주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 및 제21조에 의거하여 아래와 같이 제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아         래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학21로 54 ㈜아이비젼웍스 회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항

   ① 영업보고

   ② 감사보고

   ③ 외부감사인 선임보고

   ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

   ① 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

   ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

       제2-1호 : 사내이사 길기재 선임의 건

       제2-2호 : 사내이사 양재민 선임의 건

       제2-3호 : 사내이사 김용태 선임의 건

  ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 실명확인증표(주민등록증,운전면허증 또는 여권)
 - 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

※ 위임장에 기재할 사항
  - 주주와 대리인의 인적사항(주자가 법인인 경우 사업자등록번호)
  - 의결권을 위임한다는 내용
  - 위임인의 인감 날인
  - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 기타
1) 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2) 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지를 갈음합니다.

2025년 03월 13일

주식회사 아이비젼웍스

대표이사  길 기 재 (직인생략)

(☏ 042-933-2490)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 주총승인 금액은 당사의 총 이사 4명의 합계 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 이차전지 제조공정 검사장비 및 소프트웨어 산업은 전방산업인 이차전지 베터리 산업의 수요에 영향을 받고 있습니다. 이차전지 베터리 산업은 친환경 에너지 시대로의 전환 가속화에 기인하여 전기자동차(Electronic Vehicle, 이하 "EV") 배터리 및 에너지저장장치(Energy Storage System, 이하 "ESS")를 필두로 시장이 급격하게 성장해 왔습니다.

이차전지 제조공정  검사장비 및 소프트웨어 산업은 전방산업인 이차전지 베터리 산업의 경기 변동에 따른 영향을 받고 있지만, 전기자동차(Electronic Vehicle, 이하 "EV") 배터리 및 에너지저장장치(Energy Storage System, 이하 "ESS")시장의 지속적인 성장이 이차전지 베터리 산업과  이차전지 제조공정 검사장비 및 소프트웨어 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2015년 04월 20일 설립되어 현재  이차전지 제조공정 검사장비 및 소프트웨어(이하 "검사시스템")와 관련하여 전극공정 검사시스템(코터, 프레스, 슬리터, 노칭), 이차전지 조립공정 검사시스템(라미네이션, 스태킹) 및 이차전지 팩 공정 검사시스템(셀연결, 모듈, 팩조립)의 개발과 제조를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

설립초기에는 이차전지 원통형 외관 검사시스템의 개발 및 납품을 통해 검사시스템 시장에 진입하였으며, 2017년 이후 이차전지 수요가 본격적으로 증가하며 국내의 이차전지 제조사들이 신규 설비들을 개발하는 등 대규모 설비투자를 확대하기 시작한 점을 주요한 기회요인으로 인지하고 이차전지 제조 공정에서 가장 핵심이 되는 전극공정과 조립공정의 검사시스템 개발에 당사의 역량을 집중하였습니다.

당사는 2018년부터 이차전지 생산 검사공정의 자동화에 대한 시장의 수요를 반영한 전극공정 및 조립공정 검사시스템을 본격적으로 납품하기 시작하며 성공적으로 시장에 안착할 수 있었습니다. 그리고 이차전지 제조공정의 변화트렌드에 기민하게 부응하여 시장의 수요에 부합하는 검사시스템을 지속적으로 개발하여 당사 제품에 대한 기술력과 신뢰성을 인정받으며, 국내 최대의 이차전지 제조사들을 주요 고객사로 확보하고 있습니다. 또한, 2022년부터 국내의 장비제조사들과 협력하여 해외 이차전지 제조사들의 Pilot Line에 당사의 검사시스템을 납품하며 해외시장으로의 진출과 시장점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

당사는 전극공정, 조립공정 및 팩공정 검사시스템의 개발과 납품을 통해 쌓아온 고객사들과의 우호적인 협력관계와 상호신뢰를 바탕으로 Digital Ray, CT, OCT 등 외관검사만으로는 해결할 수 없는 제품내부영역을 검사할 수 있는 산업용 비파괴 검사시스템의 개발을 진행하는 등 이차전지와 관련된 신규 검사분야에 대한 R&D투자를 꾸준하게 확대해 나아감으로써 스마트팩토리 솔루션 전문기업으로 발돋움하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 제품은 전극공정에서 믹싱을 제외한 코팅, 프레싱,슬리팅&노칭과 관련된 검사 시스템조립공정 중 A사 향 파우치형 배터리 생산 관련 라미네이션&스태킹 검사 시스템 및 팩공정 중 모듈 검사 비젼시스템으로 구성되어 있습니다.

(*) 제품 라인업 및 주요 제품의 기능, 용도, 특징

당사의 전방산업인 이차전지 제조 공정의 세부 분류는 다음과 같습니다. 당사는 이차전지 제조 전체 공정 중 비젼검사가 필요한 거의 모든공정에 검사시스템(검사장비 및 소프트웨어)을 제공, 양불판정을 통해 이차전지 완성품의 불량율을 줄이는데 기여하고 있습니다.

당사 검사시스템 채택 이차전지 제조공정-1

당사 검사시스템 채택 이차전지 제조공정-2

(2) 시장점유율

이차전지 제조공정 검사장비 및 소프트웨어(이하 "검사시스템") 제품의 경쟁사별 시장점유율에 대한 객관적인 시장자료는 존재하지 않습니다. 또한  이차전지 검사시스템 제조회사들은 디스플레이, 반도체 등 기타 산업과 관련한 사업을 동시에 영위하는특징이 있어 객관적인 부문별 점유율의 확인이 불가능함에 따라 시장점유율 자료는 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 배터리 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 분야는 전기자동차(Electronic Vehicle, 이하 "EV") 배터리 및 에너지저장장치(Energy Storage System, 이하 "ESS") 분야입니다. 전기자동차향 이차전지는 자동차에 탑재되어 주요 고객사인 완성차 업체의 중장기적 사업계획에 맞춰 공급량이 결정되는 것이 특징입니다. 또한 자동차 산업의 경우 탑승자의 안전을 최우선으로 고려하여야 하기 때문에 소재 및 부품에 대한 검증과 승인이 엄격하여 진입장벽이 상당이 높은 산업군에 속합니다. 따라서 차량에 탑재되는 고용량 배터리 제조업 또한 규제 등 진입장벽이 높을 뿐만 아니라 대규모 설비구축에 대한 비용부담이 높은 장치 산업적 특징을 가지고 있습니다.
이차전지 관련 산업은 안정성, 에너지효율성, 경제성 등 다양한 요건에서 까다로운 기준이 요구되는 기술집약적 산업으로 소재 및 제조 관련 핵심기술과 전문인력의 확보, 기술노하우의 축적이 시장 진입을 위한 필수요건입니다.
당사가 영위하고 있는 이차전지 제조공정 검사시스템 산업은 전방산업의 사업계획 등에 따라 사전에 계획되어 진행되고 있으며, 기 도입된 검사시스템을 타 검사시스템으로 대체하는 것은 기술적인 측면이나 원가경쟁력 측면에서 선발업체의 우월적 입지 선점에 따른 경쟁제한적인 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업에 대해 구체적으로 확정된 사항은 없으며, 이차전지 검사시스템 관련사업으로 Digital X-Ray Tube 및 NIR광원을 이용하여 CT를 대체할 수 있는 In-Line 비파괴 3D 검사시스템을 개발하는 등 관련 제품군을 확대해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
* III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 기준 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

                                 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주일 전인 2025년 3월 20일까지 감사보고서 및 사업보고서 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ivw.co.kr)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호).
해당 사업보고서는 주주총회의 결과에 따라 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이 점 참고하시기 바랍니다

※ 참고사항