주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아   래 -
 

1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화) 오전 10:30

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
   -. 감사보고
   -. 영업보고
   -. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

 ○ 제1호 의안 : 제70기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

      -. 제2-1호 의안 : 사내이사 임근호 선임의 건
       -. 제2-2호 의안 : 사내이사 박은진 선임의 건

      -. 제2-3호 의안 : 사외이사 이영철 선임의 건

      -. 제2-4호 의안 : 사외이사 정용기 선임의 건
  ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

      -. 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건

 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

      -. 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

      -. 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건
  ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 ○ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
  ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소
    :「https://vote.samsungpop.com」
 

나. 전자투표 행사기간
    : 2025년 3월 15일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 24일 오후 5시

    - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : ① 신분증

나. 대리행사
- 개인주주 : ① 위임장, ② 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항
  가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
  나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8672)

                                              주식회사 대유에이텍

                                        대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

*주총승인금액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 2024년 별도기준 매출액(백만원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 2024년 별도기준 매출액(백만원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재 분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술 개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용 창출에도 크게 기여하고 있습니다. 더욱이 전 세계와의 자동차 교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의 3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성

2024년도 국내 자동차 생산량은 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대를 기록했습니다. 2024년 국내 판매는 163만대(국산 134만대/수입28만대)로 소비 심리 위축, 전기차 수요 둔화 등으로 인해 2023년 대비 6.5% 감소하였습니다. 다만, 국내 친환경차 판매는 2023년 대비 18.2%가 증가한 65만대를 기록하며 신규 판매차량 10대 중 4대는 친환경차인 것으로 나타났습니다. 특히 하이브리드차가 2023년 대비 32%의 높은판매 증가율을 기록하며 친환경차 중 76%, 전체 국내 판매 차량 중 30%를 차지하며 친환경차 전환 기조를 이어나갔습니다.

2025년 자동차 산업은 주요국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하, 자동차 공급 정상화에 따른 재고 증가 등 코로나19 이전의 소비자 주도 시장으로 전환됨에 따라 제작사의 인센티브 확대에 따른 구매여건 개선으로 완만한 회복세가 전망됩니다. 그러나 자국중심 보호주의 무역기조 강화 등으로 수출 확대 여건은 악화되고, 특히 국내 시장의 경우 대출기준 강화 및 고령화 등이 신규수요 창출의 하방 요인으로 작용하여 내수 회복은 제한적일 것으로 예상됩니다.

(산업통상자원부, 한국자동차산업협동조합)

2025년 국내 자동차 생산은 작년 대비 내수는 소폭 증가하고 수출은 감소할 전망입니다.(전년대비 1.4~1.5% 감소한 406만~407만대) 국내 소비는 작년 대비 소폭 상승이 예상되는데, 이는 여전히 가계의 구매 여력이 없고 차량 가격이 높아지는 추세라도 작년 국내 소비가 워낙 위축되었기 때문입니다. 수출은 주요국들의 통상·정책 변화와 자국 생산 기조, 자동차 재고 증가와 중국 자동차 경쟁력 강화 등의 이유로 수출액과 물량 모두 감소가 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성
 

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원 조달의 중요성이 강조됩니다. 또한, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 필요하여 대규모 기업이여도 진입하기가 쉽지 않습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 하도급거래공정화에관한법률
 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타
기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층 보호를 위한 특정 물질의 제조 규제에 관한 법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ5), 쏘울(SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점 공급하고 있으며, 캐스퍼(AX1), 캐스퍼(AX1 EV) 차종 SEAT를 광주글로벌모터스에 공급하고 있습니다. 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), EV9(MV)를 각각 KG모빌리티 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 24년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』수상하였습니다. 또한 근래 우수한 품질관리를 인정받아 『현대기아차 품질5스타』달성하였습니다. 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2024년도 매출액은 5,649억원을 기록했습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y) 제조가 주 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다. 또한 지점(광주/아산)의 경우 자동차용 의자 부재료인 우레탄폼 등의 재료를 생산하고 있으며 「우레탄사업부문」이라고 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다.
(광주시트사업부) 2025년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 352만대로써 시트사업부 85.8만대(24.4%), 대원산업 64.2만대(18.2%), 대유에이텍 60.2만대(17.1%), 리어코리아 44.2만대(12.6%), 트랜시스 42.6만대(12.1%), 에디언트 36.1만대(10.3%), 서연 12.5만대(3.6%), DAS 6.2만대(1.8%)입니다.

(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 3조립 2가지 차종 시트를 납품하고 있으며, 2024년 기준 KG모빌리티의 판매실적 11만대 중 당사 시트 판매수량은 3.7만대로써 34%를 차지하고 있습니다. 또한 기아자동차에는 K9과 스팅어, EV9(3열) 시트를 납품하고 있습니다.

최근 화성시트사업부에서는 현대자동차 아이오닉9 차종 3열 SEAT 및 기아자동차 전기차전용 PBV(목적기반모빌리티)를 추가 수주하여 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업에도 품질 및 영업력을 지속적으로 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의  최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中)
① 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급 (3만대/년, 180,000대/총)
② 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급 (4.5만대/년, 270,000대/총)
③ 기아자동차 K9 후속 차종 SEAT ASS'Y공급 (2만대/년, 120,000대/총)
④ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급 (18만대/년, 1,080,000대/총)
⑤ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급 (7만대/년, 420,000대/총)
⑥ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)
⑦ 광주글로벌모터스 캐스퍼(EV포함) 차종 SEAT ASS'Y공급 (5.2만대/년, 364,000대/총)
⑧ 기아자동차 대형SUV 전기차(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급  (5.1만대/년, 308,000대/총)

- 개발 중 (양산 준비 中)
① 현대자동차 아이오닉9(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정(3.3만대/년, 144,000대/총)
② 기아자동차 셀토스후속(SP3) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(12만대/년, 720,000대/총)
③ 기아자동차 전기차전용 PBV(SW) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(11.8만대/년, 1,301,850대/총)

④ 기아자동차 신규 전기차 EV5(OVK) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(8만대/년, 480,000대/총)
⑤ 기아자동차 NQ5후속 스포티지(NQ6)차종 SEAT ASS'Y공급 예정(18만대/년, 1,080,000대/총)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제70기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 '연결감사보고서 및 감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

(2) 별도 재무제표
 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_사내이사_임근호

확인서_박은진

확인서_사외이사_이영철

확인서_사외이사_정용기

확인서_사외이사_이훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_사외이사_이영철

확인서_사외이사_정용기

확인서_사외이사_이훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.
 - 홈페이지 주소 : http://www.dayouat.co.kr▷투자정보▷전자공고

※ 참고사항