주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 및 당사 정관 규정에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


                                              - 아   래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1,독립기념관 겨레누리관 컨벤션 홀

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

    1) 제1호 의안 : 제 22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
     2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템
      인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시
      - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사
      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한
         인증서 한함)
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 제출서류
  가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
  나. 대리행사 :
     1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 날인 필수, 주주의
                       신분증 사본), 대리인의 신분증
     2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부,
                       대리인의 신분증
      ※ 위 서류를 제출하지 않을 경우 주주총회 입장이 제한될 수 있습니다.

8. 기타사항
  가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(https://www.nanocms.co.kr)에 게재할 예정이며, 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.
  나. 당사는 주주총회시  회사경비 절감을 위하여 교통비와 기념품은 지급하지 않습니다.

                                              2025년 03월 13일


                                           나노씨엠에스 주식회사

                                      대표이사 신 동 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 나노(사이즈) 소재 구조 설계 및 합성 원천기술을 확보하고 있으며, 소재 기술을 응용 확장하여 빛(파장 및 파동)의 제어가 필요한 은행권, 전자여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD)의 위조 방지 기능성 보안 소재와 바이러스 검지용 형광 프루브 및 인체에무해한 222nm UVC 파장의 플라즈마 램프를 국내 및 해외 시장에 공급하고 있습니다. 또한, 소재 합성 원천 기술을 바탕으로 차세대 반도체로 각광 받고 있는 SiC 소재 사업 분야에 진출하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 
(가) 영업개황

보안 시장은 첨단보안인쇄 (High Security Printing) 관련 시장과 일반 보안 시장인 Brand Protection 관련 시장으로 나눌 수 있습니다.

당사의 주요 목표 시장은 첨단보안인쇄(High Security Printing) 관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지 등의 국가 보안인쇄 시장이 이 시장에 해당하며, 일반 보안 시장인 Brand Protection 관련 시장은 산업계에서는 불법복제, 위조 제품 판매 및 IT 분야 특수소재 등으로 제품 보호를 위한 정품인증 관련 시장이 이에 해당합니다.

그리고, 전력반도체 분야 시장은 소재, Ingot, 웨이퍼 등과 같이 전력반도체용 소재 시장이이에 해당하며, 바이오 분야 시장은 전염병에 대한 방역을 위한 램프 시장과 사전 진단 소재 시장이 이에 해당합니다.

 
(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 위조방지 기능성 보안 소재 및 IT 분야 특수소재 사업

- 전력반도체 등 전자부품 소재 사업

- 바이오 분야 사업

(2) 시장의 특성

(가) 위조방지 기능성 보안 소재 및 IT 분야 특수소재 사업

위조 방지 분야에 특정 물질을 특화하여 차별화된 보안성능으로 위조를 방지하여야 하고,위조 사고 발생 시 국가 경제에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 매우 높은 수준의 품질을 요구하고 있어, 진입장벽이 높은 시장입니다. 특히 은행권 시장의 경우 개별국가의 시장 요구에 따라 폐쇄적으로 운영되기 때문에 시장의 진입기회를 얻기가 매우 어려운 시장이지만, 시장에 진입한 이후에는 시장구성원의 지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다. 최근 산업계에서는 불법복제 및 위조 제품 판매가 지속적으로 증가함에 따라 상품의 진위를 확인하여 자신의 상표권을 보호하는 Brand Protection에 대한 요구가 증대하고 있으며, 고품질 보안 소재에 대한 수요 또한 증가하고 있어 Brand Protection 시장구성원의지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다.

(나) 전력반도체 소재 사업

전력반도체는 전력이 필요한 전자제품, 전기차, 수소차, 5G(5세대) 통신망 등의 전류 방향을 조절하고, 전력 변환을 제어하는 역할을 합니다. 전기차를 중심으로 다양한 분야에서활용되는데, 최근 SiC와 GaN을 소재로 만든 전력반도체가 주목받고 있습니다. 기존 실리콘(Si) 소재와 달리 SiC와 GaN은 고온/고전압의 극한 환경에서 98% 이상의 전력 변환 효율을 유지하는 등 경쟁 소재 대비 우수한 내구성을 보유하고 있고 또한 안전성과 범용성을두루 갖춰 기존 실리콘 전력반도체 시장을 대체하는 차세대 제품으로 주목 받고 있습니다.전력반도체 소재의 주요 용도는 전기차, 태양광, 풍력 등 다양한 산업이 전력 반도체 산업 성장에 기여하고 있지만 가장 큰 요인은 전기차 시장의 성장성에 있습니다. 중장기적으로 자동차 시장은 내연기관차에서 전기차 중심으로 전환되어 갈 것이라고 판단되며, 거시환경 상황에 따라 속도의 차이는 있겠지만 친환경, 탈 탄소라는 구조적인 시대의 흐름은 변화하지 않을 것이며, 이는 전력반도체 소재 산업의 성장을 견인할 것으로 예상합니다.

(다) 바이오 분야 방역 램프 사업

COVID-19 팬데믹으로 방역이 생활의 일부로 자리 잡음에 따라 효과적이고 효율적인 방역 작업을 위한 다양한 방안이 모색되고 새로운 기술이 적용되고 있습니다. 자외선 살균은광범위한 장소를 신속하고 편리하게 방역하는 방법이나, 현재 많이 사용되는 기술과 제품은 안전성과 효과 양면 모두 개선이 필요합니다. 기술 개발을 통해 방역 효과는 높이고 인체에 대한 유해성을 줄여 문제를 개선한 제품을 출시하면 공공부문, 산업, 가정에서 많은 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 이미 다수의 기업이 발전된 UVC 살균 기술을 적용하여항공사, 지하철 등에 활용하고 있으므로 성장하는 UVC 살균기 시장에 합류하기 위해서는 적극적인 노력이 필요할 것으로 보입니다. Far UV-C 222nm 원자외선 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 요소는 COVID-19 전염병과 같은 공기를 통한 전염병 균에 대한 급증과 Far UV-C 222nm 원자외선이 공기살균에 매우 효과적이라는 점입니다. Far UV-C 222nm 원자외선 기술을 보유하고 있는 기업들은 한정적이며, Far UV-C 222nm 원자외선이 사람과 동식물에 모두 안전하다는 점이 지속적으로 관심을 받고 있는 만큼 향후 살균 시장에서큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 위조방지 기능성 보안 소재 및 IT 분야 특수소재 사업

보안인쇄는 위조를 방지하여 불법 유통되는 제품을 줄이는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 화폐나 은행 수표에 적용되는 마이크로 인쇄는 위조 행위를 피하는 중요한 역할을 합니다.또한, 일련번호를 사용하면 감사 및 추적을 위해 합법적인 문서를 쉽게 식별할 수 있습니다. 일련번호는 체크 디지트(check digit)를 추적하여 위조를 탐지하는 데도 사용되며, 마그네틱 잉크 문자 인식 기술은 문서 및 통화의 전산화 또는 자동 판독 오류 감소에 큰 도움이 됩니다.

최근 신용카드와 전자화폐의 사용 증가로 은행권 분야의 인쇄 증가 추이가 상대적으로 다른 분야의 인쇄 증가에 비해 다소 둔화 될 것으로 예측되고 있으나, 첨단보안 소재는 카드,지폐, 여권, 브랜드 진위 등 다양한 분야에 활용될 수 있으며 세계 소재 시장 규모는 2019년 약 29조원 수준이며, 연평균 성장률 6.1% 성장하여 2024년 36조원 예상 되고 있습니다. 또한 Brand Protecting 인쇄 시장 규모는 연평균 22.2%로 급격히 성장하고 있으며 2024~2026년 시장은 약 4조원 (30억 3천만 달러) ~ 5조 5천억원 (42억 6천만 달러) 수준으로 꾸준한 증가가 예상됨은 물론 여전히 전체 보안인쇄 시장의 약 36% 정도를 차지하고 있어 보안인쇄 시장 중 가장 중요한 시장이 될 것으로 보고 있습니다.

(나) 전력반도체 소재 사업

시장조사업체 욜 디벨롭먼트 (Yole Development)는 SiC 웨이퍼 기반 전력반도체 시장이 올해 1조 1,000억원에서 2030년 12조 2,800억원까지 최소한 11배 이상 성장할 것으로 내다봤습니다. 또한, 시장 조사업체 SNE리서치에 따르면 전 세계 전기차 판매 대수는 올해 1,000만대에서 2030년 5,900만대로 5배 이상 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 SiC 전력반도체 부족 현상이 심화될 전망입니다.

SiC 웨이퍼 시장 규모 역시 2021년 2억 1,800만 달러 (약 2,564억원)에서 2025년 8억 1,100만 달러 (약 9,539억원)까지 확대될 것으로 전망했습니다.

장기적으로 전기차의 판매량 증가 외에 전기차의 기술 발전도 SiC 반도체의 성장을 기대하게 만드는 요인이며 SiC 반도체는 인버터, OBC 등 다양한 전장 부품에 탑재되어 전력효율을 높일 수 있습니다.

트랙션 인버터는 전기차의 모터를 제어함으로써 자동차의 성능에 직접적인 영향을 미치는핵심 부품입니다. 고성능 인버터는 배터리 효율성을 높이고, 전기차의 안정성과 경제성에 중요한 영향을 미치며, 전기차 출력 개선 기술은 전류를 높이기보다 전압을 증가시키는방법에 초점을 맞추어 개발되고 있습니다.

이유는 전류량을 높일 경우 전류의 제곱에 비례해 전력 손실도 높아지며, 고전압 전환에 따른 전류량 감소는 차량 경량화 및 비용 절감에도 기여하기 때문입니다.

따라서 고전압에 강한 SiC가 탑재된 전기차 배터리를 활용하면 인버터 크기를 최대 3배 줄임으로써 차량 경량화와 비용 효율화에 기여할 수 있고 또한 냉각시스템을 간소화할 수 있다는 점도 이점으로 작용합니다.

2023년 3월 테슬라도 인베스터 데이(Investor day)에서 차량의 전기 전자 아키텍처(Achitecture)를 12V에서 48V로 승압할 것을 언급, 기존 실리콘(Si MOSFET)에서도 600이상 전압이 사용 가능 하기는 하지만 안전 마진율까지 고려했을 때 SiC MOSFET가 주력 소자가 될것으로 보고 있으며, 업계에서는 향후 2027~2030년 전기차의 90% 이상이 800V 배터리 시스템을 탑재할 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 바이오 분야 방역 램프 사업

전 세계 살균 자외선 UVC 시장 규모는 2020년 2억 830만 달러에서 2030년까지 189억 4천만 달러에 이르러 2021년부터 2030년까지 59.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되고, 미국은 2020년 세계 시장 규모의 26.5% 이상을 차지하고 있으며, 중국은 2020~2027년 연평균 성장률 18.2%로 전망하고 있습니다. (2027년까지 세계 자외선 UVC 살균 시장 83억 달러 달성)

FMI에 따르면 자외선 UVC 살균 제품의 매출은 살균 기술의 지속적인 발전으로 인해 살균 장비 시장의 거의 75%를 차지하고 있습니다. 자외선 조명, UVC 살균 로봇, UVC 살균실, UVC 휴대용 살균제, 그리고 다른 자외선 살균 시스템에 대한 개발 필요성은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황의 개요는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무상태표  

2) 포괄손익계산서

3) 자본변동표

4) 현금흐름표

5) 결손금처리계산서(안)  

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 주주총회 1주 전인 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-  최근 2사업년도에 배당한 사실이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
  - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr

 - 회사 홈페이지 : https://www.nanocms.co.kr

※ 참고사항