주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 20조, 제21조 등에 의거하여
제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                 - 아         래 -

1. 일  시 : 2025년 03월 31일 월요일 오전 09시

2. 장  소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
       - 감사보고
        - 영업보고
        - 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건
       
   
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
             제2-1호 : 사내이사 김용완 선임의 건

            제2-2호 : 사외이사 조규진 선임의 건
             제2-3호 : 사외이사 차영훈 선임의 건

        - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
                제 3-1호 : 감사위원 조규진 선임의 건
                제 3-2호 : 감사위원 차영훈 선임의 건

        - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임의 건

        - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 의결권 행사 방법
가. 본   인  참 석 : 신분증 지참
나. 대리인  참 석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서
                         (개인/법인), 대리인의 신분증


6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
  1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
  2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR - 사업보고서)

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 주주총회에서 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
- 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간  : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사.
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 전자거래 범용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증.

2025년 03월 14일
주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사   이  정  호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(*1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

로봇산업은 지난 1960년대 생산 제조 현장에 본격적으로 적용된 이후 현재까지 모든산업에 있어 중추적인 역할을 담당해왔습니다. 특히 자동차 산업과 같은 제조업 분야에서 큰 성장세를 보였으며, 기술이 성숙해지기 시작한 2006년부터는 물류, 의료 및 식품 산업 등의 다양한 분야에서 사용되어져 왔습니다.  
기술의 발전으로 로봇의 활동영역은 더욱 넓어졌으며 세계 곳곳에서 그 수요또한 함께 높아지고 있습니다. 그중 최근 10년사이 큰 성장세를 보이며 주목받기 시작한 분야가 바로 '협동로봇' 분야 입니다.
사람보다도 작은 로봇은 기존의 산업용 로봇보다 작고 저렴하며 사용이 간편해 대규모 제조 및 물류시설 뿐 아니라 중소기업에서도 각광 받는 분야로 발돋움했습니다.

미래의 로봇산업은 현재 인류가 직면한 다양한 요인 때문에 과거의 산업용 로봇으로 대변이 되던 로봇산업과는 좀 더 다른 방향으로 산업이 발전할 것으로 예상합니다. 선진국을 시작으로 점차 인간 사회는 고령화되고 있으며, 일과 삶의 균형을 가지고자하는 사회적 요구에 따라 노동 시간은 지속해서 낮아지고 있지만, 여전히 기존의 생산성을 유지하거나 오히려 더 높아져야 하는 상황에 있습니다.
이러한 사회적 요인에 따라 로봇을 활용하고자 하는 욕구는 보다 더 증가하는 추세 입니다.  

협동로봇은 사람과 같은 공간에서 작업하면서 사람과 물리적으로 상호작용할 수 있는 로봇이기에 그 활용 분야는 점차 확대되고 있습니다.
추후 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 관련 기술이 함께 발전하면서 협동로봇의 활용 범위는 더욱 넓어질 것으로 예상되며, 정해진 환경에서 미리 계산된 방식대로 대규모 작업을 반복하는 과거의 공장 자동화 로봇에 비하면 주변 환경을 인식하고 사람과 공동으로 작업할 수 있는 협동로봇의 존재는 산업 전반에 새로운 바람을 불러일으킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

2) 산업의 성장성

Marketsandmarkets에 따르면 협동로봇 세계 시장은 2020년 8억 3,624만 달러에서 2025년 50억 8,849만 달러 로 연평균 43.5% 성장할 것으로 전망됩니다.

협동로봇 세계 시장 전망

국내 시장은 2020년 5,900만 달러에서 2025년 3억 6,658만 달러로 연평균 44.1% 성 장할 것으로 전망됩니다.

협동로봇 국내 시장 전망

현재 우리나라를 포함한 여러 국가에서 로봇산업의 성장을 이끌고 차세대 성장동력을 확보하기 위해 다양한 지원정책을 마련하고 있습니다.

특히, 제조업이 전통적으로 강한 나라인 미국, 일본, 독일은 차세대 산업으로 로봇산업을 지정하여 전략적으로 투자를 이어가고 있습니다.
미국의 경우 2011년 첨단제조 파트너십(AMP, Advanced Manufacturing Partnership)의 일환으로 다부처 협력 '국가 로봇계획(National Robotics Initiative)' 을 추진하고 있으며, 협동로봇을 포함한 산업용 로봇의 개발과 사용 촉진을 위한 재정 지원을 강화하고 있습니다.

그리고 미국 국립과학재단(NSF, National Science Foundation), 미국 에너지부(DOE, Department of Energy) 등 정부, ABB, Amazon 등 업계, Michigan, Yale 등 대학 연구소 등으로 구성된 첨단 로보틱스 컨소시엄에서 개발한 로봇 기술을 로봇 기업에 이전하고, 개발된 제조로봇을 활용하여 제조기업의 스마트 공정화를 지원하고 있습니다.

제조용 로봇의 강국인 일본에서는 2020년까지 산업용 로봇 시장 규모를 현재의 2배로 성장시키고, 일본 기업들의 로봇 도입 증가를 통한 제조업의 자동화를 추진 중 입니다. 심각해지는 일본 내 고령화, 재해 등 국가사회 문제 해결을 목표로 2015년 '로봇 신전략' 을 발표하고 규제 개혁, 보급확산, 기술 개발 등을 추진하였으며, 경제산업성은 2017년 '커넥티드 인더스트리(Connected Industries)' 를 발표하고 제조 혁신을 위해 로봇과 IoT의 융합, 스마트팩토리 확대 등을 추진 중입니다.

세계최대의 로봇 소비국인 중국은 '중국 제조 2025' 의 10대 핵심 산업 중 하나로 '고정밀 수치제어 및 로봇'을 채택하며 공격적인 로봇산업 정책을 펴고 있는데, 로봇산업 발전 5개년 계획에 따르면, 2045년까지 세계 1위 제조강국을 목표로 하고 있습니다.

대한민국 정부에서는 로봇산업을 로봇산업을 4차 산업혁명 시대의 핵심 산업으로 발전시키고, 제조업 및 서비스업 혁신을 뒷받침하기 위해서 2009년부터 5년마다 지능형로봇 기본계획을 수립하여 시행하고 있습니다. 그의 일원으로 '제2차 지능형로봇 기본계획(2014-2018)' 이 수립되었고, 2019년에 '제3차 지능형로봇 기본계획(2019-2023)' 이 마련되어 시행되고 있습니다.
더불어 협동로봇의 보급 촉진을 위해서 설치 작업장 안전인증 체계를 검토 개선하여 민간 확산을 유도하고 있으며 단기적으로 설치 인증 업무 체계를 개선하고, 중장기적으로 제품 인증기관 양성 및 제도 개선 등을 통해서 협동로봇 시장 조성을 지원할 계획이라고 밝혔습니다.

3) 경기변동의 특성

로봇은 인간이 수행하는 작업을 인간 대신 수행하여 생산성을 향상시키기 위한 기계장치입니다. 생산성의 향상은 제조업에서의 생산성뿐만 아니라 서비스업 등, 로봇이 활용되는 분야에서의 생산성을 포함합니다. 이러한 로봇의 수요는 다음과 같은 네가지 요인에 따라 변동할 수 있습니다.

첫째, 국내외 경기변동에 따라 생산하는 재화의 총량이 감소하게 되면 로봇을 활용한생산성 향상에 대한 요구가 줄어들게 되어 로봇 수요가 감소할 수 있습니다. 특히 제조업의 경우 경기가 좋지 못하면 일반적으로 신규 시설 투자가 줄어들게 되며 이는 로봇 수요의 감소를 의미합니다. 현재 로봇의 수요는 지속해서 상승하고 있으며 중국의 제조업에 종사하는 인력의 인건비가 상승함에 따라 로봇의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 핵심 구성 중의 하나인 로봇은 지속해서 수요가증가할 것으로 많은 전문가가 예측합니다.

둘째, 조달되는 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 공급가가 높아질 경우, 로봇 구매자의 ROI(Return On Investment) 기간이 길어지게 되어 로봇 이외의 대체품 혹은 대체 요소를 찾게 됩니다. 이는 로봇의 수요를 낮추는 원인이 됩니다. 당사는 이러한 변동요인에 대처하기 위해 핵심 부품을 내재화하여 이러한 변동요인을 원천적으로 제거하고자 노력하고 있습니다.

셋째, 법규에 따라 로봇의 활용범위에 제한이 발생하면 로봇의 활용처 감소에 따른 수요감소가 예상됩니다. 예를 들어 협동 로봇의 경우, 국내에서는 산업안전보건법에 따라 산업용 로봇으로 분류 되어 사용자 혹은 공급자가 별도로 안전 인증을 받아야 했습니다. 이를 개선하기 위해 정부는 2018년도부터 협동 로봇 설치 작업장 안전 인증 제도를 마련하여 한국로봇산업진흥원에서 안전 인증제도 운용 및 안전 인증 획득 지원사업을 운영하고 있습니다. 인증심사와 관련하여 별도의 인증기관이 인증심사를수행하고 있으며, 2020년도부터는 제조업뿐만 아니라 서비스 분야에서도 안전 인증 획득이 이루어지고 있습니다. 앞으로 로봇이 제조업이 아닌 다양한 분야에 활용이 될때 발생할 수 있는 많은 법적 조치가 있을 수 있으며 이는 수요 변동요인으로 볼 수도있습니다.

마지막으로 노동 시장의 유연성에 따른 수요의 변화가 생길 수 있습니다.
사회가 노령화되고 근로 시간이 단축되는 사회적 분위기 속 생산성 향상 및 유지를 위해 로봇의 도입은 좋은 해결책 중 한가지로 대두되고 있습니다. 또한 점진적으로  단순 노동 위주의 작업들은 로봇으로 대체되는 등 노동 시장의 트랜드가 변화하고 있음은 확실합니다. 노동자와 로봇의 공존과 같은 이슈에 따라 사회적 논의가 필요로 되며, 이로인해 일부 로봇의 수요가 변동 될 수 있습니다.

하지만 로봇산업의 발달로 인해 변화할 노동시장에 대해 정확히 이해하고, 기술발전과 노동자가 공존할 수 있는 대책을 마련한다면, 로봇을 통해 작업역량을 향상시키고 새로운 직업군을 생성할 뿐만 아니라 초고령화 시대로 진입하고 있는 대한민국의 현 인력난 또한 해결 할 수 있을 것으로 여러 매체에서 전망하고 있습니다.

4) 경쟁요소

가) 경쟁의 특성

(1) 협동로봇

(2) 정밀지향 마운트

(3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

5) 자금조달상의 특성

당사는 제품 판매를 통해 매출이 발생하고 그를 통해 주요 자금을 조달하고 있어 투자 자금 마련을 위한 차입 등의 재무활동이 빈번하게 발생하지 않고 있습니다.
2021년 발행한 제 1회차 사모 전환사채는 2023년 전액 전환/상환 완료되어 전환권 잔액은 없습니다.

6) 관련법령

기존의 산업용 로봇은 제조,물류분야  등 산업현장에서 사람을 대신해 위험하거나 단순한 작업을 반복 수행하는 로봇으로 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(제223조)는로봇과 충돌을 방지하기 위해 로봇 작업영역에 울타리 또는 감응형 방호장치를 설치하도록 규정하였습니다.

그러나, 당사가 제조하는 협동로봇의 경우 사람과 같은 공간에서 협동하여 작업하는 형태로 사용되는 등 울타리 설치가 필수적이지 않고, 불가능 한 상황이 많아짐에 따라 펜스 없이 작업장 내에 로봇을 활용할 수 있도록 안전인증체계를 마련하여 규제 개선이 이루어 지고 있으며, 규제 샌드박스 도입 등 기술 상용화, 비지니스 모델 예측을 통해 정부차원에서 선제적 규제 혁신이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 협동로봇

협동로봇은 초기 시장 형성 단계로 여러 업체가 초기 시장을 확보하기 위해 노력하고있습니다. 해외 협동로봇 제조사는 'A사 '와  'B사'가 있으며 국내 제조사로는 대기업인 'C사'와 'D사', 중소기업으로는 'E사'가 있습니다. 기존 산업용 로봇을 제조하던 회사 중에서 협동로봇을 판매하고 있는 독일 'K사', 스위스 'A사', 일본 'F사', 'Y사' 등의 회사가 있습니다. 이외에도 다양한 기업들이 협동로봇을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 협동로봇 제조사 중 'A사'가 전 세계적으로 시장을 주도하고 있으며 타 업체는 자국 내 판매를 주로하고 있습니다.

시장 초기의 특성상 많은 협동로봇 업체가 경쟁하고 있지만, 각 업체가 보유한 기술의 격차가 커 높은 수준의 기술 및 품질을 확보하지 못한 제조업체는 빠르게 시장에서 도태될 것으로 예상하고 있습니다. 실제로 높은 기술력과 품질 수준을 보유한 당사의 협동로봇은 국내 시장에서 주요 제조사로 부상하고 있으며 좋은 평판을 유지하고 있습니다.

2) 정밀지향 마운트

국내 천문마운트 시장은 공공기관 납품이 주를 이루고 있으며 국산 마운트 생산에 있어서 제품에 따라 독점, 독점적 경쟁 및 완전 경쟁 형태를 모두 취하고 있습니다. 이는 당사가 천문마운트의 양산형 모델을 개발하고 판매하는 국내 유일의 기업이기 때문입니다. 당사는 기존의 외산 제품들과 차별화된 성능과 기능 및 서비스를 제공함으로써 국내 공공시장에서의 독점적 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 공공기관에서는 가격보다는 제품의 성능과 서비스에 대한 경쟁이 우선시 되고 있습니다.

3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

전 세계적으로 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 기업은 많지 않습니다. 일본 'H사', 미국 'B사' 가 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 가지고 있으며 국내에는 'A사' 가 관련 기술을 보유하고 있습니다. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 시장은 현재 없으며 상용으로 판매가 가능한 곳은 당사가 유일한 것으로 파악하고 있습니다.

 
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 협동로봇, 초정밀 지향 마운트(천문마운트), 인간형 이족보행 로봇 시스템과 같이 3개의 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 각각의 제품은 사용 용도에 따라 그 대상 시장을 달리하며, 협동로봇은 제조, 서비스, 가전시장으로, 초정밀 지향 마운트의 경우 소형 및 중대형마운트 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 인간형 이족보행 로봇플랫폼은 단독의 시장이 형성되어 있지 않으며, 당사는 이족보행 로봇 및 이를 활용한 부분품을 판매함으로써 로봇 및 로봇부품, 부분품 시장에 속한다고 볼 수 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 협동로봇

국내 협동로봇 산업은 초기 시장으로 로봇시장 자료의 대부분은 산업용 로봇을 포함한 로봇 산업 전체의 내용을 아우르고 있으며, 국내 협동로봇 시장이 단독으로 표기된 자료를 확인하기 어렵습니다. 따라서, 객관적인 시장점유율의 산출이 어려워 본  공고에 기재하지 않았습니다.

(나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)

국내 초정밀 지향 마운트 산업에서 독과점의 위치에 있으며, 공신력 있는 기관에서 발표된 객관적인 시장 점유율 데이터가 존재하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다.

(다) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

국내 인간형 이족 보행 플랫폼은 상업용이 아닌 연구용 제품으로 판매되고 있어, 상업용 제품에 대한 시장 형성이 미비한 상태입니다. 따라서, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 경영계획의 일부로 신규사업을 통한 사업확장보다 현재 주력 제품인 협동로봇 사업에 집중하고 있었으나 중장기적으로 당사의 새로운 성장 동력을 위한 신사업을 준비하고 있으며 이 중 일부를 본 보고서를 통해 공유하고자 합니다.
본 사업보고서에 작성된 내용은 개발현황, 시장 상황, 고객의 요구 등 다양한 내외부 환경에 따라 사업의 방향이 변경되거나, 신규 사업 진출이 취소될 수 있음을 인지 하시기 바랍니다.

(가) 자율이동로봇-모바일 매니퓰레이터

자율이동로봇은 주어진 환경 내에서 임의의 위치로 이동이 가능한 로봇을 의미합니다. 산업현장에 사용되는 AGV(Autonomous Guided Vehicle, 바닥 등에 설치된 경로표식자를 인식하여 이동하는 기계 장치), 화성에서 운영 중인 Opportunity, 자율 주행 자동차 등이 모바일 로봇의 한 형태입니다. 이러한 모바일 로봇은 매니퓰레이터 만큼이나 오래된 로봇의 한 분류입니다.

협동로봇을 이용하여 사용자가 원하는 다양한 작업을 수행할 수 있지만, 협동로봇은 설치형 로봇으로 작업 반경에 제한이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해서는 협동로봇 스스로 이동이 가능해야 합니다. 따라서, 모바일 로봇에 협동로봇을 장착하여운영하면 협동로봇의 단점을 보완하고 모바일 로봇의 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 로봇의 형태를 '모바일 매니퓰레이터'라고 표현합니다.

당사는 2018년부터 총 예산 약 800억 규모의 정부 지원 국책과제를 수행하면서 모바일 로봇의 운동 성능에 관한 연구를 수행하고 있습니다.  재난환경에서 소방대원이 진입하기 전 현장의 상황을 미리 탐색하는 목적의 모바일 로봇으로 비행 이동체(드론)에 탑재할 수 있을 정도로 가볍지만(4kg 미만), 25cm 높이의 계단을 승월 할 수 있는 운동 메커니즘을 가지고 있어야 합니다. 또한, 화재를 대비해 500°C의 환경에서도 충분히 활용할 수 있어야 합니다.

이 과제의 궁극적인 목적은 극한의 재난 상황에서 사람을 대신하여 위험을 탐지하고,
화재나 재난 환경에 활용할 수 있는 자율이동로봇 플랫폼을 개발하는 것입니다.
더 나아가 당사가 개발한 자율이동로봇이 실제 재난 현장에 투입되어 활용되는데 기여하고자 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 (1) 연결 재무제표

                                                                       연 결 재 무 상 태 표

                                               연 결 포 괄 손 익 계 산 서

                                                                                         연 결 자 본 변 동 표

                                                                           연 결 현 금 흐 름 표

                                                                            재 무 상 태 표

                                         
                                                  포 괄 손 익 계 산 서

                                               
                                                             자 본 변 동 표

                                                                                   

                                                                               현 금 흐 름 표

                                               결손금처리계산서(안)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

2-1호 의안. 사내이사 김용완 선임의 건
2-2호 의안. 사외이사 조규진 선임의 건
2-3호 의안. 사외이사 차영훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

주) 김용완 사내이사 후보자는 2025년 03월 16일 입사 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서_김용완

첨부1. 확인서_조규진

첨부1. 확인서_차영훈

□ 감사위원회 위원의 선임

3-1호 의안. 감사위원회 위원 조규진 선임의 건
3-2호 의안. 감사위원회 위원 차영훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

첨부1. 확인서_조규진

첨부1. 확인서_차영훈

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

4호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

첨부1. 확인서_김창익

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안. 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

주) 2024년 12월 31일자로 사임한 오준호 이사의 퇴직소득이 반영되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR - 사업보고서)

* 주주총회 이후 사업보고서, 감사보고서의 정정이 발생한 경우
전자공시시스템(DART)에 제출된 문서를 최종적으로 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항