| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동 538) 본사 4층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제6기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안: 현금배당금 승인의 건 (1주당 50원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김종원 제3-2호 의안: 사내이사 김정현 제3-3호 의안: 사내이사 유춘희 제3-4호 의안: 사내이사 서영석 제3-5호 의안: 사외이사 염동훈 제3-6호 의안: 사외이사 김태호 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 박종덕) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(100억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 대학원 공학박사(1993) - 대전상공회의소 부회장(2024~현재) - (주)아이원테크 대표이사(2023~현재) - 원텍(주) 대표이사/회장(1999~현재) |
| 김정현 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | - 미국 보스톤대학교 국제관계학과(2007) - 미국 코넬대대학원 MBA(경영학석사)(2013) - 원텍(주) 전략기획실장(2006~2010) - 원텍(주) 대표이사/사장(2014~현재) |
| 유춘희 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 교육심리학과(1979) - (주)키파홀딩스 대표이사)2008~현재) - 원텍(주) 부회장(2022~현재) |
| 서영석 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 충남대학교 물리학박사(2003) - 일본 오사카대학 연구원(2005~2006) - 한국원자력연구원 연구원(2006~2008) - 원텍(주) 연구부원장(2008~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염동훈 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | - 대전성모병원 이비인후과 과장(1986~1988) - 강경효사랑요양병원 원장(2021~2023) - 보니파시오요양병원 이비인후과 원장(현재) - 원텍(주) 사외이사(2023~현재) |
- |
| 김태호 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | - 한국통신 감사실 감사팀장(1994~1996) - GOOD-TECH 대표이사(2005~2007) - (주)케이에스정보통신 대표이사(2008~현재) - 원텍(주) 감사(2017~현재) |
(주)케이에스정보통신 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종덕 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 하나은행 부행장(충청사업본부 대표)(2009~2012) - 하나GMC(주) 대표이사(2013~2016) - 하나GMC(주) 고문(2016~2017) - 원텍(주) 사외이사(2022~2024) |