주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사 정관 제 19조의 규정에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2025년 3월 20일(목요일) 오전 10시

2. 장소: 서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

3. 회의 목적사항
   (보고사항)
     1. 감사보고
     2. 영업보고
     3. 외부감사인 선임보고
   
    (부의안건)
     제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
     제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건
     제3호 의안: 제10기 사업계획(안) 승인의 건
     제4호 의안: 제10기 차입계획(안) 승인의 건
    제5호 의안: 사채발행계획 승인의 건    
     제6호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건
     제7호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건
     제8호 의안: 자본준비금 전입의 건
     

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 해당 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 10일 오전 9시부터 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시까지

 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타
- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

                                                주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
                                                                                             대표이사 승 만 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(*) 상기 임대매출 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 연결재무제표 기준 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(*) 상기 임대매출 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 연결재무제표 기준 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가.부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2024년 12월말 기준 총 400개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 100.1조원이며, 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 17.5조원 수준입니다.

나. 리츠 산업의 성장성

지난 약 8년간(2015년 12월 ~ 2024년 12월) 리츠 총자산 규모는 약 80.22조원이 증가하였고, 리츠수는 275개가 증가하였습니다. 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다.확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 유형별 통계

리츠 수 및 자산규모 추이

* 자료출처: 리츠정보시스템(2024년 12월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이  시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분
 (1) 영업개황
당사는 부동산투자회사법에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사로서 2020년 1월 2일 설립되었으며, 2020년 5월 13일 대한민국 국토교통부의 영업인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발, 부동산의 임대, 증권의 매매 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 회사의 본점 소재지는 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터)이며, 당사의 투자대상 부동산은 인천 스퀘어원, 용산 그랜드머큐어 호텔, 나인트리 동대문 호텔, 광화문 G타워입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

나. 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

다. 시장의 특성

전술한 '1. 사업의 개요' 참고
 

라. 사업의 내용 및 전망

당사는 2021년 12월 유가증권시장 최초 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자 부동산 4건(직접소유 및 종속, 관계회사 지분 투자 포함)을 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.

 각 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

① 인천 스퀘어원

② 용산 그랜드머큐어 호텔

③ 나인트리 바이 파르나스 서울 동대문

④ 광화문 G타워

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집
1. 일시: 2025년 3월 20일(목) 오전 10시
 2. 장소: 서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

□ 제9기 정기주주총회 부의 안건
    제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
     제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건
     제3호 의안: 제10기 사업계획(안) 승인의 건
     제4호 의안 : 제10기 차입계획(안) 승인의 건
     제5호 의안: 사채발행계획 승인의 건    
     제6호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건
     제7호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건
     제8호 의안: 자본준비금 전입의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안)  제9기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

   "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견
    을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
    공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일
    은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

- 연결자본변동표

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

- 손익계산서(포괄손익계산서)

- 자본변동표

- 이익잉여금처분계산서

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

- 현금흐름표

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안)  현금 배당금 결의의 건

□ 관련규정
○ 정관 제53조(이익의 배당) 및 제54조(이익배당의 지급)

□ 배당금 지급 내용
○ 이익잉여금처분계산서(안)의 7,274,264,920원을 현금 배당함  
    (55,955,884주, 주당 130원)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

□ 배당금 지급 시기(예정)
○ 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 제10기 사업계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 제10기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2025.1.1~2025.06.30

○ 사업계획 재무요약

                                                                                                  (단위 : 백만원)

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임

3) 당사는 제9기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 1,500억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자가 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함
4)  보통주 주당 배당금은 본 정기주주총회 제8호 의안 (자본준비금 전입 승인의 건) 에 의거, 자본준비금을 감액하여 제10기의 배당재원으로 사용하는 것을 가정하여 산출된 수치임

□ 기타 주주총회의 목적사항
제4호 의안) 제10기 차입계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행

사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의

방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의10배를 넘지 아니하는 범위에서

자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 제22조의2 (위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제20조 (위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 주요 내용

- 거래 내용 : 신규 자산 매입을 위한 브릿지 대출 계약 체결

-     거래 당사자 : 신한투자증권(자산관리회사의 특별 관계자) 등

□ 기타

 - 신규 자산 매입을 위한 브릿지 대출(200억원 내)을 진행할 예정

- 본 대출과 관련된 금융기관 및 금리조건 등이 확정되지 않았으나, 신한투자증권과 브릿지대출 관련 협의를 진행하고 있는 바, 당사 자산관리회사(신한리츠운용)의 특별관계자(신한투자증권 등)와의 거래를 본 주주총회를 통해 승인을 받고자 함 .

- 브릿지대출과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정임

□ 기타 주주총회의 목적사항
제5호 의안) 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제29조 (주주총회의 결의사항)

 ① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에자산의 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

  ② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만

「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가  자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부 차입)

 ③ 법 29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는, 부동산투자
   회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

 ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

  2. 해당연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 사채발행 계획안

○ 당사는 자금 조달 효율화 및 구조 다변화를 위해 사채 발행을 추진할 계획임.

○ 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전체 500억원 한도 내에서 진행 예정이며, 사채 발행 방법은 유동적으로 변경 가능함.

○ 실행 예정 기간: 제9기 정기주주총회결의일 ~ 2026. 06. 30.

□ 의결사항

○ 본 주주총회의 결의를 통해 500억원 내에서 사채발행한도를 승인받고자 함.

○ 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품, 상환방법 및 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함.

○ 본 안건은 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사채발행계획이 수정 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제10기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제10기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제8호 의안) 자본준비금 전입의 건

□ 목적
○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거
- 상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입
○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

                                                                                   (단위: 원)

※ 2024.12.31 결산 재무상태표 기준

□ 의결사항

○ 자본준비금을  14억원 한도 내에서 전입하여 제10기 배당재원으로처분하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2025년 3월 12일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://shsbreit.com)를 통해 제출할 예정입니다.

 사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항