주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                      - 아래 -

1. 일시 : 2025년 03월 28일(금요일), 09시

2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

   제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사 선임의 건

      제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

      제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건
       제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

   제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건

   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원
또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니
참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기
바랍니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

       - https://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사  ·전자위임장 수여기간
        - 2025년 3월 18일(화) ~ 2025년 3월 27일(목)

       ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

           24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을
       통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                                  기권 처리.

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

  가. 주주 본인: 본인 신분증
  나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

  ※ 위임장에 기재할 사항

      - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

         * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후
            즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위임인의 날인 또는 서명

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

         이 점 유의하시기 바랍니다.

                                               2025년 03월 13일

                                             주식회사 원익홀딩스

 대표이사 조남성, 장성대

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(주1) 상기 비율은 2023년 별도 재무재표상 매출액 대비 거래금액 비율(%)임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(주1) 상기 비율은 2023년 별도 재무재표상 매출액 대비 거래금액 비율(%)임
(주2) 상기 거래기간은 대여거래의 실행일자가 속한 기간임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지주회사의 개요

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사 입니다. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 원익그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장전략을 수립하고, M&A를 포함한 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹 전반적인 사업 포트폴리오를 구축하고 관리하는 역할을 하는 동시에 자체사업 또한 영위하고 있습니다. 자체사업으로는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 조건으로 공급하는 장치사업 및 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 사업부문별 현황

사업지주회사인 당사를 포함한 연결실체는 영위중인 사업을 '반도체 장비', '가스', '레저 및 임대관리', '기타'의 네가지 부문으로 분류하고 있습니다.

 반도체 장비부문은 가스를 정제, 공급, 처리하는 장치사업과 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업으로 분류하고 있습니다. 반도체 장비는 전량 주문생산에 의하여 판매가 이뤄지고 있어 고객의 요구로 사양이 변경된 구성품이 납품될 경우, 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다.
가스부문은 고순도 특수가스를 생산하고 있습니다. 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다.
레저 및 임대관리 부문은 부동산 임대관리업과 골프장 운영업 및 물류단지 개발업을 영위하고 있으며, 마지막으로 기타부문은 경영 및 관리컨설팅과 서비스로봇 등의 로보틱스 사업, 반도체 소자의 설계업 등을 포함하고 있습니다.

[반도체 장비]
<(주)원익홀딩스>

(가) 산업의 현황

원익홀딩스의 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 안전하고, 청정이 유지된 상태에서 원료가스의 순도가 보존된 상태로 공급시키기 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 이러한 이유로 전방사업인 반도체 및 디스플레이 산업과 밀접한 관계가 있습니다.

반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대제품에 대한 기술적파급효과가 큰 첨단고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Lifecycle이 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모설비와 연구개발 투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다.

영상을 구현하는 디스플레이는 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 지속 성장하고 있습니다.  

(나) 경기변동의 특성

원익홀딩스의 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 존재합니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 또한 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, PC 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.

(다) 경쟁요소

1) Gas Supply System

반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급 및 조절하는 설비로 Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 국내 반도체/디스플레이 분야의 투자는 주요 소자업체에 집중되어 있으며 높은 기술력과 시장지배력을 바탕으로 국내 설비투자 규모를 늘려 나갈 것으로 전망됩니다. 국내 기업의 경우 신규 라인 투자와 함께 기존 라인의 미세공정 전환 및 시스템 반도체 부문을 중심으로 지속적인 설비 투자가 예상되며, 디스플레이 부문 또한 향후 OLED, QLED, QNED 등을 중심으로 한 시장 확대 전망에 따라 설비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

2) Gas Purifier

반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas에 포함된 불순물을 제거하여 Gas의 순도를 향상시켜 주는 장치입니다. 정보통신 산업의 급속한 발전으로 인해 Gas Purifier의 주요 매출처인 반도체 및 디스플레이 업체의 신규 투자가 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 특히 향후 반도체의 고집적화에 따른 초 고순도 Gas 소요량의 증대 및 관련 산업의 급속한 발전으로 인해 Gas Purifier의 수요는 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

Gas Purifier는 그 동안 완제품 또는 반제품 형태로 100% 수입에 의존해 왔으나 당사에서 국산화 개발을 완료하였으며, 우수한 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 향후 지속적인 매출 확대가 기대되는 사업입니다.

3) Gas Scrubber

Gas Scrubber는 반도체나 디스플레이 공정에서 발생하는 각종 유해 가스들을 분해하고 처리하는 장치입니다. 특히 탄소 중립 등 환경에 대한 관심이 높아지는 상황에서 그 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 배관공사

반도체 및 디스플레이 제조 시 사용되는 특수 Gas 및 Chemical 등이 공정 내 안전하게 운반되도록 배관 흐름을 설계하고 설치해주는 시공 사업입니다. 이는 반도체와 디스플레이 산업에 특화되어 장비에 맞는 유체를 기준으로 고순도 배관을 통해 진행하고 있으며, 일반 제조업의 경우 특수가수의 시공여부에 따라 분야가 상이 할 수 있습니다. 반도체 제조 공정의 배관은 설치와 철거 작업시 액상 형식에 따라 인체에 유해할 수 있으므로 고도의 안전성을 요하는 전문 엔지니어링 사업입니다.

원익홀딩스의 핵심기술은 다음과 같습니다.
- 대유량 공급장치에서 Main 장비까지의 압력손실 최소화

- 대유량 Purifier의 Heating 방법 및 재생 Gas의 열손실 최소화
- 많은 유량의 Gas를 동시에 정제할 수 있는 Purifier 설계

- ppb(part per billion) Level에서 ppt(part per trillion) Level까지 Impurity 정제

- 새로 적용되는 Chemical 및 Precursor를 일정한 압력으로 공급
- Plasma Type 및 PM이 필요하지 않은 Scrubber 설계

(라) 자원조달상의 특성

주문자의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산방식으로 생산되므로 중견업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업입니다. 창업 초기 대부분의 원재료를 해외에서 조달하였으나, 원익홀딩스의 적극적인 국산화 노력에 따라 현재는 원재료의 국산화율이 많이 높아진 상태입니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.

(마) 관련법령 또는 정부의 규제

반도체 및 디스플레이 산업의 경우 일반적인 소비성 제품이 아닌 특정고객에 특정한 제품사양으로 판매되는 특성이 있어, 정부의 규제 및 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다.

[가스]
<(주)원익머트리얼즈>

(1) 산업의 현황

(가) 반도체 업계

 WSTS는 2024년 반도체 시장을 6,112억 달러로 잠정집계하였습니다. 2025년 시장규모는 전년 대비 12.5% 성장한 6,873억 달러로 예측하고 있으며, 앞으로도 꾸준하게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2024년 장비 매출액이 전년 대비 3.4% 성장한 1,095억달러로 예측했으며, 2025년에는 1,275억 달러로 매출이 계속 성장할 것으로 전망하였습니다. SEMI는 디지털 인프라, AI 구축에 대한 지속적인 투자가 지속되며 이를 기반으로 반도체 시장이 계속 성장시킬 것으로 예상하고 있으며, 반도체 소재 매출 역시 성장할 것으로 예상됩니다.

(나) 디스플레이 업계

 한국디스플레이산업협회 KIDA는 2024년 디스플레이 패널 시장 규모를 약 1,871억 달러, 2025년은 소폭 증가한 1,948억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. LCD 시장은 중국발 공급과잉 및 OLED와의 경쟁으로 인해 지속적인 패널 가격 하락이 예상하나, 디스플레이 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 53%로 LCD의 46% 대비 많은 부분에 적용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 특수가스 업계

 특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이고 있으나, 2024년 반도체용 특수가스 시장 규모는 일반적으로 약 36억 달러수준으로 집계되고 있으며, 매년 약 3~5%의 증가율을 보일 것으로 전망됩니다. Fab 투자에 따라 시장변동 폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 Fab 가동률에 기반하여 완만한 상승곡선을 그리고 있어 안정적인 전망이 예상됩니다.

[레저 및 임대관리]
<원익엘앤디(주)>

(가) 산업의 현황

코로나19 팬데믹 동안 국내 골프장은 호황을 누렸으나, 엔데믹 전환 이후 해외여행이 재개되면서 국내 골프 수요는 감소하고 있습니다. 특히 제주 지역의 골프장 이용객 수는 전년 대비 15% 감소하였습니다. 반면, 해외 골프여행 수요는 증가 추세를 보이고 있습니다. 내수경기 침체의 장기화가 예상되고, 기업들의 법인카드 등 골프 접대 사용 등 제한을 지속하고 있어 내수 경기의 침체는 골프장 산업에 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 가파른 금리 인상 및 정책으로 인해 부동산의 거래는 감소하였으며, 자산가치는 다소 하락할 것으로 전망됩니다.

(나) 경기변동의 특성

레저산업은 경기 민감 업종입니다. 여행과 숙박은 성수기와 비수기 시즌이 뚜렷하게 나타나는 산업 중 하나입니다. 다만, 원익엘앤디㈜호텔의 경우 골프장 내장객이 호텔을 이용하기에 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다.

부동산의 경우, 위치가 강남권임에도 불구하고 낮은 임대료 및 관리비로 인해, 경기변동에 크게 민감하지 않은 특징을 가지고 있습니다.

(다) 경쟁 요소

골프장과 호텔을 신규로 건설하기에는 인허가 및 승인 등에 대한 각종 규정 및 막대한 자금조달이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 이로 인해 기존 업체는 비교적 안정적으로 경영할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

사업지주회사인 당사를 포함한 연결실체는 영위중인 사업을 '반도체 장비', '가스', '레저 및 임대관리', '기타'의 네가지 부문으로 분류하고 있습니다.

[반도체 장비]
<(주)원익홀딩스>

반도체 Wafer Process에 사용되어지는 원료 가스는 독성, 부식성, 가연성, 폭발성, 질식성, 비독성, 비부식성 등으로 구분됩니다. 이는 대부분 일정한 용기내에 고압 또는 저압으로 충전되어 있으며, 이러한 가스들을 각각의 공정에 맞게 사용하려면 안전 및 오염을 최우선적으로 고려해야 합니다.

이런 특성으로 인해 Gas Cabinet의 Leak(밀폐성) 허용범위가 적정 수준 이상을 보증해야하며, Particle(극소량의 입자)의 발생도 각각의 장치의 수준에 맞춰 통제되어야만 합니다. 이러한 사양을 만족하기 위해서는 치밀한 제작 공정과 많은 기술적 Know How가 필요하고, 내부 구성 부품의 재료 선정 및 용접, 접속기술, 시스템 운용 방법에 많은 주의를 기울여야 합니다.

상기와 같이 원익홀딩스의 사업은 다른 반도체 사업군에 비해 고도의 기술을 요구하지는 않지만, 가스를 다루는 업의 특성상 안전성 및 기능적 측면에서 신뢰도 확보를 위해 많은 노력이 요구됩니다. 또한 반도체 산업의 특성상, 소수 주요 업체에 독점되는 경향이 높기에 더욱 기존 주요 매출처로부터의 제품 신뢰도 확보 및 유지가 중요합니다.

[가스]
<(주)원익머트리얼즈>

당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 Foundry, Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다.

 한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다.

 당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D NAND에서 3D NAND 공정 전환 및 Stack 공정 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며, 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급 개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

[레저 및 임대관리]
<원익엘앤디(주)>

코로나19 팬데믹 동안 국내 골프장은 호황을 누렸으나, 엔데믹 전환 이후 해외여행이 재개되면서 국내 골프 수요는 감소하고 있습니다. 특히 제주 지역의 골프장 이용객 수는 전년 대비 15% 감소하였습니다. 반면, 해외 골프여행 수요는 증가 추세를 보이고 있습니다. 내수경기 침체의 장기화가 예상되고, 기업들의 법인카드 등 골프 접대 사용 등 제한을 지속하고 있어 내수 경기의 침체는 골프장 산업에 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 가파른 금리 인상 및 정책으로 인해 부동산의 거래는 감소하였으며, 자산가치는 다소 하락할 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

[반도체 장비]
<(주)원익홀딩스>

반도체 및 Display 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하며, 당사의 주 매출처에 대한 주요 장비별 시장점유율을 추정하면 다음과 같습니다.

[가스]
<(주)원익머트리얼즈>

당사는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총 4가지 공급방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기때문에 객관적인 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[반도체 장비]
<(주)원익홀딩스>

국내 반도체/디스플레이 분야의 투자는 주요 소자업체에 집중되어 있으며 높은 기술력과 시장지배력을 바탕으로 국내 설비투자 규모를 늘려나갈 것으로 전망됩니다. 국내 기업의 경우 신규 라인 투자와 함께 기존 라인의 미세공정 전환 및 시스템 반도체 부문을 중심으로 지속적인 설비 투자가 예상되며, 디스플레이 부문 또한 향후 OLED, QD-OLED, Micro LED 등을 중심으로 한 시장 확대 전망에 따라 설비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

주요 소자업체에서 투자가 확대될 경우, 환경적인 사고가 발생할 수 있어 최근 가스설비 분야의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 이유로 당사는 원가, 서비스, 안전성 측면에서 지속적인 제품 차별화를 통해 시장점유율을 꾸준하게 상승시키고 있으며, 최근 해외 업체로도 매출을 지속적으로 확대 중입니다.

[가스]
<(주)원익머트리얼즈>

일반 산업용가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다.

[레저 및 임대관리]
<원익엘앤디(주)>

레저산업은 경기 민감 업종입니다. 여행과 숙박은 성수기와 비수기 시즌이 뚜렷하게 나타나는 산업 중 하나입니다. 다만, 원익엘앤디㈜호텔의 경우 골프장 내장객이 호텔을 이용하기에 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다.

부동산의 경우, 위치가 강남권임에도 불구하고 낮은 임대료 및 관리비로 인해, 경기변동에 크게 민감하지 않은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[반도체 장비]
<(주)원익홀딩스>

제조업의 스마트화에 대응하기 위하여 자동화 Gas 공급장치를 준비 중이며, Gas Purifier의 용량별 Line Up 확대를 추진 중에 있습니다. 또한 친환경 미래 에너지 설비와 대기오염 저감 장치, 그리고 반도체 메인 장비 보조 설비 등의 개발을 통해 매출 증가 및 시장 입지 향상을 기대하고 있습니다.
배관공사의 경우 기존 사업영역이었던 Gas 배관공사 뿐만 아니라 Chemical 배관공사 시장진입에 성공했습니다. 또한 시공 자동화, ISO BSGS사업 및 ESG사업 등 당사가 추진하고 있는 신기술 및 신사업을 통해 턴키 사업영역을 점차 확대 중입니다.

[가스]
<(주)원익머트리얼즈>

당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D 적층화) 및 고객사 신규라인 증설에 신속하게 대응하고 있습니다. 제품 비중 증대 및 신규시장 진입을 가속화하고 있으며, 해외시장 개척 및 확대에도 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

<(주)원익홀딩스 조직도>

조직도

※ 조직도는 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

2) 별도재무제표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건
      제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_조남성

확인서_임창빈

확인서_신태균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

감사위원확인서_신태균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wonikholdings.kr, 홈페이지 → IR → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항