1. 일시	날짜	2025-03-26
	시간	09시
2. 장소		경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 지하세미나실A
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고    3) 영업보고    4) 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 보고    5) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건   2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건    제2-1호 의안 : 이동석 사내이사 선임 승인의 건    제2-2호 의안 : 한동하 사내이사 선임 승인의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. - "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.
※관련공시	2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정