| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워 2, 5층 코스닥협회 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 우성윤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤택 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 양진욱 재선임의 건 -제4호 의안 : 감사 주윤회 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우성윤 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | (2025~현재) 에이비온 CFO/CSO (2023~2025) 드노보 바이오테라퓨틱스 CFO / COO (2020~2022) 씨젠 전략기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | (2016~현재) 제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장 (2020~현재) 연세대 제약산업학과 겸임교수 (2017~현재) 중앙대 제약산업학과 객원교수 |
제약산업전략연구원 이사 |
| 양진욱 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (2001~현재) 법무법인(유) 광장 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주윤회 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (2021~현재) 와이에이치경영컨설팅 대표 (1988~2021) 한국거래소 근무 |