| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 152,1층102호(아데나) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 박성길 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 이순환 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성길 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장 現 아데나 대표이사 -삼성전자 선임연구원 -KAIST 전기.전자공학 박사 |
| 이순환 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장 -서울대 임산공학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 성균관대학교 정보통신 대학교수 포항공대 전기전자공학 박사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업 - OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업 |
OLED 사업중단 | |