1. 일시	날짜	2025-03-28
	시간	AM 08:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      ①감사보고      ②영업보고      ③내부회계관리제도 운영실태보고      ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건      제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호의안 : 사내이사 한광덕 선임의 건       제2-2호의안 : 사내이사 노세훈 선임의 건       제2-3호의안 : 사외이사 김원경 선임의 건       제2-4호의안 : 사외이사 권봉현 선임의 건      제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건      제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2025년 03월 28일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정