의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 동원시스템즈 주식회사 주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 전화번호: 02-589-4700
작 성 자:	성 명: 원종훈 부서 및 직위: 경영지원실장 전화번호: 02-589-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	동원시스템즈(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 11일	라. 주주총회일	2025년 03월 26일
마. 권유 시작일	2025년 03월 14일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제45기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
동원시스템즈(주)	보통주	0	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
동원산업(주)	계열회사 (최대주주)	보통주	20,594,057	71.03	최대주주	-
STARKIST CO.	계열회사	보통주	3,569,900	12.31	계열회사	-
조점근	등기임원	보통주	5,771	0.02	등기임원	-
서범원	등기임원	보통주	1,348	0.01	등기임원	-
계		-	24,171,076	83.37	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
임철휘 (동원시스템즈 주식회사)	보통주	0	직원	직원	-
현정원 (동원시스템즈 주식회사)	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 11일	2025년 03월 14일	2025년 03월 25일	2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
동원시스템즈(주)	http://www.dongwonsystems.com	-

- 우편,FAX,전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

우편,FAX,전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 서초구 마방로 68, 6층
동원시스템즈(주) 리스크관리팀
·전화번호 : 02-589-3583
·팩스번호 : 02-589-4760
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 26일 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 3월 26일 오전 9 시
장 소	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당 (아산 사업장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 25일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제45기(2024.1.1~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제45기 정기주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출 될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표
제 45(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 44(전) 기 2023년 12월 31일 현재

동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기말	제 44(전) 기말
자산
유동자산	597,029,847,145	557,764,506,819
현금및현금성자산	132,235,277,138	77,908,425,701
단기금융상품	28,696,806,500	47,303,524,800
매출채권및기타채권	242,339,945,799	244,283,269,580
재고자산	188,631,788,273	183,353,290,264
기타유동자산	4,080,977,313	4,449,645,781
당기법인세자산	1,045,052,122	466,350,693
비유동자산	958,566,099,600	978,093,272,783
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,382,000	8,382,000
당기손익-공정가치측정금융자산	30,428,454,040	30,005,060,370
비유동기타채권	3,719,794,270	3,243,765,819
관계기업투자주식	47,225,050,483	44,050,498,445
유형자산	686,011,997,881	706,605,659,263
무형자산	47,548,534,183	51,419,409,129
영업권	113,363,597,565	110,510,636,362
투자부동산	5,154,594,930	5,154,594,930
사용권자산	21,163,365,421	19,878,494,825
순확정급여자산	3,662,644,448	7,009,223,539
기타비유동자산	274,684,379	202,548,101
자산 총계	1,555,595,946,745	1,535,857,779,602
부채
유동부채	455,596,510,937	558,912,743,064
매입채무및기타채무	189,246,191,387	226,466,755,758
단기차입금	150,000,000,000	90,000,000,000
유동성장기차입금	60,000,000,000	136,447,000,000
유동성사채	39,977,357,630	99,918,666,844
당기법인세부채	12,153,091,055	3,361,398,672
리스부채	1,476,671,858	1,809,529,006
기타유동부채	2,743,199,007	909,392,784
비유동부채	263,734,667,424	202,894,250,371
장기차입금	20,000,000,000	50,000,000,000
사채	224,503,357,515	129,644,134,726
순확정급여부채	318,796,770	316,939,532
기타장기급여채무	3,273,110,912	3,042,778,248
리스부채	4,079,106,042	3,163,289,589
기타채무	15,681,475	14,458,483
이연법인세부채	11,544,614,710	16,712,649,793
부채 총계	719,331,178,361	761,806,993,435
자본
지배기업 소유주 지분	834,927,997,567	772,368,774,171
자본금	146,276,965,000	146,276,965,000
주식발행초과금	81,051,608,602	81,051,608,602
기타자본	172,314,211,688	164,386,724,443
이익잉여금	435,285,212,277	380,653,476,126
비지배지분	1,336,770,817	1,682,011,996
자본 총계	836,264,768,384	774,050,786,167
부채 및 자본 총계	1,555,595,946,745	1,535,857,779,602

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 45(당) 기 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 44(전) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
매출액	1,334,257,031,663	1,276,650,646,414
제품매출	1,146,961,465,695	1,107,608,591,042
상품매출	147,656,481,135	135,067,306,611
용역매출	5,696,904,624	3,300,662,531
기타매출	33,942,180,209	30,674,086,230
매출원가	(1,166,291,692,835)	(1,123,810,680,010)
제품매출원가	(1,028,832,726,365)	(996,893,526,268)
상품매출원가	(131,807,397,710)	(122,511,465,896)
용역매출원가	(5,436,119,953)	(2,922,912,117)
기타매출원가	(215,448,807)	(1,482,775,729)
매출총이익	167,965,338,828	152,839,966,404
판매비와관리비	(76,060,781,063)	(71,988,709,945)
영업이익	91,904,557,765	80,851,256,459
영업외손익	(9,025,182,468)	(11,293,400,399)
지분법이익	1,908,954,885	4,353,914,555
금융수익	5,797,273,460	6,093,527,546
금융원가	(21,849,089,033)	(22,587,428,180)
기타수익	9,537,534,579	7,360,962,126
기타비용	(4,419,856,359)	(6,514,376,446)
법인세비용차감전순이익	82,879,375,297	69,557,856,060
법인세비용	(10,599,138,920)	(5,207,418,186)
당기순이익	72,280,236,377	64,350,437,874
법인세비용차감후 기타포괄손익	8,060,591,636	(2,338,614,981)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	(4,129,435,367)	(1,733,305,877)
지분법자본변동	2,397,149	(55,371,846)
후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업장 외화환산차이	12,187,629,854	(549,937,258)
총포괄이익	80,340,828,013	62,011,822,893
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	72,179,377,501	64,200,868,643
비지배지분	100,858,876	149,569,231
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주 지분	80,125,664,746	61,880,540,925
비지배지분	215,163,267	131,281,968
주당이익
보통주 기본및희석주당이익	2,467	2,194
우선주 기본및희석주당이익	2,517	2,244

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표
제 45(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 44(전) 기 2023년 12월 31일 현재

동원시스템즈 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기말	제 44(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	121,374,274,808	65,969,966,096
매출채권및기타채권	223,705,431,197	229,593,185,531
재고자산	163,890,571,097	163,791,689,433
기타자산	3,154,357,462	3,813,191,287
유동자산 합계	512,124,634,564	463,168,032,347
비유동자산
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	30,428,454,040	30,005,060,370
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,382,000	8,382,000
비유동기타채권	3,712,333,794	3,236,999,607
종속기업투자 및 관계기업투자	132,271,735,981	134,578,843,240
유형자산	665,261,787,831	685,235,511,029
무형자산	39,408,852,463	41,289,118,057
영업권	85,720,758,002	85,720,758,002
투자부동산	5,154,594,930	5,154,594,930
순확정급여자산	3,662,644,448	7,009,223,539
사용권자산	5,799,648,036	5,006,179,571
비유동자산 합계	971,434,191,525	997,249,670,345
자산총계	1,483,558,826,089	1,460,417,702,692
부채
유동부채
매입채무및기타채무	158,477,440,664	202,240,486,809
단기차입금	150,000,000,000	90,000,000,000
유동성장기차입금	60,000,000,000	130,000,000,000
유동성사채	39,977,357,630	99,918,666,844
당기법인세부채	11,623,258,507	2,633,235,446
리스부채	1,476,671,858	1,737,787,938
기타부채	2,632,573,965	765,287,596
유동부채 합계	424,187,302,624	527,295,464,633
비유동부채
장기차입금	20,000,000,000	50,000,000,000
사채	224,503,357,515	129,644,134,726
기타장기급여채무	3,273,110,912	3,042,778,248
이연법인세부채	8,193,619,892	12,912,110,160
리스부채	4,079,106,042	3,019,471,551
비유동부채 합계	260,049,194,361	198,618,494,685
부채 총계	684,236,496,985	725,913,959,318
자본
자본금	146,276,965,000	146,276,965,000
주식발행초과금	81,051,608,602	81,051,608,602
기타자본	231,587,450,814	235,716,886,181
이익잉여금	340,406,304,688	271,458,283,591
자본 총계	799,322,329,104	734,503,743,374
부채 및 자본 총계	1,483,558,826,089	1,460,417,702,692

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서
제 45(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 44(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동원시스템즈 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
과 목	누적	누적
매출액	1,230,143,977,287	1,159,577,126,687
제품매출	1,033,337,293,316	986,541,659,233
상품매출	155,194,889,309	138,291,565,496
용역매출	8,553,088,913	5,440,088,208
기타매출	33,058,705,749	29,303,813,750
매출원가	(1,080,699,091,753)	(1,028,329,686,964)
제품매출원가	(933,375,440,173)	(896,009,196,163)
상품매출원가	(138,948,242,563)	(126,508,540,287)
용역매출원가	(8,156,349,870)	(5,062,337,794)
기타매출원가	(219,059,147)	(749,612,720)
매출총이익	149,444,885,534	131,247,439,723
판매비와관리비	(68,278,984,543)	(61,376,356,921)
영업이익	81,165,900,991	69,871,082,802
영업외손익	14,617,337,949	(15,177,077,836)
금융수익	34,385,132,922	5,299,201,595
금융원가	(21,441,633,374)	(21,471,176,559)
기타수익	9,102,481,717	7,082,212,309
기타비용	(7,428,643,316)	(6,087,315,181)
법인세비용차감전순이익	95,783,238,940	54,694,004,966
법인세비용	(9,268,776,493)	(3,032,819,482)
당기순이익	86,514,462,447	51,661,185,484
법인세비용차감후 기타포괄손익	(4,129,435,367)	(1,733,305,877)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	(4,129,435,367)	(1,733,305,877)
총포괄이익	82,385,027,080	49,927,879,607
주당이익
보통주 기본및희석주당이익	2,957	1,765
우선주 기본및희석주당이익	3,007	1,815

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 45(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목	제 45 기	제 44 기
처분예정일/처분확정일	(처분예정일 2025년 3월 26일)	(처분예정일 2024년 3월 28일)
미처분이익잉여금	316,587,834,262	249,396,457,300
전기이월미처분이익잉여금	230,073,371,815	197,735,271,816
당기순이익	86,514,462,447	51,661,185,484
이익잉여금처분액	(19,323,085,485)	(19,323,085,485)
이익준비금	(1,756,644,135)	(1,756,644,135)
배당금 주당배당금(률) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)	(17,566,441,350)	(17,566,441,350 )
차기이월미처분이익잉여금	297,264,748,777	230,073,371,815

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기(예정)	전기
구 분	주식의 종류	제45기	제44기
주당액면가액(원)		5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		72,280	64,201
(별도)당기순이익(백만원)		86,514	51,661
(연결)주당순이익(원)		2,467	2,194
현금배당금총액(백만원)		17,566	17,566
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		24.30	27.36
현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.8
현금배당수익률(%)	우선주	1.8	2.0
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
주식배당수익률(%)	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	600	600
주당 현금배당금(원)	우선주	650	650
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
주당 주식배당(주)	우선주	-	-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조점근	1959.09.01	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서범원	1959.10.15	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정용욱	1963.01.15	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정경민	1967.01.13	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조점근	동원시스템즈(주) 소재부문 대표이사	1997 ~ 2006 2006 ~ 2009 2009 ~ 2011 2011 ~ 2012 2012 ~ 2013 2014 ~ 2021 2021~ 현재	진천공장 공장장 포장제관사업부장 상무 포장제관사업부장 전무 정밀부분 대표이사 부사장 대한은박지 대표이사 겸임 동원시스템즈 대표이사 사장 現 동원시스템즈 소재부문 대표이사 사장	없음
서범원	동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사	1978 ~ 1982 1982 ~ 1995 2005 ~ 2008 2014 ~ 2017 2018 ~ 2021 2021 ~ 현재	동국대 경영학과 졸업 (고려대학교 언론최고위과정 수료) 두산제관 영업팀장 두산테크팩BG 영업상무 테크팩솔루션 전무이사 테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사	없음
정용욱	동원시스템즈(주) 2차전지부문 대표이사	1981~1985 1985~1987 1994~1996 1996~2020 2024~현재	성균관대학교 화학공학과 졸업 NewYork University Manhattan College 화학공학(석사) Michigan State University 마케팅(MBA) LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무) 現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사	없음
정경민	울산과학기술원 (UNIST) 이차전지연구센터 센터장	1985 ~ 1989 1989 ~ 1991 1991 ~ 1996 2016 ~ 현재 2023 ~ 현재 2024 ~ 현재	서울대 에너지자원공학과 졸업 서울대 전지 및 전해공정 석사 졸업 서울대 전지 및 전해공정 박사 졸업 現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수 現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장	동원시스템즈 배터리소재연구원기술자문역 (2020.11 ~ 2022.10)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조점근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서범원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정용욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정경민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]
- 본 후보자는 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장 및 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수로 재직중임.서울대 공과대학 에너지자원공학과 학사, 서울대학교 공과대학 전지 및 전해공정 석박사 졸업하였음. 그간에 공학 분야에서의 경험을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함.
- 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고
윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

[의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을
들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이
회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한
정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사 업무 를 결정하고자 함.

[윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고
회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을
행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조점근 사내이사>
후보자는 현재 당사 소재부문 대표이사 사장로 재임 중이며, 포장업계를 넘어서 첨단소재 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 시장의 트렌드와 고객의 요구에 대한 깊은 이해를 바탕으로 혁신적인 아이디어를 제시하고, 이를 통해 회사의 장기적인 경쟁력을 강화하고 가치를 극대화할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.

<서범원 사내이사>
후보자는 현재 당사 패키징부문 대표이사로 재임 중이며, 제관, 유리제조업계를 넘어서 첨단소재 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

<정용욱 사내이사 후보>
후보자는 현재 당사 2차전지부문 대표이사로 재임 중이며, 2차전지 업계의 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 성공과 가치 증대에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 추천합니다.

<정경민 사외이사 후보>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 2년 내 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 현재 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수, 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장, 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장으로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 동원시스템즈의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하는데 있어, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_조점근 사내이사

확인서_서범원 사내이사

확인서_정용욱 사내이사

확인서_정경민 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1)
보수총액 또는 최고한도액	3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	773,900,000
최고한도액	3,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	106,214,080
최고한도액	300,000,000