주주총회소집공고

주주총회 소집공고

1. 개최일시 : 2025.03.31. 월요일 오전 9시

2. 개최장소 : 군포상공회의소 회의실

                  (경기도 군포시 고산로 166, SK벤티움 102동 1204호(당정동))

3. 회의목적사항

가. 보고사항

 (1) 감사보고

 (2) 영업보고

 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제13기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 (세부내용은 해당 전자공시 참조)

  제2호 의안 : 이사 선임의 건

  - 제2-1호 의안 : 사외이사 신승희 선임의 건

  제3호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건(세부내용은 해당 전자공시 참조)
     - 제3-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
     - 제3-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
   제4호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)은 당사의 본사와 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부) 및 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
다. 위임장에 기재할 사항
- 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
마.  주총참석장이 없는 주주님께서는 개인 신분증만 지참하시여 주주총회에 참석하시길 바랍니다.

                                                  2025년 3월 13일


주식회사 아이씨에이치 대표이사 김영훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(*) 2024년 3월 28일 주주총회 개최일로 진병욱 사외이사가 중도퇴임하였고 윤주선, 허영우 사외이사가 선임되었습니다.
(**) 2024년 11월 30일 일신상의 사유로 허영우 사외이사 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(*) 주총승인금액은 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은     사외이사에 대해서만 기재하였습니다.
(**) 2024년 11월 30일 일신상의 사유로 허영우 사외이사가 중도퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

(가) 스마트기기 시장

스마트기기 시장은 스마트폰, 태블릿PC 및 동 기기와 무선으로 연결하여 동작하는 방식의 웨어러블 시장으로 구분할 수 있습니다.

① 스마트폰 시장
현재 당사의 주요 전방시장인 글로벌 스마트폰 시장은 2018년부터 본격적인 산업성숙기에 진입하면서 2018년 및 2019년은 전년 대비 각각 5.05% 및 1.35%씩 하락하였으며, 2020년 이후 코로나19, 금리상승 등, 경제 불확실성의 영향으로 출하량이 감소하였습니다. IT시장조사 기관 Counterpoint Research 및 Deloitte에 따르면 세계 스마트폰 출하량은 2022년과 2023년에도 연속적인 하락세를 보이며 11억대 중반까지 하락하였으나, 2024년은 인도 및 동남아 등 신흥 시장의 성장, 거시경제의 회복 등이 반영되어 전년 대비 소폭 증가 할 것이 예상되고 있습니다.
한편 당사의 최종고객사인 삼성전자의 경우 글로벌 시장 점유율 20% 수준을 꾸준히 유지할 것으로 전망되며, 이에 따라 연간 약 2.7억대 ~ 3억대 수준의 출하량을 기록할 것으로 파악됩니다.

② 웨어러블 기기(device) 시장
웨어러블 기기는 주로 피트니스, 헬스케어·의료, 엔터테인먼트 및 산업·군사의 목적으로 사용되면서 스마트워치, 손목밴드, 이어웨어(무선이어폰 등), 스마트패치, 스마트의류 등으로 구분되며, 이 중 이어웨어와 스마트워치류가 가장 높은 비중을 차지하면서 성장세를 주도하고 있습니다.

③ 스마트기기 안테나 시장(MFA 직접접근시장)
시장조사 전문기관 Business Research Insights는 2025년 업데이트한 "5G 안테나 시장 규모" 보고서를 통해 2032년까지의 5G 안테나 시장 규모를 제시하였습니다. 동 기관에 따르면 모바일 무선 통신 기술에서 사용되는 세계 5G 안테나의 시장규모는 2024년 2,592억 달러 로 평가되며, 연평균 16.2% 성장하여 2032년에는 8,610억 달러 규모를 형성할 것으로 전망 하였습니다.

특히, 스마트폰을 비롯한 IT기기에는 GPS, 블루투스, Wi-Fi, NFC, 2G, 3G, 4G(LTE), 5G 및 기타 주파수 대역 등 4개 ~ 13개의 서로 다른 안테나가 탑재될 수 있어 시장성장의 강력한 동인이 될 것으로 예상됩니다.

(나) 네트워크용 장비 시장

MPA는 5G 네트워크 기지국에 적용되는 제품으로 5G 네트워크 장비 시장과 직접적인 연관이 있습니다. 정보통신정책연구원의 ‘5G 연관산업 생태계 현황 및 시장 전망에 관한 연구’(2019)에 따르면 전 세계 5G 네트워크 장비 시장규모는 2018년 6억달러에서 2023년 148억달러로 무려 25배 가량 성장할 전망이며, 이는 연평균 89%에 해당하는 성장률입니다.

정보통신정책연구원의 ‘5G 연관산업 생태계 현황 및 시장 전망에 관한 연구’(2019)에 따르면 전 세계 5G 네트워크 장비 시장은 연평균 54.4% 성장할 전망입니다. 따라서, MPA 제품의 2020년 직접 접근 시장 규모는 약 1조 5,800억원으로 산출되고, 연평균 성장률을 적용하면 2023년에 5조 7,889억원으로 성장할 것으로 추정되었습니다.

(다) 디스플레이 시장

OLED 패널 수명 단축의 주원인인 열을 빠르게 확산/방출하는 동시에 외부충격을 흡수하여 패널을 보호하는 복합 기능소재의 수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
2024년 12월 시장조사기관 GII에서 발행된 보고서에 따르면, 글로벌 OLED 시장규모는 2023년 563.5억 달러로 평가되며, 2024년 674.5억 달러, 2032년 2842.8억 달러로 성장하여, 해당 기간 동안 연평균 19.7%의 성장세를 형성할 것으로 전망하였습니다.

(라) 자동차 전장 시장
 
자동차 전장 가스켓은 IT기기용 전자파 차폐 가스켓 제품을 자동차 전장 디스플레이 용으로 개발한 제품으로 양산 공급을 진행 중이며, 이를 통해 다양한 자동차 전장 산업분야에서 적용되는 소재, 부품 개발사업을 추진 중에 있습니다.

향후 글로벌 자동차 전장 부품 시장은 전기차 및 자율주행시스템의 발전과 보급, 커넥티드카 기술 발전 등으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다. 시장조사기관 Fortune Business Insights에서 2025년 2월에 업데이트된 보고서에 따르면, 2022년 해당 시장 규모는 약 2,660억 달러로 추산되며, 2030년에는 4,251억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

관련 업계의 제품은 원재료(구리, 니켈, 알루미늄 등)의 국제 경기 변동 및 광물 시세에 따른 가격변동에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만, 당사의 제품들이 주로 초소형 박막 제품이기에 금속 원자재 등의 사용량이 가격경쟁력을 훼손할 정도로 많지는 않고, 매년 당해년도 예상 사용량을 지정한 고정가에 계약하는 형태로 가격 상승 위험을 낮추고 있습니다.

(3) 경쟁요소

소재/부품 산업은 대량 생산을 통한 생산원가 절감과 시장이 원하는 제품을 신속히 개발하여 양산하는 것이 중요합니다. 당사는 소재/부품 생산 및 개발에 있어 수직계열화를 통한 원가경쟁력을 보유하고 있습니다.  당사는 제품생산공정에 투입되는 공정원재료부터 최종 제품까지를 대부분 내재화하여 신속한 제품 개발과 생산이 가능합니다.

(4) 자금조달상의 특성

소재/부품 산업은 생산시설 구축에 따른 대규모 자금조달의 필요성이 발생합니다. 당사는 생산시설 구축에 따른 자금을 이미 조달하였습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

소재/부품의 제조에 있어 ESG는 중요한 규제가 될 수 있습니다. 당사의 생산 공법은 이미 친환경적이며, 향후에도 지속적으로 이를 유지해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 스마트기기, 네트워크용 장비, 디스플레이 분야의 다양한 제품군 판매를 통해 매출의 안정성과 성장성 추구

당사의 주요 제품군은 다양한 산업에 활용성이 높은 소재부품에 해당하고, 특히 IT분야 소재부품은 최종 고객사에 대한 공급 이력이 중요한 reference로 작용하는 특성이존재합니다.

당사는 설립초기부터 글로벌 IT 고객사에 꾸준히 공급해 왔고, 이를 통한 제품 다각화에 성공하였습니다. 이러한 영업 이력은 파생제품 및 신규제품에 대한 영업활동을 더욱 촉진시킬 수 있는 기반이 되고 있으며, 향후 안정적인 현금흐름과 성장성을 동시에 구축하는데 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

② 기존 고객사와의 영업 개황

판매절차가 확립되어 매출이 발생되고 있는 주요 제품은 OLED 용 복합기능소재, MFA(필름형 박막 안테나), 전자파 차폐 가스켓 및 IT 소재용 점착 테이프입니다. 또, 2021년 신규영업을 통해 발굴한 자동차 전장 가스켓(내장 디스플레이 가스켓)도 동 절차를 거쳐 생산·공급되고 있습니다. 생산 장소는 제품에 따라 국내(본사)와 해외(해외 연결법인)로 구분되어 있고, 공급처 및 직접매출 고객사도 국내, 해외로 나누어져 있기에 각 법인이 유기적으로 커뮤니케이션하여 생산 ·공급하고 있습니다.

또한, 당사 조직 규모가 크지 않고 체계가 단순하여 판매활동 관련 의사결정이 신속하게 이루어지고, 주력제품의 전 공정을 자체 제어 가능하며, 조직간, 법인(연결법인)간 유기적인 협조체계가 구축되어 있습니다. 이러한 장점은 고객사와의 협업 및 개발·판매·양산이 신속하고 효율적으로 이루어지도록 할 뿐 아니라, 코로나19 팬데믹 환경 하에서도 지속 성장 체계를 이어가고 신규 영업을 적극적으로 추진하여 성과를 도출할 수 있는 강력한 경쟁력이 되고 있습니다.

③ 신규판매처 발굴 및 신규제품 판매활동

당사는 주요 제품 판매 수익으로 우수한 전문가 인력 영입과 신규 연구개발 및 설비에 투자하여 적극적인 신규 판매처 발굴과 신규제품 판매활동으로 새로운 수익을 창출하는 선순환 구조를 갖추고 있습니다. 2015 - 2016년에 양산체계를 구축하여 2017년부터 현재까지 꾸준히 실적을 도출하고 있는 전자파 차폐 가스켓 사업을 기반으로 자금을 확보하여 세계 최초 MFA 개발에 성공하고 2020년부터 첨단소재 제품(필름형 박막 안테나) 중심으로 사업구조를 재편한 것이 좋은 사례입니다. 이후에도 당사는 다양한영역에서 국내, 해외 신규판매처 발굴 활동을 진행하고 있으며, 그 성과가 가시화되고 있습니다.

우수한 전문가 인력과 업무 연계체계가 갖추어진 당사는 2020년부터 영업과 연구개발 조직의 긴밀한 협업으로 다양한 신규 프로젝트를 추진하고 있으며, 2022년 상장 이후 전공정 수직계열화를 통한 자체적인 신규아이템 개발, 상용화를 추진하여 아이템 및 판매처 포트폴리오를 확장 중에 있습니다. 주요 프로젝트로는 자동차 전장(내장 디스플레이) 가스켓 개발·양산화 사업, OLED 디스플레이 용 복합기능소재 개발·양산화 사업 등이 있습니다. 가스켓 사업은 이미 양산공급 개시되어 2021년 하반기에 매출이 발생하였고, OLED 디스플레이 용 복합기능소재 사업은 2022년 하반기에 매출이 발생하였습니다.

당사 신규영업의 특징은 제품을 개발한 뒤 판매처를 발굴하는 방식이 아닌, 이미 거래 중이거나 신규로 개척한 고객사와의 협업을 통해 제품개발과 양산화를 추진한다는 점입니다. 따라서 진행 중인 모든 신규 개발 프로젝트는 이미 판매처가 확보되어 제품개발, 양산 적용 후 신속하게 실적으로 이어진다는 특성이 있습니다.

④ 해외 판매조직 및 판매활동

베트남 및 인도에 위치한 당사 해외 연결법인은 영업 및 생산조직을 중심으로 운영되고 있어 독자적으로 현지 판매활동을 진행하고 있습니다. 조직구성이나 운영방식은 본사와 유사하며, 각각 현지의 최종고객사(글로벌 IT 제조기업)와 직접매출 고객사(현지법인의 1차/2차 공급사)를 판매처로 관리하고 있습니다.

베트남, 인도 외 국가로는 현재 일본, 중국의 소재부품 가공·유통사를 현지 파트너로 하여 판매활동을 진행중입니다. 일본의 파트너사로는 일본 기반의 소재부품 가공ㆍ유통 전문기업인 C사가 있습니다. 또한, 중국의 파트너사로는 C사 중국법인 및 중국 디스플레이 2위 업체 T사가 있습니다. 당사는 C사와의 협력관계를 통해 자동차 전장 가스켓 양산공급 사업을 성공적으로 런칭한 바 있으며, T사향 폴더블 힌지 보호용 소재 등 디스플레이 소재 개발·공급 사업을 기획하는 등 다양한 협력사업을 계획하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 경기도 군포시에 본사를 두고, 경기도 화성시, 경기도 안산시 및 베트남과 인도를 생산거점으로 하여 전자제품용 소재/부품을 생산 및 판매하는 기업입니다. 당사의 주요 사업부문은 기초소재부문(산업용 기능성 테이프 등), 복합소재부문(가스켓, 디스플레이 복합소재 등), 첨단소재부문(MFA 등)의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품은 소재/부품단으로, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

① 경쟁 상황

당사의 핵심기술은 필름형 패터닝 전자 소자 제조 기술 및 이를 적용한 메탈 포일 안테나(Metal Foil Antenna, MFA) 제조 기술로, 동사는 점착 소재를 포함한 원소재 개발 기술과 함께 상온 프레스를 사용한 R2R 공정기술을 가지고 있습니다.

동사의 MFA는 기존의 FPCB 안테나, LDS 안테나 등을 대체하여 스마트기기 안테나로 사용될 수 있으며, 1차 고객사를 통해 최종고객사에 제품을 공급하고 있습니다.

② MFA, 필름형 박막 안테나 관련 기술

현재 FPCB 안테나 생산의 경우 FPCB의 일반적인 제조공정을 기준으로 판단해 볼 때, 당사의 필름형 박막 안테나에 비해 2배 이상 수준의 원가비중으로 공급하고 있는 것으로 판단됩니다. 획기적인 공정혁신이 도입되지 않는 한, 현 상황에서는 제조에 필수적인 공정 수, 생산 속도 및 기간 등 기존 대비 1/2 이하로 단축하기에는 매우 어려울 것으로 예상됩니다.

또한, FPCB 제조방식은 모든 공정을 전 자동화하는데 있어, 상대적으로 더 많은 제약사항이 존재합니다. 반면에, 당사의 상온 프레스 공정에 의한 R2R 기반 전자동 제조방식은 가격경쟁력의 근원이 되고 있습니다. 즉, 생산원가는 약 2배 이상 경쟁력을 보유하고 있고, 판매 가격은 최소 30% 이상 경쟁력이 있는 상태이며, 제품의 사양 및 종류에 따라 유연한 가격정책을 추진할 수 있습니다.

당사에서 개발된 기술제품은 기존 제품보다 우수한 성능을 충족하고, 기존 제품에서 발생되는 문제점을 개선했을 뿐만 아니라 원가경쟁력이 있는, 대체 소재 기술제품으로 포지셔닝 되고 있습니다. 필름형 박막 안테나는 기존 제품의 부품단가 인하압력 해소가 가능할 뿐 아니라 스마트폰 내부의 곡면부 접착성 이슈와 A/S 과정에서 터치패널과 분리/해체가 어려운 이슈를 해결할 수 있는 제품입니다. 당사에 대한 최종 고객사(End-user)는 완제품의 이슈 해결을 위해 함께 협력하는 파트너로서, 당사의 공급 제품의 적용을 확대하고 있습니다.

당사는 신개념의 혁신적인 공정 기술을 적용하여 '세계 최초의 필름형 박막 안테나' 제품의 성능 및 가격경쟁력을 확보하였습니다.
(無 에칭 패턴화) 코팅-합지-타발 공정을 이용한 안테나 패터닝 및 전공정 자동화를 위한 R2R 공정설계 기술·노하우를 기반으로 공정 혁신 및 제품 차별화를 구현하였습니다.
(상온 프레스 가공) 점접착 소재 기술 · 노하우를 기반으로 안테나의 필름층 소재 선택 다양화 실현, 폴리이미드를 기재로 사용해야 하는 기존의 한계를 극복했습니다.
(공정단축) 기존 FPCB 제조공정 대비 획기적인 공정효율 향상으로, 품질 및 생산성을 향상하고, 독보적인 원가경쟁력을 확보했습니다.
(유전율 조절 :) End-user의 다양한 안테나 사양에 실시간 대응 가능하고, 안테나 설계의 자유도를 향상, 기존 FPCB 안테나 대비 저유전율 성능을 구현한 기술제품입니다.
(FPCB 안테나 대체) 주파수 대역별 송수신 특성 및 인장강도, 저항 특성, 신뢰성에 대한 고객사 성능평가를 완료하고, 제품 공급 및 매출 실현하였습니다.

③ 전자파 차폐용 가스켓 관련 기술

당사의 가스켓 생산은 원스탑-SCM에 의해 수직계열화 되어 있습니다. 따라서 품질관리가 용이하고 원소재 제조부터 슬리팅 및 임가공까지 제조원가 및 생산효율 통제가 가능한 구조라는 점에서 특징적입니다. 또한, 우수한 복원력을 포함하여 제공되는 다양한 복합기능은 2~3개 부품을 하나로 구현해 내는 효과가 있으며, 이로 인해, 당사의 전자파 차폐 가스켓 제품은 단순한 가스켓 이상의 가치를 고객에게 제공하게 됩니다.

현재 (주)아이씨에이치의 가스켓 제품에 대한 판매 가격은 타 경쟁사 대비 10~15% 수준의 경쟁력이 있는 것으로 분석됩니다. 그러나, 실제 고객사에서 체감하는 기술제품의 가치는 그 보다 2~3배 더 높은 제품으로 평가되고 있으며, 제품 종류 및 사양에 따라 유연한 가격 정책을 추진하고 있습니다.

코팅/박막 소재 및 공정 기술 역량을 기반으로 EMI 가스켓 제품의 성능 및 가격경쟁력을 확보하였습니다. 차폐 소재의 개발과 관련한 코팅/박막(도금), 점접착, 프레스 가공 과정을 연속 공정으로 수행할 수 있는 시스템을 적용함으로써, 신속한 제품 생산능력 및 가격 경쟁력이 확보된 기술제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업은 기존 사업의 유통망을 활용할 수 있고, 기존 사업과 시너지 창출이 가능하여 제품 포트폴리오 구축에 기여할 수 있으며, 무엇보다 해당 산업의 미래 변화에 先 대응 가능한 방향으로 추진하고 있습니다. 또한, 이미 당사에서 확보·보유 중인 기술을 활용하여 자동차 전장 및 첨단 회로소재 사업 분야로 확장하는데 높은 비중을 두고 있습니다.

또한, 당사는 2023년 3월 1일부터 주식회사 메인일렉콤의 Polyurethane 사업부문을 인수하여 OLED에 적용되는 디스플레이 복합소재 사업에 본격적으로 진출할 예정입니다.

① 5G 네트워크용 필름 안테나 및 친환경 metal PCB 사업

5G 네트워크용 필름 안테나(Metal Plastic Antenna / MPA)는 당사의 상온 프레스 공정을 이용한 R2R 기반의 박막 패턴화를 통해 개발이 가능한 기술제품으로, 스마트기기용 필름 안테나 MFA와 함께 세계 최초로 구현한 플래그십 제품입니다. 이를 통해 현재 급속한 매출 성장을 견인하고 있는 MFA 제품이 속한 스마트기기 산업뿐만 아니라 네트워크 산업으로 확대될 것으로 예상합니다.

당사의 3세대 네트워크용 안테나는 4G 대비 5G 중계기 설치 수량이 확대됨에 따라 중계기의 무게와 부피를 최소화하여 공간 제약을 극복하고 경량화를 실현할 수 있습니다. 따라서 금속 패턴화 공정으로 1세대 PCB 안테나와 2세대 플라스틱 안테나의의 성능 및 제조원가 문제를 해결하고 제품의 경량화가 가능한 최초의 제품으로 주목받는 신규 사업입니다.

친환경 metal PCB는 디스플레이 제품에 방열 및 전기 전도 기능을 제공하는 유연 회로제품으로, 기존 금속 PCB를 대체해 온 FPCB 회로를 환경 폐기물을 전혀 발생시키는 않는 친환경 공법으로 제조한 제품입니다. 알루미늄 기판에 상온 프레스 패턴 필름을 합지하여 간단한 공정과 함께 방열특성을 유지할 수 있도록 설계한 회로 소재입니다.

당사의 필름형 유연 안테나 MFA 제품으로 FPCB 안테나의 대체를 현실화해 온 것과 같이, 단면(single layer) FPCB 회로 소재를 무에칭 패턴화 공법으로 대체하는 최초의 친환경 유연 회로제품이 될 것으로 예상되는 신규 사업입니다.

② 디스플레이용 방열 복합기능소재 사업

단일 층의 점착 테이프를 여러 층의 다층으로 구조화한 복합 시트 제품으로, 기존의 구리 박막 보다 5배 이상 저렴한 알루미늄을 엠보(embo) 테이프를 합지한 복합시트는 디스플레이 분야에 적용 가능한 방열특성과 원가경쟁력을 부여한 소재입니다.

외부 충격을 흡수하고 OLED 패널에서 발생되는 열을 외부로 용이하게 방출, 모듈 글라스 표면에 Bubble Free로 밀착이 가능하도록 구현하였고, 상용화를 위해 고객사와지속적인 협업을 추진하고 있는 신규 사업입니다.

③ 친환경 및 범용 보호필름 사업

스마트폰, 태블릿, 모니터, TV 등 IT 기기의 완제품 보호용 또는 생산 공정에서 중요부품 보호용(상품성 훼손 방지용)으로 사용되는 PET 기반의 보호 필름 제품입니다. 통상 사용자나 공정 작업자가 보호용 필름을 떼어내고 사용하게 되므로 1회용품의 특성을 지니고 있으며, 재사용이 가능한 PET 소재를 접목하여 24% 탄소저감 효과를 창출하는 친환경 소재입니다.

글로벌 IT 제조사가 밀집되어 있으나 전량 수입에 의존하고 있는 인도 시장의 특수성과 당사 인도법인(CH Component)에서 확보한 장기간 필름 코팅 생산설비 및 노하우를 결합할 예정입니다. 이를 통해, 인도 시장을 선점할 뿐만 아니라 재활용 비중별 사용으로 폐기물 배출을 최소화하는 친환경 제품을 선도할 수 있을 것으로 예상되는 신규 사업입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

- 연결포괄손익계산서

-연결자본변동표

-연결현금흐름표

※ 자세한 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

- 포괄손익계산서

- 자본변동표

- 현금흐름표

- 이익잉여금처분계산서(안)

※ 자세한 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_신승희

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

전기 이사의 수에는 중도퇴임한 사내이사 1명, 사외이사 1명이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2025년 3월 21일) DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
- Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 주소 : http://www.ch-ich.com

(2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항