주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) (Tel: 053-384-0883)

3. 회의목적사항

            가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
             나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표
                   승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원)
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
   제4-1호 의안 : 사내이사 후보 박병준 선임의 건
                          (신규선임)
제5호 의안 : 감사 선임의 건
   제5-1호 의안 : 상근감사 후보 임성도 선임의 건
                          (재선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하실 수 있고, 삼성증권 전자투표시스템으로  의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 의결권 행사에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고도 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 ① 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 주소 :
    - https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 동일)

 ② 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
    - 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

      ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
      (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 ③ 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을

                           확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                               경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주)주총승인금액은 임원보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 사업 개황
1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며, 목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구·경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 다른 지역의 경쟁사가 대구·경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.
당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업 시장입니다.

산업계통도

- 산업의 성장성
1) 건설업계 전망
(1) 건설투자의 성장성
■2025년, 국내 건설수주 , 전년도 기저효과에 따라 하반기 소폭 개선 예상
 
 ○2025년 국내건설 수주는 전년대비2.2% 증가할 전망
 
 -2022년 248.4조원으로 역대 최대치를 경신한 건설수주는 2023년 전년 대비 16.8% 감소한 206.7조원으로 하락한 후 ,2024년에도 0.4%감소한 205.8조원을 기록할 것으로 전망, 2025년에는 전년 대비 2.2%증가한 210.4조원으로 회복할 것으로 예상
 
 -2025년 SOC 예산은 감소하지만, 추가적인 금리 인하와 정부의 주택 정비사업 및 3기 신도시 추진 등으로 인해 2025년 하반기로 갈수록 건설수주가 점차 회복될 것으로 전망

○건설투자의 경우 2022~2023년 건축 착공이 감소한 영향이 2024년 하반기부터 2  025년까지 건설투자부진으로 나타나 2024년에는 전년대비 1.4% 2025년 전년 대비 2.1% 하락할 전망

   -2025년 건설경기에 대한 종합적 전망으로는 "건설수주는 추가적인 금리 하락과 정부의 주택공급 노력에 따라 점진적으로 회복하겠으나 건설투자는 선행지수인 수주 및 착공 감소의 영향이 2025년까지 이어지며 부진한 흐름은 지속될 것으로 보임

2025년 건설수주 전망

 
  ■발주 부문별로 공공수주1.7% 감소, 민간수주는 4.1% 증가할 전망
 
 ○발주 부문별로 공공수주는 SOC 예산 감소와 건전재정 기조로 인해 주택 공급 확대 노력에도 불구하고 1.7% 감소한 65.3조 원이 될 것으로 전망함.

 -민간수주는 금리의 점진적 하락과 3기 신도시 추진 영향으로 회복 국면에 접어들겠으나 내수 부진 상황에서 여전히 높은 공사비와 부동산 PF 부실 여파로 회복 속도는 더뎌 전년대비 4.1%증가할 전망

- 2025년 SOC 예산은 25.5조 원으로 전년 대비 3.6% 감소하였고, 국토교통부 SOC 사업 예산 중 신규 사업 예산이 2025년 2,084억 원으로 전년 대비 1조 686억 원 감소하여 공공부문 건설 수주에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.

 - 공공 주택수주는 정부의 주택 공급 확대 노력으로 전년 대비 수주가 증가할 것으로 보이나, 공공 비주거 건축 수주는 건전재정 기조에 감소할 것으로 전망되며, 다만 기저효과로 인해 감소 폭은 적을 것임.

 ○ 민간 수주는 토목과 건축이 모두 증가하여 전년 대비 4.1% 증가한 145.1조 원을 기록할 전망임.

 - 민간 토목수주는 반도체를 비롯한 설비투자 확대 지연의 영향으로 소폭 증가할 것으로 전망됨.

  - 민간 주택 수주는 높은 공사비로 인해 회복 속도는 더디겠으나, 정비 사업의 추진과 2025년 하반기 3기 신도시의 영향으로 전년 대비 수주가 증가할 것으로 전망됨.

  - 민간 비주택 건축 수주는 추가적인 금리 하락이 긍정적인 영향을 미치겠으나, 내수 부진으로 인해 주택 수주와 마찬가지로 완만한 회복세를 보일 것으로 예상됨.

 ■ 토목수주 -0.3%, 주택과 비주택 건축 수주는 각각 +4.7%, +2.6% 전망
 

○ 토목수주는 전년 대비 0.3% 하락한 75.5조 원을 기록할 전망임.

- 공공부문 토목수주가 SOC 예산 감소 영향으로 줄어들겠으나, 민간부문 토목수주가 소폭 증가하여 전체적인 감소 폭이 축소될 전망임.

 
  ○ 주택수주는 정부의 주택 공급 확대 정책에 힘입어 정비 사업 및 3기 신도시 관련 수주가 증가하여 전년 대비 4.7% 증가한 73.9조 원을 기록할 전망임.

- 주택 공급 확대 정책에도 불구하고 높은 공사비와 부동산 PF 부실 여파로 인해 수주 회복 속도는 빠르지 않으리라고 전망됨.

○ 비주택 건축 수주는 공공부문에서 다소 하락할 것으로 전망되나, 민간부문에서 금리 하락의 영향으로 수주가 상승하여 전년 대비 22.6% 증가한 61.1조 원 수준이 될 전망임.

 ■ 2025년 건설투자, 전년 대비 2% 감소 전망

○ 2025년 건설투자는 전년 대비 2.1% 감소한 295.3조 원 수준일 전망임.

  - 2022년과 2023년의 건축 착공 감소 영향이 2024년 하반기와 2025년에 걸쳐 건축 투자 부진으로 나타나 건설투자가 감소할 영향임.

  - 주거용 및 비주거용 건축투자가 모두 부진할 전망이며, 토목 건설투자는 상대적으로 양호하여 침체 폭을 완화할 전망임.

2025년 건설투자 전망

■경제 전반의 성장 둔화된 상황이나 추가적 금리 하락에 따르 건설경기 회복 기대
 
 - 정부의 SOC 투자 감소, 기업 및 가계의 낮은 투자 여력, 정부의 대출 규제로 인한 고금리 상황, 부동산 PF 부실 여파, 여전히 높은 공사비 등은 건설경기 회복의 제약 요소

 - 2025년 추가적인 금리 하락과 민간투자 활성화 등 투자 촉진 정책에 따른 건설경기의 점진적 회복 기대

■ 경기 회복 지원을 위한 정부의 역할 중요
 
 - 국민 삶의 질 제고와 국가 경쟁력 확대를 위한 인프라 투자 확대 필요
 
 - 투자 회복을 위한 지원 강화 및 관련 규제 합리화 필요

■건설기업은 시장 불확실성에 대한 대응력 강화와 기술 투자를 통한 경쟁력 제고 방안 모색 필요

 -급변하는 시장 환경에 대한 모니터링과 함께 포트폴리오 다각화, 공급방 다변화, 재무 유동성 확보 등 리스크 관리 체계 마련 필요

 -비용 절감, 생산성 증대, 산업 경쟁력 제고를 위한 기술 투자 활성화와 스마트 건설기술 도입을 통한 안전 및 품질 관리 강화 필요

(2) 사업 부문별 건설자재 전망
2021년, 2022년, 2023년 건설자재전망은 급변하는 국내 건설·부동산시장 상황 및 러-우 전쟁으로 인한 국제정세 혼란 등으로 인한 시장상황의 불투명성을 고려하여 건설경기 및 건설자재 전망은 발간하지 않아 반영하지 않았습니다.
 
- 당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다.
따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다.

2020년 8월 대구경북 신공항 이전 공사 부지 선정 절차가 의성 비안·군위 소보로 확정됨으로써 종전 공항부지 개발공사와  대구경북통합신공항 공사가 추진될 것으로예상 됩니다.

대구시 공항 종전부지 개발계획

(3) 경기변동의 특성
당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다.  그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로  저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다.

(4) 계절성
당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다.

2) 국내외 시장여건
(1) 사업부별 시장여건

① 골재  사업부
국토교통부 2024년 골재수급계획 자료에 따르면 24년 전국의 골재 수요예상으로는 24년도 국내건설투자 전망치(260.7조원)에 골재투입원단위(926㎥/10억원)을 적용하여 추정하였으며, 총 217,567천㎥으로 예상하고 있습니다. 대구경북 지방의 골재소요량은 24,542천㎥으로 전국수요량의 10.5%로 예상하고 있습니다.
국토교통부의 2024년도 골재수급계획에 따르면, 골재 수급 안정화 방안으로 비중이 높은 산림골재, 선별.파쇄골재의 안정적 공급을 위한 제도개선 및 품질관리를 지속 추진중으로 알려져 있습니다.

② 아스콘 사업부

아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.

(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)

아스콘 시장은 지난 5개년 간 전국적으로 CAGR -3.12%의 하락세를 보였으며, 당사가 위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 0.10% , 순환아스콘의 CAGR은 연간 6.25%로 나타나고 있습니다.

③ 레미콘 사업부

한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2023년도 레미콘통계연보 따르면, 대구·경북지역의 레미콘시장은 2023년도 출하량을 기준으로 15,115,878㎥ 이며 대구경북시장은 2023년 기준 전국 레미콘출하량의 약 11%를 차지하고 있습니다.

(2) 사업부별 경쟁상황
① 골재사업부
골재채취업은 일반적으로 중소규모의 기업들이 난립한 완전경쟁의 시장형태를 보이고 있습니다. 골재업계는 골재원을 대상으로 단기간의 채취허가를 받아 운영하는 것이 일반적이므로, 골재채취가 완료되거나 허가기간이 끝나면 다른골재원을 찾아 이동하게 됩니다. 이에 시설투자를 비롯한 환경이나 안전, 재해 등 에 대한 투자도빈약하게 되고, 안정적인 경영도 저해하게 되어 산업이 영세한 편입니다.
이와 비교하여 당사의 경우 채석단지 지정업체로써, 채석단지 지정신청을 위해서는최소 200,000㎡이상 부지를 확보하여야 신청 가능하여, 대규모 개발에 대한 산림복구비를 예치하여야 하므로 소규모 자본으로는 유지가 불가능합니다. 또한 날로 강화되는 환경규제 관련 법률의 추세, 민원 등으로 신규지역에 채석단지를 허가 받는 것이 어려움에 따라, 당사는 대규모 채석단지로써 규모의 경제성과 선점효과를 누리고 있으며, 대구경북지역의 골재수급에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

② 아스콘 사업부
당사의 목표시장은 대구경북시장의 아스콘 제조 및 판매시장으로써, 대구경북지역에는 약77여개의 아스콘업체 또는 아스콘사업을 영위하는 업체가 있습니다. 또한, 대구경북지역에는 영남아스콘사업협동조합, 대구경북아스콘공업협동조합 등 두 개의조합이 활동하고 있습니다. 영남아스콘사업협동조합은 당사와 당사의 관계회사를 포함하여 14개사가 조합원으로되어있으며, 대구경북아스콘공업협동조합에는63개의 업체가 참여하고있습니다. 업체가 참여한 조합에 따라 해당업체에 대한 관급물량배정이 달라질 수 있으나, 조달청에서는 조합별로 소속된 업체의 수 및 생산능력 등을 고려하여 물량을 배정하기 때문에 실질적으로 조합의 선택에 따른 불평등이 존재하지는 않습니다. 대구시에는 7개의 경쟁사가 있으며, 더 이상 신규 아스콘 제조회사의설립허가가 나지 않습니다. 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우  큰 경쟁상 강점으로 작용합니다.

③ 레미콘사업부
레미콘 시장은 2000년 초호황기 이후 신규 공장 설립 및 설비투자의 과잉공급으로 인하여 수요자 중심의 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다. 2000년 초반에 배처플랜트(B/P)와 골재야적장, 그리고 몇대의 믹스트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있었으나, 2000년 후반에 들어서 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다.  당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사보유석산에서 골재를채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다.

3) 주요제품 또는 서비스에 관한 내용
1) 골재 사업부
골재 사업부 주요 생산품

2) 아스콘 사업부
아스콘 사업부 주요 생산품

3) 레미콘 사업부
레미콘 사업부 주요 생산품

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순 골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용 혼합골재(40mm이하), 재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘을 생산 판매 중에 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순 골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용 혼합골재(40mm이하), 재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘을 생산 판매 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

① 골재사업부
당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준 1,258억원이 었으며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있었습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.

② 아스콘 사업부
아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.
한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2024년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 2,772,000 천톤 이며 당사의 아스콘 생산량은 134천톤으로 시장규모의  4.83%를 점유하고 있습니다.

③ 레미콘 사업부
레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다.
다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2023년도 레미콘통계연보 대구지역
출하량 4,875,544㎥  대비 당사 출하량 466,345㎥  약 9.56%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가. 골재 사업
 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치한 면적 430,854㎥의 골재생산 석산을 보유하고 있어 반경 30㎞ 내 대구광역시 포함, 중소, 대도시에 골재를 공급할 수있습니다. 콘크리트용 부순골재 KS인증을 받은 업계 최고 수준의 품질을 가진 양질의 골재로 최고의 입지조건으로  다양한 거래선을 통해 안정적으로 골재 공급을 하고 있습니다. 환경규제 강화로 인해 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 채석단지 추가, 연장을 통해 반영구적으로 사업수행이 가능합니다.

나. 아스콘 사업
2014년 3월 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 인해 순환골재 재활용제품 의무사용비중 확대로 인해 재활용 아스콘 의무사용량이 점진적으로 확대되고 있습니다. 대구지역 최초, 유일한 재활용 아스콘제품 생산기업으로 대구전역에 GR인증을 취득한 우수한 양질의 일반 및 재활용 아스콘을 공급하고 있습니다. 환경 유해업종으로 허가 사업이기 때문에 높은 진입장벽으로 신규 사업자의 진입이 어려워, 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우에는 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다.

다. 레미콘 사업
 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이 힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구 전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사가 보유석산에서 골재를 채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 18기 정기주주총회에서 신규사업추진을 위하여 폐배터리 재활용사업을 사업목적에 추가하였으며 TFT팀을 구성하여 새로운 성장의 동력으로 폐배터리 재활용사업과 관련된 기초작업을 수행하고 있습니다.
현재 전기차수요가 증대되며 연간 10만대 이상의 전기차가 보급되고 있습니다.
이에따라 2차전지산업도 발전되어 가고 있으며, 이에 발 맞추어 발전되어야 할 사업으로 폐배터리 재활용 사업이 떠오르고 있습니다. 통상적으로 전기차의 배터리 사용기간은 약 5년~10년으로 폐배터리 재활용 시장은 2028년 부터 본격화 될 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 자 본 변 동 표

연 결 현 금 흐 름 표

별 도 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

                                               포 괄 손 익 계 산 서

                                       자 본 변 동 표

                       현 금 흐 름 표

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○제 21기 배당액 : 보통주 1주당 결산배당 150원 지급 예정
○제 20기 배당액 : 분기배당 1주당 150원 지급
                            보통주 1주당 결산배당 150원 지급

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서 박병준

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서 임성도

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.homecenterholdings.com →고객지원 →공지사항)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항