1. 일시	날짜	2025-03-26
	시간	오전 10시
2. 장소		충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건   제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건   제5호 의안 : 이사선임의 건    제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건    제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건    제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건   제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. - 상기 제4호 및 제5호 의안은 2025.01.02.자 소액주주들이 법원에 접수한 임시주주총회 소집허가 신청서상 안건입니다.(청주지방법원 충주지원 2025비합1)
※관련공시	2025-01-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가신청)