주주총회소집공고

주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조 제2항  의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                               - 아     래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 326, 지하 1층 (역삼동, 아이타워), E1
3. 회의 목적사항

  가. 보고사항

     1) 감사보고

     2) 영업보고
      3) 외부감사인 선임 결과 보고
      4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 의결사항

     1) 제 1호 의안 : 제 19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 79원)

     2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 고정욱 선임의 건)

     3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력을 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 “상법 제368조의 4”에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호“에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

     - 인터넷 / 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사
      또는 전자위임장 수여

    - 주주확인 인증방식 : 휴대폰 인증, 공인인증서, 카카오 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
      경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 의결권 행사에 관한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

 - 직접행사 : 본인 신분증

 - 대리행사 : 주주본인의 위임장, 주주의 신분증(사본가능),
                     대리인의 신분증 (단, 위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 지참)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① VC

세계각국의 벤처투자 확대는 투자수익 창출의 목적과 4차 산업이라고 불리는 신산업의 태동이 기반이 되었으나, 한편으로는 주요국 정부의벤처 육성 정책 기조 등이 주요 요인으로 작용했다고 할 수 있습니다. 특히, 해외 주요 국가에서는 정부주도하에 자금 조성을 통한 벤처기업을 지원하는 정부 벤처캐피탈 프로그램이 활성화되고 있으며, 국내에서도 모태펀드 등 정부캐피탈 프로그램을 통해서 벤처기업 등의 자금 지원을 꾀하고 있습니다.

한국의 벤처투자업계는 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2024년에는 벤처투자회사 및 신기술금융사 등을 통해 총 11조9천억원의 벤처투자가 이루어져 전년대비 9.5% 증가했습니다.  특히, 정보통신기술 분야가 가장 많은 투자를 받았으며, 바이오 및 의료 분야도 주목받고 있습니다.

출처_중소벤처기업부 2024년 전체 벤처투자 보도자료

벤처투자조합 기준 2024년 신규 결성된 286개 조합의 총 약정금액은 약6조원으로 전년동기 대비 15.4% 감소했으며, 2,159개 조합 약 61조원을 운영중입니다.
신규투자는 2,494개사, 약 7조원이 투자되어 전년동기 대비 22.9% 증가하였습니다.
                                       <조합결성 (단위 : 개, 억원) >

출처_한국벤처캐피탈협회_2024.12_venture capitla market brief

출처_한국벤처캐피탈협회-2024.12_venture capitla market brief

정부는 2025년에도 중기부 모태펀드 출자를 통해 자금을 조기에 공급하고 다양한 정책을 지속할 것으로 전망됩니다.

 ② PEF

2021년 10월 사모펀드 제도개편으로 舊 '경영참여형 사모집합투자기구'가 '기관전용 사모집합투자기구(PEF)'로 변경되었습니다.  PEF는 전문 투자자만 참여할 수 있는 사모펀드로, 경영권 참여 및 사업구조개선을 위해 지분증권 및 메자닌 증권 등에 투자하는 구조입니다.  자본시장법 개정에 따라 규제가 완화되어, 대출 및 소수지분 투자 등 다양한 투자 방식이 가능해졌습니다.

2023년말 국내 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 1,126개, 출자약정액 136.4조원, 출자 이행액 98.9조원으로 지속적인 성장이 이어지고 있습니다.

출처_금융감독원-보도자료_2023년 기관전용사모펀드 동향 및 시사점

2023년 중 기관전용 사모집합투자기구(PEF)의 투자집행 규모는 32.5조원으로 전년대비 4.4조원 감소하였습니다.  지역별로 국내투자는 전년대비 3조원(11.8%) 증가(28.5조원) 하였으며 해외투자는 약 4조원으로 전년대비 7.4조원 감소하였습니다.  업종별로 살펴보면 제조업에 19.7조원(투자비중 약 61%)을 투자하여 전년(16억)대비 약 23.1% 증가하였습니다. 뒤를 이어 정보통신업(5.5억원), 과학기술업(1.9억원) 금융보험업(1.8억원) 등이 있습니다.
투자회수 규모는 18.8조원으로 제도 도입 이후 최고치를 기록하였습니다.

                                  <투자 및 회수현황>

출처_금융감독원-보도자료-2023년 기관전용사모펀드 동향 및 시사점

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

현재 당사가 운영중인 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)는 총 9개로 운영자산 (AUM)기준 9,378억원을 기록하고 있습니다. 이 중 투자조합은 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 및 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합이며, 사모투자전문회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립되었습니다.
당사의 운영 조합의 포트폴리오는 창업초기 등에 투자하여 고위험(High risk)·고수익(High return)을 추구하기 보다는 확장단계에 있는 기업에 투자하여 해외진출 및 사업확장 목적의 투자를 통해 기업을 지원하는 역할을 하고 있어 안정적이고 지속적인 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

벤처캐피탈을 평가함에 있어 다양한 기준이 존재합니다. 다만, 2024년 운영하는 조합의 운용금액(AUM)을 기준으로 하는 경우 당사는 3,183억원(사모펀드(PE) 제외)으로 이는 2024년 투자조합을 운용하고 있는 기업중 51위에 위치하고 있습니다.

(출처 : 벤처투자회사 전자공시, 사모펀드(PEF)는 제외된 통계임)

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기  바랍니다.

1. 연결재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

 - 자본변동표

  - 현금흐름표

2. 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 자본변동표

  - 현금흐름표

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

기타사항에 대하여는 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

250311_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.laic.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
  「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항