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전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 컨두잇 주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층 전화번호: 010-4960-2900 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤태준 부서 및 직위: 기업지배구조연구소 소장 전화번호: 010-4960-2900 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 컨두잇 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2025년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 액트(ACT) 플랫폼 내 이용자 중, 회사 주주들의 편리한 주주총회 의결권 행사 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 주식회사 컨두잇 |
| (인터넷 주소) | 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능 |
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| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsung.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 컨두잇 | 보통주 | 10 | 0 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상목 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대표 | - |
| 이경목 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 임직원 | - |
| 윤태준 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 임직원 | - |
| 서유호 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 임직원 | - |
| 이대근 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 임직원 | - |
| 최승록 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 03월 11일 | 2025년 03월 15일 | 2025년 03월 26일 | 2025년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 안녕하세요 에이치엠엠(주) 주주님! 주주들의 적극적인 주주행동을 통해 기업지배구조 개선을 꿈꾸는 주주행동 플랫폼 ACT입니다. ACT팀은 주주님들의 주주행동으로 현재 국내 주식시장의 저평가 문제를 개선하고 주주친화적 문화를 정착시키고자 노력 중에 있습니다. 이번 정기주주총회에 ACT 플랫폼 이용자 중 많은 에이치엠엠(주) 주주님들이 ACT 플랫폼의 전자위임장을 통하여 보다 간편하게 주주총회에 참여하기를 요청주셨습니다. 이에 저희 ACT는 주주님들의 목소리가 적극적으로 회사 중대사에 반영되도록 ACT 플랫폼 내에 전자위임장 서비스를 제공드리고자 하며, 이를 위하여 자본시장법에 따라 의결권대리행사권유 하고자 합니다. 이번 정기주주총회에 별도로 ACT에서 안건별 의결권 행사 방향에 관하여 자문이나 권유를 드리지는 않으며, 단순히 주주님들의 참여가 활발해진 주주총회가 되기를 희망합니다. 공시된 안건별로 주주님들이 각각 찬성/반대/기권을 결정하여 위임장을 작성해주시면, 주주총회를 진행하시는 회사 이사회에 전달하여 신속하고 정확하게 의결권이 반영될 수 있도록 하겠습니다. 주주총회에 의결권을 행사하실 주주님들은 구글플레이 또는 앱스토에서 액트(ACT) 어플리케이션을 다운로드 받으시어 전자위임장을 작성하실 수 있습니다. 액트 플랫폼에 관하여 궁금하신 분들을 위하여는, www.act.ag를 통해 소개드립니다. 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다. 액트(ACT)팀 올림 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 03월 15일 ~ 2025년 03월 26일 |
| 전자위임장 관리기관 | 주식회사 컨두잇 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 하단에 기재 |
act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼
act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼.pdf
act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼
act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼.pdf
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전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 이번 의결권대리행사권유는 전자위임장 작성을 권유드리며, 별도 서면위임장을 받지는 않습니다. 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(ACT)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출이 가능합니다.(참고: www.act.ag) 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명: 주식회사 컨두잇 - 연락처: 010-4960-2900 - 이메일: 4up@act.ag 2. 위임장 접수기간: 2025년 03월 12일 ~ 2025년 03월 28일 정기주주총회 개최 전{2025. 03. 19. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지} |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 3월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025.03.16 ~ 2025.03.25 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 |
- 상기 수여기간 중 24시간 이용 가능 - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 <사용 가능한 인증서의 종류> ※ 범용 및 금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서만 가능(은행용 불가) ② 카카오페이 인증 ③ PASS 인증(휴대폰본인인증) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
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- |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 최원혁 선임의 건 (2년)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 이정엽 선임의 건 (2년)
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
확인서
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제2-1호 사내이사 최원혁 후보자 |
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제2-2호 사내이사 이정엽 후보자 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 사외이사 서근우 선임의 건 (2년)
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
확인서
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제3호 감사위원회 위원 서근우 후보자 |
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
□ 기타 주주총회의 목적사항
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)