매업 - 동물의약품외품의 제조 및 도소매업 - 동물의료소모품의 제조 및 도소매업 - 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업 - 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼 - 사료의 제조, 판매, 분석, 연구 - 농림수산학 및 수의학 연구개발업 - 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음} - 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음} - 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사) - 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공) - 헬스케어 데이터 사업 - 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들 - 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구 - 생물정보분석 연구개발 - 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스 - 유전체 검사키트 판매 및 유통 - 건강기능식품 유통전문판매업 - 건강기능식품 일반판매업 - (식품)유통전문판매업 - 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업 |
- 동물의약품의 제조 및 도소매업 - 동물의료기기의 제조 및 도소매업 - 동물의약품외품의 제조 및 도소매업 - 동물의료소모품의 제조 및 도소매업 - 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업 - 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼 - 사료의 제조, 판매, 분석, 연구 - 농림수산학 및 수의학 연구개발업 - 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음} - 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음} - 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사) - 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공) - 헬스케어 데이터 사업 - 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들 - 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구 - 생물정보분석 연구개발 - 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스 - 유전체 검사키트 판매 및 유통 - 건강기능식품 유통전문판매업 - 건강기능식품 일반판매업 - (식품)유통전문판매업 - 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업 - 주차장 운영 및 운영관련 사업 - 주차장 운영관리의 수탁업무 - 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업 - 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업 - 전기자동차 충전관련 사업 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호 ㈜미코바이오메드 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제5호 의안 : 이사 선임의 건 -제5-1호 의안 : 사내이사 양정석 선임의 건 -제5-2호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건 -제5-3호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건 -제5-4호 의안 : 사외이사 김재영 선임의 건 -제5-5호 의안 : 사외이사 방장식 선임의 건 -제5-6호 의안 : 사외이사 안지훈 선임의 건 -제6호 의안 : 감사 선임의 건 -제6-1호 의안 : 감사 신봉환 선임의 건 -제6-2호 의안 : 감사 이준협 선임의 건 -제7호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정석 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 前, 레인콤 마케팅 이사 前, 민트패스 총괄이사 前, JS엔터테인먼트 대표이사 前, NOW그룹 이사 現, ㈜볼케이노 이사 現, 필마월드 (여주 BEST WESTERN HOTEL) 이사 |
| 반영진 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前, ㈜ 메가스터디 엠베스트 이사 前, ㈜ 송파메가스터디 대표이사 및 원장 前, ㈜ 디스커버리에듀케이션코리아 공동대표 前, 대상그룹 ㈜더체인지 교육사업부 대표 現, ㈜ 명인에듀(명인교육) 교육사업부 이사 現, ㈜ 하이큐시스템 부회장 現, ㈜ 청교 교육사업부 이사 現, ㈜ 피에스제이에듀 대표이사 |
| 신동철 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 前, ㈜ 송파메가스터디 이사 前, ㈜ 디웍스글로벌 교육사업부 이사 前, ㈜ 국가고시학원 총괄이사 前, ㈜ 리젠 교육사업부 이사 現, ㈜ 하이큐시스템 부회장 現, ㈜ 청교 교육사업부 이사 現, ㈜ 피에스제이에듀 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재영 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | -前, 대검찰청 중앙수사부, 서울중앙지검 특수부 등 수사서기관 -前, 서울중앙지검, 서울고등검찰청 총무사무관 -前, 대검찰청 양형조사실무 집필위원 및 강사 |
- |
| 방장식 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | -前,(학)단국대학 이사(상임이사) | - |
| 안지훈 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | -前,고려대학교 과학기술관리학 박사수료 -前,의료법인 삼광의료재단 전략기획수석 -前,(주)삼광랩트리 대표이사 -前,(주)에스엠엘제니트리 대표이사 -現,㈜싸이토젠 대표이사 |
-㈜싸이토젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉환 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前, 삼빛회계법인 감사팀 前, 오성회계법인 감사팀 前, 삼빛회계법인 감사팀 前, 신양회계법인 감사팀 前, 세정회계법인 감사팀 前, 동현회계법인 감사팀 現, 동현회계법인 대표회계사 |
| 이준협 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前, 한국마사회 계약 노무 상벌위원회 現, 법률사무소 유이 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품의 제조 및 도소매업 - 동물의료기기의 제조 및 도소매업 - 동물의약품외품의 제조 및 도소매업 - 동물의료소모품의 제조 및 도소매업 - 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업 - 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼 - 사료의 제조, 판매, 분석, 연구 - 농림수산학 및 수의학 연구개발업 - 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음} - 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음} - 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사) - 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공) - 헬스케어 데이터 사업 - 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들 - 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구 - 생물정보분석 연구개발 - 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스 - 유전체 검사키트 판매 및 유통 - 건강기능식품 유통전문판매업 - 건강기능식품 일반판매업 - (식품)유통전문판매업 - 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업 - 주차장 운영 및 운영관련 사업 - 주차장 운영관리의 수탁업무 - 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업 - 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업 - 전기자동차 충전관련 사업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |