| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 동양생명 본사 11층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1 호 의안 : 제36기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 이사회의 내부통제위원회 신설 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 →3-1. 사내이사 선임: 이문구 →3-2. 사외이사 선임: 순젠(Sun, Jian) 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 →4-1. 사외이사인 감사위원 선임: 순젠 (Sun, Jian) →4-2. 사외이사인 감사위원 선임: 양샤오옌 (Yang, Xiaoyan) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문구 | 1965-09 | 1 | 재선임 | -한양대 교육공학 -동양생명 GA본부장, 상무, 상무보 -동양생명 CMO, CPC부문장, GA본부장, 전무 -동양생명 CMO, CPC부문장, 전무 -동양생명 CMO, CPC부문장, FC본부장, 전무 -동양생명 CMO, 영업부문장, FC본부장, 전무 -동양생명 CMO, 영업부문장, 부사장 -現 동양생명 CEO 대표이사 사장 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 순젠(Sun, Jian) | 1959-11 | 1 | 재선임 | - 란주대학 경제학 석사 - 칭다오해양대학 환경경제학 박사 - 저장대학 경제학 포스트닥터 - 중국해양대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 중국보험혁신대학원 원장 - 現 동양생명보험 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 순젠(Sun, Jian) | 1959-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 란주대학 경제학 석사 - 칭다오해양대학 환경경제학 박사 - 저장대학 경제학 포스트닥터 - 중국해양대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 중국보험혁신대학원 원장 -現 동양생명보험 사외이사 |
| 양샤오옌(Yang, Xiaoyan) | 1973-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -홍콩과학기술대 MBA -홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표 -現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean) -現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 -現동양생명보험 사외이사 |