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확인서_사내이사 김욱 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 03 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 덱스터스튜디오 주 소: 서울시 마포구 매봉산로 75 전화번호: 02-6391-7000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김혜진 부서 및 직위: 전략기획실 이사 전화번호: 02-6391-7000 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)덱스터스튜디오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2025년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
(단위: 주, %)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)덱스터스튜디오 | 보통주 | 256,603 | 1.01 | 본인 | 자기주식 |
주) 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (단위: 주, %) |
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용화 | 최대주주 | 보통주 | 4,889,407 | 19.24 | 최대주주 | - |
| 김 욱 | 등기임원 | 보통주 | 368,311 | 1.45 | 등기임원 | - |
| 강종익 | 등기임원 | 보통주 | 48,391 | 0.19 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 5,306,109 | 20.88 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김혜진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김유나 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 임윤진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 03월 13일 | 2025년 03월 18일 | 2025년 03월 28일 | 2025년 03월 28일 |
주) 권유 종료일은 2025년 3월 28일 제14기 정기주주총회 개시 전까지입니다.
나. 피권유자의 범위
| (주)덱스터스튜디오 제14기 정기주주총회(2025년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| (주)덱스터스튜디오 제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한사항" 안내 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전달한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 전자위임 : 상기 전자투표시스템을 통하여 가능 2. 서면위임 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 마포구 매봉산로 75, DDMC F18, (주)덱스터스튜디오 전략기획실 주주총회 담당자 앞 - 전화번호 : 02)6391-7000 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 제14기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 3월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실4 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사 3. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2024년 당사의 연결 기준 매출은 전년 대비 20.7% 감소한 537억 원으로 집계되었습니다. 이는 미디어 영상 제작 시장의 위축 및 광고·마케팅 비용 감소 등 전반적인 매크로 환경 변화에 따른 결과입니다.
방송국의 드라마 편성 축소, 영화관 매출 감소, OTT 플랫폼 간의 시장 경쟁 부재 등으로 인해 영상 콘텐츠 제작 편수 감소가 지속되었으며, 당사가 주력으로 영위하고 있는 VFX 및 포스트 프로덕션 작업 역시 외부 시장의 영향을 받으며 위축된 상황입니다. 또한, 경제 불안정성으로 인한 기업들의 마케팅 비용 축소는 자회사 덱스터크레마의 매출 성장에도 직접적인 영향을 미쳤습니다.
그러나 2024년 당사는 대표 영화, 글로벌 OTT 오리지널 시리즈 등 주요 프로젝트를 통해 아시아 최고의 기술력과 경쟁력을 다시 한번 국내외에서 입증하였습니다. 또한, 대형 미디어아트와 같은 실감형 콘텐츠 및 버추얼 프로덕션 사업 강화, 자체 IP 콘텐츠 기획·제작 등 신사업을 적극 추진하며 시장 변화에 대응하고 있습니다. 아울러, 해외 글로벌 프로젝트 수주 확대 및 대형 프로젝트 원가 구조 개선을 위한 지속적인 네트워킹과 협력 관계 구축, 그리고 AI를 포함한 지속적인 R&D와 내부 프로세스 최적화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
자회사 덱스터크레마는 광고·마케팅 비용 축소로 인해 매출이 감소했으나, AI 기반 마케팅 솔루션 '애드플로러' 및 인플루언서 매칭 플랫폼 '링크플로러' 개발을 통해 신사업을 확장하며 성장 기반을 마련하고 있습니다.
보다 상세한 사업 내용 및 주요 프로젝트 관련 사항은 '사업의 개요'에서 확인하실 수 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
□ 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 14 (당) 기말 | 제 13 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 57,834,568,799 | 47,523,579,221 | ||
| 현금및현금성자산 | 18,968,794,770 | 24,057,286,865 | ||
| 단기금융상품 | 16,332,608,220 | 4,968,931,507 | ||
| 매출채권 | 12,470,777,720 | 14,095,428,460 | ||
| 계약자산 | 3,411,637,809 | 1,160,358,184 | ||
| 기타유동채권 | 1,250,794,966 | 1,168,148,621 | ||
| 기타유동자산 | 5,239,011,217 | 1,964,596,768 | ||
| 당기법인세자산 | 160,944,097 | 108,828,816 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 46,479,983,299 | 38,404,418,372 | ||
| 비유동금융자산 | 9,122,852,153 | 9,889,736,921 | ||
| 기타비유동채권 | 2,655,563,308 | 2,185,951,276 | ||
| 유형자산 | 5,809,774,855 | 7,765,870,630 | ||
| 무형자산 | 2,577,922,547 | 3,649,066,058 | ||
| 사용권자산 | 4,887,608,055 | 5,472,965,337 | ||
| 투자부동산 | 17,521,697,683 | 6,187,953,758 | ||
| 기타비유동자산 | 2,989,689,661 | 2,642,663,350 | ||
| 이연법인세자산 | 914,875,037 | 610,211,042 | ||
| 자산총계 | 104,314,552,098 | 85,927,997,593 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 37,594,390,914 | 15,174,239,462 | ||
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | |||
| 유동성장기차입금 | 4,422,000,000 | 378,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 2,726,464,700 | 2,033,498,224 | ||
| 기타유동채무 | 7,901,156,780 | 4,988,759,280 | ||
| 기타유동부채 | 11,823,694,240 | 7,570,374,041 | ||
| 상환전환우선주부채 | 176,920,672 | |||
| 파생상품금융부채 | 539,934,369 | |||
| 당기법인세부채 | 4,220,153 | 161,131,948 | ||
| 유동성충당부채 | 42,475,969 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 17,082,288,535 | 12,223,489,767 | ||
| 장기차입금 | 8,841,000,000 | 4,422,000,000 | ||
| 퇴직급여부채 | 1,278,551,563 | 834,655,010 | ||
| 비유동리스부채 | 1,624,173,889 | 2,784,831,125 | ||
| 기타비유동채무 | 1,192,800,000 | 248,800,000 | ||
| 기타비유동부채 | 3,421,083,845 | 3,278,962,828 | ||
| 충당부채 | 724,679,238 | 654,240,804 | ||
| 부채총계 | 54,676,679,449 | 27,397,729,229 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 44,027,704,238 | 53,060,668,765 | ||
| 자본금 | 12,705,868,000 | 12,705,868,000 | ||
| 주식발행초과금 | 58,964,155,200 | 58,964,155,200 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (30,210,383,300) | (20,373,879,361) | ||
| 기타자본항목 | 2,568,064,338 | 1,764,524,926 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 5,610,168,411 | 5,469,599,599 | ||
| 자본총계 | 49,637,872,649 | 58,530,268,364 | ||
| 부채와자본총계 | 104,314,552,098 | 85,927,997,593 | ||
□ 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 53,688,139,351 | 67,717,191,460 |
| Ⅱ. 영업비용 | 62,583,652,803 | 67,758,552,606 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (8,895,513,452) | (41,361,146) |
| 금융수익 | 1,566,997,216 | 1,131,226,819 |
| 금융비용 | 1,998,979,165 | 2,120,344,451 |
| 기타수익 | 1,241,454,912 | 524,077,272 |
| 기타비용 | 2,118,904,692 | 353,546,718 |
| 종속기업및관계기업손익 | ||
| Ⅳ. 법인세비용차감전순손익 | (10,204,945,181) | (859,948,224) |
| 법인세비용(수익) | (217,682,855) | 26,158,116 |
| Ⅴ. 당기순이익(손실) | (9,987,262,326) | (886,106,340) |
| 지배기업소유주귀속순손익 | (10,146,761,854) | (1,534,286,519) |
| 비지배지분귀속순손익 | 159,499,528 | 648,180,179 |
| Ⅵ. 기타포괄손익 | (152,601,879) | (92,808,095) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (152,601,879) | (92,808,095) |
| Ⅶ. 당기총포괄손익 | (10,139,864,205) | (978,914,435) |
| 지배기업소유주귀속총괄손익 | (10,248,587,113) | (1,596,213,727) |
| 비지배지분귀속총포괄손익 | 108,722,908 | 617,299,292 |
| Ⅷ. 주당순손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (403) | (61) |
| 희석주당이익(손실) | (403) | (61) |
□ 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 14 (당) 기말 | 제 13 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 27,866,860,011 | 27,975,458,581 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,164,373,542 | 19,788,912,131 | ||
| 단기금융상품 | 16,232,608,220 | 4,968,931,507 | ||
| 매출채권 | 495,039,184 | 1,505,955,944 | ||
| 계약자산 | 1,455,704,945 | 148,459,954 | ||
| 기타유동채권 | 978,917,735 | 1,127,008,881 | ||
| 기타유동자산 | 387,737,248 | 330,955,438 | ||
| 당기법인세자산 | 152,479,137 | 105,234,726 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 43,533,500,166 | 33,311,562,674 | ||
| 비유동금융자산 | 10,950,708,626 | 8,679,686,609 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 10,480,443,888 | 11,257,512,173 | ||
| 기타비유동채권 | 2,764,855,582 | 2,617,094,557 | ||
| 유형자산 | 3,587,962,414 | 6,144,634,177 | ||
| 무형자산 | 44,092,831 | 73,379,075 | ||
| 사용권자산 | 3,336,627,180 | 3,063,006,083 | ||
| 투자부동산 | 11,380,309,645 | |||
| 기타비유동자산 | 988,500,000 | 1,476,250,000 | ||
| 자산총계 | 71,400,360,177 | 61,287,021,255 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 17,181,851,619 | 6,098,063,539 | ||
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | |||
| 유동리스부채 | 1,730,540,818 | 1,295,816,607 | ||
| 기타유동채무 | 2,176,827,845 | 1,722,437,109 | ||
| 기타유동부채 | 3,274,482,956 | 3,079,809,823 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,436,963,480 | 4,443,244,332 | ||
| 장기차입금 | 8,841,000,000 | |||
| 리스부채 | 1,455,026,396 | 1,657,709,853 | ||
| 기타비유동채무 | 992,800,000 | 48,800,000 | ||
| 기타비유동부채 | 807,113,518 | 2,404,529,836 | ||
| 충당부채 | 341,023,566 | 332,204,643 | ||
| 부채총계 | 29,618,815,099 | 10,541,307,871 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 12,705,868,000 | 12,705,868,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 58,964,155,200 | 58,964,155,200 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | (32,158,649,688) | (22,082,488,890) | ||
| Ⅳ. 기타자본항목 | 2,270,171,566 | 1,158,179,074 | ||
| 자본총계 | 41,781,545,078 | 50,745,713,384 | ||
| 부채와자본총계 | 71,400,360,177 | 61,287,021,255 | ||
□ 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 24,100,917,240 | 35,812,677,914 |
| Ⅱ. 영업비용 | 32,463,430,218 | 38,215,950,754 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (8,362,512,978) | (2,403,272,840) |
| 금융수익 | 1,350,987,803 | 1,066,952,357 |
| 금융비용 | 1,696,133,215 | 1,912,217,219 |
| 기타수익 | 843,800,108 | 346,617,156 |
| 기타비용 | 1,435,234,231 | 241,872,440 |
| 종속기업및관계기업손익 | (777,068,285) | - |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,076,160,798) | (3,143,792,986) |
| 법인세비용 | - | |
| Ⅴ. 당기순이익(손실) | (10,076,160,798) | (3,143,792,986) |
| Ⅵ. 기타포괄손익 | - | |
| Ⅶ. 당기포괄이익(손실) | (10,076,160,798) | (3,143,792,986) |
| Ⅷ. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (401) | (125) |
| 희석주당손익 | (401) | (125) |
□ 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) | |
| 제 14기 2024년 01월 01일 부터 | 제 13기 2023년 01월 01일 부터 |
| 2024년 12월 31일 까지 | 2023년 12월 31일 까지 |
| 처리예정일 2025년 03월 28일 | 처분확정일 2024년 03월 27일 |
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
| Ⅰ. 미처리결손금 | 32,158,649,688 | 22,082,488,890 | ||
| 1. 전기이월미처분결손금 | 22,082,488,890 | 18,938,695,904 | ||
| 2. 당기순손실(이익) | 10,076,160,798 | 3,143,792,986 | ||
| Ⅱ. 결손금 처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월 미처리결손금 | 32,158,649,688 | 22,082,488,890 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김욱 재선임)
2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (이종윤 신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김욱 | 1968.02.08 | 사내이사 | 해당사항없음 | 특수관계자 | 이사회 |
| 이종윤 | 1968.11.09 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김욱 | (주)덱스터스튜디오 대표이사 |
2000 ~ 2010 2010 ~ 2012 2012 ~ 2019 |
DTI Pictures 이사 디지털아이디어 기획/마케팅 본부장 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 미디어사업본부장 (주)덱스터스튜디오 대표이사 |
금전소비대차계약 |
| 이종윤 | 가율회계법인 회계사 |
1995 ~ 2008 2008 ~ 2010 2010 ~ 현재 2018 ~ 2024 |
삼일회계법인 감사업무 및 컨설팅 (이사) 프로티비티유한회사 내부감사 및 컨설팅 총괄 (이사) 가율회계법인 회계감사 및 세무 (이사) 티움바이오(코스닥) 사외이사 및 감사위원회 위원 (이사) |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이종윤 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 이종윤] 1. 전문성 본 후보자는 회계/재무 전문가로서 경제정책 전반에 대한 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다. 2.독립성 본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한,공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 김 욱] 후보자는 2020년부터 (주)덱스터스튜디오의 사내이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하였고 현재 당사 대표이사로서 회사 내부사정에 정통하며 영화 및 VFX산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있어 이를 기반으로 당사에 적합한 전략 수립 및 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천함. |
| [사외이사 후보자 이종윤] 후보자는 당사와의 거래나 겸직 등에서 어떠한 이해관계도 없으며, 다년간의 회계법인 경험을 바탕으로 쌓은 전문 지식을 활용해 회사의 경영 전략 및 업무 집행에 관한 중요한사항들을 독립적인 시각으로 판단하고, 이사 및 경영진의 직무 수행을 감독하고 견제할 수 있을 것으로 평가되어 추천함 |
확인서
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확인서_사내이사 김욱 |
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확인서_사외이사 이종윤 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 686 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음