1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20	09 : 00
3. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고     라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및         연결재무제표 승인보고 2. 의결사항     제1호의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건                 (1주당 현금배당 500원)     -> 주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회      제2호의안 : 정관 일부 변경의 건            제3호의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1의안 : 사내이사 박준형 선임의 건      제3-2의안 : 사외이사 송덕현 선임의 건         제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다.     * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 3월 13일 - 상기4. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. -당사는 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-