| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 목적사업 수정 및 추가 - 제2-2호: 이익배당 기준일 변경 - 제2-3호: 중간배당 기준일 변경 ㅇ제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명 선임: 기타비상무이사 2명) - 제3-1호: 기타비상무이사 후보 김채희 - 제3-2호: 기타비상무이사 후보 민필규 ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (총 1명 선임: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이종수 ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 한도금액은 20억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김채희 | 1974-02 | 1 | 신규선임 | 2024~현재 KT 미디어부문장 2020~2023 KT 경영기획부문 전략기획실장 2017~2020 KT 마케팅부문 AI 사업단장 |
| 민필규 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 2024~현재 KBS 전략기획실장 2023~2023 KBS 이사회사무국장 2017~2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 라디오제작부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종수 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수 2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수 2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종수 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수 2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수 2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 영상물 중계·전송·제공 서비스업 13. 인공지능 등 첨단기술을 활용한 정보통신업 및 관련 장비의 판매, 임대, 용역서비스 제공업 |
AI 스포츠 사업 관련 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 관련분야 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등 3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 등 전기통신사업 12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업 |
2. 전기통신사업법상 기간통신사업, 부가통신사업 3. 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등 14. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업 |
각 호 변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |