| 정정일자 | 2025-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제4-1호 : 사내이사 김생규 선임의 건 ㆍ 제4-2호 : 사내이사 이정은 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | 2025-03-07 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 당사는 2025년 3월 7일 이사회에서 제4기 정기주주총회 부의안건에 대해 <제4호 의안 : 이사 선임의 건>을 추가 상정할 것을 결의하였습니다. |
| [이사선임 세부내역] | - | 김생규 이정은 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제4-1호 : 사내이사 김생규 선임의 건 ㆍ 제4-2호 : 사내이사 이정은 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 2025년 3월 7일 이사회에서 제4기 정기주주총회 부의안건에 대해 <제4호 의안 : 이사 선임의 건>을 추가 상정할 것을 결의하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김생규 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 2024 ~ 현재 DL이앤씨㈜ CFO(Chief Financial Officer) 2021 ~ 2024 ㈜LF푸드 대표이사 2019 ~ 2021 ㈜LF푸드 CFO 2019 ㈜S&I코퍼레이션 정도경영 담당 / 상무 2015 ~ 2018 ㈜판토스 CFO / 경영지원부문장 / 상무 2012 ~ 2014 ㈜지투알 CFO / 상무 |
| 이정은 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 2023 ~ 현재 DL이앤씨㈜ CDO(Chief Design Officer) 2021 ~ 2022 DL이앤씨㈜ 주택사업본부 디벨로퍼사업실장 2017 ~ 2021 DL이앤씨㈜ 주택사업본부 D-IC 실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |