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조직도 |
주주총회소집공고
| 2025년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에스비비테크 | |
| 대 표 이 사 : | 류재완, 송진웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 | |
| (전 화) 031-988-4085 | ||
| (홈페이지)http:// www.sbb.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 송진웅 |
| (전 화) 031-988-4085 | ||
주주총회 소집공고
| (제25기 정기주주총회) |
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제 25기(2024.01.01~2024.12.31)정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.
발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 월요일 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내식당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2025년 3월 14일
주식회사 에스비비테크
대표이사 류재완, 송진웅 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박영제 (출석률: 100%) |
|||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2024.02.15 | 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 참석(찬성) |
| 2 | 2024.02.15 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석(찬성) |
| 3 | 2024.02.23 | 1) 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건 2) 주주총회 전자투표제 채택의 건 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 |
참석(찬성) |
| 4 | 2024.03.14 | 1) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 2) 주주총회 전자투자제도 채택의 건 |
참석(찬성) |
| 5 | 2024.05.31 | 대표이사 선임의 건 | 참석(찬성) |
| 6 | 2024.06.07 | 주식매수선택권 취소의 건 | 참석(찬성) |
| 7 | 2024.08.22 | 케이피에프 단기자금 차입 건 | 참석(찬성) |
| 8 | 2024.08.26 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 일부 조기상환의 건 | 참석(찬성) |
| 9 | 2024.10.28 | 마르스 자금 대여의 건 | 참석(찬성) |
| 10 | 2024.10.31 | 임시주주총회 소집에 관한 건 | 참석(찬성) |
| 11 | 2024.11.26 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 일부 조기상환의 건 | 참석(찬성) |
| 12 | 2024.11.29 | 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 참석(찬성) |
| 13 | 2024.12.16 | 대표이사 선임의 건 | 참석(찬성) |
| 14 | 2024.12.30 | 주식매수선택권 취소의 건 | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총 승인금액 |
지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 24 | 24 | 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임 |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산취득 | (주)송현홀딩스 (최대주주의 특수관계인) |
2024.01.01~ 2024.12.31 |
222 | 4.06 |
| 기타비용 | (주)송현홀딩스 (최대주주의 특수관계인) |
2024.01.01~ 2024.12.31 |
148 | 2.71 |
주) 당사는 별도재무제표 상 매출액인 5,465백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)송현홀딩스 (최대주주의 특수관계인) |
유형자산취득 | 2024.01.01~ 2024.12.31 |
222 | 4.06 |
| (주)송현홀딩스 (최대주주의 특수관계인) |
기타비용 | 2024.01.01~ 2024.12.31 |
148 | 2.71 |
주) 당사는 별도재무제표 상 매출액인 5,465백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1993년 설립 초기 초경볼(Tungsten Carbide) 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화를 시작하여, 탈일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로 국내 최초 국산화 및 ‘로보드라이브‘로 상품화 뒤, 전문화된 감속기모듈화 제품까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.
당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급하고 있습니다.
25년간의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 특수 환경이 요구되는 다양한 공정에서 특수 재료기술과 표면처리 기술, 특수 윤활 기술을 이용하여 특수 환경용 복합 베어링을 자체 생산 및 공급하고 있으며, 국내외 반도체, LCD 장비의 핵심 구동부품을 국산화 또는 개선, 개발하여 해외 수입에 의존할 수밖에 없었던 주요 부품을 공급하는 역할을 수행해 왔으며 당사에서 생산해왔던 대부분의 제품들은 국내 최초 또는 국내에서 유일하게 생산하는 제품입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
2017년부터 협동로봇에 대한 기대가 증폭되면서 로봇과 부품의 수요가 급격하게 성장하였고, 이후에도 로봇시장은 급격한 성장을 이룰 것으로 예측되고 있습니다.
협동 로봇은 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 에서는 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치로 정의하고 있으며 4차 산업혁명에서의 협동로봇은 한 공간에서 인간과 같이 일할 수 있는 로봇과, 인간의 공존 안에서 이루어지는 자동화 시스템이며 협동로봇 활용과 관련해 산업 현장에서는 도색, 나사 체결, 간단한 로딩·언로딩, 용접, 조립 등을 수행하는 로봇이 활용될 것이고, 가정이나 병원에서는 돌봄 서비스, 청소, 요리 등 인내심이 필요한 환경과 생활을 개선할 수 있는 공간에서 활용될 수 있습니다.
관련 산업이 안정화되고 확대되면서 관련 시장 또한 급격한 수요가 창출될 것으로 예상되며 이에 각 사용 환경에 적합한 자동화, 로봇, 인공지능이 적용될 것이며 그 환경에 적합한 구성과 디자인, 구동축이 필요합니다.
당사는 상기 시장에 적용 할수 있는 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 다양한 분야에 적용할 수 있는 구동 모듈을 개발 및 생산하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 다양한 구동축을 개발하고 있습니다.
이중 핵심 기술은 정밀 감속기 개발 및 제조기술이며 기존 정밀 베어링 기술을 바탕으로 핵심 기술을 확보 하였습니다.
당사는 핵심기술을 바탕으로 하모닉 타입 감속기, RV 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하여 정밀 동력 전달 부품 전문기업으로 발전하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 시장의 특성
글로벌 로봇시장 규모는 2025년까지 연평균 17% 성장하여 500억 달러 규모로 성장예상하고 있으며, 2023년 기점으로 서비스 로봇이 산업용 로봇 점유율을 능가할 것으로 예상되고 있습니다.
- 산업용 로봇 평균 12%성장(20년~25년)
- 전문서비스 로봇 고성장 24% 예상(물류/의료 로봇 성장 견인)
하모닉 타입 감속기 글로벌 시장은 2028년까지 1.1조원으로 예상하고 있습니다. 또한 지역별 MS로는 중국 55%, 일본 20%, 한국 5% 등으로 예상되고 있습니다. 로봇 산업의 성장과 더불어 하모닉 타입 감속기 시장 역시 빠른 속도로 성장할것으로 예상되고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 로봇용 감속기의 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.
(4) 조직도
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조직도 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III.-1. 사업의 개요, (나) 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표
- 별도 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 25 기 2024년12월31일 현재 |
| 제 24 기 2023년12월31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
13,996,696,875 |
40,547,274,335 |
|
현금및현금성자산 |
2,139,917,502 |
2,168,233,445 |
|
기타금융자산 |
8,000,000,000 |
35,123,775,674 |
|
매출채권 |
1,092,440,504 |
665,837,619 |
|
기타 유동채권 |
913,662,151 |
188,673,873 |
|
기타유동자산 |
168,774,196 |
253,215,916 |
|
당기법인세자산 |
130,790,985 |
77,490,515 |
|
재고자산 |
1,551,111,537 |
2,070,047,293 |
|
비유동자산 |
14,898,851,822 |
13,985,388,230 |
|
유형자산 |
13,975,430,440 |
13,152,269,306 |
|
무형자산 |
242,361,113 |
|
|
사용권자산 |
395,060,269 |
506,118,924 |
|
기타 비유동채권 |
286,000,000 |
327,000,000 |
|
자산총계 |
28,895,548,697 |
54,532,662,565 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
16,030,983,457 |
41,729,198,789 |
|
매입채무및기타채무 |
491,658,980 |
506,899,753 |
|
기타 유동부채 |
370,334,695 |
282,317,958 |
|
단기차입금 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
유동성리스부채 |
175,224,899 |
194,419,613 |
|
당기손익-공정가치 측정 금융부채 |
9,993,764,883 |
35,745,561,465 |
|
비유동부채 |
721,218,152 |
1,193,328,319 |
|
금융리스부채 |
223,872,555 |
320,565,809 |
|
이연법인세부채 |
348,118,320 |
734,916,453 |
|
기타비유동지급채무 |
63,912,151 |
63,912,151 |
|
기타 비유동 부채 |
85,315,126 |
73,933,906 |
|
부채총계 |
16,752,201,609 |
42,922,527,108 |
|
자본 |
||
|
납입자본 |
35,980,353,631 |
35,980,353,631 |
|
자본금 |
3,087,452,000 |
3,087,452,000 |
|
주식발행초과금 |
32,892,901,631 |
32,892,901,631 |
|
기타자본구성요소 |
4,538,114,628 |
3,576,166,056 |
|
이익잉여금(결손금) |
(28,375,121,171) |
(27,946,384,230) |
|
자본총계 |
12,143,347,088 |
11,610,135,457 |
|
자본과부채총계 |
28,895,548,697 |
54,532,662,565 |
- 별도 손익계산서
<손 익 계 산 서>
| 제 25기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 |
| 제 24기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
5,465,590,414 |
5,134,276,778 |
|
매출원가 |
5,368,676,004 |
4,995,993,630 |
|
매출총이익 |
96,914,410 |
138,283,148 |
|
판매비와관리비 |
6,989,766,491 |
5,710,501,644 |
|
영업이익(손실) |
(6,892,852,081) |
(5,572,218,496) |
|
금융수익 |
7,375,616,599 |
685,583,947 |
|
금융비용 |
1,345,813,003 |
6,065,711,616 |
|
기타수익 |
74,320,857 |
87,226,464 |
|
기타비용 |
26,807,446 |
155,047,642 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
(815,535,074) |
(11,020,167,343) |
|
법인세비용 |
386,798,133 |
6,867,172 |
|
당기순이익(손실) |
(428,736,941) |
(11,013,300,171) |
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(69) |
(1,784) |
|
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(69) |
(1,784) |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(951) |
(1,784) |
|
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(951) |
(1,784) |
- 별도 자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2023.01.01 (기초자본) | 3,087,452,000 | 32,892,901,631 | 3,037,054,762 | (16,949,040,370) | 22,068,368,023 |
| 당기순이익(손실) | (11,013,300,171) | (11,013,300,171) | |||
| 전환가능상품의 전환 | |||||
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 555,067,605 | 555,067,605 | |||
| 유상증자 | 0 | ||||
| 재평가로 인한 증가(감소), 유형자산 | (15,956,311) | 15,956,311 | |||
| 2023.12.31 (기말자본) | 3,087,452,000 | 32,892,901,631 | 3,576,166,056 | (27,946,384,230) | 11,610,135,457 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 3,087,452,000 | 32,892,901,631 | 3,576,166,056 | (27,946,384,230) | 11,610,135,457 |
| 당기순이익(손실) | (428,736,941) | (428,736,941) | |||
| 전환가능상품의 전환 | |||||
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 961,948,572 | 961,948,572 | |||
| 유상증자 | |||||
| 재평가로 인한 증가(감소), 유형자산 | |||||
| 2024.12.31 (기말자본) | 3,087,452,000 | 32,892,901,631 | 4,538,114,628 | (28,375,121,171) | 12,143,347,088 |
- 별도 현금흐름표
|
현금흐름표 |
|
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 25 기 |
제 24 기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(4,091,182,067) |
(3,154,371,627) |
|
영업에서 창출된 현금 |
4,042,342,527 |
3,160,410,429 |
|
이자수취 |
254,310,145 |
362,345,256 |
|
이자지급 |
(249,849,215) |
(293,617,574) |
|
법인세납부 |
(53,300,470) |
(62,688,880) |
|
투자활동현금흐름 |
24,242,721,427 |
(37,267,143,739) |
|
기타금융자산의 처분 |
65,338,550,063 |
12,000,000,000 |
|
유형자산의 처분 |
253,836,400 |
|
|
임차보증금의 감소 |
122,000,000 |
37,679,264 |
|
단기대여금의 감소 |
0 |
|
|
유형자산의 취득 |
(2,175,951,672) |
(2,528,829,345) |
|
무형자산의 취득 |
(242,361,113) |
|
|
임차보증금의 증가 |
(81,000,000) |
(70,000,000) |
|
단기대여금의 증가 |
(550,000,000) |
(90,000,000) |
|
기타금융자산의 취득 |
(38,168,515,851) |
(46,840,930,058) |
|
보증금의 감소(증가) |
(28,900,000) |
|
|
재무활동현금흐름 |
(20,191,149,736) |
28,793,672,175 |
|
단기차입금의 증가 |
5,000,000,000 |
0 |
|
장기차입금의 증가 |
0 |
|
|
전환사채의 증가 |
30,000,000,000 |
|
|
유상증자 |
0 |
|
|
단기차입금의 상환 |
(5,000,000,000) |
(1,000,000,000) |
|
장기차입금의 상환 |
0 |
|
|
전환사채의 감소 |
(20,000,000,000) |
|
|
리스부채의 상환 |
(191,149,736) |
(206,327,825) |
|
주식발행초과금의 차감 |
0 |
|
|
임대보증금의 감소 |
0 |
|
|
기초현금및현금성자산 |
2,168,233,445 |
13,780,620,632 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
11,294,433 |
15,456,004 |
|
기말현금및현금성자산 |
2,139,917,502 |
2,168,233,445 |
※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.5억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.24억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2025년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.sbb.co.kr)에 게재될 예정입니다.
당사는 2025년 03월 31일 제25기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
| □ 정기주주총회 개최일 관련 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2025년 3월 31일(월) 오전 9시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다. □ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피한 사유로 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.kpf.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. |